公司公告☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 16:40 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于举办2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-18 16:40 │拉卡拉（300773）：关于拟变更董事的公告 │
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│2026-05-18 16:40 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-18 16:40 │拉卡拉（300773）：关于对子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-05-18 16:40 │拉卡拉（300773）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-08 16:04 │拉卡拉（300773）：拉卡拉关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 00:33 │拉卡拉（300773）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-16 19:05 │拉卡拉（300773）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:04 │拉卡拉（300773）：拉卡拉章程（202604修订） │
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│2026-04-16 19:04 │拉卡拉（300773）：2025年公司独立董事年度述职报告-刘尔奎 │
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2026-05-18 16:40│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于举办2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》《2025年度报告摘
要》以及《2026年第一季度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月28日（星期四）下午15:30至17
:30在全景网举办2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投
资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理王国强先生，公司董事、副总经理、财务总监朱国海先生，公司独立董事程蕾
熹女士，公司董事会秘书汤辉先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月26日（星期二）18：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2d1f2fcd-977e-4202-b9e6-2684ad390d58.PDF
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2026-05-18 16:40│拉卡拉（300773）：关于拟变更董事的公告
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一、辞职离任董事
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李蓬先生提交的书面辞职报告，因工作调整的原因，李蓬先生
向公司辞去非独立董事以及董事会战略委员会委员的职务，辞职自新董事候选人经公司 2025 年度股东会选举通过并经中国人民银行
核准任职资格后正式生效，辞职生效后李蓬先生将不再担任公司的任何职务，并将按照公司董事离职管理制度做好工作交接。李蓬先
生担任公司第四届董事会董事、战略委员会委员的原定任期终止日期为 2027 年 11 月 29 日，其辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营。
截至本公告披露日，李蓬先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项，本次辞职后，其将继续严格遵守《证券法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件
的相关规定。
李篷先生确认其与公司董事会不存在分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。李蓬先生在任职期间恪尽职守、勤勉
尽责，公司对李蓬先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，为保
证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，根据公司第一大股东联想控股股份有限公司的提名函，以及《
公司章程》的相关规定，提名补选于浩先生（个人简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，并担任公司第四届董事会战略委员
会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止，其董事薪酬方案与公司第四届董事会一致，自公司 2025 年度股东会选举通过并经中
国人民银行核准任职资格后正式生效，在于浩先生正式任职前，李蓬先生将继续担任公司董事、战略委员会委员的职务。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/771cd65c-cc93-4332-b1f6-b69635ea144a.PDF
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2026-05-18 16:40│拉卡拉（300773）：拉卡拉关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
2026-013），公司将于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会。2026 年 5 月 16 日，公司股东联想控股股份有限公司（以
下简称“联想控股”）向公司董事会提交了《关于提名非独立董事候选人暨提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，公司股东
孙陶然先生向公司董事会提交了《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至 202
5 年年度股东会审议。
2026 年 5 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《
关于对子公司提供财务资助的议案》。经核实，截至本公告发布日，联想控股持有公司股份 185,492,511 股，占公司总股本的 23.8
8%；孙陶然先生持有公司股份 55,252,800 股，占公司总股本的 7.11%，均具备向股东会提交临时提案的主体资格。其提出临时提案
的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案
提交于 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议，并作为本次股东会的第 9.00、10.00 号提案。
除增加上述临时提案外，2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案
后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议公司 2025 年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于审议公司 2025 年度利润分配及资本 非累积投票提案 √
公积金转增股本方案的议案
3.00 关于审议董事会 2025 年度工作报告的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于审议公司 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案
7.00 关于审议公司 2026 年度非独立董事薪酬 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于对子公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届董事会第十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月
17 日及 2026 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案 2.00、4.00 需经出席本次会议的
股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东需对议案 6.00、7.00 回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
独立董事将在本次股东会上述职。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 25 日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹
号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理
人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（见附件 3），与前述登记文件送交公司，以便登记确
认。传真或信件请于 2026 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司（注明“2025年度股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准
