公司公告☆ ◇300766 每日互动 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 16:57 │每日互动（300766）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-07-10 19:16 │每日互动（300766）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-10 19:16 │每日互动（300766）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-10 19:16 │每日互动（300766）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-10 19:16 │每日互动（300766）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-10 19:16 │每日互动（300766）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（金城） │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动（300766）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的公告 │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（马冬明） │
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│2025-06-23 20:07 │每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（郭斌） │
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2025-07-16 16:57│每日互动（300766）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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每日互动（300766）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/62e0da55-dff5-4b3e-b1fb-494f9a2d0b3a.PDF
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2025-07-10 19:16│每日互动（300766）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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每日互动（300766）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/4de8f6b6-89ef-4c96-8753-587d14ac8db2.PDF
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2025-07-10 19:16│每日互动（300766）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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每日互动（300766）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/683e4eb8-f0ef-4b7b-a65e-dcff9cd62826.PDF
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2025-07-10 19:16│每日互动（300766）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10日召开 2025年第一次临时股东大会和 2025年第二次职工代表
大会，选举产生第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，股东大会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，
经全体董事同意，本次董事会会议通知于 2025年 7月 10日以现场、电话结合邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2025年 7月 10
日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，以通讯表决方式出席
本次会议的董事 5 人（郭斌、马冬明、吕繁荣、尹祖勇、董霖），无委托出席本次会议的情形。董事长方毅先生主持会议，公司其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》。
同意选举方毅先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。
为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，根据《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，公
司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会选举各专门委员会成员如下：
战略委员会由董事方毅先生、董事叶新江先生、独立董事郭斌先生组成，其中方毅先生担任召集人。
提名委员会由独立董事郭斌先生、独立董事金城先生、董事方毅先生组成，其中郭斌先生担任召集人。
审计委员会由独立董事马冬明先生、独立董事金城先生、董事尹祖勇先生组成，其中马冬明先生担任召集人。
薪酬与考核委员会由独立董事金城先生、独立董事马冬明先生、董事葛欢阳先生组成，其中金城先生担任召集人。
上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟聘任方毅先生为公司总经理，叶新江先生为公司副总经理、
首席技术官，葛欢阳先生为公司副总经理，朱剑敏女士为副总经理、财务负责人，王冠鹏先生为副总经理、董事会秘书。上述高级管
理人员简历详见公司 2025 年 7 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任马玉强先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。证
券事务代表的简历详见公司 2025 年 7 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/54051948-111d-481c-ab8a-9ed48b443732.PDF
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2025-07-10 19:16│每日互动（300766）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）有关规定，公司决定按照相关法律程序选举第四届董事会职工代表董事。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举董霖先生（简历详见附
件）为公司第四届董事会职工代表董事。
董霖先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。董霖先生与公司股东大会选举产生的
8 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/8736f57a-d8a6-4587-a913-35bc230e4e3a.PDF
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2025-07-10 19:16│每日互动（300766）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10日召开 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第二次职工代
表大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董
事会第一次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会成员的选举、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将有关情
况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下：
1、非独立董事：方毅先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生、尹祖勇先生、
董霖先生（职工代表董事）；
2、独立董事：郭斌先生、马冬明先生、金城先生。
上述各董事简历详见附件。公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合相关法
律、法规所规定的上市公司董事任职资格。第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会
召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下
：
1、战略委员会由方毅先生、叶新江先生、郭斌先生组成，其中方毅先生担任召集人。
2、提名委员会由郭斌先生、金城先生、方毅先生组成，其中郭斌先生担任召集人。
3、审计委员会由马冬明先生、金城先生、尹祖勇先生组成，其中马冬明先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会由金城先生、马冬明先生、葛欢阳先生组成，其中金城先生担任召集人。
上述各专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间各委员会成员如不
再担任公司董事职务，同时失去委员会成员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任
召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士马冬明先生担任召集人，符合相关法律法规、规范性
文件的要求。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：方毅先生
副总经理：叶新江先生、葛欢阳先生、朱剑敏女士、王冠鹏先生
首席技术官：叶新江先生
财务负责人：朱剑敏女士
董事会秘书：王冠鹏先生
证券事务代表：马玉强先生
上述相关人员简历详见附件。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审
议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公
司章程》的规定。
董事会秘书王冠鹏先生及证券事务代表马玉强先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
通讯地址：浙江省杭州市西湖区荆大路 100 号每日金座南楼
电话：0571-81061638
传真：0571-86473223
电子邮箱：info@getui.com。
四、董事、高级管理人员任期届满离任情况
陈天先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司董事，也不在公司及其控股子公司担任任何职务。吕繁荣先生因任期届满，
