公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:44 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-28 23:34 │新诺威（300765）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说│
│ │明会的公告 │
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│2025-04-28 23:34 │新诺威（300765）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文│
│ │件的公告 │
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│2025-04-28 23:34 │新诺威（300765）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见 │
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│2025-04-28 23:34 │新诺威（300765）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 23:34 │新诺威（300765）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:37 │新诺威（300765）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 16:36 │新诺威（300765）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:36 │新诺威（300765）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:35 │新诺威（300765）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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2025-04-30 15:44│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/80f7b5ef-7912-47fd-b485-47f846fdd220.PDF
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2025-04-28 23:34│新诺威（300765）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会
│的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公
司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）并撤回申请文件。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-042）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开关于终止发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通
。现将相关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就终止本次交易的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披
露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:30-16:30
（二）会议召开平台：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
公司董事长暨总经理；董事、董事会秘书；交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人等相关人员将出席本次投资者说
明会（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
四、投资者参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司出席
人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将在本次投资者说明会上，对投资者普遍关注的
问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a84fdc2a-4f0f-45ab-a245-d8514524dce2.PDF
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2025-04-28 23:34│新诺威（300765）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的
│公告
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新诺威（300765）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/345175bb-48cb-42d0-8df4-2c6f650b67d3.PDF
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2025-04-28 23:34│新诺威（300765）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见
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新诺威（300765）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/39038303-9de6-4f06-adc8-dffab5f29d9b.PDF
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2025-04-28 23:34│新诺威（300765）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28
日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事
。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。
会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人
数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司
章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
公司原拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限公司、石药集团恩
必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股份募
集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作
。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，医药行业及资本市场整体环境等情况较本次重组筹划之初发生了一定变化，为维护公
司全体股东长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立财务顾问出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；
2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1cd1c9d-53ac-419b-b07b-5d78e93a6bbd.PDF
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2025-04-28 23:34│新诺威（300765）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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新诺威（300765）：第六届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/78493305-074e-4f14-b837-ed28ccbb89a0.PDF
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2025-04-23 16:37│新诺威（300765）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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新诺威（300765）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/795e9d57-ad41-4f28-8975-cae380d42e3c.PDF
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2025-04-23 16:36│新诺威（300765）：2025年一季度报告
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新诺威（300765）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/473b0fdd-79b6-46a5-b4c1-a26b33045fe1.PDF
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2025-04-23 16:36│新诺威（300765）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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新诺威（300765）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/47f9502f-f3a7-48a7-9209-52aa0de38523.PDF
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2025-04-23 16:35│新诺威（300765）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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新诺威（300765）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0041b3fe-9596-461b-9140-a4c4496c7140.PDF
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2025-04-15 17:54│新诺威（300765）：2024年年度股东大会见证之法律意见书
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新诺威（300765）：2024年年度股东大会见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6507a267-67c1-4118-aa01-8ec7bd0e5073.PDF
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2025-04-15 17:54│新诺威（300765）：2024年年度股东大会决议公告
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新诺威（300765）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/f3faf0bd-dade-40af-9627-66c4573e6475.PDF
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2025-04-14 16:40│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6041抗体偶联药物获得美国药物临床试验批准的公告
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新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6041抗体偶联药物获得美国药物临床试验批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c624e917-18c9-4ed2-843f-684abf851f8c.PDF
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2025-04-11 16:40│新诺威（300765）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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新诺威（300765）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/672e7020-60b5-49af-ace8-554682fde306.PDF
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2025-04-07 16:32│新诺威（300765）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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新诺威（300765）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/3a76db0d-d715-4273-bda1-7caf179d1b48.PDF
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2025-04-02 15:42│新诺威（300765）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通
│知的公告
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新诺威（300765）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4bf9920c-3649-4e81-b84d-19e6c987c524.PDF
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2025-04-02 15:42│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度
的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构
性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-027）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资
金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使
用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金来 认购金额 起息日 到期日 收益
号 类型 源 （万元） （万元）
1 石药创 中国民生银 聚赢汇率-挂钩 保本 闲置募集 30,000.00 2024 年 2025 152.58
新制药 行股份有限 欧元对美元汇率 浮动 资金 12 月 30 年 3 月
股份有 公司石家庄 结构性存款 收益 日 31 日
限公司 分行 (SDGA242728Z)
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议
及 2023 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增加闲置募集资金现金管理
额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表
了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响
较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适
度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 （万元） 到期 (万元)
1 石药创 中国民生 单位定期（通知） 定期 45,387.00 2024 年 4 2024 年 是 300.69
新制药 银行股份 存款 存款 月 22 日 7 月 22
股份有 有限公司 日
限公司 石家庄裕
祥支行
2 石药创 中国民生 聚赢汇率-挂钩欧 保本 21,600.00 2024 年 7 2024 年 是 112.66
新制药 银行股份 元对美元汇率结构 浮动 月 26 日 10 月 25
股份有 有限公司 性存款 收益 日
限公司 石家庄裕 (SDGA241244Z) 型
祥支行
3 石药创 上海浦东 上海浦东发展银行 保本 9,000.00 2024 年 7 2024 年 是 51.75
新制药 发展银行 利多多公司稳利 浮动 月 29 日 10 月 29
股份有 股份有限 24JG3397 期（3 个 收益 日
限公司 公司石家 月早鸟款）人民币 型
庄分行中 对公结构性存款
山东路支
行
4 石药集 中国光大 2024 年挂钩汇率对 保本 5,000.00 2024 年 2025 年 是 10.42
团巨石 银行股份 公结构性存款定制 浮动 12 月 18 1 月 18
生物制 有限公司 第十二期产品 324 收益 日 日
药有限 石家庄分
公司 行
5 石药集 中国光大 2024 年挂钩汇率对 保本 12,000.00 2024 年 2025 年 是 75
团巨石 银行股份 公结构性存款定制 浮动 12 月 18 3 月 18
生物制 有限公司 第十二期产品 314 收益 日 日
药有限 石家庄分
公司 行
6 石药创 中国民生 聚赢汇率-挂钩欧元 保本 30,000.00 2024 年 2025 年 是 152.58
新制药 银行股份 对美元汇率结构性 浮动 12 月 30 3 月 31
股份有 有限公司 存款 收益 日 日
限公司 石家庄分 (SDGA242728Z)
行
截至本公告日，公司不存在进行现金管理的闲置募集资金。
七、备查文件
现金管理到期赎回银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/38d4481b-7b12-4e94-9df9-737d4e5597b1.PDF
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2025-03-24 16:20│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度
的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构
性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-027）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资
金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使
用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加
闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
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