公司公告☆ ◇300786 国林科技 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:35 │国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:35 │国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 15:42 │国林科技（300786）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-28 18:26 │国林科技（300786）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:25 │国林科技（300786）：首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │及注销募集资金专户的核查意见 │
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│2025-08-28 18:25 │国林科技（300786）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：国林科技章程（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会通知公告 │
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│2025-08-28 18:24 │国林科技（300786）：内幕信息知情人登记制度（2025年8月） │
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2025-09-15 18:35│国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a80bf556-fd78-4a6e-9965-348e2f59314b.PDF
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2025-09-15 18:35│国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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国林科技（300786）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/1557df89-5e2a-4a89-8e09-05c23fcb7fe0.PDF
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2025-09-11 15:42│国林科技（300786）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-087），现就本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：
2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9月 15 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 10日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188号甲 7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议 √
案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：10
2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
2.06 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √
2.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
2.08 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 √
2.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
2.10 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √
的议案》
上述议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
（二）特别提示事项
1、根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，议案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且议案 2.00包含 10项子议案，需逐项表决。
2、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 9月 15日 13:00-14:00。
2、登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188号甲 7楼会议室。
登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见：附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》的有关规定参与本次股东大会投票。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年9月15日17:00之前送达公司，邮寄
地址：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室，邮编：266100，来信请注明“股东大会”字样，登记表详见附件3。
4、注意事项：
（1）会议联系方式：
联系人：孙丽萍
联系电话：0532-84992168
传真号码：0532-84992168
电子邮箱：qdguolin@china-guolin.com
（2）本次股东大会现场会议预期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/db931d1d-4aeb-43e2-8ba3-f540f911b670.PDF
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2025-08-28 18:26│国林科技（300786）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月28日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事
王承宝、丁香财、王学清以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召
集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会在全面审阅《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章
和中国证监会的规定。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董
事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修
订，同步调整公司组织架构，决定不再设置监事会，监事会成员段玮、李旸、孙茜任期终止，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商备案登记等相关手续，具体修订内容以市场监督管理部门最
终核准、登记的情况为准。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并调整组
织架构及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合
公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：
4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.04 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.08 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.09 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.10 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.11 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.12 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.13 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.14 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.15 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.16 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.17 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.18 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.20 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.22 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.23 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.24 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.25 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.26 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.27 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.28 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
董事会薪酬与考核委员会事先审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.29 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.30 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 1-8项、第 23 项、第 28 项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于丁香财先生于 2025年 8月 26日辞去公司原董事职务，其薪酬与考核委员会委员职务一并失效。2025年 8月 27日，公司召
开职工代表大会通过民主选举，选举丁香财先生为公司第五届董事会职工代表董事。为保障公司董事会薪酬与考核委员会的规范运作
，公司董事会同意补选丁香财先生继续接任薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会薪
酬与考核委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议
案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”已实施完毕，为最大限度地
发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。在节余募集资金补充流动资金后，相对应的募集资金专项账
户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。独立董事专门会议事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募
集资金专户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2025年 9月 15日（星期一）14:30时，在公司会议室召开 2025年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容
详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结
果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/fin
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2025-08-28 18:25│国林科技（300786）：首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
│销募集资金专户的核查意见
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华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为青岛国林科技集团股份有限公司（简称“国林科技”或“公司”）首次公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》等有关规定，对国林科技将首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行
了核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可【2019】1110号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人民币26.02元，共
募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。募集资金已于2019年7月17
日划转至公司指定账户。经大华会计事务所（特殊普通合伙）验资并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股
）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字【2019】000302号），公司依照规定对募集资金进行了专户管理，募集资金到账
后已全部存放于募集资金账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司招股说明书披露
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