公司公告☆ ◇300775 三角防务 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 17:58 │三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 17:58 │三角防务（300775）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 16:46 │三角防务（300775）：关于可转换公司债券2026年付息的公告 │
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│2026-05-14 16:18 │三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告 │
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│2026-05-14 16:18 │三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-14 16:18 │三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-14 16:18 │三角防务（300775）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-14 16:18 │三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报│
│ │告书 │
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│2026-05-14 16:18 │三角防务（300775）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-13 18:46 │三角防务（300775）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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2026-05-19 17:58│三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书
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三角防务（300775）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8ccd8070-bcb2-4071-a122-e70f251a84e6.PDF
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2026-05-19 17:58│三角防务（300775）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 178,102,821 股，占上市公司总股份的 32.5271％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 317 人，代表股份 17
8,101,321 股，占公司有表决权股份总数的 32.5269%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 314人，代表股份 32,060,321 股，占上市公司总股份的 5.8552％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东 313 人，代表股份 32
,058,821 股，占公司有表决权股份总数 5.8549%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 176,911,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3311％；反对 1,165,102 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6542％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0147％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,869,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2842％；反对 1,165,10
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6341％；弃权26,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0817％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 176,907,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3288％；反对 1,160,502 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6516％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0197％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,864,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2711％；反对 1,160,50
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6197％；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1092％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 176,926,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3397％；反对 1,154,702 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6483％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0120％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,884,319 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319％；反对 1,154,70
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6017％；弃权21,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0664％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 176,617,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1659％；反对 1,461,402 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8205％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0135％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,574,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3665％；反对 1,461,40
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5583％；弃权24,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0752％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 176,624,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1699％；反对 1,454,702 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8168％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的
0.0134％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,581,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3884％；反对 1,454,70
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5374％；弃权23,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0742％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙）、三森实业投资湖北有限公司回避表决。该议案的有效表决权股
份总数为 94,989,450 股。
总表决情况：同意 93,502,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4341%；反对 1,462,502 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 1.5396%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0262%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,502,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1891%；反对 1,462,502
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3119%；弃权24,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4991%。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 177,039,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4032％；反对 1,001,002 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.5620％；弃权 61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的
0.0348％；
其中，中小股东表决情况：同意 30,997,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6847％；反对 1,001,00
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1222％；弃权61,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1931％。
表决结果：本议案属于普通议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所
（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师
（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/775eb0e9-c3e9-453b-9145-6202e7a32b8d.PDF
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2026-05-18 16:46│三角防务（300775）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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特别提示：
1、“三角转债”将于2026年5月25日按面值支付第五年利息，每10张三角转债（面值1,000.00元）利息为25.00元。
2、债权登记日：2026年5月22日（星期五）
3、除息日：2026年5月25日（星期一）
4、付息日：2026年5月25日（星期一）
5、三角转债的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
6、三角转债本次付息的债权登记日为2026年5月22日，凡在2026年5月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发
的利息，2026年5月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息起息日：2026年5月25日
8、下一付息期利率：3.00%
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日公开发行9,043,727张可转换公司债券（债券简称：“三角转
债”，债券代码：123114），根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
募集说明书”）和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）
的有关规定，在“三角转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“三角转债”2025年5月25日至2026年5月24日期间的付息事项公告
如下：
一、“三角转债”基本情况
（一）发行证券种类
本次发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上
市。
（二）发行规模
本次发行可转换公司债券总额为90,437.27万元，发行数量为9,043,727张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2021年5月25日至2027年5月24日。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。在
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照债券面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券
。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2021年5月25日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
（八）保荐机构：中航证券有限公司
（九）“三角转债”信用评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2025年6月6日出具的《西安三角防务股份有限公司主体及“
三角转债”2025年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0047号），公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；“三角
转债”债券信用等级为 AA-，未发生变化。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“三角转债”第五年付息，计息期间为2025年5月25日至2026年5月24日，当期票面利率为2.
50%，每10张“三角转债”（面值1,000元）派发利息为人民币25.00元（含税）。
1、对于持有“三角转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为20.00元；
2、对于持有“三角转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息25.00元；
3、对于持有“三角转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息25.00元，其他债券持有者自行缴纳债券
利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026年5月22日（星期五）
2、除息日：2026年5月25日（星期一）
3、付息日：2026年5月25日（星期一）
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至 2026年5月22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“三角转债”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号）的规定，自
2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券
非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：029-81660637
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/47882b1d-52e0-4130-8fc5-a8609487cdf7.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告
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三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9c9cd96d-4fbc-49c1-a6bb-eabc3a068772.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度跟踪报告
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三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d4f0acea-a355-4f3b-8955-7f6ef640548b.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：中航证券有限公司关于三角防务2025年度持续督导培训情况的报告
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中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司
”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关
规定的要求，对三角防务的董事、高级管理人员、相关中层以上管理人员及其主要股东进行了 2025 年度持续督导培训，培训相关情
况如下：
一、培训时间
2026 年 5 月 8 日
二、培训地点
西安三角防务股份有限公司会议室
三、培训方式及对象
培训采用现场、线上培训及发送学习资料自学相结合的方式，培训对象包括董事、高级管理人员、相关中层以上管理人员、公司
主要股东等。
四、培训的主要内容
培训实施人员通过现场、线上培训及发送学习资料自学相结合的方式，对《上市公司募集资金监管规则》进行深度解读并介绍相
关处罚案例，重点对上市公司募集资金管理和使用等内容进行了讲解。
五、培训成果
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员、主要股东在上市公司日常规范运作、信息披
露、募集资金管理和使用等方面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/096a05ac-ac52-4a0e-8c42-6bf49522acbd.PDF
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2026-05-14 16:18│三角防务（300775）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2026年5月14日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场价格
为定价依据，定价公
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