公司公告☆ ◇300776 帝尔激光 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:06 │帝尔激光（300776）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:06 │帝尔激光（300776）：关于不向下修正帝尔转债转股价格的公告 │
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│2025-12-10 19:05 │帝尔激光（300776）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意│
│ │见 │
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│2025-12-10 19:05 │帝尔激光（300776）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见│
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│2025-12-10 19:05 │帝尔激光（300776）：帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第2次临时受托管理事务报告 │
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│2025-12-10 19:04 │帝尔激光（300776）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:03 │帝尔激光（300776）：关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-12-10 19:02 │帝尔激光（300776）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告│
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│2025-12-10 19:02 │帝尔激光（300776）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公│
│ │告 │
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│2025-12-03 18:46 │帝尔激光（300776）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-10 19:06│帝尔激光（300776）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日以电话、微信方式向全体董事发出召开第四届董
事会第七次会议通知，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025年 12 月 10日以通讯会议的方式召开。
会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7名，实际出席 7名，全体董事以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人
员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于不向下修正“帝尔转债”转股价格的议案》
公司于 2021年 8月 5日向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“帝尔转债”；债券代码：123121）已于 2022年 2月
11日进入转股期。自 2025年 11月 20日至 2025年 12月 10日期间，公司股票价格已出现连续 30个交易日中至少有 15个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发了《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中
约定的转股价格向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，公司董事会决定本次不向下修正“帝尔转债”转股价格，且在未来 3个月内（即 2025年 12月 11日至2026年 3月 10日），如
再次触发“帝尔转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
以 2026年 3月 10日后首个交易日起重新计算，若再次触发“帝尔转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会
议决定是否行使“帝尔转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“帝尔转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-063）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经董事会审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司（含子公司）使用不超过人民币 4.6亿
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。同时授权经营管理层进行投资决策，并签署相关合同文件，公司财务部负责组
织实施和管理，该授权自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，该事项在董事会审批权限内，
无需提交股东会审议。保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经董事会审议，同意在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用不超过人民币 12亿元（含本
数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。同时授权经营管理层进行投资决策，并签署相关合同文件，公司财务部负责组织
实施和管理，该授权自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
经董事会审议，基于对当前行业政策环境、市场发展趋势等的审慎评估，同意终止实施“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发
项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。本次终止募集资金投资项目是公司根据项目实施的具体情况、公司经营发展实
际情况作出的审慎决定，符合公司长远发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继
续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第 5次会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该事项尚需提交公司股东会及可转换公司债券持有人会议审议通过后方可实施。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次债券持有人会议的议案》
同意公司于 2026年 1月 8日（星期四）下午 14:00在武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室以现场结合通讯方式
召开2026年第一次债券持有人会议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次债券持有人会议的通知》（公
告编号：2025-066）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 1月 8 日（星期四）下午 14:45 在武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室以现场表决结合网
络投票方式召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-067）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025年第 5次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/58103580-0265-4182-883f-76f6ecc2481a.PDF
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2025-12-10 19:06│帝尔激光（300776）：关于不向下修正帝尔转债转股价格的公告
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帝尔激光（300776）：关于不向下修正帝尔转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f9cee5ff-cb47-4d0f-952b-249f3c5465f6.PDF
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2025-12-10 19:05│帝尔激光（300776）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，就公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行 840,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除各项发行费用
人民币 7,407,576.47元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集
资金到位情况进行了审验，并于 2021年 8月 12日出具了信会师报字[2021]第 ZE10564号《验资报告》。
为了规范可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专户。上述募集资金到账后，已全部存
放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募投项目资金使用情况
截至 2025年 12月 8日，募投项目资金使用情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总 累计投入募集资金金
额 额
1 高效太阳能电池激光印刷技术应用 330,932,000.00 40,403,105.50
研发项目
2 新型显示行业激光技术及设备应用 35,363,600.00 21,889,954.09
研发项目
3 帝尔激光研发生产基地二期项目 225,096,400.00 126,230,533.11
4 补充流动资金项目 241,200,423.53 246,135,354.55
合计 832,592,423.53 434,658,947.25
注：补充流动资金项目实际投入进度大于 100%系该项目部分投入资金为闲置募集资金理财产品收益与存款利息收入所致。
三、本次拟终止募投项目的具体情况
（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况
本次拟终止的募投项目为“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”，截至 2025年 12月 8日，本次拟终止项目公司募集资
