公司公告☆ ◇300788 中信出版 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-09 18:14 │中信出版（300788）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-09 18:14 │中信出版（300788）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-02 19:54 │中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-02 19:54 │中信出版（300788）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-02 19:54 │中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 11:49 │中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-12 16:24 │中信出版（300788）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-12 16:24 │中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-10-30 00:00 │中信出版（300788）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中信出版（300788）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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2025-12-09 18:14│中信出版（300788）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公
司第六届董事会非独立董事和独立董事。2025年12月1日，公司召开职工代表大会选举产生了第六届董事会职工董事，与股东会选举
产生的董事共同组成了公司第六届董事会。2025年12月8日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议以及董事会各专门委员会，
审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将有关情况公
告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会成员组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，董事会成员组成情况如下：
非独立董事：陈炜（董事长）、段甲强（副董事长）、刘广、叶瑛、尹菲菲职工董事：洪勇刚
独立董事：金馨、苏剑、胡天龙
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事
会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
（二）第六届董事会各专门委员会的组成情况
根据相关法律、法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等规定，经董事会及各专门委员会审议通过，第六届董事会各专门委
员会组成如下：
1.战略与可持续发展委员会成员：陈炜（主任委员）、段甲强、叶瑛、刘广、金馨、苏剑
2.审计委员会成员：金馨（主任委员）、尹菲菲、胡天龙
3.提名委员会成员：苏剑（主任委员）、陈炜、胡天龙
4.薪酬与考核委员会成员：胡天龙（主任委员）、陈炜、金馨
董事会各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员金
馨女士为会计专业人士。
二、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况
（一）聘任总经理
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任
段甲强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）聘任其他高级管理人员
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理段甲强先生提名，董事会提名委员会审核
，同意聘任洪勇刚先生为公司总编辑，潘岳女士、汪媛媛女士、朱虹女士为公司副总经理，苏斌先生为公司纪委书记，王亮先生为公
司财务总监，其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，经公司董事长陈炜先生提名，董事会提名委员会审核，同意
聘任张海东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（三）聘任证券事务代表
公司董事会同意聘任孙微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
（四）其他相关情况
张海东先生、孙微女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职
资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：010-84156171
传 真：010-84156171
电子邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A座 18 层
三、部分董事、监事换届离任情况
根据换届选举情况，公司第五届董事会董事张伟先生、宋军先生、张志跃先生不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务。根
据公司股东会审议通过的最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，本次换届梁景女士、刘晨光先生、吴犇先生、张
爱芳女士不再担任公司监事。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事和监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1.2025 年第一次临时股东会决议；
2.第六届董事会第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d3c564e7-affd-4407-bd10-330600a76c4e.PDF
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2025-12-09 18:14│中信出版（300788）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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中信出版（300788）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a0dccb64-4488-4bbe-b479-f218100469f6.PDF
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2025-12-02 19:54│中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/79060b59-2a7f-4a38-90b1-ab476f12a55f.PDF
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2025-12-02 19:54│中信出版（300788）：关于选举职工董事的公告
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中信出版（300788）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cf871650-ba82-43e7-af57-634e2c225f31.PDF
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2025-12-02 19:54│中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会决议公告
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中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/528b5054-d82c-4fa2-8468-8fce5b0927ca.PDF
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2025-11-13 11:49│中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料
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中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/27719f0e-391e-47a1-baab-115833fdefa7.pdf
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2025-11-12 16:24│中信出版（300788）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 2日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；（2）网络投票：将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表
决权；公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层 1810 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事候选人的议案》 （5）人
14.01 选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.02 选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.03 选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.04 选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
14.05 选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事候选人的议案》 （3）人
15.01 选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
15.02 选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
15.03 选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
特别提示和说明
1、以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次（临时）会议、第五届董事会第三十二次（临时）
会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年8 月 28 日、2025 年 9 月 26 日、2025 年 10 月 24 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 3-5 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。3、议案 15 中涉及的独立董事候
选人均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，现提交股东会进行表决。
4、议案 14-15 采用累积投票制方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 28 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记。（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会
议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。（3）异地股东可采用信函或电子
邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证件及股东账户卡复印件。信
函或电子邮件须在 2025 年 11 月 28 日下午 17:00 之前送达或发送邮件至公司邮箱，函件上请注明“股东会”字样。公司不接受
电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：张海东
联系电话：010-84156171
传真：010-84156171
电子邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层董事会办公室
邮编：100020
5、本次与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
3、第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；
4、第五届监事会第十九次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b2179396-ec33-4a02-abdc-36c4317e3b3d.PDF
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2025-11-12 16:24│中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料
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中信出版（300788）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3b985337-16e6-40db-98d9-875013ec4499.PDF
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2025-10-30 00:00│中信出版（300788）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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中信出版（300788）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/51c83ffd-fa36-4ccb-a4db-52848cb9b8b5.PDF
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2025-10-30 00:00│中信出版（300788）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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中信出版（300788）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/431d1b08-0a6d-4e68-a8ac-0e1b2da8412c.PDF
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2025-10-30 00:00│中信出版（300788）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司对2025年9月30日出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进行了减值测试。基于谨慎性原
则，公司对2025年前三季度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为5,058.99万元，具体如下：
单位：万元
项目 2025 年前三季度计提金额
信用减值准备 8.65
其中：应收账款坏账准备 27.89
其他应收款坏账准备 -19.25
资产减值准备 5,050.35
其中：预付款项减值准备 2,442.86
存货跌价准备 2,607.48
合 计 5,058.99
注：上述表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
公司对于以摊余成本计量的金融资产和应收租赁款，以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合
理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，
确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的
预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据和应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据和应收租赁款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 1 应收销货款
应收账款组合 2 应收关联方款项
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个
存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收保证金及押金、备用金等
其他应收款组合 2 应收其他账龄组合款项
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
除应收票据、应收账款和应收租赁款外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初
始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金
融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在
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