公司公告☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:22 │德恩精工（300780）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:22 │德恩精工（300780）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:58 │德恩精工（300780）：2026年5月11日投资者活动记录表（2025年度业绩说明会） │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-23 21:29 │德恩精工（300780）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-23 21:27 │德恩精工（300780）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-23 21:27 │德恩精工（300780）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-18 18:22│德恩精工（300780）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、 为充分保护中小投资者利益、提高其对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的表决情况进行单独计票。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月18日9:15至 15:00的任意时间。
2、 召开地点：四川省眉山市青神县兴业路 9号公司二楼会议室
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长雷永志先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 52,344,272 股，占公司有表决权股份总数的 35.6885%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 51,876,972 股，占公司有表决权股份总数的 35.3699%。
通过网络投票的股东 66 人，代表股份 467,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3186%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 467,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3186%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 467,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3186%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案 1.00 审议通过《关于＜2025 年年度报告全文＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 52,189,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7052%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0130%；弃权 147,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2818%。
中小股东总表决情况：
同意 313,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9805%；反对 6,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4552%；弃权 147,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.5643%。
表决结果：通过。
议案 2.00 审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 52,197,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7205%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0130%；弃权 139,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2665%。
中小股东总表决情况：
同意 321,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6925%；反对 6,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4552%；弃权 139,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.8523%。
公司独立董事在股东会上进行了述职。
表决结果：通过。
议案 3.00 审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 52,176,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6802%；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0373%；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826%。
中小股东总表决情况：
同意 299,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1772%；反对 19,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.1729%；弃权 147,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 31.6499%。
表决结果：通过。
议案 4.00 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 678,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.0021%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.8023%；弃权 162,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.1957%。
中小股东总表决情况：
同意 297,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7278%；反对 6,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4552%；弃权 162,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 34.8170%。
关联股东雷永志先生、雷永强先生、谢龙德先生对本议案回避表决。表决结果：通过。
议案 5.00 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 52,186,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6987%；反对10,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0193%；弃权147,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2820%。
中小股东总表决情况：
同意 309,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2529%；反对 10,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.1614%；弃权 147,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 31.5857%。
表决结果：通过。
议案 6.00 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,175,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.8522%；反对10,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7608%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.3870%。
中小股东总表决情况：
同意 289,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9088%；反对 10,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.2042%；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 35.8870%。
关联股东雷永志先生、雷永强先生对本议案回避表决。表决结果：通过。
议案 7.00 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 52,188,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7025%；反对 8,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0155%；弃权 147,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2820%。
中小股东总表决情况：
同意 311,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6809%；反对 8,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7334%；弃权 147,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.5857%。
表决结果：通过。
议案 8.00 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意 52,173,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6733%；反对11,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0222%；弃权159,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3045%。
中小股东总表决情况：
同意 296,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4068%；反对 11,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4823%；弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 34.1108%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘丽均、严思敏
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1．四川德恩精工科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京市康达（深圳）律师事务所关于四川德恩精工科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f6ff17ed-f490-48a9-b899-e25ce5c11406.PDF
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2026-05-18 18:22│德恩精工（300780）：2025年年度股东会的法律意见书
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德恩精工（300780）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/44fdcb6e-ce19-4a19-95e7-eebac4d97051.PDF
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2026-05-11 18:58│德恩精工（300780）：2026年5月11日投资者活动记录表（2025年度业绩说明会）
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德恩精工（300780）：2026年5月11日投资者活动记录表（2025年度业绩说明会）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/25ae76d3-4bbc-4c7a-b897-4b2c8e9153f2.PDF
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2026-04-23 21:29│德恩精工（300780）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川德恩精工
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）2025年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B股 审计收费总额 7.35亿元
）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业
，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱
乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务
服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 制造业578家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所
为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会审议通过了该议案。
二、会计师事务所履职情况
按照天健事务所与公司签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度报
告工作安排，天健事务所对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告，同时对公司2025年年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况、营业收入扣除情况、内部控制的有效性等执行了相关工作，并出具了专项报告。
在执行财务报表审计及其他专项工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围和时间安排等与
公司董事会审计委员会、独立董事、管理层等进行了充分沟通，制定了审计计划和时间安排，并按计划完成了各项工作，满足了公司
相关报告披露时间要求。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于2025年10月18日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
公司董事会审计委员会查阅了天健事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力等方面进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求，同
意聘任其为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年12月27日，公司第五届董事会审计委员会成员通过通讯会议形式与负责公司审计工作的签字注册会计师、项目经理
等相关人员召开审前沟通会议，双方就年度审计机构独立性问题、审计范围和时间安排等进行了沟通。
（三）2026年4月11日，公司第五届董事会审计委员会成员通过通讯会议形式与负责公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计
师、项目经理等相关人员召开正审沟通会议，双方就重要事项审计情况、审计数据初稿等进行了沟通。
（四）2026年4月11日，公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过了《关于<2025
年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等议案，并
同意将相关议案提交公司董事会审议。
（五）2026年4月20日，公司第五届董事会审计委员会成员通过通讯会议形式与负责公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计
师、项目经理等相关人员召开完成沟通会议，双方就审计执行情况、关键审计事项、审计报告意见等进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《
董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度
审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观 、公正地出具审计报告，切实履行了审计
委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健事务所在公司年度审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况、经营成果和内部控制情况。
特此报告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2806e51-848b-480d-9381-f9b9e0e67d12.PDF
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2026-04-23 21:29│德恩精工（300780）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《
关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度审计
机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状
况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2026 年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 制造业 578 家
2．投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健
东海证券、 6日 度、2019 年度年报审计机构， 需在5%的范围
天健
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