公司公告☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │七彩化学（300758）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │七彩化学（300758）：关于公司及子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │七彩化学（300758）：关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │七彩化学（300758）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │七彩化学（300758）：关于公司全资子公司收购其控股子公司少数股东股份暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │七彩化学（300758）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │七彩化学（300758）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 18:42 │七彩化学（300758）：2025年第六次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 18:42 │七彩化学（300758）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 18:42 │七彩化学（300758）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│七彩化学（300758）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正的原则，进一步完善鞍山七彩化学股份有限公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建
立科学及合理有效的激励约束机制，提升公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规范性文件以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本
制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括独立董事和非独立董事，其中非独立董事中包括职工代表董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循
以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司董事报酬事项由公司股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案应当由董事会批准，向股东会说明，并予以
充分披露。
公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案
，并就公司章程规定事项向董事会提出建议。
第五条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司董事会授权人力资源部负责制定公司董事和高级管理人员薪酬方案提交决策的前期准备工作，内容包括但不限于薪
酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案，根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况，提供非独立董事及高级管理人
员绩效考核中涉及指标的完成情况，并提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据，在薪酬与考核委员会组织
下实施公司董事和高级管理人员年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第七条 公司人力资源部与财务部配合对本制度
进行具体的组织与实施。第三章 薪酬的结构及标准
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其中董事长以及在公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬标准
则参照本条“（二）高级管理人员薪酬”规定执行。
不在公司担任具体职务的非独立董事，公司可以制定相关职务津贴并提交董事会和股东会审批后执行。
公司独立董事实行津贴制，津贴标准由公司制定并提交董事会和股东会审批后执行，独立董事不参与公司绩效考核与中长期激励
。如独立董事津贴与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和股东会审批。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，具体标准如下：
基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬
。
绩效薪酬根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十；
中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体激励方案由公司根据实际情况制定并在履行相应审议程序后实施。第九条 董事、高级管
理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由
公司承担。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 独立董事的津贴按月发放。
第十三条 非独立董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除相关税费后予
以发放，具体扣除项目包括：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分（如有）；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬的止付追索
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以考虑不予发放或降低该董事、高级管理人员绩效
薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或采取行政监管措施的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司董事会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合
。
第六章 薪酬的调整
第二十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第七章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十三条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b27101b8-6d5a-4655-9ea4-e723fe9f7b47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│七彩化学（300758）：关于公司及子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
及子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：
一、关联交易概述
公司及其各控股子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活现有资产，提高资金使用效率，公司及其控股子公司山东庚
彩新材料科技有限公司、东营市天正化工有限公司、济宁市金泰利华化工科技有限公司、绍兴上虞大新色彩化工有限公司、绍兴上虞
新利化工有限公司拟以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁业务，拟融资金额不超过12,000万元，租赁期限3年
（最终额度和期限以实际签约为准）。在前述金额范围内，由公司控股股东、实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对公司及前述控股子
公司提供全额无偿连带责任担保。
同时，就前述控股子公司与远东国际融资租赁有限公司融资租赁业务，公司将在前述融资金额范围内提供全额无偿连带责任担保
，各子公司之间的融资金额以及公司为前述子公司担保的金额，公司可在额度范围内互相调剂。董事会授权公司董事长全权代表公司
在此额度内处理公司及其控股子公司此次融资租赁交易相关的事宜。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，担保合同等为准。
本次事项已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议及第七届董事会第十三次会议审议通过，关联人徐惠祥先生依法进行了
回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事宜构成关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对本次事项
的相关议案回避表决。
二、关联方的基本情况
公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”），徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%
、8.25%的股份，三人间接持有公司19.37%的股份，臧婕直接持有公司7.35%的股份，徐惠祥直接持有公司11.89%的股份，徐惠祥与臧
婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计持有公司38.61%的股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月签署了《一致行动协议》。
徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。
徐惠祥先生、臧婕女士为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。
三、交易对方基本情况
交易对手方 远东国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码 91310000604624607C
成立日期 1991年9月13日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号
法定代表人 孔繁星
注册资本 181,671.0922万/美元
经营范围 融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的
残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的
商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
关联关系 与公司不存在关联关系
四、交易标的的基本情况
1.标的资产名称：公司及其控股子公司部分生产设备
2.标的资产权属：标的资产归公司及其控股子公司所有，不存在抵押、质押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3.标的资产价值：按照相关资产原值，以实际转让价值为准。
