公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 15:42 │新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6043在2026年美国临床肿瘤学会年会公布研究成果的公告 │
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│2026-05-29 18:12 │新诺威（300765）：关于控股子公司收到与阿斯利康签署的战略合作与授权协议4.2亿美元首付款的公告 │
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│2026-05-22 15:44 │新诺威（300765）：关于控股子公司乌司奴单抗注射液获得药品注册证书的公告 │
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│2026-05-18 16:28 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-14 18:52 │新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:52 │新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:52 │新诺威（300765）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-14 18:52 │新诺威（300765）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-05-11 16:30 │新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6010再次纳入突破性治疗品种名单用于治疗局部晚期或转移性食 │
│ │管鳞状细胞癌患者的公告 │
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│2026-05-08 16:22 │新诺威（300765）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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2026-06-02 15:42│新诺威（300765）：关于控股子公司SYS6043在2026年美国临床肿瘤学会年会公布研究成果的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）在 2
026年 5月 29日-6月 2日于芝加哥举行的 2026 年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会中，以口头报告形式公布SYS6043的 I期临床研究
数据。核心内容概述如下：
一、药物的基本信息
SYS6043是一款新型 B7-H3靶向 ADC，载荷为拓扑异构酶 I抑制剂，药物抗体比（DAR）约为 6，采用 Fcγ受体效应沉默设计和
可裂解连接子，旨在增强抗肿瘤活性并降低脱靶毒性。B7-H3在多个瘤种中广泛高表达，但在正常组织中几乎不表达。本研究结果表
明，SYS6043有望成为多个瘤种的治疗选择。
二、研究概况
本研究是一项在中国开展的多中心、开放标签、单臂的 I/II 期临床试验（ChiCTR2400094683），旨在评估 SYS6043在晚期实体
瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效。本研究包括两个阶段，剂量递增和剂量扩展。在剂量递增阶段采用贝叶斯
最优区间设计（BOIN）探索 1.2 mg/kg、2.4 mg/kg、4 mg/kg、6 mg/kg、8 mg/kg和 10 mg/kg每 3周一次（Q3W）给药方案以及 4 m
g/kg、6 mg/kg每 2周一次（Q2W）给药方案，共 8种治疗方案。研究的主要终点包括安全性、耐受性和 II期推荐剂量（I期阶段）和
客观缓解率（II期阶段）。
截至 2026年 3月 31日，该研究共纳入 627例患者，其中包括 168例肺癌、147例妇科肿瘤、137例乳腺癌、66例鼻咽癌、50例头
颈鳞癌、22例食管鳞癌、14例肝癌和 23例其他瘤种。中位既往治疗线数为 2线（范围 1-10）。患者的中位年龄为 57.0岁，58.9%为
男性患者。SYS6043在多个瘤种的患者中均展现出良好的抗肿瘤活性。在 533例疗效可评估的患者中，客观缓解率（ORR）为 41.8%，
疾病控制率（DCR）为 81.4%，中位缓解持续时间（mDoR）为 6.9个月。各个瘤种患者疗效数据如下：肺癌（n=134）ORR为 46.3%，m
DOR为 6.9个月（95%置信区间 [CI]：4.3，无法评估[NE]）；乳腺癌（n=125）ORR 为 56.8%，mDOR为 7.0 个月（95% CI：3.9，NE
）；妇科肿瘤（n=139）ORR 为 42.4%，mDOR为 6.9 个月（95% CI：5.6，NE）；鼻咽癌（n=63）ORR为 28.6%，mDOR为 5.8个月（95
% CI：4.4，NE）；食管鳞癌（n=19）ORR为 15.8%，mDOR为 4.5个月（95% CI：1.3，NE）；另外，头颈鳞癌（n=30）ORR为 16.7%，
肝癌（n=7）ORR为 42.9%。
初步分析结果显示，B7-H3 表达水平与 SYS6043的疗效无显著相关性。整体耐受性良好，仅在 10 mg/kg Q3W 发生 2例剂量限制
毒性（DLT），分别为 3级胃肠道疾病和 4级发热性中性粒细胞减少。96.7%的患者出现治疗相关不良事件（TRAEs）。≥3级 TRAEs的
发生率为 37.2%，总体发生率较低，且以血液学毒性为主，其中发生率较高的有：贫血 16.1％、中性粒细胞减少 12.6％、白细胞减
少 9.7％，其余≥3级 TRAEs发生率均≤3.5％。
基于该研究的积极结果，公司目前正在积极推进卵巢癌、乳腺癌及小细胞肺癌的相关研究。
三、风险提示
创新药品研发具有高投入、高风险、长周期等特点，存在临床试验效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于
计划时间或上市后销量未及预期等风险。短期对巨石生物及公司业绩不会产生重大影响。
公司将根据后续研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/593456b0-7f75-4616-b575-10cbc243513c.PDF
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2026-05-29 18:12│新诺威（300765）：关于控股子公司收到与阿斯利康签署的战略合作与授权协议4.2亿美元首付款的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）于 202
6年 5月 29日收到阿斯利康支付的 4.2亿美元首付款，现将具体情况公告如下：
一、协议签署情况
2026年 1月 29日，公司控股子公司巨石生物及公司的关联方石药集团有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司共
同与阿斯利康签署《战略合作与授权协议》，将与阿斯利康在创新多肽分子发现和长效递送产品的开发领域开展全面战略合作（以下
简称“本次交易”）。具体内容详见公司于 1月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司及关联方共同与阿斯利康签署战略合作
与授权协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
二、收到首付款情况
根据协议约定，巨石生物已于 2026年 5月 29日收到阿斯利康支付的 4.2亿美元首付款。该笔款项的到账，有效充实巨石生物的
现金储备，有利于推进管线研发及整体战略布局。本次收款预计将对公司业绩以及财务状况产生积极影响，具体金额以审计数据为准
。
三、风险提示
新药研发需要经过临床前研究、临床试验、注册等诸多环节，具有不确定性。许可产品于许可区域能否进入临床试验阶段、相关
临床试验能否完成以及能否获得上市批准，均存在不确定性。本次交易所约定的开发里程碑款项、销售里程碑款项和特许权使用费须
以约定的临床研发、监管审批、销售达成情况等作为触发条件，最终金额尚存在不确定性。
公司将与阿斯利康积极推进本次交易，并将按规定对本次交易后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8d09c7e6-ce26-4408-84ca-5d8978a7cbdd.PDF
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2026-05-22 15:44│新诺威（300765）：关于控股子公司乌司奴单抗注射液获得药品注册证书的公告
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新诺威（300765）：关于控股子公司乌司奴单抗注射液获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/52c3c005-1882-40cf-aa20-49d9e74e3549.PDF
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2026-05-18 16:28│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/60d2491b-7b88-4439-968b-caeee21ba7c2.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东会的届次：2026年第二次临时股东会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长姚兵。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 1,166,928,581 股，占公司有表决权股份总数的 83.7954%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,048,645,906 股，占公司有表决权股份总数的 75.3017%。