，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。本次股东会不接受会议当天现场登记。
（五）其他事项：
1、股东会联系方式
会务联系人：陶琳琳、田鹏
联系电话：010-56710773
联系传真：010-56710909
电子邮箱：contact@lakala.com
通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室
邮政编码：100094
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/1fb71c0d-747f-4344-85fc-0300ee0ff7af.PDF
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2026-05-18 16:40│拉卡拉（300773）：关于对子公司提供财务资助的公告
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特别提示：
1、拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）拟向合并报表范围内的子公司天津市天财商龙科技发展有限公
司（以下简称“天财商龙”或“被资助对象”）提供2000 万元人民币的财务资助，用于天财商龙经营资金短期周转，借款年化利率
为 4.0%，期限自实际借款日起至 2026 年 12 月 31 日。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.14 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》7.1.1 条及《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，已经公司第四届董事会第十五次会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有实质的控制和影响，了解被资助对象的发展和经营状况，能
实时监控其现金流向与财务变化情况，同时，被资助对象的股东、法定代表人、董事长丁晖以其持有的全部被资助对象股份提供股权
质押担保，同时提供连带责任保证担保，风险防范措施适当、充足。因此，本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东
，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
1.为支持拉卡拉支付股份有限公司合并报表范围内的子公司天津市天财商龙科技发展有限公司业务发展，进一步加大 AI 原生应
用开发以及业务出海等方向投入，满足其经营资金短期周转需求，公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，公司拟向天
财商龙提供2000 万元的财务资助，利率 4.0%/年，使用期限为实际借款之日起至2026 年 12 月 31 日止（不超过 12 个月）。本次
财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2.本次财务资助已通过公司第四届董事会第十五次会议及天财商龙股东会审议，因天财商龙资产负债率超过 70%，本次财务资助
尚需提交拉卡拉股东会审议，双方已于本公告日签署协议，协议将于拉卡拉股东会审议通过后正式生效。
二、被资助对象的基本情况
1．基本情况
1) 名称：天津市天财商龙科技发展有限公司
2) 成立日期：2025 年 3月 7 日
3) 注册地点：天津滨海高新区华苑产业区工华道 2 号天津国际珠宝城 11 号楼-1,2-101-202
4) 法定代表人：丁晖
5) 注册资本：1,000 万元人民币
6) 主营业务：提供餐饮、酒店行业信息化解决方案。
7) 股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 拉卡拉支付股份有限公司 35.71%
2 天津市餐商管理咨询合伙企业(有限合伙) 21.76%
3 田文凯 8.06%
4 丁晖 7.66%
5 糜新箭 6.49%
6 上海汉涛信息咨询有限公司 4.40%
7 王彬 3.38%
8 张艳 2.85%
9 珠海多钰成企业管理中心(有限合伙) 2.68%
10 新余东泰源投资管理中心(有限合伙) 2.03%
11 天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙) 1.67%
12 常州钟鼎晟观咨询管理中心(有限合伙) 1.52%
13 深圳市创新投资集团有限公司 0.99%
14 深圳市创东方富强股权投资基金合伙企业(有限合伙) 0.25%
15 深圳炜闰投资企业(有限合伙) 0.25%
16 宁波梅山保税港区为嘉投资管理合伙企业(有限合伙) 0.25%
17 深圳欣恒投资咨询中心(有限合伙) 0.03%
8) 公司直接持有天财商龙 35.71%的股权，通过与股东丁晖、田文凯签署一致行动协议，合计控制天财商龙股东会 51.43%的表
决权，天财商龙为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
2．被资助对象最近一年及一期主要财务指标：
2025 年 2026 年第一季度
资产总额(元) 222,692,624.96 161,967,615.94
负债总额(元) 372,439,216.97 320,787,976.24
归属于母公司的所有者权益(元) -105,346,811.23 -112,917,093.32
营业收入(元) 252,714,652.89 94,849,549.41
归属于母公司所有者的净利润(元) 14,807,973.79 -4,330,282.11
注：2025 为经审计的财务数据，2026 年一季度为未经审计的财务数据。
3．天财商龙的其他股东因自身经营情况和资金安排原因，本次未能按出资比例相应提供财务资助。天财商龙个人股东、法定代
表人、董事长丁晖以其持有的天财商龙 7.66%股权为本次财务资助提供股权质押担保，并提供连带责任保证担保。
4．公司在上一会计年度不涉及对天财商龙提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
5．截至本公告日，天财商龙涉及未决诉讼的金额为 833 万元。天财商龙非失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1. 各方当事人名称：
a) 借款方：天津市天财商龙科技发展有限公司
b) 出借方：拉卡拉支付股份有限公司
c) 担保方：天津市天财商龙科技发展有限公司个人股东、法定代表人、董事长丁晖
2. 资助方式：现金
3. 金额：人民币 2000 万元
4. 期限：自实际放款日起至 2026 年 12 月 31 日
5. 利息：年化利率 4%
6. 用途：补充流动资金
7. 担保措施
a) 股权质押担保：丁晖以其持有的天财商龙 7.66%股权为本次财务资助提供股权质押担保。
b) 连带责任保证：丁晖同时为本次财务资助提供连带责任保证。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助由被资助对象股东、法定代表人、董事长丁晖以其持有的被资助对象 7.66%股份提供股权质押担保，同时提供连带
责任保证担保，风险防范措施适当、充足。
公司作为被资助对象的控股股东，将对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司将通过持续跟踪经营
情况、强化资金使用管理等方式加强风险控制。本次财务资助事项借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益
的情形。
五、董事会意见
董事会认为：公司拟以自有资金向合并报表范围内子公司天财商龙提供 2000 万元的财务资助，是为了满足其实际业务发展的需
要，有利于天财商龙的稳健经营和长远发展，符合公司及全体股东的整体利益。鉴于公司对天财商龙具有控制权，了解被资助对象的
发展和经营状况，能实时监控其现金流向与财务变化情况，整体风险可控；且被资助对象股东、法定代表人、董事长丁晖以其持有的
被资助对象全部股份提供股权质押担保，同时提供连带责任保证担保，风险防范措施适当、充足。
公司在不影响自身生产经营的情况下为子公司提供财务资助，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，亦不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会同意上述财务资助事项。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为2000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.47%；上市公司及其控
股子公司不涉及对合并报表外单位提供财务资助的情形；不存在逾期未收回的金额及相关情况等。
七、备查文件
1．第四届董事会第十五次会议决议；
2．财务资助协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/78f21e1e-89f8-4a84-9f1d-c0d30affc963.PDF
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2026-05-18 16:40│拉卡拉（300773）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 5 月 18日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议以
临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2026 年 5月 16 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席会议
董事 8 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 8 名董事组成，鉴于李蓬先生因工作调整原因向公司董事会提交了书面辞职报告
，向公司辞去非独立董事以
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