公司公告☆ ◇300759 康龙化成 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 19:07 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2025-06-03 16:54 │康龙化成（300759）：关于公司实际控制人股份质押和解除质押的公告 │
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│2025-05-30 19:30 │康龙化成（300759）：关于境外子公司参与境外股权投资基金的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │康龙化成（300759）：2025年H股奖励信托计划 │
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│2025-05-30 00:00 │康龙化成（300759）：关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股│
│ │类别股东大会的通知 │
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│2025-05-16 21:10 │康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-07 19:57 │康龙化成（300759）：H股公告 │
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│2025-04-27 16:00 │康龙化成（300759）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:58 │康龙化成（300759）：关于非执行董事辞职暨补选公司第三届董事会非执行董事的公告 │
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│2025-04-27 15:56 │康龙化成（300759）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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2025-06-04 19:07│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/decd6798-b463-498d-9952-5b87995c83fc.PDF
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2025-06-03 16:54│康龙化成（300759）：关于公司实际控制人股份质押和解除质押的公告
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康龙化成（300759）：关于公司实际控制人股份质押和解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3edf2ae1-15eb-4933-8550-d05ec67dce08.PDF
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2025-05-30 19:30│康龙化成（300759）：关于境外子公司参与境外股权投资基金的公告
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康龙化成（300759）：关于境外子公司参与境外股权投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/0eab834c-04ac-4c2b-9fef-b66e34de2892.PDF
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2025-05-30 00:00│康龙化成（300759）：2025年H股奖励信托计划
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康龙化成（300759）：2025年H股奖励信托计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b9c5ae2e-1b1a-48ce-a2e3-ac848eb56d64.PDF
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2025-05-30 00:00│康龙化成（300759）：关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别
│股东大会的通知
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康龙化成（300759）：关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/269cbb6c-43a9-4751-93cf-3a7d76b9eb0d.PDF
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2025-05-16 21:10│康龙化成（300759）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）保
证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东深圳市信中康成投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“信中康成”）及其一致行动人深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中龙成”）出具
的《股份减持计划告知函》。信中康成持有公司股份250,161,242 股，占公司总股本（即 1,778,195,525 股）的 14.07%。信中康成
计划自本公告披露之日起 15 个交易日（2025 年 6 月 10 日）后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易等深圳证券交易所认可的
合法方式减持公司股份不超过26,672,932 股（占公司总股本的 1.50%）。
根据 2020 年 3 月 6 日中国证监会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《深圳证券交易所上市公司创
业投资基金股东减持股份实施细则》（以下合称“减持特别规定”），信中康成已于 2021 年 9 月 3 日通过中国证券投资基金业协
会的政策备案申请，可适用减持特别规定中的减持规定。
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本的比例
（股）
1 深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙） 250,161,242 14.07%
2 深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙） 28,498,500 1.60%
合计 278,659,742 15.67%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东名称、股份来源与股份性质、减持股份数量、占公司股本的比例
序 股东名称 股份来源与股份性质 拟减持股份数 占公司总股本
号 量（不超过 的比例
（含））（股）
1 深圳市信中康成 公司首次公开发行前发行的股 26,672,932 1.50%
投资合伙企业 份及上市后权益分派资本公积
（有限合伙） 金转增股本方式取得的股份
合计 26,672,932 1.50%
（二）减持原因：由于信中康成为公司创业投资基金股东，根据其合伙协议中的相关规定，该合伙企业的存续期限即将到期，同
时结合自身资金需求，信中康成需合理统筹安排减持工作。
（三）减持方式：集中竞价交易或大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式。
（四）减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 6 月 10 日）的 3 个月内进行，根据相关法律法规规定禁止
减持的期间除外；以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方
式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
（五）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价。若计划减持期间有派