通过网络投票的股东 271人，代表股份 118,282,675股，占公司有表决权股份总数的 8.4937%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次
会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本提案以累积投票、等额选举方式对非独立董事候选人进行表决，选举姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独
立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,165,412,580股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：116,767,074股。
姚兵先生当选第七届董事会非独立董事。
1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,180,170股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,534,664股。
韩峰先生当选第七届董事会非独立董事。
1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,164,729,795股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：116,084,289股。
戴龙先生当选第七届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本提案以累积投票、等额选举方式对独立董事候选人进行表决，选举邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生为公司第
七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年；选举周宏女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举
通过且公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体表决情况如下：
2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,121,786股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,476,280股。
邸丛枝女士当选第七届董事会独立董事。
2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,165,676,288股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,030,782股。
杨鹏先生当选第七届董事会独立董事。
2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,238,016股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,592,510股。
李迪斌先生当选第七届董事会独立董事。
2.04 选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,238,021股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,592,515股。
周建平先生当选第七届董事会独立董事。
2.05 选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：
同意股份数：1,166,239,325股。
其中，中小股东表决结果：
同意股份数：117,593,819股。
周宏女士当选第七届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 1,166,848,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
其中，中小股东表决结果：
同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0351%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0323%。
本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 4.00 《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作细则>的议案》表决结果：
同意 1,155,828,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0488%；反对 10,905,250 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9345%；弃权194,672股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。
其中，中小股东表决结果：
同意 107,183,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6158%；反对 10,905,250股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.2196%；弃权 194,672股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1646%。
该议案获得通过。
议案 5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意 1,166,848,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 41,470股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%；弃权 38,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0033%。
其中，中小股东表决结果：
同意 118,203,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9326%；反对 41,470 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0351%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0323%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所委派律师见证并出具了法律意见书，认为：公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《
上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《石药创新制药股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/23a01235-9513-4326-8f87-1f8bfe1a1756.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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新诺威（300765）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/df06f873-9b8c-4289-84b8-b7cefecf14e3.PDF
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2026-05-14 18:52│新诺威（300765）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 14日在公
司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次会议在公司 2026年第二次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。
会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资
格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举姚兵先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设战略与ESG 委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会战略与 ESG委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌；
董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵；
董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙；董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏
、周建平。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任惠希武先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任戴龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任徐雯女士兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
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