五、融资租赁协议的主要内容
1.融资金额：不超过12,000万元人民币
2.租赁方式：售后回租
3.租赁期限：3年
公司及其控股子公司尚未签署融资租赁合同，具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，担保合同等为准。
六、关联交易的主要内容和定价依据
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活现有资产，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供全额无偿连带责任担保，公
司及其控股子公司免于支付担保费用。具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次实施售后回租（方式）融资租赁业务，主要是通过盘活存量资产，以满足公司资金需求以及经营发展需要，该业务的开展不
会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司实际控制人为公司及其控股子公司融资租赁进行全额无偿
连带责任担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。
八、2025年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至披露日，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士与公司正在发生的各类关联交易均为提供银行授信担保，正在提供的银行授
信担保（不含本次担保）的相关情况如下：
单位：万元
授信银行名称 发生日期 总授信额度 担保金额 实际发生金额
盛京银行鞍山分行 2025年1月24日 5,000 5,000 3,000
中国银行高新区支行 2025年2月27日 35,000 42,932 24,400
兴业银行鞍山分行 2025年3月11日 15,000 15,000 8,600
华夏银行鞍山分行 2025年5月16日 5,000 5,000 5,000
浙商银行鞍山分行 2025年6月9日 5,000 5,000 5,000
辽沈银行鞍山分行 2025年5月27日 10,000 10,000 10,000
邮储银行鞍山分行 2025年11月12日 2,000 2,000 2,000
合 计 77,000 84,932 58,000
九、相关审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议意见
公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司为参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议
案》，并发表如下意见：
经审查，本次实际控制人为公司及其控股子公司融资租赁业务提供全额无偿连带责任担保，符合公司的实际需求，本次关联交易
事项有利于支持公司发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规要求。我们一致同意本次事项，并
同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）董事会意见
2025年12月19日公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本次担保实施后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为20,000万元，公司及其控股子公司实际承担担保余
额为13,430万元，占2024年度公司经审计净资产的比例为9.48%，上市公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保。
除上述及本次担保外，公司及其控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承
担损失的情况。
十一、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议；
2.第七届董事会第九次独立董事专门会议决议。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2670eeeb-5efd-4547-8d49-3c228b520dbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│七彩化学（300758）：关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向相关银行申请综合授信，具体如下：
1.公司拟向东亚银行（中国）有限公司沈阳分行（以下简称“东亚银行”）申请最高额不超过1亿元人民币综合授信额度，期限
五年。其中，敞口金额不超过人民币1亿元融资，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证、衍生
产品等授信业务。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元，公司
免于支付担保费用，并授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。2.公司拟向盛京银行股份有限公司鞍山分行（以下
简称“盛京银行”）申请最高额不超过5,000万元人民币综合授信额度，期限二年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授
信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币5,000万元，并授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。
3.公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行（以下简称“邮储银行”）申请最高额不超过1亿元人民币综合授信额度
，期限2年，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等信用业务；公司实际控制人徐惠祥先生、
臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元，公司免于支付担保费用，并授权公司法定代表人办理
上述事宜并签署有关合同及文件。
4.以上授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度、期限、利率及担保方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实
际需求决定。上述授信提供无偿连带责任担保构成关联交易。
5.本次事项已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议及第七届董事会第十三次会议审议通过。关联人徐惠祥先生依法进行
了回避表决。
6.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需获得公司股东会批准，关联股东将在股东会上
对本次事项的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况
公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”），徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%
、8.25%的股份，三人间接持有公司19.37%的股份，臧婕直接持有公司7.35%的股份，徐惠祥直接持有公司11.89%的股份，徐惠祥与臧
婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计持有公司38.61%的股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月签署了《一致行动协议》。
徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。
徐惠祥先生、臧婕女士为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司发展，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信提供
无偿连带责任担保，公司免于支付担保费用。具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次申请银行综合授信额度是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定发展。公司实际控制
人为支持公司业务发展，为公司向银行申请综合授信额度提供无偿连带责任担保且不收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司的
支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展
五、2025年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司提供银行授信担保（不含本次担保）如下：
单位：万元
授信银行名称 发生日期 总授信额度 担保金额 实际发生金额
盛京银行鞍山分行 2025年1月24日 5,000 5,000 3,000
中国银行高新区支行 2025年2月27日 35,000 42,932 24,400
兴业银行鞍山分行 2025年3月11日 15,000 15,000 8,600
华夏银行鞍山分行 2025年5月16日 5,000 5,000 5,000
浙商银行鞍山分行 2025年6月9日 5,000 5,000 5,000
辽沈银行鞍山分行 2025年5月27日 10,000 10,000 10,000
邮储银行鞍山分行 2025年11月12日 2,000 2,000 2,000
合 计 77,000 84,932 58,000
六、相关审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，并发表如下意见：
经审查，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为申请综合授信额度事项提供无偿连带责任担保，解决了公司融资过程中需要担
保的问题，且免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东，特别是中
小股东利益的情形，我们一致同意公司本次向银行申请综合授信额度暨关联担保的事项，关联董事应当回避。
（二）董事会审议情况
2025年12月19日公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。
关联董事徐惠祥先生回避表决。
七、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议；
2.第七届董事会第九次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f4148400-3cb2-4875-ba4b-dcea0e2eab7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│七彩化学（300758）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
七彩化学（300758）：
|