公司公告☆ ◇300782 卓胜微 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:40 │卓胜微（300782）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 18:40 │卓胜微（300782）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-26 18:40 │卓胜微（300782）：延长2025年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的专 │
│ │项核查意见 │
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│2026-01-26 18:40 │卓胜微（300782）：延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 │
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│2026-01-12 22:13 │卓胜微（300782）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-10 00:00 │卓胜微（300782）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │卓胜微（300782）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │卓胜微（300782）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（审议稿） │
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│2026-01-10 00:00 │卓胜微（300782）：公司章程（审议稿） │
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│2026-01-10 00:00 │卓胜微（300782）：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效│
│ │期的公告 │
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2026-01-26 18:40│卓胜微（300782）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 26日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2026 年 1月 26 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年 1月 26日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东会召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长许志翰先生
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
有关法律、法规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏卓胜微电子股份有限公
司股东会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东或股东代理人共566人，代表股份247,671,460股，占公司有表决权股份总数的46.2986％。
其中：现场出席本次股东会的股东或股东代理人10人，代表股份170,774,057股，占公司有表决权股份总数的31.9238％。通过网
络投票的股东共556人，代表股份76,897,403股，占公司有表决权股份总数的14.3749％。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共560人，代表股份45,106,061股，占公司有表决权股份总数的8.4319％。
其中：现场出席本次股东会的中小股东或中小股东代理人共5人，代表股份126,600股，占公司有表决权股份总数的0.0237％。通
过网络投票的中小股东或中小股东代理人共555人，代表股份44,979,461股，占公司有表决权股份总数的8.4083％。
3、公司全体董事及高级管理人员以现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所的律师以现场的方式见
证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况：同意246,194,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4038%；反对1,330,760股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5373%；弃权145,881股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.058
9%。
其中中小股东表决情况：同意43,629,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7263%；反对1,330,760股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9503%；弃权145,881股（其中，因未投票默认弃权110,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3234%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意246,191,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4023%；反对1,328,660股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5365%；弃权151,581股（其中，因未投票默认弃权115,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.061
2%。
其中中小股东表决情况：同意43,625,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7183%；反对1,328,660股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9456%；弃权151,581股（其中，因未投票默认弃权115,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.3361%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意246,769,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6359%；反对745,814股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3011%；弃权155,941股（其中，因未投票默认弃权97,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%
。
其中中小股东表决情况：同意 44,204,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0008%；反对 745,814股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6535%；弃权 155,941股（其中，因未投票默认弃权 97,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3457%。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意246,823,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6576%；反对658,217股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2658%；弃权189,840股（其中，因未投票默认弃权130,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%
。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所指派张征律师、袁鹏律师现场进行见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电
子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。该法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/317ed83c-7bb2-4b78-b04b-310f75434cc4.PDF
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2026-01-26 18:40│卓胜微（300782）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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卓胜微（300782）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/ebdc944b-eebf-4ea1-bfa0-4200d4b314b5.PDF
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2026-01-26 18:40│卓胜微（300782）：延长2025年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的专项核
│查意见
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卓胜微（300782）：延长2025年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的专项核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f3fc0baf-5a26-43d1-8acd-c21c3c090d44.PDF
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2026-01-26 18:40│卓胜微（300782）：延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见
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卓胜微（300782）：延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/7cb9a967-e88c-4a92-80a9-a753bbac8c8e.PDF
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2026-01-12 22:13│卓胜微（300782）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -29,500 ～ -25,500 40,182.66
东的净利润 比上年同期下降 -173.41% ～ -163.46%
扣除非经常性损益 -33,600 ～ -30,000 36,355.48
后的净利润 比上年同期下降 -192.42% ～ -182.52%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司预计营业收入 37亿元～37.5亿元，较去年同期下降约 16%~18%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减
少约 163.46%~173.41%。2025年度，公司业绩变动主要系在向 Fab-Lite模式转型过程中，因持续为能力建设的投入增加及供应转化
影响、行业竞争持续激烈、供给侧部分原材料产品交付环节紧张、下游客户库存结构优化调整等因素，对公司部分产品出货节奏与规
模形成了一定影响。
基于长期能力建设的布局，公司目前各工艺进展顺利并按规划节点积极推进，现已储备了可面向高端射频、卫星通讯、光通等不
同领域的基础工艺技术底蕴。面对行业周期与经营挑战，公司将持续推进芯卓平台的能力建设，积极拓展高端工艺的市场布局，丰富
并拓展核心技术与产品的应用领域，为可持续的能力释放与盈利能力改善奠定基础。
2.预计第四季度毛利率水平与第三季度基本持平。
3.报告期内，非经常性损益对归属于公司股东的净利润影响额约为 4,353万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据公司将在《2025年年度报告》中
详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/c8568f82-fb45-4028-a811-fcd3bfb62c76.pdf
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2026-01-10 00:00│卓胜微（300782）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知于2026年 1月 4 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9人。本次会议由董
事长许志翰先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司分别于 2025 年 1 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2025年 2月 12日召开 2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权
人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
根据上述会议决议，公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期为自公司 2025年第
一次临时股东大会审议通过之日起十二个月（即 2025年 2月 12日至 2026年 2月 11日）。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现提请将本次发行的股东大会
决议有效期延长 12个月，即由 2026年 2月 11日延长至2027年 2月 10日。
上述议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授
权有效期的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
公司分别于 2025 年 1月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2025年 2月 12日召开 2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授
权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2
025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月（即 2025年 2月 12日至 2026年 2月 11日）。
鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作
的延续性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定
，并结合公司实际情况，现提请将授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12个
月，即延长至 2027年 2月 10日。
上述议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授
权有效期的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定及公司 202
5年第一次临时股东大会的授权，公司及子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，并按照规定与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放与使用情况进行监督。
公司董事会授权公司董事长或其指定人士全权办理募集资金专用银行账户的开立、募集资金监管协议签署等具体事宜。
上述议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》(公告编号
：2026-003)。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理办法
》。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事及高级管理人员薪酬管理办法（审议稿）》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次股票归属 8.4262万股，该股份已完成登记并上市流通。公司总股本已由
53,485.8936万股增至 53,494.3198万股，公司注册资本由人民币 53,485.8936万元增至 53,494.3198万元。
根据公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属股票登记完成后总股本、注册资本的变更情况，公司拟修订《
公司章程》中的相关条款。
公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经公司董事会审议通过，公司拟定于 2026 年 1月 26日（星期一）下午 14：30召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-005)。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会会议决议。
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/b8b843d8-3164-48c4-a1c2-750db7dc9de5.PDF
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2026-01-10 00:00│卓胜微（300782）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定，经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2026 年 1月 26 日（星期一）下午 14:30召开 2026 年第一次临时股东
会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会议届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 26日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2026年 1月 26日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 1月 26 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 21日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026年 1月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东大会决 √
议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权公司董事会及其授权人士全权 √
办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3.00 《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议 √
案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
特别说明：
（1）提案 1.00、2.00、4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（2）提案 1.00、2.00、3.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
（3）上述提案已经
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