公司公告☆ ◇300761 立华股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:34 │立华股份（300761）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:32 │立华股份（300761）：关于2026年度开展原料、生猪套期保值业务的可行性分析 │
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│2025-12-12 17:31 │立华股份（300761）：第四届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-12-12 17:30 │立华股份（300761）：关于为合作养殖农户提供担保的公告 │
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│2025-12-12 17:30 │立华股份（300761）：关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告 │
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│2025-12-12 17:30 │立华股份（300761）：关于2026年度开展原料、生猪套期保值业务的公告 │
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│2025-12-12 17:30 │立华股份（300761）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-08 16:48 │立华股份（300761）：2025年11月销售情况简报 │
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│2025-12-03 16:16 │立华股份（300761）：关于实际控制人股份质押、解质押的公告 │
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│2025-11-26 16:36 │立华股份（300761）：关于实际控制人及其一致行动人股份质押、解质押的公告 │
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2025-12-12 17:34│立华股份（300761）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日（2025 年 12 月 24 日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号 A座 1楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案 非累积投票提案 √
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第
四届董事会第九次会议审议通过，审议事项合法、完备。上述议案的相关内容，详见公司于 2025 年 12 月 13 日在公司指定信息披
露媒 体 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第四届董事会第九次会议决议的公告》及相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理
他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书》（附件 2）
和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书》（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。有关证件可采取信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时
间为准。信函和传真请注明“参加股东会”字样。电子邮箱地址：ir@lihuamuye.com，传真：0519-86350676。信函、电子邮件或传
真发送后，请通过电话方式（联系电话：0519-86350908）对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。
2、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记时间：2025 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 29 日(8:00-12:00，13:00-17:00)。
4、登记地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号立华股份证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f0753dd8-058b-45b5-8c69-e25d8430f173.PDF
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2025-12-12 17:32│立华股份（300761）：关于2026年度开展原料、生猪套期保值业务的可行性分析
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一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的及必要性
公司主营业务为黄羽肉鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉米、豆粕等饲料原料，实行“本部集中采购，区域采
购中心辅助”的采购模式。
近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围
内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材
料价格波动对公司正常生产经营的影响。运用期货套期保值这一工具也是加强公司集中采购的手段，通过对全公司玉米、豆粕等原料
进行套保操作，有效地对玉米、豆粕等采购头寸进行统筹管理，对一些采购能力较弱的公司起到帮扶作用。已然成为规模饲料企业常
用的一种规避市场波动风险，锁定原料价格的手段。
我国是全球第一大生猪生产国及猪肉消费国，生猪出栏量及猪肉消费量占全球的比重均 50%以上。生猪现货价格的剧烈波动给产
业企业运营带来极大的不确定性。生猪期货上市后，养殖企业可以利用生猪期货的价格发现功能及时调整生猪的生产计划；还可以利
用生猪期货锁定远期价格及养殖利润，对冲生猪价格及养殖利润波动风险，实现企业稳定经营的目标，保证企业现金流安全。
二、套期保值优化方案
1、期货套期保值
在期货市场进行原材料期货套期保值操作，在价格低时，通过买入套期保值，以期货采购代替现货采购；在价格高时，通过卖出
套期保值降低库存风险，这样公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格带来的损失，实
现公司稳健地发展。
生猪期货于 2021年 1月 8日在大连商品交易所正式挂牌交易。生猪期货上市后，在预计后期猪价上涨时，通过买入套期保值锁
定补栏成本；在预计后期猪价下跌时，通过卖出套期保值锁定养殖利润。
2、期权套期保值
2017年 3月 31日，豆粕期权作为国内首只期货期权在大连商品交易所上市。2019年 1月 28日，玉米期权在大连商品交易所上市
。随着国内豆粕、玉米等期权的推出及国际市场农产品期权业务的日益活跃，为我国涉农主体风险管理、服务实体经济带来新的工具
和途径。
商品期权套期保值是一种衍生性金融工具，是指买方向卖方支付期权费后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规
定好的价格向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。期权的多头方需要付少量的权利金，但
最大损失也就是权利金，获利空间却很大。
3、不同行情下，套保方式选择
相比而言，期货套期保值资金占用量较大，在震荡市有优势，基差交易也仅能通过期货操作来完成，而期权套期保值占用资金相
对较小，大行情有优势。两种方式互补，组合使用更有利于规避价格的波动风险。尤其是生猪期货上市后，期货市场构建了从种植、
加工到养殖完整产业链条的衍生工具和风险管理平台，上下游企业可以综合运用玉米、豆粕期货与期权以及生猪期货进行产业链套期
保值，衍生工具更加齐全，避险策略更加丰富，更加有利于产业规避价格波动风险，提升市场竞争力，实现高质量发展。
为了充分利用套期保值工具以进一步降低公司饲料原料及生猪的价格波动风险，公司拟合理采用期货期权及上述产品组合来锁定
公司饲料原料成本及生猪养殖利润，为控制价格波动风险提供双保险。
三、2026 年度操作计划
（一）交易金额
根据年度经营目标，预计 2026年公司所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 30,000万元（不含期货标的实物交割款项）
，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。预计任一交易
日持有的最高合约价值不超过 30亿元（合约价值按拟交易品种的当前市场价格计算）。
（二）交易方式
拟投资与公司生产经营有直接关系的且在商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约。
（三）交易期限
自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。
（四）资金来源
公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。
四、可行性分析
公司已制定《期货管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。
同时，公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。董事会授权公司总裁主管期货、期权套期保值业务，担任“
期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。参与投资的人员具备多年期货市场交易
经验，并充分理解相关业务投资的风险，公司将严格执行管理制度相关要求。开展该业务不影响公司正常经营。
五、风险分析
商品期货、期权套期保值操作可以有效管理价格波动风险，特别是减少原料及生猪价格大幅下跌时，较高的原料库存及存栏生猪
带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、基差风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，
可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损
失。
2、资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保
