公司公告☆ ◇300781 因赛集团 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 15:44 │因赛集团（300781）：第三届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-07-18 15:44 │因赛集团（300781）：关于解聘公司高级管理人员的公告 │
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│2025-07-09 20:12 │因赛集团（300781）：关于资本公积转增股本实施的公告 │
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│2025-07-01 07:46 │因赛集团（300781）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告│
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│2025-06-25 18:46 │因赛集团（300781）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 18:46 │因赛集团（300781）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-25 18:46 │因赛集团（300781）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-24 16:46 │因赛集团（300781）：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 │
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│2025-06-24 16:46 │因赛集团（300781）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 │
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│2025-06-24 16:46 │因赛集团（300781）：北京大成律师事务所发行股份购买资产暨关联交易相关主体自查期间内买卖股票情│
│ │况专项核查意见 │
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2025-07-18 15:44│因赛集团（300781）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 7 月 16日以电子邮件发出，本次会议为临时会议豁免通知时限，会议应出席董事 10 名，实际出席会议董
事 10 名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》
依据《公司章程》及公司内部制度的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘赖晓平先生的首席技术官职务，
解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/69c8ff76-8357-43a0-aa83-067615ea7ecd.PDF
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2025-07-18 15:44│因赛集团（300781）：关于解聘公司高级管理人员的公告
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 7 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议，审
议通过《关于解聘高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》及公司内部制度的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘赖晓平先生的首席技术官职务，
解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。
本次董事会解聘赖晓平先生的首席技术官职务后，赖晓平先生仍在公司担任其他职务。本次解聘事项不会对公司的经营管理产生
重大影响。
赖晓平先生原定任期至 2025 年 8 月 21 日届满，截至本公告日，赖晓平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。虽然赖晓平先生不再担任公司首席技术官职务，其仍需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a1c8ef59-b050-4512-ad97-a83d1691da55.PDF
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2025-07-09 20:12│因赛集团（300781）：关于资本公积转增股本实施的公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 3 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的 2
024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 109,969,792 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红
股，不派发现金红利。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按
照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。
具体情况详见公司于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 6 月 3 日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 109,969,792 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股
。转增前公司总股本为109,969,792 股，转增后总股本增至 163,854,990 股。
三、股权登记日、除权除息日及新增股份上市日
1、股权登记日：2025 年 7 月 15 日
2、除权除息日：2025 年 7 月 16 日
3、新增股份上市日：本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年7 月 16 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转股于 2025 年 7 月 16 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数
一致。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 占总股 资金公积转 数量（股） 占总股
本比例 增股本数量 本比例
（股）
一、有限售条件股份 28,865,607 26.25% 14,144,147 43,009,754 26.25%
二、无限售条件股份 81,104,185 73.75% 39,741,051 120,845,236 73.75%
三、总股本 109,969,792 100.00% 53,885,198 163,854,990 100.00%
七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 163,854,990 股摊薄计算，2024 年年度公司每股净收益为-0.2749 元。
2、本次权益分派后，公司正在实施的股权激励计划的授予价格及股数、正在推进的重大资产重组事项涉及发行股份购买资产的
发行价格及股数将作相应调整。公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
八、咨询方式
咨询地址：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼
咨询联系人：张达霖、冯美洁
咨询电话：020-22620010
传真电话：020-22620010
九、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/e91d5c6b-cd97-4925-815c-47be6abb987a.PDF
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2025-07-01 07:46│因赛集团（300781）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管
理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权，同时拟
向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 6 月 30 日，上市公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东因赛品牌营销集团股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕121 号）。根据有关规定，深交所对上市公司报送的发
行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需经深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，其能否实施尚存在不确定性，有关信息均以上市公司指定信
息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/60824a26-4dc1-445d-9e99-cedaeb1353b8.PDF
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2025-06-25 18:46│因赛集团（300781）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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因赛集团（300781）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/ce3981a5-dd4d-4ede-ab78-934b3526d9c5.PDF
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2025-06-25 18:46│因赛集团（300781）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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因赛集团（300781）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f7ac2f1b-00d7-48d8-8219-cb662c644462.PDF
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2025-06-25 18:46│因赛集团（300781）：公司章程（2025年6月）
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因赛集团（300781）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c5a79d0a-127c-4a7f-a372-b24673b5f16a.PDF
