公司公告☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 16:57 │利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-16 18:04 │利安科技（300784）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-16 18:02 │利安科技（300784）：关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-07-16 18:02 │利安科技（300784）：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-07-16 18:02 │利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-16 18:01 │利安科技（300784）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │利安科技（300784）：关于监事股份减持计划完成的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │利安科技（300784）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专│
│ │户的公告 │
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│2025-06-25 16:47 │利安科技（300784）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-06-24 17:02 │利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-07-17 16:57│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/b422c464-a519-44bc-ab0b-75dc7dc2f2ba.PDF
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2025-07-16 18:04│利安科技（300784）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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利安科技（300784）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f0cc45da-6a11-44f6-89e8-21d14b0969d1.PDF
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2025-07-16 18:02│利安科技（300784）：关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报
告，陈军先生即将到达法定退休年龄辞去公司董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。陈军先生非独立董事原任
期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次辞职后将不再担任公司任何职务。陈军
先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
截至本公告披露日，陈军先生直接持有公司股份 455,000 股，占公司总股本的 0.81%。陈军先生通过宁波创匠企业管理合伙企
业（有限合伙）间接持有本公司 130,000 股的股份，占公司总股本 0.23%。其配偶或关联人未直接或间接持有本公司股份。陈军先
生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规及相关承诺。
陈军先生在任职期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对陈军先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示衷
心感谢！
二、关于补选董事的情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2025年 7 月 16 日召开了第三届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，提名陈小辉先生（其简历详见本公告附件）为第三届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，此议案需提交公司股东会审议。公司股东会审议通过后，董事会
同意由陈小辉先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。
董事会提名委员会就本次提名陈小辉先生为第三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审核并表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/98d5dad6-59a2-4e65-af02-056af2805a7c.PDF
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2025-07-16 18:02│利安科技（300784）：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
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一、关于公司原董事会秘书辞职的情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈军先生提交的书面辞职报
告，陈军先生即将到达法定退休年龄辞去公司董事会秘书、副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。陈军先生原任期自第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次辞职后将不再担任公司任何职务。陈军先生辞职不会导致公
司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈军先生直接持有公司股份 455,000 股，占公司总股本的 0.81%。陈军先生通过宁波创匠企业管理合伙企
业（有限合伙）间接持有本公司 130,000 股的股份，占公司总股本 0.23%。其配偶或关联人未直接或间接持有本公司股份。陈军先
生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规及相关承诺。
陈军先生在担任公司董事会秘书期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对陈军先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡
献给予高度评价，并表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书情况
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。经公司
董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈小辉先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期自第三届董事会第
十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈小辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与
从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定。
陈小辉先生联系方式如下：
电话：0574-88687377
传真：0574-88687376
邮箱：lian@nblian.com
联系地址： 浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/6954d833-661b-409c-a862-db9e267050e8.PDF
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2025-07-16 18:02│利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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利安科技（300784）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/02b236cb-0f99-4acb-b83b-94fc85e169c3.PDF
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2025-07-16 18:01│利安科技（300784）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于2025 年 7 月 14 日发出。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由公司董
事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
鉴于公司副总经理、董事会秘书陈军先生因即将达到退休年龄辞去副总经理、董事会秘书职务，为更好保证公司及董事会运行，
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈小辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司原董事、战略委员会委员陈军先生因即将达到退休年龄辞去董事、战略委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程
》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈小辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意陈小辉先
生经公司股东会选举为非独立董事后担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起
至第三届董事会届满时止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 8 月 1 日下午 2：00 在公司会议室召开宁波利安科技股份有限公司 2025 年第二
次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/8eb98656-7b4a-41f8-982c-dce736973296.PDF
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2025-07-10 00:00│利安科技（300784）：关于监事股份减持计划完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 15 日披露了《关于监事减持股份预披露的公告》（公告编
号：2025-044），因个人资金需求，公司监事会主席余黛女士计划在该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）
通过集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份合计不超过7,500 股（不超过公司总股本比例 0.013%）。
