公司公告☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:10 │罗博特科（300757）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-15 20:10 │罗博特科（300757）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 20:10 │罗博特科（300757）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-15 20:10 │罗博特科（300757）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-09-15 20:10 │罗博特科（300757）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-07 16:37 │罗博特科（300757）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2025-09-03 18:54 │罗博特科（300757）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-08-27 22:57 │罗博特科（300757）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-08-27 22:57 │罗博特科（300757）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 22:57 │罗博特科（300757）：独立董事候选人声明与承诺（朱兆斌） │
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2025-09-15 20:10│罗博特科（300757）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日在公司一楼会议室召开了 2025年第四次临时股东会
，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》，同日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、关于第四届董事会人员组成的情况
1、第四届董事会成员
董事长：戴军
非独立董事：戴军、Torsten Vahrenkamp、李良玉、朱华侨
独立董事：严厚民、陈立虎、朱兆斌
公司第四届董事会成员简历详见公司 2025 年 8 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《罗博特科智
能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，召开股东会前，独立董事任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、关于选举第四届董事会专门委员会委员的情况
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，现根据各董事专业及经历，选举公司第四
届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会组成成员如下：
1、审计委员会委员：朱兆斌、陈立虎和严厚民，其中朱兆斌为主任委员。
2、提名委员会委员：陈立虎、李良玉和严厚民，其中陈立虎为主任委员。
3、薪酬与考核委员会委员：严厚民、戴军和朱兆斌，其中严厚民为主任委员。
4、战略委员会委员：戴军、Torsten Vahrenkamp和严厚民，其中戴军为主任委员。
上述第四届董事会专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事朱兆斌先生为会计专业人士并担任召集人。
三、关于聘任高级管理人员的情况
根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要，经董事会提名委员会提名，同意聘任戴军先生为公司 CEO。经公司董事长提
名，同意聘任李良玉女士为公司董事会秘书，经 CEO戴军先生提名，同意聘任公司其他高级管理人员，具体情况如下：
1、CEO：戴军先生；
2、副总裁：李伟彬先生
3、财务总监：刘洋先生；
4、董事会秘书：李良玉女士。
上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件
。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上
述高级管理人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《罗博特科智能科技股份有限公司第四届董
事会第一次会议决议公告》相关内容。
李良玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定
。在本次董事会召开之前，李良玉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
四、关于聘任公司证券事务代表的情况
根据《公司法》及公司章程等规定，经公司第四届董事会第一次会议审议，同意聘任陈芳女士为证券事务代表，任期与本届董事
会任期一致。陈芳女士已经通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试，具备了相应的任职资格，同时任职符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定。
证 券 事 务 代 表 简 历 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《罗博特科智能科技
股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》相关内容。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0512-62535580
传真号码：0512-62535581
邮箱：zqb@robo-technik.com
通讯地址：江苏省苏州市工业园区唯亭港浪路 3号罗博特科四楼证券部办公室
邮政编码：215122
五、离任情况
1、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因第三届董事会任期届满，公司第三届董事会独立董事凌旭峰先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，上述人员未持有
公司股份。
因第三届董事会任期届满，公司第三届董事会非独立董事王宏军先生、李伟彬先生、张建伟先生不再担任公司董事，李伟彬先生
离任后仍在公司担任高级管理人员，张建伟先生仍在公司任职，王宏军先生不在公司任职。截至本公告披露日，王宏军先生持有苏州
元颉昇企业管理咨询有限公司 39.64%的股权，苏州元颉昇企业管理咨询有限公司持有公司 23.65%的股份；王宏军先生持有宁波科骏
企业管理咨询中心（有限合伙）45.93%的股权，宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 5.18%的股份；王宏军先生直接持
有公司 1.31%的股份。李伟彬先生持有宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）1.99%的股权，宁波科骏企业管理咨询中心（有限合
伙）持有公司 5.18%的股份，李伟彬先生直接持有公司0.0756%的股份。张建伟先生持有宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）1.9
9%的股权，宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 5.18%的股份；张建伟先生直接持有公司 0.0076%的股份。
此外，杨雪莉女士不再担任公司财务总监，但仍在公司继续任职。截至本公告披露日，杨雪莉女士持有宁波科骏企业管理咨询中
心（有限合伙）1.99%的股权，宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 5.18%的股份；杨雪莉女士直接持有公司 0.0882%
的股份。
2、监事任期届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进行了
修订，公司第三届监事会监事张学强先生、庞胜先生、杨玲花女士不再担任公司监事，离任后张学强先生、庞胜先生、杨玲花女士均
继续在公司任职。截至本公告披露日，张学强先生持有宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）1.99%的股权，宁波科骏企业管理咨
询中心（有限合伙）持有公司 5.18%的股份。杨玲花女士持有宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）0.80%的股权，宁波科骏企业
管理咨询中心（有限合伙）持有公司 5.18%的股份。庞胜先生未持有公司股份。
上述离任董事、监事及高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、部门规章、交易所业务规则规定。
以上人员任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/875ed4a8-8930-4f33-abfc-ac2979b51fa3.PDF
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2025-09-15 20:10│罗博特科（300757）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 9月 15日下午 14:00开始；（2）网络投票时间为：2025 年 9月 15 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为：2025年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科 A栋一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戴军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 270 人，代表有表决权股份60,088,236股，占上市公司有表决权股份总数的 35.832
4%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份 57,602,955 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.35
04%。通过网络投票的股东 258人，代表有表决权股份2,485,281股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4820%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 262人，代表有表决权股份 2,645,981 股，占上市公司有表决权股份总
数的 1.5779%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 4人，代表有表决权股份 160,700股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0958%。通过网络投票的中小投资者股东 258人，代表有表决权股份 2,485,281股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4
820%。
3、公司全体董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所
的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》
表决结果为：同意 60,052,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9403%；反对 7,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份数的 0.0120%；弃权 28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意 2,610,081股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6432%；反对 7,200股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的0.2721%；弃权 28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.0847%。该议案为特别决议事项
，已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分需股东会审议的制度的议案》
2.01审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 59,548,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.1015%；反对 511,176股，占出席本次股东会有效