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2025-06-24 16:46│因赛集团（300781）：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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因赛集团（300781）：关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f3145c93-e1cf-4e25-be2c-76f3716e7c66.PDF
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2025-06-24 16:46│因赛集团（300781）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
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因赛集团（300781）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/dc4de086-169c-4cd7-9101-d9c72a5bc610.PDF
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2025-06-24 16:46│因赛集团（300781）：北京大成律师事务所发行股份购买资产暨关联交易相关主体自查期间内买卖股票情况专
│项核查意见
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因赛集团（300781）：北京大成律师事务所发行股份购买资产暨关联交易相关主体自查期间内买卖股票情况专项核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1012a67d-dc28-4ca6-b1b7-2427765a9587.PDF
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2025-06-10 00:00│因赛集团（300781）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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因赛集团（300781）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/48aed4c9-475f-4166-8980-ab4e264376aa.PDF
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2025-06-10 00:00│因赛集团（300781）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开
。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件发出，会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 6 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，将第三届董事会第三十一
次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案提交股东大会审议。
表决结果：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第三届董事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/210e4bde-df1e-4a15-b9f3-f3822e5e100a.PDF
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2025-06-05 20:49│因赛集团（300781）：董事会关于评估机构独立性、假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定
│价公允性的说明
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青
年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权
，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司就本次交易聘请了北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）作为本次重组的评估机构。根据《上市公司重
大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会认真审阅了本次交易相关评估资料，对评估机构独立性、
评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性等事项发表意见如下：
一、评估机构独立性
本次交易聘请的评估机构符合《证券法》的相关规定，具备专业胜任能力。评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及标的
公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提合理性
评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准
则，符合评估对象的实际情况，具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易定价的参考依据。评估机构在评估过程中实施了相应的
评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资
料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价公允性
本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告为依据确定交易价格，本次交易的定价方式合理，交易价格公允，未
损害上市公司及中小股东利益。
综上所述，公司董事会认为：本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，
其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/8cb64699-e223-4b9c-8e75-41e151e5a978.PDF
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2025-06-05 20:49│因赛集团（300781）：董事会关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的说明
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青
年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简
称“标的公司”）80%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎分析，公司董事会认为：截至本说明出具之日，标的公司不存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项。本次交易完
成后，标的公司将成为公司的控股子公司，将遵守公司关于防止关联方资金占用的相关制度，防止资金占用情形的发生。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/35e9a6c0-5622-4197-8729-7bdd5361a767.PDF
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2025-06-05 20:49│因赛集团（300781）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青
年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权
，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定进行了审慎分析，上市公司不存在前述条款规
定的不得向特定对象发行股票的情形，具体情况如下：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除；
（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会
立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/d2c73898-d4c5-4d4c-afca-ac3a88208f81.PDF
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2025-06-05 20:49│因赛集团（300781）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青
年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权
，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董事会就本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市进行了审慎判
断，具体如下：
一、本次交易构成重大资产重组
根据因赛集团2024年度经审计的资产总额、资产净额及营业收入，涉及交易的标的2024年度经审计的营业收入以及交易作价情况
，相关财务比例计算如下表所示：
单位：万元
项目 资产总额/ 资产净额/ 营业收入
交易作价孰高 交易作价孰高
计算依据（A） 64,160.00 64,160.00 69,373.48
上市公司（B） 112,632.46 73,520.04 88,338.83
财务指标占比（A/B） 56.96% 87.27% 78.53%
是否达到重大资产重组条件 是 是 是
本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，需经深交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。
二、本次交易不构成关联交易
本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易完成后，各交易对方及其一致行动人持有公司股份比例均不超过公司总
股本的 5%。根据《公司法》《证券法》以及《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司控股股东及实际控制人均为王建朝、李明，本次交
易不会导致上市公司控制权变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/00f6d8a7-288f-45dd-9347-afea069611aa.PDF
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2025-06-05 20:49│因赛集团（300781）：董事会关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向刘焱、宁波有智青年投资管
理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜购买其合计持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权，同时拟
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