公司公告☆ ◇300776 帝尔激光 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-08 19:32 │帝尔激光（300776）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:38 │帝尔激光（300776）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 19:37 │帝尔激光（300776）：董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 19:32│帝尔激光（300776）：关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年2月20日披露了《关于股东及部分董事、高级管理人
员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-010），公司董事兼副总经理朱凡先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后3个月内
通过集中竞价减持本公司股份不超过30,720股，占公司当时剔除回购专用账户后的总股本的0.0113%；公司高级管理人员刘志波先生
拟自减持计划公告之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价减持本公司股份不超过19,200股，占公司当时剔除回购专用账户后的总
股本的0.0071%。
公司于近日收到朱凡先生、刘志波先生分别出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已实
施完毕。现将朱凡先生、刘志波先生减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持 股份来源 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持比
称 方式 （元/股） 间（元/股） （股） 例
（%）
朱凡 集中 股权激励（包 2025.04.30~ 59.06 58.23~ 30,720 0.0113
竞价 括因权益分派 2025.05.07 59.40
交易 实施资本公积
转增股本部
刘志波 分） 2025.05.07 58.24 - 19,200 0.0070
注 1：上述表格中“减持比例”系以公司截至 2025 年 5 月 7 日总股本
273,560,526 股剔除回购专用账户后的总股本 272,498,066 股为计算基数。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占当时总股 股数（股） 占目前总股
本比例 本比例
（%） （%）
朱凡 合计持有股份 122,880 0.0452 92,160 0.0338
其中：无限售条件流通股 30,720 0.0113 - -
有限售条件股份 92,160 0.0339 92,160 0.0338
刘志波 合计持有股份 76,800 0.0282 57,600 0.0211
其中：无限售条件流通股 19,200 0.0071 - -
有限售条件股份 57,600 0.0212 57,600 0.0211
注 1：上述表格中“占当时总股本比例”系以公司截至2025年2月19日总股本273,087,920股剔除回购专用账户后的股本 272,025
,460 股为计算基数；“占目前总股本比例”系以公司截至 2025 年 5 月 7 日总股本 273,560,526 股剔除回购专用账户后的股本 2
72,498,066 股为计算基数。
注 2：公司现有有限售条件股份均为高管锁定股。
注 3：表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生本次减持未违反《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规及规范性文件的规定。
2、公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体详见公司于 20
25 年 2 月 20 日披露的《关于股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-010）。
3、根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事兼副总经理朱凡先生及高级管理人员刘志波先生所持有的股份
为限制性股票归属的股份，其限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体
内容如下：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入
，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（3）激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持实施细则》等相关规定。
（4）在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级
管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《
证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生本次减持不存在违反股东相关承诺的情况。
4、公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
公司董事兼副总经理朱凡先生、高级管理人员刘志波先生分别出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/26e42c6e-dbbe-400d-92a0-ec7554dcef1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:38│帝尔激光（300776）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
帝尔激光（300776）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ef76b04-da85-47bc-88ca-ad3a1279497c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:37│帝尔激光（300776）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的相关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024 年 12 月 31 日止的
《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 840,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为
840,000,000.00元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民
币 832,592,423.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8
月 12 日出具了信会师报字[2021]第ZE10564 号《验资报告》。
（二）2024年度募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用向不特定对象发行可转债募集资金金额人民币401,203,445.11 元，尚未使用的募集
资金余额合计人民币 493,457,995.48 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司向不特定对象发行可转债募集
资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额840,000,000.00
减：发行费用7,407,576.47
募集资金净额832,592,423.53加：银行利息收入及理财收益
62,083,087.89
项目 金额（元）
减：募集资金使用金额
401,203,445.11
其中：前期投入置换0.002024年12月31日募集资金余额
493,457,995.48
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为493,457,995.48 元。具体存放情况如
下：
序号 公司名称 开户行 账号 存款类型 金额（元） 备注
武汉帝尔激
活期存款及大
1 光科技股份 中信银行武昌支行 8111501013300862750 321,098,849.97
额定期存单
有限公司
武汉帝尔激
活期存款及大
2 光科技股份 中信银行武昌支行 8111501011800870961 24,498,616.37
额定期存单
有限公司
武汉帝尔激
活期存款及大
3 光科技股份 招商银行未来城支行 127907818710302 147,860,529.14
额定期存单
有限公司
武汉帝尔激 中国银行股份有限公
4 光科技股份 司湖北自贸试验区武 561280781276 活期存款 0.00
有限公司 汉片区分行
合计 493,457,995.48
（二）募集资金的管理情况
公司已按照《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管
理。公司在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行设立了募集资金专项账户
，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司于 2021年 8月 20日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）及专户存储银行中信银行股份有限公
司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 12 月 10 日与长江保荐及专户存储银行招商银行未来城支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 202
4 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。公司调
