公司公告☆ ◇300760 迈瑞医疗 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:58 │迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-20 18:40 │迈瑞医疗（300760）：2025年度及2026年第一次中期权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：关于注销库存股通知债权人的公告 │
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│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 20:46 │迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 20:37 │迈瑞医疗（300760）：关于发行H股并上市的进展公告 │
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│2026-04-28 18:34 │迈瑞医疗（300760）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-22 16:58│迈瑞医疗（300760）：关于控股股东部分股份质押的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东Magnifice（HK）Limited（以下简称“Magn
ifice（HK）”）的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了质押业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
股股东或 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
Magnifice 是 2,900,000 0.98% 0.24% 否 否 2026年 至办理 南洋商业 生产
(HK) 5月 21 解除质 银行有限 经营
日 押登记 公司
手续之
日止
11,600,000 3.91% 0.96% 否 否 2026年 至办理 招商银行 其他
5月 21 解除质 股份有限
日 押登记 公司纽约
手续之 分行
日止
合计 14,500,000 4.88% 1.20%
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 押前质 押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押股 占未
（股） 押股份 押股份 比例 股本 股份限 质押 份限售和 质押
数量 数量 比例 售和冻 股份 冻结数量 股份
（股） （股） 结、标记 比例 （股） 比例
数量
（股）
Smartco 327,072 26.98% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
Development ,335
Magnifice 296,951 24.49% 60,250, 74,750, 25.17% 6.17% 0 0% 0 0%
（HK） ,000 000 000
李西廷 1,005,3 0.08% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
81
合 计 625,028 51.55% 60,250, 74,750, 11.96% 6.17% 0 0% 0 0%
,716 000 000
注：上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、上述质押的股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上述质押的股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、上述质押的股份是否出现平仓风险
上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施应对，公司将按规定及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
1、股票质押合同；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fb9559cd-6cf8-4301-9513-29094b9922b4.PDF
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2026-05-20 18:40│迈瑞医疗（300760）：2025年度及2026年第一次中期权益分派实施公告
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重要提示：
1、分配方案：每10股派发现金红利15.60元（含税），由2025年度利润分配方案每10股派发现金红利3.10元（含税）与2026年第
一次中期利润分配方案每10股派发12.50元（含税）共同构成；
2、以上利润分配方案已经公司2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过；
3、本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称
“本公司”或“公司”）2025年度权益分派方案及2026年第一次中期权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于2026年第一次中期
利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案》，具体情况如下：
审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币3.10元（含税），共计派发现金股利人民币375,856,832.14元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
审议通过的2026年第一次中期利润分配方案为：以公司2026年3月31日的总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币12.50元（含税），共计派发现金股利人民币1,515,551,742.50元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生
变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述分配方案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度及 2026年第一次中期权益分派方案为：以公司现有总股本1,212,441,394股为基数，向全体股东每10股派15.60
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派14.04元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款3.12元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.56元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****298 順高發展有限公司
2 08*****295 Magnifice (HK) Limited
3 08*****297 宏聨（香港）有限公司
4 08*****087 深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）
5 08*****085 深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）
注：“順高發展有限公司”为“Smartco Development Limited”的中文名称；“宏聨（香港）有限公司”为“Ever Union (H.K
.) Limited”的中文名称。
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦
咨询联系人：杨女士
咨询电话：0755-8188 8398、0755-8188 8898
传真电话：0755-26582680转88398
七、备查文件
1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；
3、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年年度股东会决议；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5733b926-0c96-4cc1-8230-e6e99ce2aa75.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于注销库存股通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年3月 27 日、2026 年 5月 19 日召开第八届董事会第
十六次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》。鉴于公司 2022年员工持股
计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份不得解锁，根据《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，
公司拟注销员工持股计划剩余库存股 641,963 股。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
本次注销完成后，公司注册资本将由 1,212,441,394 元减少至 1,211,799,431元。公司股份总数将由 1,212,441,394 股减少至
1,211,799,431股。股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。本次股份注销事
项不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件
及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2026年 5月 19日至 2026年 7月 2日的每个工作日 9:30-12:00，14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点
地点：广东省深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场 1座 10楼
联系人：胡松涛
联系电话：（0755）81593954
联系传真：（0755）81593900
邮政编码：518048
电子邮箱：songtao.hu@fangdalaw.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bd3cc469-4fef-4463-8f0c-311e397617b4.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于 2026年 5月 19日召开 2025年年度股东会、2026
年第一次职工代表大会及第九届董事会第一次会议，进行了董事会的换届选举并完成高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如
下：
一、第九届公司董事会组成情况
非独立董事：李西廷先生（董事长）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士（职工代表董事）
独立董事：梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所
备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事的任职安排如下：除顾敏康先生外，其余董事的任期三年，均自公司2025年年度股东会审议通过之日起计算，至第九届
董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）；顾敏康先生的任期自公司2025年年度股东会审议通
过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届满之日止。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情
况如下：
审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生
、高圣平先生、许静女士
薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐
航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生
顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提名委员会的任职，将自公
司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，至第九届董事会届满之日止。其余专门委员会委员任期与公司第九届董事
会任期相同，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
总经理：吴昊先生
常务副总经理：郭艳美女士
高级副总经理：李在文先生、李新胜先生
副总经理：刘来平先生、岑建先生、闫华文先生、何绪金先生、李朝阳先生董事会秘书：李文楣女士
财务负责人：赵云女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书李文楣女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验。
上述董事、高级管理人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8923281a-d3a4-4261-a361-db22f09d67f8.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告
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深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定进行换届选举，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生。为保证董事会的正常运作，
公司于 2026年 5月 19日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举郭艳美女士（简历见附件）担任公司第九届董事
会职工代表董事。
郭艳美女士将与公司 2025年年度股东会选举产生的十一名非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会任期届
满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cbb0ed62-71a9-4842-8c16-32e7caa75015.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会法律意见书
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迈瑞医疗（300760）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e126368b-52f8-4434-8e6a-c7c2fc3d0685.PDF
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2026-05-19 20:46│迈瑞医疗（300760）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会和2026年第
一次职工代表大会，选举产生第九届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第九届董事会第一次会议于
同日下午16:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司半数以上董事共同推举董事李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航
先生以通讯表决方式参会。公司拟任高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举李西廷先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
李 西 廷 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员
会组成情况如下：
审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生
、高圣平先生、许静女士
薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐
航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生
以上委员任期安排如下：顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提
名委员会的任职，将
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