公司公告☆ ◇300779 惠城环保 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:48 │惠城环保（300779）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2025-12-18 16:48 │惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿） │
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│2025-12-18 16:48 │惠城环保（300779）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-08 18:24 │惠城环保（300779）：独立董事工作制度 │
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│2025-12-08 18:24 │惠城环保（300779）：重大经营与投资决策管理制度 │
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│2025-12-08 18:24 │惠城环保（300779）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-12-08 18:24 │惠城环保（300779）：内部审计制度 │
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│2025-12-08 18:24 │惠城环保（300779）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 │
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│2025-12-08 18:24 │惠城环保（300779）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-12-08 18:24 │惠城环保（300779）：董事会审计委员会实施细则 │
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2025-12-18 16:48│惠城环保（300779）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛惠城环保
科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2712 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/64c0476a-51e6-4bb2-a36b-a78db47d12f9.PDF
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2025-12-18 16:48│惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）
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惠城环保（300779）：惠城环保2024年度向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0e6964a1-bd96-4832-b1d5-8afa06aee654.PDF
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2025-12-18 16:48│惠城环保（300779）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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惠城环保（300779）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d1f78cf1-5f90-4120-a9cd-06c0b4c4f197.PDF
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：独立董事工作制度
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惠城环保（300779）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：重大经营与投资决策管理制度
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惠城环保（300779）：重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：可转换公司债券持有人会议规则
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惠城环保（300779）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b4e94035-5dbe-4e75-91ed-e722a2723cfc.PDF
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：内部审计制度
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惠城环保（300779）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3e779900-d156-49d5-bae3-2bbe1da9a4ce.PDF
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
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第一条 为了进一步加强和规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的资金管理，防止和杜绝控股股东及关
联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，并参照中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等相关法律法规的规定，制定本制度。第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。纳入
公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度
执行。
本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号《关联方披露》及《上市规则》所界定的关联方。
第三条 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债
务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没
有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股东
负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和其他股东的合法权益。
第二章 防范资金占用的原则
第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。
公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股
东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
6、中国证监会禁止的其他占用方式。
第七条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》进行决策和实施。公司
与控股股东及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营
性资金占用。
第八条 公司应严格防止控股股东、实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止其非经营性占用资金长效机制的
建设工作。
第三章 防范资金占用的措施与具体规定
第九条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关
联交易，提交股东会审议。
公司及控股子公司财务部门是防范控股股东及关联方资金占用行为的日常实施部门，应定期检查与控股股东、实际控制人及关联
方非经营性资金往来情况，防范并杜绝控股股东、实际控制人及关联方的非经营性占用资金情况的发生。第十一条 公司审计委员会
为防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的日常监督机构，应定期或不定期地就控股股东、实际控制人及关联方的非经营
性占用资金情况、防范机制和制度执行的情况进行审查和监督。第十二条 公司发生控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产、
损害公司及其他股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、实际控制人及关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东
、实际控制人及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向公司股东会、证券交易所和证券监管部门报告和公告，并对控股股东、实际
控制人及关联方提起法律诉讼，以保护公司及其他股东的合法权益。
第十三条 公司控股股东、实际控制人及关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所
持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。
董事会未行使上述职责时，审计委员会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并
根据公司章程规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。
在该临时股东会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东会有效表决权
股份总数之内。
第十四条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以
股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在控股股东及关
联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章 责任追究及处罚
第十五条 公司控股股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿
责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十六条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任
人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免，对负有重大责任的高级管理人员予以解聘。第十七条 公司董事会建立对
股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资金应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，应通过变现控股股
东股权偿还侵占资金。
公司被控股股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清
偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。
第十八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的
损失依法承担责任。第十九条 公司或所属控股子公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成
不良影响的，公司将对相关责任人给予处分及经济处罚。
公司或所属控股子公司违反本制度而发生的控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公
司除对相关的责任人给予处分及经济处罚外，还应追究相关责任人的法律责任。
第五章 附 则
第二十条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通过后实施。第二十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改
的法律、法规及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规及公司章程的规定为准。
第二十二条 本制度的修改由董事会作出修正案，经股东会审议批准后通过。第二十三条 本制度由董事会负责解释。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c483990a-54c0-4da9-a23d-9a123a0fd859.PDF
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步建立健全青岛惠城环保科技集团股份有限公司（下称“公司”）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪
酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的相关规定，并参
照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬
政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并
报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就向董事会提出建议；
（六）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。公司高级管
理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营指标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开会议的，为
公司利益之目的，召开会议可以不受前述通知时限的限制，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能
出席可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召
开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。第二十五条 除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司
章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：董事会审计委员会实施细则
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惠城环保（300779）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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惠城环保（300779）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/01a922ce-8385-4a73-8039-e63152151a98.PDF
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：对外担保管理制度
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惠城环保（300779）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：信息披露管理制度
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惠城环保（300779）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8c32adfc-f7d4-4164-bedd-aec35cea5379.PDF
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2025-12-08 18:24│惠城环保（300779）：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
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第一条 为规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，
确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露暂缓与
豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规及《海峡创新互联网股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及《规范运作指引》规定的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓
、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的其他情况，按《上市规
则》及《规范运作指引》披露或者履行相关义务可能会导致其违反境内外法律法规规定、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者
误导投资者的，公司可以按本制度豁免披露。
本制度所称“国家秘密”，是指关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉,泄露后可能损
害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称“商业秘密”，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和
经营信息。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或者
误导投资者，且符合以下条件的，可以暂缓披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第五条 公司董事会对信息披露暂缓、豁免事项内部管理制度的建立健全和有效实施负责。
第二章 信息披露暂缓、 豁免的内部审批程序
第六条 公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当
履行的信息披露义务。
第七条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东，以及其他相关人员，根据公司《信息披露管
理制度》的规定向董事会和董事会秘书报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当向董事会和董事
会秘书提交书面申请，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。公司经营层决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当
由董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由证券事务部妥善归档保管，保管期限为 10 年。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
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