公司公告☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:09 │智莱科技（300771）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 18:09 │智莱科技（300771）：第一期员工持股计划管理办法（修订稿） │
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│2026-05-21 18:07 │智莱科技（300771）：关于调整公司第一期员工持股计划相关价格的公告 │
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│2026-05-21 18:07 │智莱科技（300771）：关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的公告 │
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│2026-05-21 18:07 │智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（修订稿） │
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│2026-05-21 18:07 │智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（修订稿）摘要 │
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│2026-05-21 18:06 │智莱科技（300771）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-21 18:05 │智莱科技（300771）：调整第一期员工持股计划相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:14 │智莱科技（300771）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:20 │智莱科技（300771）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-05-21 18:09│智莱科技（300771）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审
议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 6 月 8 日（星期一）召开公司 2026 年第
二次临时股东会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 3日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层智莱科技会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 审议《关于<深圳市智莱科技股份有 非累积投票提案 √
限公司第一期员工持股计划（修订
稿）及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<深圳市智莱科技股份有 非累积投票提案 √
限公司第一期员工持股计划管理办法
（修订稿）>的议案》
3.00 审议《关于调整公司第一期员工持股 非累积投票提案 √
计划相关价格的议案》
4.00 审议《关于提请股东会授权董事会办 非累积投票提案 √
理员工持股计划相关事宜的议案》
2、公司第一期员工持股计划参与对象作为公司股东的，需回避表决本次股东会提案 1.00、2.00、3.00、4.00。各项议案具体内
容请查阅公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。（2
）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6月 5日（星期五）上午 09:30-11:30，下午 13:30-17:30；采取信函或传
真方式登记的须在 2026 年 6月 5 日（星期五）17:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市智莱科技股份有限公司董事会办公室，如果通过信
函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fdc4b296-b521-42c2-8dbc-94f715ccb64a.PDF
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2026-05-21 18:09│智莱科技（300771）：第一期员工持股计划管理办法（修订稿）
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智莱科技（300771）：第一期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7f3c3f8f-6e74-4597-902d-94a602a93591.PDF
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2026-05-21 18:07│智莱科技（300771）：关于调整公司第一期员工持股计划相关价格的公告
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深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调
整公司第一期员工持股计划相关价格的议案》。根据公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的相关规定，公司董事
会拟对员工持股计划相关价格进行调整。现将具体内容公告如下：
一、关于调整公司员工持股计划相关价格的原因说明
公司于2026年 4月9日及 2026年 5月 8日分别召开第四届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《深圳市智莱科
技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司以现有总股本 240,000,000 股剔除公司回购专用证券账户中的 5,000,000
股后可享有分红权的股数 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际派发现金分红总额 47
,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变动的，将按
照每股分配比例不变的原则调整分配总额。公司已于 2026 年 5月 19 日完成 2025 年年度权益分派实施。
根据公司员工持股计划的相关规定，在 2025 年年度权益分派实施完毕后，公司董事会应当对员工持股计划相关价格进行调整。
二、调整依据及方法
在董事会决议公告日至本员工持股计划完成非交易过户期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标
的股票的购买价格做相应的调整，调整方式具体如下：
P＝P0-V，其中P0为调整前的初始购买价格，V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
三、调整结果
公司员工持股计划调整结果为：
调整后的购买价格=（7.72-0.2）=7.52 元/股。
本次员工持股计划的价格调整尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
四、调整员工持股计划相关价格对公司的影响
公司基于上述原因对员工持股计划相关价格进行调整，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等相关法律、法规和公司员工持股计划的有关规定。上述调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、相关意见
（一）董事会薪酬与管理委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司已完成了 2025 年年度权益分派实施，员工持股计划相关价格的调整符合法律法规
及公司员工持股计划的规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对员工持股计划相关价
格进行调整。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：公司已完成了2025年年度权益分派实施，根据员工持股计划的相关规定，公司董事会对员工持股计划相关
价格的调整符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次调整员工持股计划相关价格事项尚需
提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（三）法律意见书的结论意见
律师认为：公司本次员工持股计划调整除尚需提交公司股东会审议外，已按照《指导意见》《监管指引第 2号》的规定履行了现
阶段必要的审批程序。
本次调整的内容符合《指导意见》《监管指引第 2号》及公司本次员工持股计划的相关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司调整第一期员工持股计划相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d9039b7a-2c9f-4a6b-bb37-65fde192ff31.PDF
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2026-05-21 18:07│智莱科技（300771）：关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的公告
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智莱科技（300771）：关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/11bb3c0d-1c1e-4256-a6c1-808f759be277.PDF
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2026-05-21 18:07│智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（修订稿）