息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
（六）截至本公告披露日，本次拟减持事项与信中康成在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺一致。
（七）信中康成不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，信中康成将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划。
2、信中康成不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。信中康成的减持将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及
时履行披露义务。
四、备查文件
1、信中康成和信中龙成出具的《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b886f730-ae4f-45dc-b98e-703de762a98b.PDF
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2025-05-07 19:57│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1f87b030-377a-4cd8-9aee-34d0e37a7148.PDF
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2025-04-27 16:00│康龙化成（300759）：2025年一季度报告
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康龙化成（300759）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb3ca465-e904-4fba-a702-26bc86da0bf8.PDF
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2025-04-27 15:58│康龙化成（300759）：关于非执行董事辞职暨补选公司第三届董事会非执行董事的公告
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康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议案》。胡柏风先生因本职工作调整，申请辞去公司第三届董事会非执行董事及董事
会战略委员会委员职务（第三届董事会原定任期至 2026年 6 月 20 日），辞职后胡柏风先生将不再担任公司任何职务。胡柏风先生
自愿继续履行非执行董事及董事会战略委员会委员职责至公司股东大会选举产生新任非执行董事之日。胡柏风先生已确认，其与董事
会及公司无意见分歧，亦无其他事项须知会股东。截至本公告披露日，胡柏风先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
公司收到深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中康成”）提名万璇女士为公司第三届董事会非执行董事候
选人的提名函，经董事会提名委员会审查：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，信中康成拥有提名资格，提名有效；万璇女士具备担任上市公司非执行董事的任职资格。公司董
事会同意万璇女士（简历详见附件）作为非执行董事候选人提交公司股东大会选举。如万璇女士经公司股东大会选举为非执行董事，
其任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会同意，在万璇女士经公司股东大会选举为公
司非执行董事后，选举万璇女士为公司第三届董事会战略委员会委员；其在董事会专门委员会的任期自公司股东大会选举通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
胡柏风先生在任职期间勤勉尽责，致力于公司的规范运作和健康发展，并凭借自身积累的丰富投资经验，为公司可持续发展提供
了诸多宝贵建议，公司董事会对胡柏风先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b6ed5bb-1ab5-425d-b8da-b672379e0e9f.PDF
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2025-04-27 15:56│康龙化成（300759）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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康龙化成（300759）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/767591ab-ae6c-4d78-bf17-16c6d70b3581.PDF
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2025-04-11 18:37│康龙化成（300759）：H股公告
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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Pharmaron Beijing Co., Ltd.康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3759）
董事會會議通告
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年4月25日（星
期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止三個月之第一季度業績。
承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士中華人民共和國，北京
2025年4月11日
於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董
事李麗華女士、曾坤鴻先生及余堅先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/9bc07d40-52d3-4771-8112-4d4d123b2ec9.PDF
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2025-04-11 18:35│康龙化成（300759）：关于参与私募股权投资基金的进展公告
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康龙化成（300759）：关于参与私募股权投资基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/fc898b42-760d-4cf3-9da2-cb90e696277c.PDF
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2025-04-03 18:12│康龙化成（300759）：H股公告
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康龙化成（300759）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9c985f6c-c457-45bd-8fc3-e4612f9337f0.PDF
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2025-03-27 17:38│康龙化成（300759）：2024年环境、社会及管治报告
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康龙化成（300759）：2024年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8936933e-5952-4ab8-9ca8-43d1db316fd5.PDF
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2025-03-26 21:07│康龙化成（300759）：关于2025年开展套期保值产品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，康龙化成（北
京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展套期保值产品交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、投资目的
