公司公告☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:30 │七彩化学（300758）：关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 │
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│2026-05-21 16:30 │七彩化学（300758）：关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告 │
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│2026-05-21 16:29 │七彩化学（300758）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 16:26 │七彩化学（300758）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-20 16:09 │七彩化学（300758）：关于公司收到民事裁定书的公告 │
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│2026-05-18 19:19 │七彩化学（300758）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:24 │七彩化学（300758）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 18:24 │七彩化学（300758）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 17:32 │七彩化学（300758）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 16:46 │七彩化学（300758）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-21 16:30│七彩化学（300758）：关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下：
一、交易情况概述
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，拟向中国民生银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“民
生银行”）申请最高额不超过1.5亿元人民币综合授信额度，期限一年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿
连带责任担保，担保额度不超过人民币1.5亿元。
上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同
及文件。
本次事项已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议及第七届董事会第十六次会议审议通过。关联董事徐惠祥先生依法进
行了回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事宜构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案尚需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”），徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%
、8.25%的股份，三人间接持有公司19.71%的股份，臧婕直接持有公司7.47%的股份，徐惠祥直接持有公司12.09%的股份，徐惠祥与臧
婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计持有公司39.27%的股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月签署了《一致行动协议》。
徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。
徐惠祥先生、臧婕女士为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司经营发展，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请综合授信提供无偿连带责任保证担保。
以上授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准，且授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是基于实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公
司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供无偿连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题。此次担保，公司免于支付
担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会对公司的经营产生不利影响
。
五、2026 年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司提供银行授信担保（不含本次担保）如下：
单位：万元
授信银行名称 发生日期 总授信额度 担保金额 实际发生金额
邮储银行鞍山分行 2026年1月22日 10,000 10,000 5,000
中国银行鞍山高新区支行 2026年1月29日 35,000 42,932 1,000
盛京银行鞍山分行 2026年1月29日 5,000 5,000 2,000
东亚银行沈阳分行 2026年2月26日 10,000 10,000 3,000
兴业银行鞍山分行 2026年3月31日 16,000 19,200 7,600
合计 76,000 87,132 18,600
六、相关审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，并发表如下意见
：
经审查，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信提供无偿连带责任担保，有助于公司日常运营资金周转，
满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一
致同意公司本次向银行申请综合授信额度暨关联担保的事项，关联董事应当回避。
（二）董事会审议情况
2026年5月21日公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。
关联董事徐惠祥先生回避表决。
七、备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议；
2.第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/959c1526-5019-4682-92b8-6442a8b40580.PDF
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2026-05-21 16:30│七彩化学（300758）：关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告
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鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
向银行申请授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》，具体内容公告如下：
一、授信额度概述
公司拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行（以下简称“中国银行”）申请不超过3.5亿元人民币（或等值外币）授信额度
，有效期自中国银行发文之日起1年，以公司及公司全资子公司东营市天正化工有限公司（以下简称“东营天正”）自有房屋所有权
、土地使用权作为抵押标的，东营天正和公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供全额无偿连带责任保证担保，公司免于支付担保
费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司
实际需求决定。上述授信提供全额无偿连带责任保证担保构成关联交易。
本次事项已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议及第七届董事会第十六次会议审议通过。关联董事徐惠祥先生依法进
行了回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需获得公司股东会批准，关联股东将在股东会上对
本次事项的相关议案回避表决。
二、抵押担保概述
抵押物情况如下表所示：
所属公司 抵押物类型 产权证编号
七彩化学 不动产 辽（2017）海城市不动产权第 0036074 号
不动产 辽（2017）海城市不动产权第 0036141 号
不动产 辽（2021）海城市不动产权第 0010972 号
不动产 辽（2017）海城市不动产权第 0036148 号
东营天正 房产 东房权证河口区字第 147289 号
房产 东房权证河口区字第 036612 号
房产 东房权证河口区字第 227674 号
房产 东房权证河口区字第 227675 号
