公司公告☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 15:40 │新诺威（300765）：关于控股子公司司库奇尤单抗注射液III期临床试验获得顶线分析数据的公告 │
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│2025-12-15 16:46 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-11 11:38 │新诺威（300765）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-12-08 18:20 │新诺威（300765）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户│
│ │的核查意见 │
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│2025-12-08 18:20 │新诺威（300765）：关于公司2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-08 18:19 │新诺威（300765）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:17 │新诺威（300765）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金│
│ │专户的公告 │
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│2025-12-08 18:17 │新诺威（300765）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-08 18:16 │新诺威（300765）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-08 17:38 │新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-12-18 15:40│新诺威（300765）：关于控股子公司司库奇尤单抗注射液III期临床试验获得顶线分析数据的公告
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新诺威（300765）：关于控股子公司司库奇尤单抗注射液III期临床试验获得顶线分析数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/90e1aefc-d48e-4d3f-b96c-f52c31eaa48a.PDF
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2025-12-15 16:46│新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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新诺威（300765）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/ead69df0-38e2-49fe-ad53-aad195bda15f.PDF
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2025-12-11 11:38│新诺威（300765）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 12 月 10日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所
”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所
网站刊登了本次发行上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香
港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107949/documents/sehk25121001233.pdf中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107949/documents/sehk25121001232_c.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境
内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的备案
、批准和/或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0977f445-2002-40d7-a2c5-89eea354a485.PDF
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2025-12-08 18:20│新诺威（300765）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核
│查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“独立财务顾问”）作为石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新”
、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，对石药创新部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2365号）批复，公司本次新增人民币普通股股票已于 2023年 3月 10日在深圳证券交易
所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A股）31,486,146 股，发行价格 15.88元/股，募集资金总额 499,999,998.48元，
主承销商国投证券扣除承销费用 11,200,000.00 元后，于 2023 年 2 月 21 日将488,799,998.48元划至公司指定的募集资金专户。
再行扣除律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合计 604,582.95 元后，募集资金净额为488,195,415.53元。
上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 2月 22日出具《验资报告》（报告号：
XYZH/2023HZAA1B0061）。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 11月 30 日，公司前述发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资 募集资金累计投入
金额 金额
1 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目 26,000.00 22,823.37
2 补充流动资金 22,819.54 22,819.54
合计 48,819.54 45,642.91
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”，该募投项目已实施完毕。截至 2025 年 11月
30 日，该募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 调整后拟投 募集资金累 节余募 利息收入扣 累计节余募
承诺投资 入募集资金 计投入金额 集资金金额 除手续费净 集资金金额
总额 金额① ② ③=①-② 额④ ⑤=③+④
阿卡波糖绿色 26,000.00 26,000.00 22,823.37 3,176.63 445.10 3,621.73
工厂升级技术
改造项目
合计 26,000.00 26,000.00 22,823.37 3,176.63 445.10 3,621.73
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募投项目的建设实施过程中，公司在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，审慎地使用
募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低项目开支。
2、公司募投项目存在少量尚未支付的项目尾款、工程质保金等款项，由于前述款项支付周期较长，公司尚未使用募集资金支付
，后续公司在满足付款条件时将使用自有资金支付前述款项。
3、募集资金在募集资金专户储存期间产生了一定的利息收入。
（三）节余募集资金永久补充流动资金的说明
为了最大限度发挥募集资金的使用效益、提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 3,621.73万元（含
累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务
相关的经营活动。上述募投项目尚未到期的项目尾款及工程质保金等，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，使用自有资金支
付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户
监管协议随之终止。
四、本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用
效率，符合公司长远发展规划和要求，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、相关审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2025年 12月 4日，公司召开第三届审计委员会第十五次会议，审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项，董事会审计委员会认为：公司本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，
是基于公司实际经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划和要求，不会对公司正常生产经
营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远利益和全体股东的利益，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，公司董事会审计委员会同意公司前述事项，并同意将该事项提交
公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
2025年 12月 5日，公司召开第六届董事会第十四次独立董事专门会议，审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项，独立董事一致认为：公司本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资
金，是基于公司实际经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划和要求，不会对公司正常生
产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远利益和全体股东的利益，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，公司独立董事专门会议同意公司前述事项，并同意将该事项
提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
2025年 12月 5日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”结项，并将节余募集资
金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专户，
公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该事项尚需提交公司股东会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：石药创新本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司独立董事专门会
议、董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议通过，相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
石药创新本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司募集资金管理相关制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公
司及全体股东的利益。
综上，独立财务顾问对石药创新本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f494725f-13df-4648-ae4d-cb9e364ea6ec.PDF
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2025-12-08 18:20│新诺威（300765）：关于公司2026年度日常关联交易预计额度的公告
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新诺威（300765）：关于公司2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ec22fa5a-88c9-417b-9b3c-ba9bc8a8865f.PDF
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2025-12-08 18:19│新诺威（300765）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金及注销募集资金专户的议案
2.00 关于公司 2026年度日常关联交易预计额度的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司及子公司向银行申请 2026年度综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
2.提案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3. 上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4.上述第 2项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1. 现场参会登记时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:30。
2.现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室。
3.现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡/
持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3）
，以便登记确认。书面信函或传真须于 2025年 12月 24日（星期三）16:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以抵达本公
司的时间为准，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62号石药创新制药股份有限公司（信封请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。
邮政编码：051430
4.注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
） 并于会前半小时到场办理登记手续。
5.其他：
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：董女士
电话： 0311-67809843
传真： 0311-67809843
邮箱： 300765@mail.ecspc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见；
3、石药创新制药股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cb85cff4-07df-42c8-b38c-6aa0b05e5cc0.PDF
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2025-12-08 18:17│新诺威（300765）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户
│的公告
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石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或”石药创新”）于 2025年 12月 5日召开第六届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“
阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。节余募集
资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止
。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，该事项需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2365号）批复，公司本次新增人民币普通股股票已于 2023年 3月 10日在深圳证券交易
所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A股）31,486,146 股，发行价格 15.88元/股，募集资金总额 499,999,998.48元，
主承销商国投证券扣除承销费用 11,200,000.00 元后，于 2023 年 2 月 21 日将488,799,998.48元划至公司指定的募集资金专户。
再行扣除律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合计 604,582.95 元后，募集资金净额为488,195,415.53元。
上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 2月 22日出具《验资报告》（报告号：
XYZH/2023HZAA1B0061）。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 11月 30 日，公司前述发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资 募集资金累计投入
金额 金额
1 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目 26,000.00 22,823.37
2 补充流动资金 22,819.54 22,819.54
合计 48,819.54 45,642.91
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”，该募投项目已实施完毕。截至 2025 年 11月
30 日，该募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 调整后拟投 募集资金累 节余募 利息收入扣 累计节余募
承诺投资 入募集资金 计投入金额 集资金金额 除手续费净 集资金金额
总额 金额① ② ③=①-② 额④ ⑤=③+④
阿卡波糖绿色 26,000.00 26,000.00 22,823.37 3,176.63 445.10 3,621.73
工厂升级技术
改造项目
合计 26,000.00 26,000.00 22,823.37 3,176.63 445.10 3,621.73
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募投项目的建设实施过程中，公司在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，审慎地使用
募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，有效降低项目开支。
2、公司募投项目存
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