公司公告☆ ◇300772 运达股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-13 16:52 │运达股份（300772）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 19:08 │运达股份（300772）：收购报告书之2025年一季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:35 │运达股份（300772）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）暨可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:01 │运达股份（300772）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:01 │运达股份（300772）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:00 │运达股份（300772）：第五届监事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:59 │运达股份（300772）：运达股份公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:58 │运达股份（300772）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:58 │运达股份（300772）：关于股东提议增加股东大会临时提案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:57 │运达股份（300772）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:52│运达股份（300772）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16
日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公 司 分 别 于 2025 年 3 月 29 日 和 2025 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）和《关于 2024 年年度股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-036）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再
次将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，召开程
序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 1:30开始。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 16日上午 9:15至 9:25，9:30
至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 16日上午 9:15至下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼会议室
二、会议审议事项：
（一）会议审议的议案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度财务决算报告》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √
8.00 《未来三年分红回报规划（2025—2027年）》 √
9.00 《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未 √
解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》
10.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述所有议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议、第五届董事会第二十九次会议、第五届监
事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案中，议案 1-6、8 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；
议案 7、9、10为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东大会无累积投票提案、互斥提案。提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见
。
三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 5月 15日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2025 年 5 月 15 日下午 4:30前送达公司（注明“2024年年度股
东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www
.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。
五、其他事项
1、股东大会联系方式：
联系人：马帅帅、葛伟威
联系电话：0571-87392388
联系传真：0571-87397667
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼
邮政编码：310012
2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十二次会议决议》；
3、《第五届董事会第二十九次会议决议》；
4、《第五届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/51f518fa-f182-402b-b2c9-17bbb24ee42c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 19:08│运达股份（300772）：收购报告书之2025年一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：收购报告书之2025年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/62683472-c065-4a1c-9849-b2ef684c28fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:35│运达股份（300772）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）暨可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）暨可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a0844d53-581e-4b2d-9c64-352ad1042734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:01│运达股份（300772）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/14cd6b39-5006-4476-99d1-199a9af9d39c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:01│运达股份（300772）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1db8088c-74ae-4e59-80fe-6335bccf8fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:00│运达股份（300772）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：第五届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e852c0b1-a3df-4b7a-9eda-9515955d866c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:59│运达股份（300772）：运达股份公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：运达股份公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b4ef2a6a-f891-4dca-b4b0-8e651b89680f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:58│运达股份（300772）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7ac23b6-1867-4e8b-865a-cfaa305005ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:58│运达股份（300772）：关于股东提议增加股东大会临时提案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于股东提议增加股东大会临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3ad3158f-0bf2-4953-9b1e-83b65126fc41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:57│运达股份（300772）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f334a8fe-70d4-4bf0-b9bb-9f0eb07e7755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:57│运达股份（300772）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e440b5d-11cf-4840-8657-325c97d25295.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:57│运达股份（300772）：关于2025年度第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于2025年度第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f437cb07-74ba-45fd-b92c-916bed247585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:57│运达股份（300772）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d207bf00-f75c-40d9-8986-4f94d9dd5a04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:57│运达股份（300772）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/615f0c23-8a2d-44ee-b1fb-1631b2805fb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:57│运达股份（300772）：关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b1d789de-3be4-41ef-aa4e-19fbf99f9149.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:55│运达股份（300772）：2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
│问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/825ff73f-c757-499d-959b-229988e96583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:55│运达股份（300772）：2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售相关事宜及回购注销部分限制性
│股票相关事宜的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售相关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的法
律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f4a4410c-58e8-4294-b0d6-e930651f8aee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 18:02│运达股份（300772）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/26182382-2f97-42ef-b5e1-b0e799657f2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09 18:08│运达股份（300772）：关于对外投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a2511620-0d99-4935-8532-f8fc17c47cde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09 18:08│运达股份（300772）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合在线方式
召开，会议通知及会议资料于2025 年 4 月 1 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议由
监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于投资建设绥滨县运达 200MW 风电项目的议案》；
监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设绥滨项目事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。
（二）《关于投资建设临渭区管路 20万千瓦风电项目的议案》；
监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设管路项目事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。
（三）《关于投资建设洞头 2 号海上风电项目的议案》；
监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设洞头 2 号项目事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。
（四）《关于投资建设苍南 6 号海上风电项目的议案》。
监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不
存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设苍南 6 号项目事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。
三、备查文件
1.第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1819bb12-c483-431c-9a83-140083d6c530.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09 18:08│运达股份（300772）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达股份（300772）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/07487621-8dc1-4523-90da-916b342a9608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09 18:08│运达股份（300772）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4月 14日（周一）15:00-17:00 举办 2024 年度网上业绩
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会
或者直接进入运达能源科技集团股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300772.shtml）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈棋先生，副总经理、董事会秘书魏敏先生，总会计师、财务负责人、总法律顾问吴
明霞女士，独立董事冯晓女士及保荐代表人彭波先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2025 年 4 月 11 日（周五）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。
公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/71624c92-6e77-4a1f-a8fc-9c55c5113f80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:02│运达股份（300772）：财通证券关于运达股份向原股东配售股份之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称
|