表决权股份数的 0.8507%；弃权 28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意 2,106,105股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.5964%；反对 511,176股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 19.3190%；弃权 28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.0847%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意 59,548,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.1015%；反对 511,176股，占出席本次股东会有效
表决权股份数的 0.8507%；弃权 28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意 2,106,105股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.5964%；反对 511,176股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 19.3190%；弃权 28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.0847%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 60,052,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9398%；反对 7,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份数的 0.0125%；弃权 28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意 2,609,781股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6319%；反对 7,500股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的0.2834%；弃权 28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.0847%。本议案为特别决议议案
，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（四）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 60,052,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9399%；反对 7,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份数的 0.0123%；弃权 28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意 2,609,881股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6357%；反对 7,400股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的0.2797%；弃权 28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.0847%。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举戴军先生、Torsten Vahrenkamp先生、李良玉女士、朱华侨先生为公司第四届董事会非独立董事，任
期自公司 2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
5.01选举戴军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数 58,524,406股，占出席会议股东有效表决权股份数的 97.3974%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数 1,082,151 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 40.8979%。
表决结果：当选。
5.02选举 Torsten Vahrenkamp先生为公司第四董事会非独立董事表决情况：候选人所获得的选举票数 58,545,678股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 97.4328%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数 1,103,423 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 41.7018%。
表决结果：当选。
5.03选举李良玉女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数 58,597,078股，占出席会议股东有效表决权股份数的 97.5184%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数 1,154,823 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 43.6444%。
表决结果：当选。
5.04选举朱华侨先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数 58,596,276股，占出席会议股东有效表决权股份数的 97.5171%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数 1,154,021 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 43.6141%。
表决结果：当选。
（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举严厚民先生、陈立虎先生、朱兆斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025年第四次临
时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
6.01选举严厚民先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数 58,625,158股，占出席会议股东有效表决权股份数的 97.5651%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数 1,182,903 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 44.7056%。
表决结果：当选。
6.02选举陈立虎先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数 58,625,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的 97.5655%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数 1,183,145 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 44.7148%。
表决结果：当选。
6.03选举朱兆斌先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数 58,625,219股，占出席会议股东有效表决权股份数的 97.5652%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数 1,182,964 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 44.7080%。
表决结果：当选。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司
章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形
成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0193019d-5228-43e9-a410-daeae80f60ff.PDF
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2025-09-15 20:10│罗博特科（300757）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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罗博特科（300757）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/084157fc-00c1-4161-8daf-4631273f4a0d.PDF
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2025-09-15 20:10│罗博特科（300757）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、委托理财品种：罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对
投资产品进行严格评估，用于购买商业银行、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品
。
2、委托理财额度：公司及公司全资子公司拟使用总额度不超过 2 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12
个月。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因
受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025年 9月 15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公
司全资子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用总额度不超过 2亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托
理财，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投
资期限不超过 12个月。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，使用闲置自有
资金进行委托理财，以增加公司及公司全资子公司收益，为公司、公司全资子公司及股东创造更好的投资回报。
2、委托理财额度及期限：公司及公司全资子公司拟使用总额度不超过 2亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财，该额
度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超
过 12个月。
3、委托理财品种：公司及公司全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买商业银行、信托
公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。
4、资金来源：本次进行委托理财的资金来源为公司及公司全资子公司闲置自有资金，不挤占公司及公司全资子公司正常运营资
金，来源合法合规。
5、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
6、决策程序：经公司董事会审议通过后实施。
7、公司及公司全资子公司与提供委托理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、履行的决策程序
1、董事会审议情况
2025年 9月 15日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。董事会认为，在不影
响公司及公司全资子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司
、公司全资子公司及股东获取更多的回报，同意公司及公司全资子公司使用总额度不超过 2亿元人民币（含本数）的自有资金进行委
托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，
导致委托理财实际收益不及预期的情况。
（二）风险控制措施
1、公司及公司全资子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公司及公司全资子公司审批结果
实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及公司全资子公司资金安全的风险因素，应及
时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对理财
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