公司公告☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 20:57 │中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 20:57 │中简科技（300777）：中简科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 19:23 │中简科技（300777）：关于回购公司股份进展公告 │
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│2025-04-25 10:45 │中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 10:41 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告 │
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│2025-04-24 21:16 │中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:15 │中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-24 21:15 │中简科技（300777）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-05-07 20:57│中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中简科技（300777）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cbe31799-d04d-408a-b88b-0b1e47b06378.PDF
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2025-05-07 20:57│中简科技（300777）：中简科技2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城维景国际大酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 364 人，代表股份 130,877,362 股，占公司有表决权股份总数的 29.7646％。其中：通过现场投票
的股东25 人，代表股份 108,248,849 股，占公司有表决权股份总数的24.6184％。通过网络投票的股东 339 人，代表股份 22,628,
513 股，占公司有表决权股份总数的 5.1463％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 359人，代表股份 34,703,843股，占公司有表决权股份总数的 7.8925％。其中：通过现场投票
的中小股东 20 人，代表股份 12,075,330 股，占公司有表决权股份总数的2.7462％。通过网络投票的中小股东 339 人，代表股份
22,628,513 股，占公司有表决权股份总数的 5.1463％。
3.公司全部董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。
4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、朱明律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1.审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 121,175,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5871％；反对 9,688,553 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4028％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101
％。
中小股东总表决情况：
同意 34,445,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2549％；反对 245,373 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7070％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0380％。
2.审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 121,175,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5871％；反对 9,688,553 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4028％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101
％。
中小股东总表决情况：
同意 34,445,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2549％；反对 245,373 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7070％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0380％。
3.审议通过《关于公司 2024年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 121,182,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5923％；反对 9,686,853 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.4015％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％
。
中小股东总表决情况：
同意 34,452,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2745％；反对 243,673 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7022％；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0233％。
4. 审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 130,605,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926％；反对 258,555 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1976％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％
。
中小股东总表决情况：
同意 34,432,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2178％；反对 258,555 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7450％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0372％。
5. 审议通过《关于公司非外部董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 93,622,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1478％；反对 1,701,125 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7833％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689％
。
中小股东总表决情况：
同意 32,937,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9088％；反对 1,701,125 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.9018％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1893％。
6. 审议通过《关于股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 120,808,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3068％；反对 10,048,235 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.6776％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.015
6％。
中小股东总表决情况：
同意 34,078,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1977％；反对 605,055 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7435％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0588％。
7. 审议通过《关于公司独立董事及外部董事津贴的议案》
7.01 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 130,453,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6761％；反对 325,855 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2490％；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0749％。
中小股东总表决情况：同意 34,279,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7787％；反对 325,855 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9390％；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2824％。
7.02《关于公司外部董事津贴的议案》
总表决情况：同意 130,468,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6875％；反对 325,055 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2484％；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0641％。
中小股东总表决情况：同意 34,294,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8216％；反对 325,055 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9367％；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2418％。
8. 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 130,527,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7323％；反对 287,155 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2194％；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483
％。
中小股东总表决情况：
同意 34,353,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9904％；反对 287,155 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8274％；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.1821％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集
和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1. 《中简科技股份有限公司 2024 年年度股东大会公告决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/253aaf98-cc99-42b5-823c-8d58126a50de.PDF
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2025-05-07 19:23│中简科技（300777）：关于回购公司股份进展公告
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中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购
公司股份的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购价
格不超过 52.47元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,000 万元、不超过人民币8,000万元。
本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（2025-023）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 4月 30日，以集中竞价方式回购公司股份 1,369,400股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价为 34.10 元/股，最
低成交价为 32.59 元/股，成交总金额为人民币 45,588,515.00 元。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/14a36aa8-0aa6-498d-8763-c4ff13b47630.PDF
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2025-04-25 10:45│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/262af805-e09b-4fda-a3aa-17c91104d0f4.pdf
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2025-04-25 10:41│中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32adca4b-bb02-4c41-b25e-4d7e81b3ecc2.pdf
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2025-04-24 21:16│中简科技（300777）：2025年一季度报告
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中简科技（300777）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b437bc4-a856-4311-a3bc-3e8ba60e370b.PDF
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2025-04-24 21:16│中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告
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中简科技（300777）：关于自愿披露以集中竞价交易方式回购股份进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/162dd25c-506c-4021-bdda-4900d0b80d02.PDF
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2025-04-24 21:16│中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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中简科技（300777）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f78d1b4e-1c62-4a4c-838e-7fcbd9236750.PDF
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2025-04-24 21:15│中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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中简科技（300777）：关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b6c654c-c746-480e-97de-72a5d3e00974.PDF
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2025-04-24 21:15│中简科技（300777）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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中简科技（300777）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8aadeb95-b64b-465c-8012-eecfe610d9cc.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：使用闲置资金进行现金管理的核查意见
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中简科技（300777）：使用闲置资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e47aaf7a-96bb-4007-bf29-1993c101cb62.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技向特定对象发行股票之保荐总结报告
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技向特定对象发行股票之保荐总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9199cd7b-2047-413b-bf1d-5bf56994b575.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2024年度持续督导跟踪报告
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中简科技（300777）：光大证券关于中简科技2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/457e3f80-7e8e-47ef-a472-95dddbe38a09.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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中简科技（300777）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5d7e7594-a0f9-45ba-9ccd-f6ec7af9926d.PDF
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2025-04-18 16:26│中简科技（300777）：2024年度募集资金存放及使用情况报告的核查意见
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中简科技（300777）：2024年度募集资金存放及使用情况报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d5c01fd4-7e8d-412f-bce5-42ad3569b0cf.PDF
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2025-04-17 17:20│中简科技（300777）：关于首次回购公司股份的公告
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中简科技（300777）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9adc5136-c75c-4ef2-b501-ad378c54e58d.PDF
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2025-04-15 01:10│中简科技（300777）：天健所关于中简科技2024年度财务报告的审计报告
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中简科技（300777）：天健所关于中简科技2024年度财务报告的审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fe0825cc-d8cd-41eb-a2ff-c8ef62c3c392.PDF
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2025-04-15 01:10│中简科技（300777）：天健所关于中简科技2024年度内部控制的审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕5141号
中简科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中简科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中简科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
中简科技 2024年 3月至 2024年 8月期间，存在未经董事会审议即开展委托理财情况；中简科技于 2024年 10月发生公章遗失
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