公司公告☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 19:40 │唐源电气（300789）：唐源电气2024年12月31日内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 19:40 │唐源电气（300789）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 19:40 │唐源电气（300789）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 19:40 │唐源电气（300789）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告 │
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│2025-04-22 19:39 │唐源电气（300789）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 19:39 │唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（胡伟） │
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│2025-04-22 19:39 │唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（邹燕） │
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│2025-04-22 19:39 │唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（丁煜） │
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│2025-04-22 19:39 │唐源电气（300789）：舆情管理制度 │
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│2025-04-22 19:37 │唐源电气（300789）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-22 19:40│唐源电气（300789）：唐源电气2024年12月31日内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，唐源电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e99288a8-2398-4bf4-a49f-c963fac3a139.PDF
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2025-04-22 19:40│唐源电气（300789）：2024年年度审计报告
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唐源电气（300789）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/004f05a5-2afe-4405-bb57-6662dd9f4d00.PDF
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2025-04-22 19:40│唐源电气（300789）：监事会决议公告
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唐源电气（300789）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d7b95ba-ab94-4997-8d46-8fbaba01df8b.PDF
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2025-04-22 19:40│唐源电气（300789）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告
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唐源电气（300789）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1979022b-d7e4-4a02-9c18-4df79364fc84.PDF
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2025-04-22 19:39│唐源电气（300789）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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唐源电气（300789）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/10970597-0543-45e4-a425-a3ba86ca9956.PDF
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2025-04-22 19:39│唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（胡伟）
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唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（胡伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a59f8621-48d1-4fac-86dc-7d6d26c406d3.PDF
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2025-04-22 19:39│唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（邹燕）
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唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（邹燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1388121-b848-4b6f-8e59-eb036ea3788a.PDF
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2025-04-22 19:39│唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（丁煜）
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唐源电气（300789）：独立董事2024年度述职报告（丁煜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4fc77530-102a-403f-97ef-51bf0f3d173c.PDF
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2025-04-22 19:39│唐源电气（300789）：舆情管理制度
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唐源电气（300789）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2735a2a9-83f8-4401-b759-de80558aebef.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七
次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
二、利润分配预案的具体情况
1、预案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润72,875,895.94元，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，以母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,306,303.02元，截至2024年末，公司合并报表累计未分
配利润515,236,805.02元，母公司累计未分配利润384,556,259.81元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，2024年末公司累计可供股东分配的利润为384,556,259.81元。
鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常
经营业务发展的前提下，拟定如下分配预案：
以现有总股本143,720,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.52元（含税），预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含
税），占公司2024年度归属上市公司股东的净利润的29.98%，剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次不送红股，不以资本公积
金转增股本。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司权益分派实施公告
中披露按公司最新总股本计算分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
（预计数） （实施数） （实施数）
现金分红总额（元） 21,845,451.55 32,281,734.24 27,342,349.36
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 72,875,895.94 107,881,056.26 91,227,287.39
的净利润（元）
研发投入（元） 73,809,393.97 74,917,399.71 61,897,690.67
营业收入（元） 639,787,065.75 639,429,333.94 433,581,707.22
合并报表本年度末累 515,236,805.02
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 384,556,259.81
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 81,469,535.15
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 90,661,413.20
均净利润（元）
最近三个会计年度累 81,469,535.15
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 210,624,484.35
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 12.30%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《深圳证券 否
交易所创业板股票上
市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达81,469,535.15元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配预案的合理性说明
本次公司利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，符
合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，本次利润分
配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报金额合计分别为4,329.01万元、334.72万元，占对应年度总资产的2.91%、0.21%，未达到公司总资产的50%以上。
四、风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/73dd5d87-67b3-44d8-8a4a-f0015d3c98e5.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：2024年度财务决算报告
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唐源电气（300789）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c03ac5e-f54a-4a4a-8336-0a05a451584a.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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成都唐源电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司2024
年度审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司对信永中和在审计中的履职情况进行评估。经评估，公
司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立于2012年3月2日，特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东
城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计
师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收
入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
（三）诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管
措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和
纪律处分1次。
二、执业记录
（一）基本信息
签字项目合伙人：林苇铭女士，2003年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
担任质量复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业
，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
签字注册会计师：倪有鹏先生，2021年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，
2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2024 年年度审计过程中，信永中和就公司重点会计审计事项与公司及时沟通，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的意见分
歧时，需要履行专题会程序。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审计工作底稿中，经项目质量复核人员复核确认。在
专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，未出现不
能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2024 年年度审计过程中，信永中和实行了严格的四级复核机制，即现场负责人、负责经理、负责合伙人、独立复核合伙人四级
质量控制制度，保证按质、按时完成工作。
（四）质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定完备的质量管理制度及控制流程，这些制度和流程构成信永
中和完整、全面的质量管理体系，能够识别项目质量管理存在的缺陷并要求及时整改，进而保证项目符合质量要求。2024 年年度审
计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，信永中和对公
司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
2024 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。
信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年 12 月 31 日
，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。职业保险购买符合相关规定。
经评估，信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司
2024年度审计工作的要求。公司认为信永中和在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务
素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d777176-cf14-4dd5-8c91-bee7d4521ca7.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：关于会计政策变更的公告
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唐源电气（300789）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8f3359c9-643d-4f83-8be5-064015a6d4bd.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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唐源电气（300789）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4d2df9e6-3cc8-4448-bd61-bba3802ee31a.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：2024年度董事会工作报告
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唐源电气（300789）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8658bd61-9a49-4346-9139-864cd1a6b103.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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唐源电气（300789）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8463a202-9f70-44b4-8224-742c98efc7a4.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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唐源电气（300789）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd7a039d-f381-4d8a-b109-6b6f201dc8f5.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：唐源电气2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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唐源电气（300789）：唐源电气2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/11460a08-9d1f-4d10-840c-34c1dc4301c7.PDF
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2025-04-22 19:37│唐源电气（300789）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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唐源电气（300789）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/72bc8ef0-1dda-4de8-98ae-48fdaea5bf02.PDF
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