本次换届完成后不再担任公司副总经理，继续在公司任职，担任公司董事、首席数据官。截至本公告日，陈天先生和吕繁荣先生未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任人员任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/236dd3a8-1e89-44ac-8f5e-c455d9586e18.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（金城）
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每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（金城）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/86ddb44c-8f05-4fb7-bb9c-e5f6d5f8c2a2.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的公告
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每日互动股份有限公司（下称“每日互动”或“公司”）于 2025 年 6月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023 年 4 月 4 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，
监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。
（二）2023 年 4 月 5 日至 2023 年 4 月 14 公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 4月 15 日公司监事会发表了《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
（四）2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 4
月 26 日为首次授予日，授予 215 名激励对象 966.00 万股第二类限制性股票。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行审核
并发表了核查意见。
（五）2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024
年 4 月 19 日为预留授予日，授予 92 名激励对象 234.00 万股第二类限制性股票。第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，监
事会对截止预留授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
（六）2025 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整 2
023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属
数量的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会
对相关事项发表了意见。
二、本次调整可归属数量的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，由于首次授予的 44 名激励对象因个
人原因离职已不符合激励对象资格，其全部已获授但尚未归属的 107 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效。本次作废后，
公司本激励计划首次授予部分获授限制性股票的激励对象由 215 人调整为 171 人，首次授予的激励对象已获授但尚未归属的限制性
股票数量由 966 万股调整为 859 万股，首次授予部分第一个归属期可归属数量为 257.70万股。
三、本次调整可归属数量对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票暨调整可归属限制性股票数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票暨调整首次授予部分可归属
数量符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
五、薪酬与考核委员会意见
公司本次合计作废 2023 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 107 万股限制性股票暨相应调整首次授予部分可归属数量，
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次作废部分限
制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。因此，我们同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整首次授予部分可归属数量。
六、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，每日互动本次作废事项已取得必要的批准和授权；本次作废符合
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首
次授予部分第一个归属期符合归属条件之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fb06de13-2f97-461b-875b-17f0bfcfd800.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（马冬明）
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每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（马冬明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/98906fa6-1388-4357-b546-ba6ae1f64962.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（郭斌）
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每日互动（300766）：独立董事提名人声明与承诺（郭斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/018ba49c-a6a1-4026-9e68-cd89c20b6bda.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：独立董事候选人声明与承诺（郭斌）
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每日互动（300766）：独立董事候选人声明与承诺（郭斌）。公告详情请查看附件
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：关于董事会换届选举的公告
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每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司
决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董
事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司实际控制人提名方毅先
生、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生、尹祖勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名郭斌先生、金城先
生、马冬明先生为第四届董事会独立董事候选人，其中马冬明先生为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。
上述所有独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人
需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。经股东大会审议通过选举产生的 5 名非独立董
事和 3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事一起组成第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中独立
董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。第四届董事会任期自公司股东大会审议通过董事会换届选举
事项之日起三年。
陈天先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司董事，也不在公司及其控股子公司担任任何职务。截至本公告日，陈天先生
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈天先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠
实勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5445057b-90c8-4741-8325-c98ee393af88.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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每日互动（300766）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/cefaab05-a936-46fb-88b5-cfcf5d523f14.PDF
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告
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每日互动（300766）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b4fb1619-abbf-47fe-979d-8c9a4e148916.pdf
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2025-06-23 20:07│每日互动（300766）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的公告
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每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，由于公司实施了 2022 年
度利润分派，2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限制性股票的授予价格将进行调整。现将相关事
项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
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