金账户余额为 327,557,287.92元人民币（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等）。具体使用情况如下表：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承 累计投入募集 累计利息收入 累计手续 募集资金账户余
诺投资总额 资金金额（B） 净额（C） 费支出 额（E=A-B+C-D）
（A） （D）
高效太阳能电池 330,932,000 40,403,105.50 37,032,120.59 3,727.17 327,557,287.92
激光印刷技术应 .00
用研发项目
注：本次拟终止募投项目的募集资金存放于中信银行武昌支行（账号：8111501013300862750），存款类型为活期存款、现金管
理产品。
（二）本次拟终止募投项目的原因
本次拟终止募投项目之“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的主要原因
是：
“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”是对行业前端技术的研究。近年来光伏行业发展较快，受太阳能电池技术更新、
市场周期波动、国内外光伏行业政策及贸易政策变化等因素的影响，太阳能电池生产行业面临周期性压力，下游客户资本开支收窄，
“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”面临的市场需求环境发生变化，在此行业背景下，为确保募集资金使用的有效性和必
要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施该项目并将剩余募集资金继续存放募集
资金专户管理。
考虑到“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”在技术储备和长期战略上仍具价值，经审慎评估，公司选择以自有资金继
续推进。
四、本次拟终止募投项目剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的计划
截至 2025年 12月 8日，该项目尚未使用的募集资金余额为 327,557,287.92元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续
费的利息收入等），公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金（最终以届时募集资金账户实际余额为准）继续存放原募
集资金专户，并继续按照募集资金相关法律法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进
行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要性、可行性后，按照相关法律法规履行审议及信息披露义
务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确
保募集资金使用合法、有效。
五、相关审批程序及相关意见
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合当前市场环
境并综合考虑公司业务的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的综合效率，符合公司实际经营情况，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，
未损害公司及全体股东利益，同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 12月 10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存
放募集资金专户管理的议案》，董事会认为：基于对当前行业政策环境、市场发展趋势等的审慎评估，同意终止实施“高效太阳能电
池激光印刷技术应用研发项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。本次终止募投项目是公司根据项目实施的具体情况、
公司经营发展实际情况作出的审慎决定，符合公司长远发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东会和可转换公司债券持有人会议审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司审计委
员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，且将按照相关法律法规及规范性文件的要求提交股东会及可转换公司债券持有人会
议审议。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金继
续存放募集资金专户管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0dcaae4a-ca72-4c8e-a803-191be5713b2f.PDF
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2025-12-10 19:05│帝尔激光（300776）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行 84,000.00万元可转换公司债券，扣除各项发行费用人民币 740.76万元，募集资
金净额为人民币 83,259.24万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，
并于2021年 8月 12日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564号《验资报告》。二、本次使用闲置募集资金进行现金管理及部分闲置
自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为
提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金和募集资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结
合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的
投资回报。
（二）投资品种
1、闲置募集资金投资产品品种：公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的产品，包
括但不限于结构性存款、大额存单等现金管理产品，且上述投资产品不得进行质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
2、闲置自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的委托理财产品进行严格评估，拟购买
安全性高、流动性好的低风险委托理财产品。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍
生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6亿元（含本数）进行现金管理、部分闲置自有资金不超过人民币 12亿元（含本
数）进行委托理财，有效期为自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12个月，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、
投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权公司经营管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管
理。该授权自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财
不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，购买的投资产品安全性高、流动性好，
且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、
期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品期间，与相关
金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况，定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托
理财，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集
资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理和委托理财，可以有效提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025年 12月 10日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使
用不超过人民币 4.6亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 12亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上
述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。
六、保荐机构意见
1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会审议通过，履行了必要的法定程序。符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财事项的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜已经公司董事会审议通过，履行了必要的法定程序，符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f8a6f009-f754-4b29-88da-caed90253c18.PDF
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2025-12-10 19:05│帝尔激光（300776）：帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第2次临时受托管理事务报告
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帝尔激光（300776）：帝尔激光向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第2次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/97caea43-93fe-4d52-8eeb-d1f94967f831.PDF
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2025-12-10 19:04│帝尔激光（300776）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基
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