公司公告☆ ◇300785 值得买 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 17:48 │值得买（300785）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-30 17:48 │值得买（300785）：关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的公告 │
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│2026-02-06 19:48 │值得买（300785）：关于完成第四届董事会非独立董事增选的公告 │
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│2026-02-06 19:46 │值得买（300785）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 19:46 │值得买（300785）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 18:37 │值得买（300785）：关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-01-20 18:36 │值得买（300785）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-20 18:35 │值得买（300785）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-20 18:33 │值得买（300785）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 20:24 │值得买（300785）：股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告 │
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2026-03-30 17:48│值得买（300785）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月27日以电子邮件的方式发出会议通
知和议案，会议于2026年3月30日10:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中
独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到柳伟亮先生的书面辞职报告，柳伟亮先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会秘书职务（原定的任职期
间为2024年10月11日-2027年10月11日），辞去董事会秘书职务后，不再在公司继续任职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审
核通过，同意聘任张路平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2026 年 3月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的
公告》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/4e6f1f2a-4413-4ae3-963c-e0ecdb607f86.PDF
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2026-03-30 17:48│值得买（300785）：关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、董事会秘书辞职的情况
董事会于近日收到公司董事会秘书柳伟亮先生提交的书面辞职报告，柳伟亮先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会秘书职务
（原定的任职期间为 2024年 10 月 11 日-2027 年 10 月 11 日），辞去董事会秘书职务后，不再公司继续任职。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，柳伟亮先生的董事会秘书辞任申请自送达董事会之日起生效。柳伟亮先生将按照公
司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。
截至本公告披露日，柳伟亮先生持有公司 50,440 股股份。柳伟亮先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司
规范治理等方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对柳伟亮先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
为保证公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 3月30 日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨补选董事会秘书的议案》，同意聘任张路平先生（简历见附件）为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
张路平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，
具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
张路平先生联系方式：
联系地址：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层证券部
联系电话：010-56640901
传真号码：010-56640901
电子信箱：ir@zhidemai.com
邮 编：100160
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/37ff776b-bd3d-497f-b924-5a6a43af689a.PDF
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2026-02-06 19:48│值得买（300785）：关于完成第四届董事会非独立董事增选的公告
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值得买（300785）：关于完成第四届董事会非独立董事增选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/baef136e-deb8-43aa-943a-97f43bf17b36.PDF
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2026-02-06 19:46│值得买（300785）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会通知于 2026 年 1 月 21 日在证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02月 06日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 02月 06日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 02 月06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长隋国栋先生。
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 287 人，代表股份 102,544,113 股，占公司有表决权股份总数的 51.5672%。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东委托代理人共 280 人，代表股份2,842,986 股，占公司有表决权股份总数的 1.4297%
。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人 7人，代表股份 99,701,127 股，占公司有表决权股份总数的 50.1375%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共 280 人，代表股份 2,842,986 股
，占公司有表决权股份总数的1.4297%。
4、公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于增选许欢先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 102,438,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8971%；反对 61,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0598%；弃权 44,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
32%。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 2,737,436 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2874%；反对 6
1,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1562%；弃权 44,250 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5565%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
上海泽昌律师事务所李悦岩律师及胡天任律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科
技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/91dcccec-0b2f-4cb8-9ad8-1f72de5c9e7d.PDF
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2026-02-06 19:46│值得买（300785）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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值得买（300785）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/598ce118-0e64-4ba6-b022-8673ef36b9d0.PDF
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2026-01-20 18:37│值得买（300785）：关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告
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北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，结合公司实际情况，分别于 2025 年 11 月 18 日、
2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事
会席位由 7名调整为 8名，增加 1名非独立董事，独立董事3名（包括 1名会计专业人士）保持不变， 职工董事 1名。
2026 年 1月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名许欢先生为第四届董事会非独立董事候选人的