土地使用权 东河国用（2011）第 4539 号
土地使用权 东河国用（2007）第 066 号
截至2026年3月31日（未经审计），上述资产的账面价值为6,239.55万元，占公司最近一期净资产的3.20%，占公司最近一期归属
于母公司净资产的3.49%
三、交易概述
（一）交易的基本情况
公司向中国银行申请授信额度，公司及全资子公司东营天正以自有房屋所有权、土地使用权作为抵押标的，并由东营天正和公司
实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供全额无偿连带责任保证担保。
（二）关联方基本情况介绍
公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”），徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%
、8.25%的股份，三人间接持有公司19.71%的股份，臧婕直接持有公司7.47%的股份，徐惠祥直接持有公司12.09%的股份，徐惠祥与臧
婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计持有公司39.27%的股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月签署了《一致行动协议》。
徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。
徐惠祥先生、臧婕女士为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。
四、关联交易的主要内容和定价依据
为解决公司向银行申请授信额度需要担保的问题，支持公司发展，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信
提供全额无偿连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信提供全额无偿连带责任保证担保，解决了公司向银行申请融资需要
担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生
不利影响。
六、2026 年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司提供银行授信担保（不含本次担保）如下：
单位：万元
授信银行名称 发生日期 总授信额度 担保金额 实际发生金额
邮储银行鞍山分行 2026年1月22日 10,000 10,000 5,000
中国银行鞍山高新区支行 2026年1月29日 35,000 42,932 1,000
盛京银行鞍山分行 2026年1月29日 5,000 5,000 2,000
东亚银行沈阳分行 2026年2月26日 10,000 10,000 3,000
兴业银行鞍山分行 2026年3月31日 16,000 19,200 7,600
合计 76,000 87,132 18,600
七、相关审批程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议
案》，并发表如下意见：
经审查，公司拟以自有资产抵押以及实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供全额无偿连带责任保证担保向银行申请授信额度，是
为了更好地满足公司对流动资金需求，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不
会对公司的独立性产生影响，也不存在违反相关法律法规的情形。我们一致同意将该事项提请公司董事会审议，关联董事应当回避表
决。
（二）董事会审议情况
2026 年 5月 21 日公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保和接受
关联方担保的议案》。
关联董事徐惠祥先生回避表决。
八、备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议；
2.第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d6eba40d-3ffd-4e3c-b1c0-d14df413235c.PDF
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2026-05-21 16:29│七彩化学（300758）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 3日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
（2）截至股权登记日 2026 年 6 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。
前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事、高级管理人员
（4）公司聘请的律师
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇一号路八号
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 审议《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押 非累积投票提案 √
担保和接受关联方担保的议案》
上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 6 月 4日—2026 年 6月 5日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须
在 2026 年 6 月 5 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇一号路八号，公司证券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东
会”字样，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3437360d-87ef-413e-b76c-05f27f34dd21.PDF
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2026-05-21 16:26│七彩化学（300758）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇一号路八号公司三楼会议室
，以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议。会议通知已于 2026年 5月 18日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事
。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，拟向中国民生银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超
过 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限一年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度
不超过人民币 1.5 亿元。
上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同
及文件。
本次事项已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授
信暨关联担保的公告》。关联董事徐惠祥先生回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
公司拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 3.5 亿元人民币（或等值外币）授信额
度，有效期自中国银行发文之日起 1年，以公司及公司全资子公司东营市天正化工有限公司（以下简称“东营天正”）自有房屋所有
权、土地使用权作为抵押标的，东营天正和公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供全额无偿连带责任保证担保，公司免于支付担
保费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司
实际需求决定。上述授信提供全额无偿连带责任保证担保构成关联交易。
本次事项已经公司第七届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额
度并提供抵押担保和接受关联方担保的公告》。
关联董事徐惠祥先生回避表决。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时
股东会的通知》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议；
2.第七届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/aec6ad46-c36b-4816-9e9c-f482d84f770a.PDF
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2026-05-20 16:09│七彩化学（300758）：关于公司收到民事裁定书的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶
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