公司公告☆ ◇300767 震安科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 18:59 │震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（张美贤） │
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│2026-03-27 18:59 │震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（徐毅） │
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│2026-03-27 18:59 │震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（尹擎） │
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│2026-03-27 18:59 │震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（霍文营） │
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│2026-03-27 18:59 │震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:59 │震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（丁洁民） │
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│2026-03-27 18:57 │震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-27 18:57 │震安科技（300767）：震安科技2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-03-27 18:57 │震安科技（300767）：震安科技2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-27 18:57 │震安科技（300767）：震安科技关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（张美贤）
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震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（张美贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e49fee34-f622-406e-9c2b-b0be89c99937.PDF
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2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（徐毅）
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震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（徐毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/75017728-7bc3-4db9-963f-9d48894fd939.PDF
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2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（尹擎）
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震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（尹擎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/50dadc49-9be1-4808-a73f-3460a552ac3e.PDF
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2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（霍文营）
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震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（霍文营）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0033e0ec-82ae-4288-aba9-783f22823cd7.PDF
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2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3月27日召开了第四届董事会第三十次会
议，决定于2026年4月20日下午14:30召开公司2025年年度股东会（以下简称本次会议）。
（三）会议召开的合法、合规性：
董事会依据第四届董事会第三十次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2026年4月20日下午14:30开始；
2、网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：
2026年4月20日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2026年4月20日，上午9:15—下午15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年4月15日（星期三）。
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知
附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备 注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案 √
3.00 关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案 √
4.00 关于2025年度拟不进行利润分配的议案 √
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
6.00 关于变更2026年年审会计师事务所的议案 √
上述议案已经由公司第四届董事会第三十次会议审议通过 [内容详见2026年3月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《
震安科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》《震安科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》《震安科技股份有
限公司2025年度财务决算报告》《震安科技股份有限公司2025年年度报告》《震安科技股份有限公司2025年年度报告摘要》《震安科
技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》《震安科技股份有限公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况专
项报告》《震安科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告》]。
本次会议审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议所审议事项对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上作《独立董事2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 16日—4月 17日（8:30—16:30）。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 4月 17日（星期五）
下午 16：30 之前送达公司。
（二）登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3栋 22 层，震安科技股份有限公司证券部，邮编：650100
（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东会登记，转证券部”）。
（三）登记办法：
1、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证、股东出具的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持
股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持
股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震安科技股份有限公司
邮编：650100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d78a9684-2bc4-4261-9610-8e810a1845a3.PDF
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2026-03-27 18:59│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（丁洁民）
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震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事述职报告（丁洁民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/65810eca-8289-493d-8d9c-676eaf1d8ebe.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年度业绩说明会的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/69cb9efe-7c6a-4a45-9db9-2f411f47b455.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年年度报告披露提示性公告
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《震安科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要于 2026 年 3月28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f2f4bdbf-4b28-4a86-b490-10f244edae1c.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年度财务决算报告
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震安科技（300767）：震安科技2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47bdfc05-7c15-4549-a777-19aa19115f15.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1ec31dca-b52a-405e-9bd1-c4a3480869ee.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告
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震安科技（300767）：震安科技关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2121689f-0143-464e-9b12-53409af7e7aa.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea25101f-4daa-4ea4-b8ba-34b1ba9d4dfe.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告
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震安科技（300767）：震安科技2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23a798ce-d5eb-4377-a362-63ac9d98a5f7.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技关于会计师事务所履职情况的评估报告
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震安科技（300767）：震安科技关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/130461c4-6d9c-4dba-b48f-b4bd9f3a931f.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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震安科技股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称信永中和）作为公司 2025 年年度
年报及内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评
估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦
A 座 8层，执行事务合伙人是谭小青先生。2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)257 人，注册会计师 1，799 人;注册会
计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环
境和公共设施管理业，建筑业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意
续聘信永中和为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并提请公司股东会审议。公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议
并发表了同意提交第四届董事会第十七次会议审议的审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司营业收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具了专项核查意见，对公司 2
025 年年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。对公司 2025 年内部控制评价报告进行核实评价，并出具内部控制审计报告。
经审计，信永中和认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告；信永中和认
为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准无保留意见的《内
部控制审计报告》。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会、审计委员会、独立董事以及管理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《审计
委员会议事规则》等的规定，公司董事会审计委员会对信永中和履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意
继续聘请信永中和为公司2025 年年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（二）对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与负责公司
审计工作的注册会计师及相关负责人召开沟通会议，对 2025 年年报及内控审计工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计
进展、审计阶段性结果、总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意
见、审计报告出具情况等汇报。
（三）2026 年 3月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过公司 2025 年度财务报告、财务预决算
报告、内部控制评价报告等议案并同意提交第四届董事会第三十次会议审议。
四、总体评价
2025 年，董事会审计委员会严格遵守有关工作要求，对信永中和相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师
事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
公司董事会审计委员会通过对信永中和在年报及内控审计期间工作情况的监督核查，认为：信永中和在公司年报审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报及内控审计相关工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
震安科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f4dd719-8b61-4048-8899-baab4db74159.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年度内部控制自我评价报告
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震安科技（300767）：震安科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4fb6298c-6b69-47a0-8f12-16cd1c0377ad.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告
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震安科技（300767）：震安科技截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4cb9eb5c-3423-49f1-8730-ec5d690f7a0f.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告
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震安科技（300767）：震安科技董事会关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/236dae6e-9c5c-4e53-8508-41b8fddc2f90.PDF
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2026-03-27 18:57│震安科技（300767）：震安科技2025年度董事会工作报告
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震安科技（300767）：震安科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f1d1de56-5010-492f-844c-fcfc568a69ea.PDF
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2026-03-27 18:56│震安科技（300767）：2025年年度报告
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震安科技（300767）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb8ebd00-8df7-4870-9b7f-323848602253.PDF
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2026-03-27 18:56│震安科技（300767）：2025年年度报告摘要
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