公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:22 │中简科技（300777）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:22 │中简科技（300777）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-12 20:00 │中简科技（300777）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-12 20:00 │中简科技（300777）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 20:00 │中简科技（300777）：中简科技2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 17:32 │中简科技（300777）：关于公司收到《民事上诉状》暨诉讼进展的公告 │
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│2025-12-02 17:14 │中简科技（300777）：关于全资子公司变更法定代表人、董事、经理暨完成工商变更登记并换发营业执照│
│ │的公告 │
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│2025-11-25 18:04 │中简科技（300777）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（徐高彦） │
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│2025-11-25 18:02 │中简科技（300777）：独立董事提名人声明与承诺（李友根） │
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2025-12-16 18:22│中简科技（300777）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通
知，会议于 2025 年 12月 15日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议由
董事长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经董事会审议，同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事长，即同意选举杨永岗先生代表公司执行公司事务的董事，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会，具体组成人员如下：
审计委员会：徐高彦（召集人）、李友根、邱学仕、张雪皓、王伟
提名委员会：李友根（召集人）、李宝山、徐高彦
薪酬与考核委员会：邱学仕（召集人）、徐高彦、李辉
战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、李宝山、邱学仕
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.01关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.02关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.03关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.04关于选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任范军亮先生、胡培贤女士、李剑锋先生和王平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
4.01关于聘任范军亮为公司副总经理的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.02关于聘任胡培贤为公司副总经理的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.03关于聘任李剑锋为公司副总经理的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.04关于聘任王平为公司副总经理的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任田永梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会审议，同意聘任李剑锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任王丹丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b8bfbea7-9477-4594-8064-6e7bfb0fe5c6.PDF
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2025-12-16 18:22│中简科技（300777）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中简科技（300777）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/58831bae-c7f4-4754-ad94-44145671cb88.PDF
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2025-12-12 20:00│中简科技（300777）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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关于中简科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书
地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-
10-88381869
北京海润天睿律师事务所
关于中简科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书致：中简科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席了公司 2
025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的规定，对本次股东会的召集程序，会议召集人资格，本次股东会的召开，出席会议人员资格，本次股东会的议案情况，本次股东
会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决
结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“
文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意，将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任
何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
正 文
一、 本次股东会的召集与召开程序
(一) 2025 年 11月 24日，公司第三届董事会第三十次会议决议召集本次股东会。
(二) 2025 年 11月 26日，公司董事会在深圳证券交易所指定的信息披露平台上在法定期限内以公告方式刊登了《中简科技股份
有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-083）（以下简称“《本次股东会通知公告》”）。
(三) 《本次股东会通知公告》载明了本次股东会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、股权登记日、会议审议事项
、会议登记方法、备查文件等内容。
(四) 本次股东会于 2025 年 12月 12日 14:00 时，在指定地点召开，会议由公司董事长杨永岗先生主持。
(五) 本次股东会提供网络投票方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:
25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12月 12日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。登记在册的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对有关议案进行投票表决。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、 出席本次股东会人员及会议召集人资格
(一) 经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代表情况如下：
1、本次通过现场会议投票的股东及股东代表共 23人，所代表的股份总数为34,012,941 股，占公司有表决权股份总数的 7.7354
％；
2、本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东 426 人，所代表的股份总数为 126,665,230 股，占公司有表决权股份总数的
28.8067％；
综上，出席本次股东会的股东及股东代表共计 449 人，所代表的股份总数为160,678,171 股，占公司有表决权股份总数的 36.5
421％。
(二) 公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席/列席了本次股东会。
(三) 本次股东会由公司董事会负责召集。
综上，经本所律师核查，出席本次股东会的人员及召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的审议事项
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与《本次股东会通知公告》中载明的议案完全一致。出席本次股东会的股东没有提
出新的议案。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会采取现场投票及网络投票的表决方式。出席本次股东会的股东及股东代表以记名投票的方式对本次股东会通知列明的
议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，杨永岗、李宝山、张雪皓、李辉当选第四届董事会非独立董事，具体表决情况及结果如下：
（1）关于选举杨永岗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：142,640,101 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：55,725,950 股
（2）关于选举李宝山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：136,339,174 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：49,425,023 股；
（3）关于选举张雪皓先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：134,650,066 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：47,735,915 股
（4）关于选举李辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
同意股份数：142,299,186 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：55,385,035 股
（5）关于选举顾远东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：190,824 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：190,824 股；
（6）关于选举温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案同意股份数：34,858,561 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：1,855,041 股；
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，李友根、邱学仕、徐高彦当选第四届董事会独立董事，具体表决情况及结果如下：
（1）关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：139,169,355 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：52,255,204 股；
（2）关于选举邱学仕先生为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：139,161,583 股
中小股东总表决情况：同意股份数：52,247,432 股；
（3）关于选举徐高彦女士为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：138,852,180 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：51,938,029 股；
（4）关于选举潘华先生为公司第四届董事会独立董事的议案
同意股份数：25,156,367 股；
中小股东总表决情况：同意股份数：403,727 股；
3、审议《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案》
同意 142,632,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.7689%；反对 8,625,679 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.3683%；弃权9,420,178 股（其中，因未投票默认弃权 5,093,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.8628%。
中小股东总表决情况：同意 55,718,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0488%；反对 374,799 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5721%；弃权 9,420,178 股（其中，因未投票默认弃权5,093,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3791%。五、 结论意见
综上，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《
公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。
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2025-12-12 20:00│中简科技（300777）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《中简科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，中简科技股份有限公司（
以下简称“公司”）近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举王伟先生为公司第四届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。
王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。王伟先生与公司 2025
年第四次临时股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，
自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3ce4e209-6f75-451b-8635-96c809f79136.PDF
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2025-12-12 20:00│中简科技（300777）：中简科技2025年第四次临时股东会决议公告
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中简科技（300777）：中简科技2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/97bb0438-b48a-4e7c-9da8-a1c2be1440c1.PDF
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2025-12-08 17:32│中简科技（300777）：关于公司收到《民事上诉状》暨诉讼进展的公告
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中简科技（300777）：关于公司收到《民事上诉状》暨诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/96e7697c-d104-449a-abdb-dc5c6e893393.PDF
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2025-12-02 17:14│中简科技（300777）：关于全资子公司变更法定代表人、董事、经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公
│告
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中简科技（300777）：关于全资子公司变更法定代表人、董事、经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cfde7e7b-b27f-443b-80a3-400fa48a44f8.PDF
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2025-11-25 18:04│中简科技（300777）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日 2025年 12月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司
的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256号 3号楼常州开元名都大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（4）人
1.01 关于选举杨永岗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举李宝山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举张雪皓先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举李辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.05 关于选举顾远东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.06 关于选举温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举邱学仕先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举徐高彦女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √
2.04 关于选举潘华先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提
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