公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:22 │震安科技（300767）：：震安科技关于控股股东之股东签署《股权转让协议》及实际控制人签署《表决权│
│ │放弃协议》《... │
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│2025-06-17 15:57 │震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-17 15:55 │震安科技（300767）：震安科技关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-03 16:47 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-30 15:42 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-28 15:42 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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│2025-05-23 16:07 │震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告 │
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│2025-05-20 15:43 │震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-13 15:47 │震安科技（300767）：震安科技关于参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:34 │震安科技（300767）：震安科技2024年年度股东会决议公告 │
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2025-06-17 18:22│震安科技（300767）：：震安科技关于控股股东之股东签署《股权转让协议》及实际控制人签署《表决权放弃
│协议》《...
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震安科技（300767）：：震安科技关于控股股东之股东签署《股权转让协议》及实际控制人签署《表决权放弃协议》《...。公
告详情请查看附件
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2025-06-17 15:57│震安科技（300767）：震安科技第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十次会议通知于2025年6月11日以电子邮件形式通知
了全体董事。
（二）本次会议以现场表决方式于2025年6月17日在公司会议室召开。
（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民
先生、霍文营先生和徐毅先生以通讯表决方式出席会议。
（四）会议由公司董事长李涛主持。
（五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
全体董事经审议，一致认为：公司根据日常生产经营需求，预计 2025 年度公司及其子公司拟与关联方发生日常关联交易事项，
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经审查，公司本次 2025 年度日
常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东，特
别是中小股东的利益。我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
三、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议审核意见》；
（三）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/10bbf286-2895-453c-9d3c-37f1aa7af5f0.PDF
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2025-06-17 15:55│震安科技（300767）：震安科技关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、前次日常关联交易概述
2025年4月18日，震安科技股份有限公司（以下简称公司）召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度日
常关联交易预计的议案》。公司独立董事2025年第三次专门会议发表了同意的审核意见。
公司因业务需要，根据日常经营相关情况，预计2025年度公司及其子公司拟与关联方中建震安科技工程有限公司（以下简称中建
震安）发生关联交易金额不超过2,000万元人民币，主要用于中建震安向本公司采购隔震、减震产品。上述日常关联交易预计总金额
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
2、本次日常关联交易概述
公司因业务发展需要，根据日常经营相关情况，预计2025年度公司及其子公司拟与关联方中建震安发生关联交易金额增加至4,00
0万元人民币。
本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和公司《关联交易管理办法》规定，预计公司20
25年日常关联交易的情况如下：
关联交易 关联人 关联交易内容 交易定价原则 2025年预计 截至披露日已发 上年发生金
类别 金额（万元） 生金额（万元） 额（万元）
销售商品 中建震安科 中建震安向本 参照市场公允 2,000 161.24 1,129.85
技工程有限 公司采购隔震、 价格双方协商
公司 减震产品 确定
采购商品 公司向中建震 参照市场公允 2,000 0 0
安采购隔震、减 价格双方协商
震产品 确定
注：以上预计数据为含税暂估金额。
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
关联 关联人 关联交易 实际发 预计金额 实际发生 实际发 披露日期及索引
交易 内容 生金额 （万元） 额占同类 生额与
类别 （万元） 业务比例 预计金
（%） 额差异
（%）
销售 中建震安科 中建震安 1,129.85 2,000 2.76 -43.51 内容详见2024年4
商品 技工程有限 向本公司 月23日刊登在巨
公司 采购隔震 潮资讯网
、减震产 www.cninfo.com.cn
品 上的《震安科技股
份有限公司关于
公司2024年度日
常关联交易预计
的公告》（公告编
号：2024-034）
注：以上预计数为含税暂估金额。
二、关联人介绍及关联关系
（一）基本情况
关联方公司名称：中建震安科技工程有限公司（以下简称中建震安）
统一社会信用代码：91610132MAC37WQN05
类型：其他有限责任公司
法定代表人：倪宝军
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2022 年 11 月 01 日
住所：陕西省西安市经济技术开发区文景路中段 98号
经营范围：一般项目：建筑材料销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；金属材料销售；金属材料制造；工程和技术研究和试验发
展；金属结构制造；金属制品研发；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术
研发；自然科学研究和试验发展；楼梯制造；安全咨询服务；砼结构构件制造；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察
、设计、监理除外）；建筑用钢筋产品销售；地震服务；专业设计服务；科技中介服务；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；检验检测服务；建设工程施工；建设工程勘察；安全评价业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）与公司的关联关系
公司于2022年9月19日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资
公司的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意公司以货币出资2,450万元（持股比例49%）与中国建筑西北设计
研究院有限公司（以下简称中建西北院）（货币出资2,550万元，持股比例51%）共同投资设立中建震安 [内容详见2022年9月20日刊
登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》《震安科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《震安科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》《
震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》]。2022年9月，公司与中建西北院签署了《合资协议》[内容详见2022年9
月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对外投资暨签署合资协议的公告》]。自此，中建震安
成为公司的参股公司，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
（三）关联人最近一期财务数据
截至2024年12月31日，中建震安资产总额2,797.31万元，净资产2,085.87万元，2024年营业收入1,944.27万元，实现净利润66.7
9万元（上述财务数据未经审计）。
（四）关联人履约能力
中建震安依法存续且经营正常，公司预计与中建震安2025年的关联交易能够正常履行，中建震安不存在明显的履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、合理的定价原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价