鉴于目前公司国际业务较多，美元等外币兑人民币汇率波动较大，对公司财务状况造成了一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率
波动的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司充分运用套期保值工具
减少汇兑损失以规避外汇市场汇率波动的风险，具有必要性。
公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，明确了财务部、内控内审部、证券事务部及各子公司按职责对套期保值产品交
易进行事前、事中、事后的督查并为套期保值业务配备了专业人员，且合作机构均为信誉良好、风控措施严密的金融机构。公司采取
的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟择机开展外汇套期保值产品交易，套期保值产品的业
务类别为：远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务，主要外币币种为美元。2025 年度套期保值交易对冲的
风险包括汇率风险和利率风险等，预计主要包括：以美元计价的出口收入以及相应的应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、外
币借款和往来款的汇率风险、浮动利率借款的利率风险等。公司开展套期保值产品交易有助于对冲外币合同预期收付外汇、外币资金
以及外币贷款的利率/汇率变动等形成的风险敞口。
2、交易金额
根据公司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子公司预计 2025 年开展套期保值产品交易
额度为 10 亿美元或其他等值外币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保值产品
交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。
3、交易方式
公司拟在境内外开展的套期保值产品的业务类别为：远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务。主要外币
币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的大中型商业银行。拟在境外开展的相关套期保值业务目标主要
为管理应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、境外外币融资涉及的外汇及利率敞口等风险。
4、交易期限
本次交易事项自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至下列两者中最早的日期止：
（1）公司股东大会审议通过本议案之日后 12 个月届满之日；或
（2）公司 2025 年年度股东大会召开之日。
如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用A股募集资金及银行借贷资金从事该业务的情形。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进
行套期保值业务也存在一定风险，主要包括：
（1）市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造
成公司损失。
（2）流动性风险：一方面由于外汇套期保值业务市场信息不完善和不对称，以及缺乏有深度的二级交易市场，使得该市场上产
品的流动性不足；另一方面外汇套期保值业务市场是一对一个性化合约，到期清算，本身也孕育着流动性差的风险。
（3）信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（4）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套
期保值业务过程中造成损失。
（5）法律风险：在外汇套期保值业务过程中，公司因签订合约而带来的法律风险。
2、风控措施
（1）公司配备专业人员进行套期保值产品交易管理、财务管理及风控建设，同时公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度
》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、决策程序、操作流程、后续管理、信息隔离措施、内部风险控制措施、信息披露等方
面进行了明确规定。
（2）为控制市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，坚持外汇风险中性原则，适时调整操
作策略，最大限度地防范汇率波动对公司造成的不良影响。
（3）为了降低流动性风险，公司尽量缩短合约期限，短期多次地开展外汇套期保值业务。
（4）为控制信用风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司金融衍生品交易管
理工作开展的合法性。
（5）为控制公司的外币融资及境外投资外币敞口等风险，拟与境外具有相关业务经营资质的大型国际商业银行开展衍生品及相
关套期保值业务，主要目的为防范境外汇率及利率市场波动对公司造成的不利影响。相关交易禁止投机和套利行为，仅以保护及规避
公司或有外汇及浮动利率敞口为目标。公司已充分了解境外开展相关衍生品及套期保值业务的风险以及交易对手的信用风险，将严格
按照业务制度规范操作，遵循风险中性的审慎原则，以具体业务和风险敞口为依托展开业务。拟开展业务的境外国家及地区的政治、
经济和法律风险可控。
（6）为防范操作风险，公司所有的外汇交易行为均以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易，并严格按照《期
货和衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内控内审部定期对外汇套期保值业务的实际操作
情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
（7）为了防范法律风险，公司会审查交易对手的法律地位和交易资格，防范签订合同过程中的法律风险。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司开展套期保值业务能够充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险
。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算处理，套期保值业务已通过套期会计进行会计处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、可行性分析结论
公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控流程，为套期保值业务配备了专业人员，公司采
取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/66bcda9b-1771-40af-9b25-a0247afe004a.PDF
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2025-03-26 21:07│康龙化成（300759）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名委员会工作
细则》的规定，独立非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会提名委员会负有评核独立非执行
董事独立性的职责。董事会应当每年对在任独立非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立非执行董事曾坤鸿先生、余坚先生、李丽华女士均向公
司递交了董事确认函，就其自担任公司独立非执行董事以来至签署董事确认函之日的独立性情况作出声明，并保证声明内容真实完整
。独立非执行董事周其林先生（2024 年 11 月 27 日离任）亦向公司递交了董事确认函，就其自担任公司独立非执行董事以来至离
任之日的独立性情况作出声明，并保证声明内容真实完整。独立非执行董事向公司递交的董事确认函中表述的内容均符合《香港上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中有关独立非执行董事的独立性、任职资格的要求。
根据公司独立非执行董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独立非执行董事均能够胜任独立非执行董事的职责要求
，其未在公司担任除独立非执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程
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