公司公告☆ ◇300772 运达股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 18:02 │运达股份（300772）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 18:45 │运达股份（300772）：收购报告书之2025年四季度持续督导意见 │
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│2026-03-25 16:28 │运达股份（300772）：运达股份2026年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）在深交所│
│ │上市的公告 │
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│2026-03-23 19:35 │运达股份（300772）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-23 19:35 │运达股份（300772）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-23 19:35 │运达股份（300772）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-03-23 19:35 │运达股份（300772）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-23 19:35 │运达股份（300772）：预计2026年度日常关联交易的核查意见 │
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│2026-03-23 19:34 │运达股份（300772）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-23 19:34 │运达股份（300772）：2025年度独立董事述职报告（潘斌） │
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2026-03-31 18:02│运达股份（300772）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月3日（周五）15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300772.shtml）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈棋先生，副总经理、董事会秘书魏敏先生，总会计师、财务负责人、总法律顾问吴明霞
女士，独立董事潘斌先生及保荐代表人彭波先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 2 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0deded4b-fa96-4a43-8d0d-78b6e74c7603.PDF
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2026-03-30 18:45│运达股份（300772）：收购报告书之2025年四季度持续督导意见
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运达股份（300772）：收购报告书之2025年四季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/54a87682-c5e3-4c01-8640-a5a3882a2f47.PDF
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2026-03-25 16:28│运达股份（300772）：运达股份2026年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）在深交所上市
│的公告
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运达股份（300772）：运达股份2026年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）在深交所上市的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/060dcb7e-b016-4259-90a1-90b3ed4071ac.PDF
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2026-03-23 19:35│运达股份（300772）：内部控制审计报告
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运达股份（300772）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/108fd722-1ec7-4b3e-b273-eb69068c5125.PDF
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2026-03-23 19:35│运达股份（300772）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“运达股份”
或“公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份2025年度募集资金的
存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意运达能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
167号），公司已完成向特定对象发行股票85,158,150股，发行价格为每股人民币8.22元，募集资金总额为人民币699,999,993元，扣
除发行相关费用3,707,547.17元后，实际募集资金净额为696,292,445.83元，上述资金已于2025年2月19日到账。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已于2025年2月20日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕28号《验资报告》。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 69,629.24
截至期初累计发生额 补充流动资金 B1 —
利息收入净额 B2 —
本期发生额 补充流动资金 C1 69,631.32
利息收入净额 C2 2.08
截至期末累计发生额 补充流动资金 D1=B1+C1 69,631.32
项目 序号 金额
利息收入净额 D2=B2+C2 2.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 —
实际结余募集资金 F —
差异 G=E-F —
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第五届董事会第二十六次
会议审议通过，公司与财通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行
、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签署《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金4个募集资金专户均已销户，具体情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司杭州 33050161672709111666 — 本期已销户
高新支行
中国农业银行股份有限公司杭州 19015401040065503 — 本期已销户
新城支行
中国银行股份有限公司杭州市庆 405247788429 — 本期已销户
春支行
中国工商银行股份有限公司杭州 1202020729800735011 — 本期已销户
解放路支行
合计 —
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
向特定对象发行股票募集资金项目中的“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，无法单独核算效益。
四、改变募投项目的资金使用情况
募集资金项目不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查意见
财通证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司2025年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要
求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形
。保荐机构对运达股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/280f7785-3eae-4227-99ab-cc8312ae55a8.PDF
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2026-03-23 19:35│运达股份（300772）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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运达股份（300772）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c16ef0df-9009-41c1-8d11-80bde9e6346e.PDF
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2026-03-23 19:35│运达股份（300772）：2025年年度审计报告
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运达股份（300772）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cd26272f-bf1c-43eb-9fbb-dbacbcc51f87.PDF
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2026-03-23 19:35│运达股份（300772）：预计2026年度日常关联交易的核查意见
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运达股份（300772）：预计2026年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a1000416-6f5d-4e6b-b331-5726ac84d44d.PDF
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2026-03-23 19:34│运达股份（300772）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A座 23 楼会议室二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4.为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391
号西湖国际科技大厦 A座 23 楼（三）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（
见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2026 年 5 月 14 日下午4:30 前送达公司（注明“2025 年年度股
东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
1.出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
2.本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
（五）联系方式
联系人：马帅帅、葛伟威
联系电话：0571-87392388
联系传真：0571-87397667
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A座 23 楼
邮政编码：310012
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/76d6a6c1-ad95-4b9e-bce9-ce41cdfd0b97.PDF
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2026-03-23 19:34│运达股份（300772）：2025年度独立董事述职报告（潘斌）
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本人作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025年度任职期间，忠实勤勉、恪尽职守，主动了解公司的生产经营运作
情况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、专业的意见，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体
股东特别是中小股东的合法权益。现就2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
潘斌先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律职业资格。现任上海虎博投资管理有限公司、
文德启帆（上海）企业管理咨询有限公司、徕铂科服（上海）信息科技有限公司执行董事，广西桂冠电力股份有限公司独立董事，上
海卓易科技股份有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025 年度，公司共召开 11 次董事会，4次股东大会，本人作为独立董事出席情况如下：
独立 参加董事会情况 参加股
董事 东大会
情况
出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股
次数 席次数 式参加会 席次数 次数 次未亲自出 东大会
议次数 席会议 次数
潘斌 11 9 2 0 0 否 4
本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。
2025 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2025 年度本人对董事会审议的各项议
案均投赞成票，无反对票及弃权票情形。
（二）出席独立董事专门会议情况
作为独立董事，按照规定出席独立董事专门会议 2次，审议通过了公司 2024年度利润分配预案、关联交易的相关议案。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
作为战略与投资委员会委员，按照规定出席战略与投资委员会会议 5次，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议，切实履行了战略与投资委员会职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人严格遵照监管机构有关规定的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。根据公司实际情况，对
公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，进一步深化公司内部控制体系建设。通过审阅关键审计事项、审计过程中识别的重大风
险点等形式，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，有效监督了外部审计的质量和公正性，维护了公司全体股东
的利益。
（五）现场工作及中小股东沟通等情况
报告期内本人累计在公司现场工作 15 天，包括出席会议、开展定期报告预审、内控检查、审阅投资事项等工作；通过出席股东
大会与中小股东沟通交流，充分听取中小股东诉求，维护中小股东合法权益。
公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，切实保障独立董事的知情权。对
本人提出的意见建议，公司积极予以研究采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，有效发挥独立董事的监督与指导职责。
（六）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董
事会提请召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内本人对公司重点事项进行了审慎核查，相关事项均合法合规，未发现公司与控股股东、实际控制人、董监高之间存在违
规利益冲突情况。
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年度，公司应当披露的关联交易事项已经由独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议，所涉关联交易事项的审议程序
符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年度，不存在公司被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序合法。
公司内部控制规范体系和相关规定符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，内部控制制度在公司经营活动中得以有
效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部
控制重大缺陷、重要缺陷。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司聘用会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审
计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及
内部控制审计
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