公司公告☆ ◇300779 惠城环保 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:34 │惠城环保（300779）：关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-24 18:50 │惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 18:46 │惠城环保（300779）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:46 │惠城环保（300779）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-17 19:46 │惠城环保（300779）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 19:45 │惠城环保（300779）：受让控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-17 19:45 │惠城环保（300779）：2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告 │
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│2025-04-17 19:45 │惠城环保（300779）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 19:45 │惠城环保（300779）：向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-17 19:45 │惠城环保（300779）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-29 16:34│惠城环保（300779）：关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的进展公告
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一、关联交易的概述
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监
事会第三十三次会议分别审议通过《关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的议案》。公司拟以自有或自筹资金投资入股青岛
惠城化学有限公司（以下简称“惠城化学”或“标的公司”）。本次增资完成后，惠城化学的注册资本由 1,000 万元增至 2,200 万
元，公司将持有惠城化学 54.55%的股权，惠城化学将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在巨潮资讯网
披露的《关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
二、关联交易的进展情况
近日，惠城化学已完成工商变更登记手续，并取得由青岛市黄岛区市场监督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下：
名称：青岛惠城化学有限公司
统一社会信用代码：91370211MAC2RU5F4C
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区井岗山路 338栋 18楼 1810号）
法定代表人：张金庆
注册资本：人民币贰仟贰佰万元整
成立日期：2022年 11月 10日
经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股本结构：
单元：万元
股东名称 认缴出资额 股东类型 出资方式 占比
青岛惠城环保科技集团股份有限公司 1,200.00 法人股东 货币出资 54.5455%
青岛惠城信德投资有限公司 1,000.00 法人股东 货币出资 45.4545%
合 计 2,200.00 - - 100.0000%
三、备查文件
青岛市黄岛区市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dec9a361-07c0-4847-ae22-ca65923dd911.PDF
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2025-04-24 18:50│惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度跟踪报告
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惠城环保（300779）：中德证券有限责任公司关于惠城环保2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ccf496d-60d5-4ab8-a0ec-5af0efca6440.PDF
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2025-04-24 18:46│惠城环保（300779）：2025年一季度报告
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惠城环保（300779）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f8643ca-b55f-45fd-bac7-daa163218c08.PDF
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2025-04-17 19:46│惠城环保（300779）：2024年年度报告摘要
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惠城环保（300779）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0e56cad7-6f1e-4aff-9434-1e072a8081f8.PDF
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2025-04-17 19:46│惠城环保（300779）：董事会决议公告
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惠城环保（300779）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5ca7a94a-49c8-4e5d-9945-d75688d3e463.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：受让控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见
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惠城环保（300779）：受让控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f90ce6f1-e121-45dd-b4cf-5b6045b4b76f.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告
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惠城环保（300779）：2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表及鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5f2f71c7-480f-4809-9693-c8ce09fb97ae.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：内部控制审计报告
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青岛惠城环保科技集团股份有限全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下
简称“惠城环保”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是惠城环保董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，惠城环保于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8ea7da25-4a19-4e51-8a88-f68212623fad.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的核查意见
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惠城环保（300779）：向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/10217d2e-c85d-478c-a1bb-3641bc00da0e.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：2024年年度审计报告
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惠城环保（300779）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/81f35e7f-5d98-4765-ae88-1ba0979ba31e.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表
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惠城环保（300779）：2022年度、2023年度、2024年度非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4d72a642-264b-4b12-babc-91e0bc0a3e57.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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惠城环保（300779）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8193a9d6-8b32-41cc-a2d3-6f67fe556d3b.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：关于控股子公司增加项目建设投资的公告
