公司公告☆ ◇300760 迈瑞医疗 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 21:41 │迈瑞医疗（300760）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:41 │迈瑞医疗（300760）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:41 │迈瑞医疗（300760）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:41 │迈瑞医疗（300760）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:40 │迈瑞医疗（300760）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:40 │迈瑞医疗（300760）：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:40 │迈瑞医疗（300760）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:40 │迈瑞医疗（300760）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:39 │迈瑞医疗（300760）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:39 │迈瑞医疗（300760）：2024年度独立董事述职报告（梁沪明） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:41│迈瑞医疗（300760）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/efdbec92-85eb-4fbd-a16c-041eecf3db81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:41│迈瑞医疗（300760）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf836d06-8813-485f-9e7f-7d3aab3d7271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:41│迈瑞医疗（300760）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8227a0a6-f827-42e0-9444-a2b659ada8fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:41│迈瑞医疗（300760）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/80b5a618-51d1-4ad5-a667-33e296fb7ad3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:40│迈瑞医疗（300760）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0b8a8729-a079-4a33-bae2-b7ba936233b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:40│迈瑞医疗（300760）：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2bd392e6-a31f-4856-8d7d-c1e1a2027d27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:40│迈瑞医疗（300760）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/548361df-04ea-45dc-a631-6c76515057b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:40│迈瑞医疗（300760）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025年4月25日在迈瑞总部大厦会议室以
现场表决方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《
2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》
等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
4、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任
期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度、2025 年第一次中期利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年其他中期分红方案的
议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案、2025 年第一次中期利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的
健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预
案、2025 年第一次中期利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年其他中期分红方案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<未来三年（2025—2027 年）股东回报规划>的议案》
经审议，监事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件以及《
公司章程》的规定，制订公司《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
10、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序
合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；
不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，监事会同意公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订并更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（更名后）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c5d448ba-912c-4fd0-a856-e1ffac7d62c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:39│迈瑞医疗（300760）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a1949b96-340b-4a61-a23b-b2def1960cea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:39│迈瑞医疗（300760）：2024年度独立董事述职报告（梁沪明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：2024年度独立董事述职报告（梁沪明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/db1ba354-252f-4c44-9874-6595adfceb86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:39│迈瑞医疗（300760）：2024年度独立董事述职报告（高圣平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：2024年度独立董事述职报告（高圣平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/29e729e5-2cfb-413a-9d61-9f1119ba94ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:39│迈瑞医疗（300760）：《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了提高深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性
、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的质量，严肃年报信息披
露相关责任人的工作根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度制定遵循的原则：实事求是、客观公正；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的部门及
其他人员。
第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上
报公司董事会批准。
第二章 年报重大差错的责任追究
第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，具体包括以下情形：
1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或
造成不良影响的；
2、 违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关
年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、 违反《公司章程》《信息披露制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错并造成不良影响的；
4、业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
5、业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
6、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
7、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
8、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
董事、高级管理人员因失职，出现年报信息披露重大差错，公司在进行上述处罚的同时董事会将视事件情节严重或提请股东会免
除其职务。
第十一条 公司董事、高级管理人员、子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，
处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十二条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核过程。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规不一致的，按有关法律、法规、规章处理。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本制度经董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2018363-d01d-4510-afef-b2c67a4ec022.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:39│迈瑞医疗（300760）：《投资者关系管理制度》（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：《投资者关系管理制度》（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc03c89e-58e8-4ba8-abe2-4a87d160f293.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:39│迈瑞医疗（300760）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/956672cd-3588-4df3-b4de-aefa064ff714.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:39│迈瑞医疗（300760）：《股东会议事规则》（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
迈瑞医疗（300760）：《股东会议事规则》（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5612c415-efaa-4b49-8d74-c740d80f42f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:39│迈瑞医疗（300760）：《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金违规占用行为的发生，特
制定本制度。
第二条 公司董事、董事会审计委员会和高级管理人员对维护本公司资金安全负有法定义务。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：本制度及相关法律法规规定的经营性资金占用和非经营性资金占用。
第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则及监管措施
第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工
资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方
使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资
金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票或在没有商品和劳务对价或者对价明显不公
允的情况下以其他方式向其提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）因控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成债务；
（七）通过无商业实质的往来款向其提供资金；
（八）因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决；
（九）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
前款第（一）、（二）项在公司参股公司的其他股东同比例提供资金的情形下除外，前述所称“参股公司”，不包括由控股股东
、实际控制人控制的公司。
控股股东、实际控制人及其他关联方不得以“期间占用、期末归还”或者“小金额、多批次”等形式占用公司资金。
注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的
情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第六条 公司严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东、实际控制人
及其他关联方非经营性资金占用的长效机制。公司财务部和内部审计部门应分别定期检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方
非经营性资金往来情况，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告的
董事会会议上，财务负责人应向董事会报告控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。
第七条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生关联交易时，应严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公
司《关联交易决策制度》及有关规定进行决策和实施。
第八条 公司应严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东会批准，不得进行任何形式的对外担保。
第三章 公司董事会、董事会审计委员会和高管人员的责任及监管程序第九条 公司设立防范控股股东、实际控制人及其他关联
|