证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原
料成本及养殖利润。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，根据《期货管理制度》规定，套期保值业务的操作指令需经总经理
审批后下达，确保操作权限清晰。公司合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司已制定了《期货管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确
规定。
江苏立华食品集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2f55d9ea-52e8-420b-8a44-24a5ea3f22db.PDF
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2025-12-12 17:31│立华股份（300761）：第四届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 2025年 12月 9日以电话、书面及邮件形式通知全
体董事，于 2025年 12月12日 14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。
公司高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》。
董事会同意为合并报表范围内28家控股子公司2026年度向供应商采购原料货款提供合计不超过人民币 100,000万元的担保额度。
董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目
标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子
公司提供原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。
董事会同意为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供合计不超过人民币36,000万元的担保额度。董事会认为：公司向其合作养
殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障双方合作养殖活动的顺利开展。被
担保对象为养殖规模较大、信誉度较好的长期合作养殖户，具备相应偿债能力，且提供相应反担保措施。本次担保事项为公司合作养
殖模式的一次深入践行，符合公司“精诚合作，共同富裕”的企业精神。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为合作养
殖农户提供担保的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2026 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》。在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响正常经营
活动并有效控制风险的前提下，董事会同意公司 2026年度使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行原料、生猪等期货期权套期
保值业务。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度
开展原料、生猪套期保值业务的公告》（公告编号：2025-087）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道，董事会同意2026年度公司及子公司向银行等金融机
构申请最高不超过80亿元的综合授信额度（实际授信额度、授信期限以各家银行实际审批和合同约定为准）。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等
金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-088）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
经董事会审议，决定于 2025年 12月 30日召开 2025年第二次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 刊
载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a969abdf-65cd-4f25-80db-e229e0925547.PDF
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2025-12-12 17:30│立华股份（300761）：关于为合作养殖农户提供担保的公告
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江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2025年 12月 12日召开第四届董事会第九次会议，会议审议并
通过了《关于为合作养殖农户提供担保的议案》，同意公司为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供合计不超过人民币 36,000万
元的担保额度。现就相关事项公告如下：
一、担保事项概述
为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等资金需求，促进公司与合作养殖农户长期合作，公司同意向合作养殖农
户提供合计不超过人民币36,000万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供担保。董事会授权公司总裁或财务总
监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成
。上述担保额度有效期自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无
需提交公司股东会审议。
二、预计担保额度明细
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至 2025 本次新增担 担保额度占公 是否关联
股 一 年 保 司最近一期经 担保
比例 期资产负债率 12 月 5 日 额度 审计净资产比
担保余额
例
立华股 公司合作养殖农 0% 不适用 19,483.15 36,000 3.97% 否
份 户
（个人）
三、被担保方基本情况
被担保对象均为经公司严格审核，并与公司签订了养殖合同的合作养殖农户。合作养殖农户与公司保持长期稳定的合作养殖关系
，具有良好的信誉和相应的资金实力。针对合作农户担保，公司建立了相应的风险评估和控制体系：加强农户征信审核；设定合理的
反担保措施；视其养殖规模、效益及信誉度等情况核定担保贷款额度及期限；监管其融资金额的后续使用，合作养殖农户通过公司担
保获得的融资，仅用于鸡场或鸡舍建设（含设备），不得另作他用。
被担保对象为公司合作养殖农户（个人），与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
1、担保方（保证方）：立华股份；
2、被担保方：公司合作养殖农户（个人）；
3、担保额度：合计人民币 36,000万元；
4、担保额度期限：2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止；
5、担保方式：连带责任担保；
6、反担保情况：以其养殖设备、鸡舍等自有财产提供抵押；视情况以当地信誉良好的第三方作为保证人；
实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与合作养殖农户、贷款银行等金融机构在授予额度内共
同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、审议程序
董事会认为：公司向其合作养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障
双方合作养殖活动的顺利开展。被担保对象为养殖规模较大、信誉度较好的长期合作养殖户，具备相应偿债能力，且提供相应反担保
措施。本次担保事项为公司合作养殖模式的一次深入践行，符合公司“精诚合作，共同富裕”的企业精神。本次担保事项符合《股票
上市规则》《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会
同意公司向合作养殖农户提供合计不超过 36,000 万元的担保。此次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）为人民币 166,000万元。截至 2025年 12月 5日，公
司及控股子公司提供担保总余额为 33,075.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.65%；其中，对合并报表外单位提供的担保
（公司向合作养殖农户、合作社提供融资担保）总余额为24,483.15万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.70%；不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。
七、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6af1075b-d9e7-4e15-b7e2-65e58d33238f.PDF
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2025-12-12 17:30│立华股份（300761）：关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告
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立华股份（300761）：关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7aab40f8-0ec6-4a6e-8c51-d9bf5b8cc678.PDF
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2025-12-12 17:30│立华股份（300761）：关于2026年度开展原料、生猪套期保值业务的公告
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立华股份（300761）：关于2026年度开展原料、生猪套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
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