减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发
生产基地二期”项目。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，经协商一致，公司将原用于“新型显示行业激光技术及设备应用研发项
目”的募集资金专户（招商银行股份有限公司武汉分行，127907818710302）调整用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目募集资金
的存储和使用，公司会同长江保荐与招商银行股份有限公司武汉分行于 2024 年 1 月 8 日重新签署了《募集资金三方监管协议》。
公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金
使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际使用 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金人民币 401,203,445.11 元，具体情况
详见附表 1《2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在 2021 年向不特定对象发行可转债募集资金到位之前，公司不存在已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的本次向不特定对象发行可转债募集资金及利息总额为 493,457,995.48 元，存
放于中信银行武昌支行、招商银行未来城支行和中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金专户及购买现金管理
产品等。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分可转债募集
资金投资项目延期的议案》，对可转债募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划完成时间 调整后完成时间
1 高效太阳能电池激光印刷技术应用研 2023 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
发项目
2 新型显示行业激光技术及设备应用研 2023 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
发项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 202
4 年第一次债券持有人会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高
募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光
技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。具体内容详见公司分别于
2023 年 12 月 22 日、2024年 1 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途
的公告》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》和《2024 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-059、2024-002
、2024-003）。
截至 2024 年 12 月 31 日，“帝尔激光研发生产基地二期”项目已使用募集资金97,962,791.57 元。具体情况详见附表 2《20
21 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更项目情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：《2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表 2：《2021 年向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金变更项目情况对照表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57a247a5-a6dc-46eb-9441-84dfea4ccf4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:37│帝尔激光（300776）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
帝尔激光（300776）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d041beea-9c92-4ba5-8483-f13acdb16007.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:37│帝尔激光（300776）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
帝尔激光（300776）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ac4e9d5d-43a0-40b8-8fcc-9d893bf47147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:37│帝尔激光（300776）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
帝尔激光（300776）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb2223c3-b9f3-4994-b4bc-acb0c914104c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:37│帝尔激光（300776）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的
规定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 202
4 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
公司秉承“激光方案探险者”的使命，为客户创造价值，为员工创造未来，始终坚持原始创新，探索激光技术应用“无人区”，
以客户价值为导向开发技术，创造性地将激光技术引入光伏行业，并广泛应用于 PERC、TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等高效太阳能电
池及组件制程，是行业内少数能够提供全方位高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业。
2024 年，我国光伏产业规模保持增长，相较于前几年，光伏行业的增速已有所放缓。产业供需错配加剧，市场竞争加剧，技术
创新继续驱动行业变革。公司凭借创新型技术和产品，经营业绩稳步向上。
报告期内，公司实现营业收入 201,435.15 万元，比上年同期增长 25.20%，归属于上市公司股东的净利润 52,761.13 万元，比
上年同期增长 14.40%。
二、2024 年度公司治理情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业
务规则的要求，依法履行职责，规范决策程序，不断健全公司治理结构及三会议事规则，完善内部控制措施，加强内控监督检查，就
对外投资、关联交易、信息披露、内幕信息知情人管理、募集资金管理等各方面加强规范。
三、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。2024 年共召开六次
董事会会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，对公司定期报告、回购公司股份方案、换届选
举、对外投资、舆情管理制度等事宜进行认真审议和科学决策，全部议案均审议通过。
（二）股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会召集召开了三次股东大会，分别为 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次
临时股东大会，会议主要审议变更部分可转债募集资金用途、修订公司管理制度、定期报告、利润分配预案、续聘审计机构、换届选
举等议案。上述股东大会采取网络投票和现场投票结合方式召开，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供
便利，切实保障中小投资者的表决权。公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过
的决议程序及内容均合法有效。
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议及授权事项，务实高效地完成股东大会决议的各项工作。
（三）董事会各专业委员会的运行情况
1、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定共召
开五次会议，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、内
部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、内部审计部门提交的内部审计报告、续聘审计机构、聘任公司财务负责
人及内部审计负责人等事项；在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机
构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。
2、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，报告期
内共召开三次会议，对公司2024 年度高级管理人员薪酬方案、第四届董事会董事薪酬方案、2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就等事项进行审核。
3、董事会战略委
|