公司公告☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:18 │上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-05-20 18:18 │上海瀚讯（300762）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:18 │上海瀚讯（300762）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:14 │上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-11 16:30 │上海瀚讯（300762）：上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-05-11 16:30 │上海瀚讯（300762）：第四届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2026-05-11 16:28 │上海瀚讯（300762）：上海瀚讯截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:22 │上海瀚讯（300762）：关于2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-20 18:18│上海瀚讯（300762）：关于计提资产减值准备的公告
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上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8号—
—资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内
的截至 2026 年 4月 30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资
产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司 2026 年 1 月 1 日-2026 年 4 月 30 日计提减值准备合计人民币16,224,530.65 元。明细如下表：
单位：元
科目名称 期初账面余额 本期增加（2026 年 1 期末账面余额
(2026年1月1 月 1 日-2026 年 4月 （2026 年 4 月 30
日) 30 日） 日）
应收票据坏账准备 9,995,217.16 -5,838,963.68 4,156,253.48
应收账款坏账准备 329,784,779.79 17,942,306.99 347,727,086.78
其他应收款坏账准备 20,826,462.34 603,779.64 21,430,241.98
存货跌价准备 42,682,273.95 3,517,407.70 46,199,681.65
合计 403,288,733.24 16,224,530.65 419,513,263.89
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司 2026 年 1月 1日-2026 年 4月 30 日的利润总额减少 16,224,530.65 元，并相应减少报告期
末所有者权益 13,790,773.79元，其中：归属于母公司所有者权益 13,790,104.50 元,少数股东权益 669.29元。本次计提资产减值
事项未经会计师事务所审计。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产计提减值准备的确认标准和计提方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价准备计提金额的计算依据和计算方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cf38b623-e923-499e-9aed-f4d356e65fbb.PDF
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2026-05-20 18:18│上海瀚讯（300762）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:30（2）网络投票时间：2026年 5月 20日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡世平先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 434人，代表有表决权的公司股份数合计为 115,885,672 股，
占公司有表决权股份总数627,965,772股的 18.4541%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 432人，代表有表决权的公司股份数 4,361,779股，占公司有表决权股份总数的 0.694
6%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,125,604股，占公司有表决权股份
总数的 12.7595%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 433 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,760,068股，占公司有表决权股份总数
的 5.6946%。
通过网络投票表决的中小股东共 432 人，代表有表决权的公司股份数4,361,779股，占公司有表决权股份总数的 0.6946%。
（4） 公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 114,971,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2114％；反对 755,472股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6519％；弃权 158,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1367％。
中小股东表决情况：同意 3,447,907 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.0482％；反对 755,472 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 17.3203％；弃权 158,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.6315％。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 114,759,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0282％；反对 970,332股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8373％；弃权 155,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344％。
中小股东表决情况：同意 3,235,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 74.1818％；反对 970,332 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 22.2462％；弃权 155,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5719％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 114,979,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2183％；反对 751,832股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6488％；弃权 154,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329％。
中小股东表决情况：同意 3,455,947 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.2325％；反对 751,832 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 17.2368％；弃权 154,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5307％。
（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 114,969,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2096％；反对 762,930股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6583％；弃权 153,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321％。
中小股东表决情况：同意 3,445,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.0000％；反对 762,930 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 17.4913％；弃权 153,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5087％。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 114,961,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2027％；反对 741,372股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6397％；弃权 182,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1576％。
中小股东表决情况：同意 3,437,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.8166％；反对 741,372 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 16.9970％；弃权 182,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.1864％。
（六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 114,879,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1317％；反对 877,192股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7569％；弃权 129,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113％。
中小股东表决情况：同意 3,355,587 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.9316％；反对 877,192 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 20.1109％；弃权 129,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.9575％。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 114,691,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9693％；反对 1,077,172股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.9295％；弃权 117,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1012％。
中小股东表决情况：同意 3,167,307 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 72.6150％；反对 1,077,172股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 24.6957％；弃权 117,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6893％。
（八）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 114,895,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1459％；反对 876,572股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.7564％；弃权 113,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0977％。
中小股东表决情况：同意 3,372,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 77.3081％；反对 876,572 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 20.0967％；弃权 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5953％。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 115,054,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2829％；反对 720,730股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6219％；弃权 110,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0952％。
中小股东表决情况：同意 3,530,707 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.9465％；反对 720,730 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 16.5238％；弃权 110,342 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5297％。
（十）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 114,999,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2350％；反对 762,772股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6582％；弃权 123,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1067％。
中小股东表决情况：同意 3,475,307 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.6764％；反对 762,772 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 17.4876％；弃权 123,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.8360％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：吴雨欣、张雯泽
（三）结论性意见：经见证，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2a9d47b0-c354-4c07-93ad-5810ac227753.PDF
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2026-05-20 18:18│上海瀚讯（300762）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海瀚讯（300762）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2198e5f6-5a65-4514-8cf0-175f0853946f.PDF
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2026-05-12 17:14│上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海瀚讯（300762）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8393208b-1600-4260-85e8-0e8ccebed3bb.PDF
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2026-05-11 16:30│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告
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上海瀚讯（300762）：上海瀚讯：截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/39ff1d69-d2ab-4b16-9acb-880aec143250.PDF
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2026-05-11 16:30│上海瀚讯（300762）：第四届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年5月9日在上海市嘉定区鹤友路258号会议室召开
第四届董事会第六次临时会议。会议召开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。本次会
议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
经审议，公司董事会一致同意公司编制的《上海瀚讯信息技术股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告》
，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海瀚讯信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（2025年12
月31日止）》，认为前述报告符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面如实反
映了公司截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次临时会议决议；
2、第四届董事会第六次临时会议独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2df62640-ac1f-4cef-be0c-293df3ceefc0.PDF
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2026-05-11 16:28│上海瀚讯（300762）：上海瀚讯截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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上海瀚讯（300762）：上海瀚讯截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e2366c39-31e0-42b0-bb3e-ed73fc3363e1.PDF
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2026-04-27 19:22│上海瀚讯（300762）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、 审议程序
公司于2026年4月26日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公
司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的
正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、 利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-121,929,918.62元，母公司实现
净利润-96,843,625.43元，年末合并报表累计未分配利润为242,939,998.22元，年末母公司累计未分配利润为312,579,703.90元，根
据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为242,939,998.22元。
鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足利润分配的条件，且综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际情况，为增强公司抵
御风险能力，更好的维护全体股东长远利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关规定，公司制定2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、 利润分配预案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -121,929,918.62 -123,887,203.29 -189,758,983.20
润（元）
研发投入（元） 269,775,343.60 238,575,413.24 267,201,970.18
营业收入（元） 502,545,795.71 353,325,866.08 312,749,975.57
合并报表本年度末累计未分 242,939,998.22
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 312,579,703.90
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -145,192,035.0367
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 775,552,727.02
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 66.36%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定“最近一个会计年度净利润为正值，且合并
报表、母公司报表
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