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智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f93203e0-e6bb-4948-a851-791744222224.PDF
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2026-05-21 18:07│智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（修订稿）摘要
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智莱科技（300771）：第一期员工持股计划（修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1bf9b246-4479-40a2-bec0-e709044a5b93.PDF
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2026-05-21 18:06│智莱科技（300771）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 5月 21 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第五次会议通知时间要求，通知于2026 年 5月 20 日以
邮件送达全体董事。本次会议由董事长干德义先生主持，会议应出席董事 9名、实际出席董事 9名，其中职工代表董事梅玉山先生、
董事夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要>的议案》
经与会董事审议，董事会认为：为更好地实施公司第一期员工持股计划，进一步完善员工持股计划相关条款，结合公司当前内外
部实际情况以及第一期员工持股计划的实际推进情况，经综合评估、慎重考虑，公司拟对公司第一期员工持股计划的持有人范围、持
有人权益的处置、员工持股计划管理方式等相关事项进行了修订完善，本次修订符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要和《
关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-029）。
同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 5 票
关联董事王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生回避表决。
同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
2、审议通过《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
经与会董事审议，董事会认为：为更好地实施公司第一期员工持股计划，进一步完善员工持股计划相关条款，结合公司当前内外
部实际情况以及第一期员工持股计划的实际推进情况，经综合评估、慎重考虑，公司拟对公司第一期员工持股计划管理办法中的持有
人范围、持有人权益的处置、员工持股计划管理方式等相关事项进行了修订完善，本次修订符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 5 票
关联董事王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生回避表决。
同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
3、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划相关价格的议案》
经审议，董事会认为：公司已完成了2025年年度权益分派实施，根据员工持股计划的相关规定，公司董事会对员工持股计划相关
价格的调整符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次调整员工持股计划相关价格事项尚需
提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司第一期员工持股计划相关价格的公告》（公告编号：2026-030）
。
同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 5 票
关联董事王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生回避表决。
同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
经与会董事审议，董事会同意提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划；
（二）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止（含提前终止）,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计
划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前
终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（五）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（六）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（七）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（八）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
（九）授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前
述份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理；
（十）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（十一）若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善
；
（十二）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法
规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定
的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；回避： 5 票
关联董事王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生回避表决。
同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
5、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，董事会同意于 2026 年 6月 8日召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的关于员工持股计划（修订
稿）相关的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ab9ff422-49da-47f5-8d9d-a9504a7411cc.PDF
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2026-05-21 18:05│智莱科技（300771）：调整第一期员工持股计划相关事项的法律意见书
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智莱科技（300771）：调整第一期员工持股计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ecf309bf-44f0-4c39-84bc-d56a3b0a34df.PDF
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2026-05-12 19:14│智莱科技（300771）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户中的股份 5,000,000 股不参与本次权益
分派。本次权益分派将以公司现有总股本240,000,000股剔除公司回购专用证券账户中的5,000,000股后可享有分红权的股数 235,000
,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.00 元（含税），实际派发现金分红总额=235,000,000 股*2.00 元/10 股=47,0
00,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*
10 股=47,000,000 元/240,000,000 股*10 股=1.958333 元。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额）=除权除息
前一交易日收盘价-0.1958333 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 8日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2026 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《深圳市智莱科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议
案》，具体方案如下：以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣除回购专用证券账户股份）235,000,000 股为基础，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。
2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过利润分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,000,000.00股后的235,000,000.00股为基数，向全体
股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股
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