公司公告☆ ◇300763 锦浪科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:14 │锦浪科技（300763）：关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-18 17:56 │锦浪科技（300763）：锦浪科技相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-12-10 18:20 │锦浪科技（300763）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 │
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│2025-12-10 18:19 │锦浪科技（300763）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:17 │锦浪科技（300763）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 │
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│2025-12-10 18:16 │锦浪科技（300763）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:16 │锦浪科技（300763）：关于董事会提议向下修正“锦浪转02”转股价格的公告 │
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│2025-12-02 17:22 │锦浪科技（300763）：关于“锦浪转02”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-28 18:08 │锦浪科技（300763）：部分募投项目增加实施地点的核查意见 │
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│2025-11-28 18:08 │锦浪科技（300763）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-12-18 18:14│锦浪科技（300763）：关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。锦浪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 20
25年 8月 28日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-076），公司董事、副总经理、财
务总监郭俊强先生，职工代表董事、副总经理、董事会秘书张婵女士以及副总经理陆荷峰女士计划自减持计划公告之日起 15 个交易
日后的 3个月内（2025 年 9月 19 日至 2025 年 12 月 18 日），通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过 154,157股（含本数
），占公司总股本的 0.0388%（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量后计算，即 397,419,145股，下同）。
截至本公告披露日，上述减持计划实施期限已届满。公司于近日收到郭俊强先生、张婵女士及陆荷峰女士分别出具的《关于减持
计划期限届满暨实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况
1、股份减持来源：公司限制性股票激励计划授予的股份（包括前述持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股
份）。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
（元/股） （股） 例（%）
郭俊强 集中竞价 2025年 9月 19日至2025年 9月 24日 85.31 72,000 0.0181
张婵 集中竞价 2025年 9月 24日 85.06 43,200 0.0109
陆荷峰 集中竞价 2025年 9月 25日 87.10 28,600 0.0072
合计 143,800 0.0362
3、股东减持前后股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
郭俊强 合计持有股份 243,034 0.0612 171,034 0.0430
其中：无限售 72,009 0.0181 9 0.000
条件股份
有限售条件股 171,025 0.0430 171,025 0.0430
份
张婵 合计持有股份 145,869 0.0367 102,669 0.0258
其中：无限售 43,217 0.0109 17 0.000
条件股份
有限售条件股 102,652 0.0258 102,652 0.0258
份
陆荷峰 合计持有股份 125,730 0.0316 97,130 0.0244
其中：无限售 38,933 0.0098 10,333 0.0026
条件股份
有限售条件股 86,797 0.0218 86,797 0.0218
份
注：1、上述有限售条件股份包含高管锁定股；
2、若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规
定，不存在违规情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减
持股份数量，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、上述股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a35e0b4d-e568-4f42-905c-56563ce3f7ed.PDF
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2025-12-18 17:56│锦浪科技（300763）：锦浪科技相关债券2025年跟踪评级报告
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锦浪科技（300763）：锦浪科技相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7cf8b45b-9055-4707-9413-4ed6c230a30b.PDF
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2025-12-10 18:20│锦浪科技（300763）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”、“公
司”或“发行人”）2022年度向特定对象发行股票和 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对锦浪科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为
人民币 1,676,583,800.00元。公司本次发行的募集资金总额为 1,676,583,800.00元，扣除承销及保荐费（未包括已预付的 943,396
.22元不含税保荐费）9,337,542.17元（不含税金额）后实际收到的金额为 1,667,246,257.83元。另减除律师费、审计验资费、资信
评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 4,130,622.90元（不含税金额）及预付保荐费 943,396.22元（不
含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,662,172,238.71元。上述募集资金已于 2025年 10月 23日划至公司指定账户，并由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（天健验〔2025〕358号）。
公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金
已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》
。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债
券的募集资金的投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 分布式光伏电站项目 36,137.32 35,442.09
2 高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 33,344.36
3 中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 29,129.94
4 上海研发中心建设项目 30,562.17 24,757.00
5 数智化提升项目 10,452.75 9,855.00
6 补充流动资金项目 35,500.00 35,130.00
合计 179,992.81 167,658.38
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健
审〔2025〕16956号），截至 2025年 12月 1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,210.78万元，公司
拟置换金额为 2,210.78万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 自筹资金预 本次拟置 占总投资
先投入金额 换金额 的比例
1 高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 302.13 302.13 0.84%
2 中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 1,285.56 1,285.56 4.11%
3 数智化提升项目 10,452.75 623.09 623.09 5.96%
合计 77,793.32 2,210.78 2,210.78 /
四、募集资金置换预先投入自筹资金的安排及实施情况
公司在《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下
安排：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，董事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关
安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，不影
响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司使用募集资金2,210.78万元置换先期投入募
投项目的自筹资金。
（二）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔
2025〕16956号），认为：锦浪科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规
则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）
》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了锦浪科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/79f42aaf-95db-4ea2-9815-76272f8fd4e8.PDF
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2025-12-10 18:19│锦浪科技（300763）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于董事会提议向下修正“锦浪 非累积投票提案 √
转 02”转股价格的议案
2、上述议案已经公司于 2025年 12月 10日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 11
日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，且持有“锦浪转 02”的股东应当对上述议案回避表决。
4、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 23日9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或者执行事务
代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人（或
者执行事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件二）办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须
持出席人身份证和授权委托书（详见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳
日期为准，请注明“股东会”字样），在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的
情况；
（4）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话登记。
4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188号公司会议室
5、联系方式：
联系人：张婵、林梦丽
电话：0574-65802608
传真：0574-65781606
邮箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188号公司证券事务部（315712）
6、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/401808a9-115a-4e26-b890-5f8dcbcdbde5.PDF
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2025-12-10 18:17│锦浪科技（300763）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
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锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技公司”）于 2025年 12月 10日召开第四届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的自筹资金的金额合计人民币 2,210.78万元。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕2104 号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 1,676,583,800.00元的部分由主承销商包销的方式，共发行可转
换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为1,676,583,800.00元，扣除承销及保荐费（未
包括已预付的 943,396.22元保荐费）9,337,542.17元（不含税金额）后实际收到的金额为 1,667,246,257.83元，已由主承销商国泰
海通证券股份有限公司于 2025 年 10月 23日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等
与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 4,130,622.90 元（不含税金额）及预付保荐费943,396.22 元（不含税金额）后，实际
募集资金净额为人民币 1,662,172,238.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《
验证报告》（天健验〔2025〕358号）。
公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金
已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议
》。
二、募集资金投资项目情况
根据《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债
券的募集资金的投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 分布式光伏电站项目 36,137.32 35,442.09
2 高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 33,344.36
3 中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 29,129.94
4 上海研发中心建设项目 30,562.17 24,757.00
5 数智化提升项目 10,452.75 9,855.00
6 补充流动资金项目 35,500.00 35,130.00
合计 179,992.81 167,658.38
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健
审〔2025〕16956号），截至 2025年 12月 1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,210.78万元，公司
拟置换金额为 2,210.78万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 自筹资金 本次拟置 占总投资
预先投入 换金额 的比例
金额 （%）
高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 302.13 302.13 0.84
中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 1,285.56 1,285.56 4.11
数智化提升项目 10,452.75 623.09 623.09 5.96
合 计 77,793.32 2,210.78 2,210.78
公司在《锦浪科技股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下
安排：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合
《深圳证券交易所创业板
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