议案》，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意提名许欢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d930c6d9-c55b-4a28-9d0c-f4a2b2467c27.PDF
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2026-01-20 18:36│值得买（300785）：第四届董事会第十次会议决议公告
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值得买（300785）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f89095dc-af41-4551-b27e-0c9d7aa43e92.PDF
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2026-01-20 18:35│值得买（300785）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛星罗创想网络科技有限公司（以下简称“星罗”）与浙江巨
量引擎网络科技有限公司（以下简称“巨量引擎”，巨量引擎是抖音集团旗下综合的数字化营销服务平台）保持长期稳定的合作关系
，巨量引擎根据合作的业务量对星罗提供信用额度支持，使星罗获得在一定额度和期限内的付款账期。公司拟为星罗与巨量引擎签署
的数据推广服务《巨量营销代理商商务合作协议》和《电商营销服务商商务合作协议》、与武汉星图新视界科技有限公司（以下简称
“武汉星图新视界”）签署的《巨量星图平台代理商合作协议》（以上签署的系列合同合称为“主合同”）项下全部债务承担连带责
任担保，拟担保额度不超过人民币 5,000 万元（含），拟保证期间为主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止，具体拟担保事
项以正式签署的保证合同为准。
本次拟担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次拟担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛星罗创想网络科技有限公司
2、成立日期：2016 年 7月 18 日
3、注册地点：山东省青岛市胶州市上合示范区核心区闽江路 60 号孵化创新中心四楼 401、402
4、法定代表人：许欢
5、注册资本：1,875 万元人民币
6、经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统制造；网络与信息
安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；文化用品设备出租；广告制作；广告设计、代理；组织文
化艺术交流活动；国际货物运输代理；摄影扩印服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；机械设备销售；家用电器销售；集
贸市场管理服务；化妆品零售；针纺织品销售；汽车零配件批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；市场营销策划；企业
形象策划；礼仪服务；平面设计；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；母婴
生活护理（不含医疗服务）；日用品销售；母婴用品销售；日用百货销售；票务代理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；艺术品进出口；营业性演出；演出经纪；食品销售；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
7、股权结构：公司持股 80%，天津国脉星辰企业管理中心（有限合伙）持股 20%。
8、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 19,953.32 16,402.41
负债总额 8,226.71 3,856.52
净资产 11,726.61 12,545.89
项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 41,090.63 20,878.67
利润总额 2,168.46 824.79
净利润 1,957.59 711.27
9、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，星罗不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京值得买科技股份有限公司
2、被担保方：青岛星罗创想网络科技有限公司
3、担保内容：包括但不限于主合同项下星罗应向巨量引擎和武汉星图新视界支付的全部费用（指服务费用，包括预借款充值额
度对应的金额）；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因星罗违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为
签订或履行本合同而发生的费用；巨量引擎和武汉星图新视界为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于调查费、诉讼费、
执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)；以及星罗应当向巨量引
擎和武汉星图新视界支付的所有其他费用和款项。
4、担保方式：连带责任保证。
5、担保期限：主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。若债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间
均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。
6、担保金额：不超过人民币 5,000 万元（含）。
具体担保事项以正式签署的保证合同为准。
四、董事会意见
经审核，董事会认为，本次公司拟为控股子公司星罗提供担保是其业务发展需要，星罗获得巨量引擎和武汉星图新视界提供在一
定额度和期限内的付款账期，有利于提升星罗资金使用率，降低公司财务成本，有利于公司长期发展，符合公司整体利益。
星罗其他股东天津国脉星辰企业管理中心（有限合伙）未提供同比例担保或反担保，但公司对子公司经营有绝对控制权，在拟担
保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司累计对外担保总金额为人民币 7.4 亿元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净
资产的 38.86%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、其他
本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、《巨量营销代理商商务合作协议》、《电商营销服务商商务合作协议》、《巨量星图平台代理商合作协议》、《保证合同》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/b21c8028-b873-4e42-9fcd-5637e94d091f.PDF
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2026-01-20 18:33│值得买（300785）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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值得买（300785）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f877a673-cec7-4604-8c8e-854365b8e525.PDF
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2026-01-14 20:24│值得买（300785）：股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告
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值得买（300785）：股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d63d0472-5ce6-4456-96f8-3b103d86c157.PDF
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2026-01-12 18:30│值得买（300785）：股票交易异常波动公告
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值得买（300785）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1cb469b4-023f-4dfd-b406-b9bd9f631732.PDF
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2025-12-08 18:52│值得买（300785）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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值得买（300785）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/8d8110aa-7484-4f72-b920-b8a7e8f87ee9.PDF
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2025-12-08 18:52│值得买（300785）：2025年第二次临时股东会决议公告
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值得买（300785）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/83424c2f-77d3-4008-ba80-bbb3229f6068.PDF
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2025-12-08 18:52│值得买（300785）：关于董事调整暨选举职工董事的公告
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值得买（300785）：关于董事调整暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/8aced88b-9184-4dc5-81a9-b275ddde5541.PDF
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2025-11-26 19:02│值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持完成的公告
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值得买（300785）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/87e5aff0-fbb4-4426-bab2-8c8fe54f4779.PDF
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2025-11-20 00:00│值得买（300785）：第四届监事会第七次会议决议公告
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