公司于近日收到余黛女士出具的《关于股份减持计划完成告知函》，余黛女士已减持其所持有的部分公司股份 7,500 股，占公
司总股本的比例 0.013%。余黛女士本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，其本人减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.减持股份来源：首次公开发行前持有的股份。
2.股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 减持比例
称 （元/股） （股） （%）
余黛 集中竞价 2025.7.9 53.43 7,500 0.013
3.本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
余黛 合计持有股 30,000 0.053% 22,500 0.040%
份
无限售流通 7,500 0.013% 0 0
股
高管锁定股 22,500 0.040% 22,500 0.040%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 56,237,600 股。
二、其他相关说明
1.本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.余黛女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。本
次股份减持完成后，余黛女士已披露的减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
余黛女士出具的《关于股份减持计划完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/6e1c4846-c9c5-48c8-8569-78bbcfb188f4.PDF
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2025-07-10 00:00│利安科技（300784）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
│公告
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宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之“宁波利安科技股份有限公司消费电子
注塑件扩产项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，公司决定对该募投项目进行结项，并将该项目节余募集资金人民币 176.57
万元（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金
，预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付项目尾款（如有不足部分由自有资金支付），待项目尾款支付完毕后办理募集资金专
户注销手续。上述募投项目结项的节余募集资金金额（包括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额）占该项目募集资金净额的
2.2%，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，公司本次将节余募集资金永久补充公司流动资金，节余金额低于人民币 500万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁
免相关审议程序。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406万股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币 39,789.80 万元，扣除发行费用人民币 6,634.87 万元（
不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公
司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件的要求，公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司奉化
支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的信息如下：
开户单位 开户行 账户 募集资金用途
宁波利安科技 中国银行股份有 401384639706 补充流动资金项目
股份有限公司 限公司奉化分行
宁波利安科技 中国银行股份有 388384634620 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司奉化分行 司开源路项目之子项目研
发中心建设项目
宁波利安科技 中国银行股份有 372784632923 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司奉化分行 司滨海项目之子项目玩具
日用品类产品精密注塑件
扩产项目
宁波利安科技 中国银行股份有 371484632727 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司奉化分行 司开源路项目子项目医疗
器械类产品精密注塑件扩
产项目
宁波利安科技 中国银行股份有 402684634212 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司奉化分行 司滨海项目之子项目汽车
配件类产品精密注塑件扩
产项目
宁波利安科技 招商银行股份有 574904353210008 宁波利安科技股份有限公
股份有限公司 限公司宁波分行 司消费电子注塑件扩产项
目
宁波利安科技 宁波银行股份有 86011110001644148 临时补充流动资金
股份有限公司 限公司奉化支行
三、本次募集资金投资项目结项及节余情况
（一）本次拟结项募集资金投资项目资金使用情况
1、按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，“宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目”已基本达到预定
可使用状态、可结项。截至本公告披露日，项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资 募集资金累 募集资金账户余额 其中：尚未支付的 节余资金
金金额 计投资金额 （含利息收 项目尾款
（万元） 入）
宁波利安科技股份有限公司 8,057.79 7760.05 330.43 153.86 176.57
消费电子注塑件扩产项目
注 1：截至本公告披露日，公司消费电子注塑件扩产项目已达到预定可使用状态，尚未支付的项目尾款将继续存放于募集资金专
用账户，按照募集资金管理相关规定进行监管，在满足付款条件时再行支付，待募投项目尾款支付完毕后募集资金专用账户再行注销
。上述募集资金专户注销后，对应的募集资金三方监管协议相应终止。
注 2：若各项余额相加不等于合计数，系四舍五入尾数差导致。
（二）本次拟结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结
合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控
制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。其次，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常
实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
四、节余募集资金使用计划和对公司的影响
为提高募集资金使用效率，公司拟将“宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目”剩余的募集资金 176.57 万元永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。预留于
募集资金专户中的募集资金将用于支付项目尾款（如有不足部分由自有资金支付），项目尾款支付完毕后办理募集资金专户注销手续
，相关募集资金三方监管协议将予以终止。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实
现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、其他说明
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等规定，单个募投项目完成后，节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途，金额低于人民币 500 万元且
低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会、监事会审议以及保荐人发表明确同意意见的相关程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/42a52596-a57f-4715-b900-c6bcd0c28822.PDF
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2025-06-25 16:47│利安科技（300784）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2024]53 号）核准，宁波利安科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为 28.30 元，募集资金总额为人民币 39,789.80 万元，扣除发行费用人民币 6,634.87 万元（不含增值税
）后，实际募集资金净额为人民币 33,154.93 万元。募集资金已于 2024 年 6 月 3 日划至公司指定账户。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 3 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]8442 号《
验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化分行、招商银行股份有限公司宁
波分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于
公司募集资金专户。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟开立募集资金临时补充流动资金的专项账户，并分别与募集资金专户开户银行、保荐
机构签署《募集资金临时补流专户存储监管协议》。
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2025 年 6 月25 日分别与募集资金
专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
本次募集资金专户开立情况如下：
户名 募集资金用途 开户银行 银行账号 专户余额（元）
宁波利安科技股份 临时补充流动 宁波银行股份有限公 86011110001644 24,319,853.02
有限公司 资金 司奉化支行 148
注 1：专户余额为截至公告披露日的账户余额。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：宁波利安科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：宁波
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