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月16 日召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监
事会第三十三次会议，审议通过《关于控股子公司增加项目建设投资的议案》，同意公司控股子公司广东东粤化学科技有限公司（以
下简称“东粤化学”）20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目增加投资 30,108.00 万元，总投资 150,008.00 万元。具
体情况如下：
一、对外投资概述
1、公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 202
3 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的议案》，同意公司与揭阳大
南海石化工业区管理委员会签订投资协议，拟在揭阳市大南海石化工业区建设 20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，
项目计划投资总额 11.99 亿元。考虑到项目实际发展需要，经各方友好协商，改由公司控股子公司东粤化学与揭阳大南海石化工业
区管理委员会签署了《20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目投资协议》。上述具体内容详见公司分别于 2023年 6 月 6
日、2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的
公告》（公告编号：2023-041）、《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的进展公告》（公告编号：2023-055）
。
本项目原计划拟投资 119,900.00 万元，现因项目工艺优化导致设计方案部分变更；同时，由于建设期间建筑材料、机器设备及
安装费用等市场价格的上涨以及自动化设备、环保设施、土地厂房投入增加等因素综合导致实际投入超过预算数。公司拟增加本项目
投资，增加投资后，预计本项目投资总额为 150,008.00 万元。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次增加项目建设投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司
股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
项目名称：20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目
项目实施主体：广东东粤化学科技有限公司
建设地点：广东揭阳大南海石化工业区
项目建设内容及规模：项目占地约 215 亩，将新建厂房、办公楼及其他辅助生产设施等。
项目投资总额：本项目原预计投资人民币 119,900.00 万元，现需增加投资，增加后本项目投资总额为 150,008.00 万元（项目
建设投资总额以实际投资建设情况为准）。
项目建设工期：预计 2025 年 10 月转为固定资产（项目建设工期以实际投资建设情况为准）。
项目资金来源：公司自有或自筹资金
三、追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次控股子公司增加项目建设投资，是基于项目的实际建设情况，对项目的具体功能要求不断进行完善而进行的调整，有利于顺
利推进项目进度，促进其业务的增长，为公司未来经营发展提供必要的保障，符合公司长期战略发展规划。
本次增加投资金额由公司自筹解决，公司会根据项目投资进度，并在保障公司正常生产经营的情况下统一规划资金，不会对公司
及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、本次项目建设周期较长，因此项目实施过程中可能受国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影响，导致项目进度与后续
实施存在一定的不确定性。
2、上述投资项目投资金额较大，建设内容较多。项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不
确定因素，导致项目无法按预期实施及不能如期完工的建设风险。
3、项目投入运营后的经营业绩可能受市场竞争环境变化、行业上下游价格波动、项目生产与运营管理等诸多因素的影响，未来
项目投产后的经营业绩存在不确定性风险。
4、本项目协议中提及的项目投资金额、建设周期、全部达产后的产值等要素均为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不
构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议；
2、第三届监事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f3f165a3-4352-432f-b3b7-0fdac3c863af.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的公告
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惠城环保（300779）：关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d3e3f18f-14ce-446e-9d0e-62607d49c76d.PDF
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2025-04-17 19:45│惠城环保（300779）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于 2025年 4月 16日下午 14:00以现场
方式在青岛市黄岛区萧山路7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 5 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集
及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
经核查，监事会认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年度报告摘要》将同时刊登在《
证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司在 2024 年度募集资金存放与实际使用的管理上严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集
资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构中德证券有限
责任公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司已按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并
能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基
本情况，符合公司内部控制的现状。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公
正的完成了公司审计工作。鉴于其专业的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议《关于监事 2025年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬方案如下：
公司不额外向监事支付监事津贴，监事担任公司其他岗位的按其岗位领取薪酬。
经审核，公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定了 2025 年度薪酬方案。鉴于本议案中
监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，所有监事回避表决，本议案无法形成决议，故直接提交2024 年度股东大会审议
。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
9、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司
可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为子公司提供担保，担保金额不超过 117,000 万元人民币。在前述额度范围
内，具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实施时间等按与银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于控股子公司增加项目建设投资的议案》
经审核，监事会认为：本次控股子公司增加项目建设投资符合国家产业政策，符合公司长远规划和战略需求。本次事项不会影响
公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次事项履行了
必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格进行
，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式均符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意公司受让控股子公司少数股东
股权暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7 号》等相关法律、法规及规范性文件，公司制定了
关于前次募集资金使用情况的报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司截至
2024年 12月 31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG11438 号）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于向青岛惠城化学有限公司增资暨关联交易的议案》
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