格为依据；厂房出租遵循当地房屋租赁市场价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据业务开展情况在预计金额范围内签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必
要的。
（二）上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小
股东利益的情况。
（三）上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，且公司对其不存在依赖关系。
五、相关审批程序及意见
（一）独立董事专门会议审核意见及审计委员会意见
经审查，公司本次2025年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
我们一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会意见
全体董事经审议，一致认为：公司根据日常生产经营需求，预计2025年度公司及其子公司拟与关联方发生日常关联交易事项，符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
（三）《震安科技股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/e03e0f19-8e6e-4c34-a6a4-c3b499d88a2e.PDF
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2025-06-03 16:47│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-05-30 15:42│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/599f2dcf-b944-4bec-b23e-1b54b846ad4f.PDF
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2025-05-28 15:42│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8be08301-9fd4-4248-9698-4bd155f58e02.PDF
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2025-05-23 16:07│震安科技（300767）：震安科技关于现金管理产品到期收回的公告
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一、 本次现金管理产品概况
2024年 12月 2日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过
人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额
度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额度自公司第四届董事
会第十一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2024
年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编
号：2024-091）、《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-092）、《震安科技股份有限公司
关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）]。
根据上述会议决议，公司于 2025 年 4 月 21 日以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金 3,000万元向中信银行北辰支行
购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02288 期（产品编码：C25A02288）[内容详见 2025 年 4月 23 日登在巨潮资讯网 www
.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-050）]。公
司已于 2025年 5 月 23 日到期收回购买上述产品的 3,000 万元本金，实现投资收益合计49,972.60 元。
二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：
本次授权期内公司购买的已到期赎回的理财产品情况
序 银行 产品名称 金额 收益 起始日 到期日 预计年化 资金来源 投资收益
号 名称 （万元 类型 收 （元）
） 益率（%）
1 中信银 共赢智信汇率挂 6,000 保本 2024年 2024年 1.05%-2.0 以简易程 39,452.06
行 钩人民币结构性 浮动 12月 1 12月 2 0 序向特定
北辰支 存款 19223期（产 收益 4 6 % 对象发行
行 品编码： 型 日 日 股票募集
C24M80123） 资金
2 招商银 招商银行点金系 3,000 保本 2024年 2024年 1.25%或 以简易程 17,260.27
行 列看涨两层区间 浮动 12月 1 12月 2 1.50% 序向特定
昆明金 14天结构性存款 收益 3 7 对象发行
江 （产品代码：NKM00981 型 日 日 股票募集资
支行 ） 金
3 招商银 招商银行点金系 3,000 保本 2025年 2025年 1.3%或 以简易程 99,123.29
行 列看涨两层区间 浮动 1月 20 3月 21 2.01% 序向特定
昆明金 60天结构性存款 收益 日 日 对象发行
江 （产品代码： 型 股票募集
支行 NKM01017） 资金
4 中信银 共赢智信汇率挂 3,000 保本 2025年 2025年 1.05%-1.9 以简易程 48,410.96
行 钩人民币结构性 浮动 2月 28 3月 31 0 序向特定
北辰支 存款 21141期 收益 日 日 %-2.30% 对象发行
行 型 股票募集
资金
5 平安银 平安银行对公结 1,000 保本 2025年 2025年 1.3%或 以简易程 44,383.56
行 构性存款（100% 浮动 4 月 1 1.7%或 序向特定
昆明分 保本挂钩黄金） 收益 1月 14 4 1.8% 对象发行
行 2025年 型 日 日 股票募集
营业部 TGG25100118期人 资金
民币产品（产品简
码：TGG25100118）
6 中信银 共赢智信汇率挂 3,000 保本 2025年 2025年 1.05%-1.9 以简易程 49,972.60
行 钩人民币结构性 浮动 4月 21 5月 23 0 序向特定
北辰支 存款 A02288期 收益 日 日 % 对象发行
行 （产品编码： 型 股票募集
C25A02288） 资金
本次授权期内公司购买的尚未到期赎回的理财产品情况
1 中信银 共赢智信汇率挂 3,000 保本 2025年 2025年 1.05%-2.0 以简易程 未到期
行 钩人民币结构性 浮动 2月 24 5月 28 5 序向特定
北辰支 存款 20955期 收益 日 日 % 对象发行
行 型 股票募集
资金
2 招商银 招商银行点金系 3,000 保本 2025年 2025年 1.30%或 以简易程 未到期
行 列看涨三层区间 浮动 3月 28 5月 28 2.00%或 序向特定
昆明金 61天结构性存款 收益 日 日 2.20% 对象发行
江 （产品代码： 型 股票募集
支行 NKM01061） 资金
3 平安银 平安银行对公结 1,000 保本 2025年 2025年 1.30%或 以简易程 未到期
行 构性存款（100% 浮动 5月 20 6月 27 1.70%或 序向特定
昆明分 保本挂钩汇率） 收益 日 日 1.80% 对象发行
行 2025年 型 股票募集
营业部 TGG25300424期人 资金
民币产品（产品简
码：TGG25300424）
截至本公告日，公司在授权期内使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现金管理产品尚未赎回金额 7,000 万元
，未超过公司审议的对使用以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
授权期内，公司使用以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买现金管理产品累计收益共计 298,602.74 元。
三、备查文件
(一）《共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A02288 期（产品编码：C25A02288）客户回单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/f3256e09-661e-4f9d-81ea-5d1831a329e5.PDF
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2025-05-20 15:43│震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震安科技（300767）：震安科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/07ee9036-725b-413e-b3dc-b39e341a8c7a.PDF
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2025-05-13 15:47│震安科技（300767）：震安科技关于参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0b0895f4-b45e-488b-9bdb-6a71d5258e7e.PDF
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2025-05-12 18:34│震安科技（300767）：震安科技2024年年度股东会决议公告
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震安科技（300767）：震安科技2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/936a1361-eb39-4444-a9e2-1b9c7ae566bb.PDF
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