公司公告☆ ◇300755 华致酒行 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:17 │华致酒行（300755）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-04-25 16:16 │华致酒行（300755）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:14 │华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会提示性通知的公告 │
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│2025-04-18 00:32 │华致酒行（300755）：华致酒行2024年度环境、社会和治理报告 │
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│2025-04-17 20:48 │华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会通知的公告 │
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│2025-04-17 20:47 │华致酒行（300755）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 20:47 │华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-吴革 │
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│2025-04-17 20:47 │华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-李建伟 │
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│2025-04-17 20:47 │华致酒行（300755）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-17 20:47 │华致酒行（300755）：公司部分治理制度修订对照表（2025年4月） │
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2025-04-25 16:17│华致酒行（300755）：关于选举职工董事的公告
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华致酒行（300755）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ac54b51-1e9d-44ff-85fd-6c847ab9472a.PDF
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2025-04-25 16:16│华致酒行（300755）：2025年一季度报告
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华致酒行（300755）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/602b7bac-86f5-49fe-b290-506bdf0eab0f.PDF
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2025-04-25 16:14│华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会提示性通知的公告
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华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会提示性通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c6a636f-b032-4e04-baca-4c0dfc07f4d2.PDF
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2025-04-18 00:32│华致酒行（300755）：华致酒行2024年度环境、社会和治理报告
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华致酒行（300755）：华致酒行2024年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3c47004f-aa0a-455d-9ea9-edaa1e42fb54.PDF
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2025-04-17 20:48│华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会通知的公告
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华致酒行（300755）：关于召开2024年度股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f747f562-4c67-47a5-8b04-960fc52778b7.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华致酒行（300755）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a4f752db-7f84-4dce-a55e-940e50ca77bb.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-吴革
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华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-吴革。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1d5da9ff-616d-4a00-99b0-9cdc1fbf2999.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-李建伟
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华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-李建伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/73a8e1cf-99fd-4182-954b-eea32bb558d7.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：2024年年度财务报告
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华致酒行（300755）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f65025f6-a0b2-4342-ac51-2b5c671267ac.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：公司部分治理制度修订对照表（2025年4月）
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华致酒行（300755）：公司部分治理制度修订对照表（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dca452a1-5b80-4743-9c20-393f427d9d68.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：2024年度内部控制评价报告及相关意见公告
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华致酒行（300755）：2024年度内部控制评价报告及相关意见公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/157b5e1e-2743-4ba5-84ff-53c613eb4c81.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-李建伟
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华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-李建伟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0dfdcea0-c537-4a84-ac75-d6a3977c1beb.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-吴红日
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华致酒行（300755）：独立董事候选人声明与承诺-吴红日。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/64caa885-7225-498b-b6fd-54ff33c5e15d.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：关于董事会换届选举的公告
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华致酒行（300755）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9c495d09-7231-4647-bb81-d7aea7e9a2c8.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：《公司章程》修订对照表（2025年4月）
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华致酒行（300755）：《公司章程》修订对照表（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9fff95e6-7133-4597-ab7d-11283458caf5.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“北京大华国际
会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“德皓国际”）2024 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，德皓国际对公司 2024年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东
及其他关联方占用资金情况、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
通过对德皓国际的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立
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性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司审计委员会认为德皓国际具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其
担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力
和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会
对德晧国际履行监督职责的情况如下：
1．2024 年 4 月 18 日，第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任德皓国
际（曾用名“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司 2024 年度财务报表审计机构，并提交公司董事会审议。
2．2025 年 1 月 9 日，审计委员会通过现场结合线上方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3．2025 年 3 月 20 日，审计委员会通过现场结合线上方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，
对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了德皓国际关于公司审计过程中出现一些重
点事项及审计报告的出具情况的汇报，并就相关事项进行沟通讨论。
4．2025 年 4 月 16 日，第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报
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告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，勤勉尽责地履行审计职责，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会审计委员会
2025 年 4 月 18 日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fb257d75-684e-49f7-9552-bb4419e6c149.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：关于续聘会计师事务所的公告
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华致酒行（300755）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8f8a9c0a-1728-439d-ba6d-39f778210a4e.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-吴红日
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华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-吴红日。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/92cabb36-fd92-42dc-9e7f-a227b68a332d.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：关于修订《公司章程》及制定和修订相关制度的公告
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华致酒行（300755）：关于修订《公司章程》及制定和修订相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d32c8e12-e7a9-48a8-803d-43d6d3dd7508.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：2024年度监事会工作报告
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华致酒行（300755）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/054091c7-b27b-4664-a16f-fbd3bf6b0c05.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：2024年度财务决算报告
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华致酒行（300755）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/00928643-3f39-40a4-981b-7215263c9d63.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-吴革
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华致酒行（300755）：独立董事提名人声明与承诺-吴革。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/355966b8-dd7b-4ea9-9f4e-de2135a7f094.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：2024年度董事会工作报告
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华致酒行（300755）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/2bb4fbe5-4dde-4668-8370-ab4b80f6f94d.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告
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华致酒行（300755）：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0d1b2ac-e19a-4c06-bef7-6312103fd1ed.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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华致酒行（300755）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4de297e8-571d-49e5-b450-7e6d95b4bd12.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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华致酒行（300755）：提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/afafaa5d-377f-4659-9591-a4c60a07ecf2.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：华致酒行控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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说明
二、 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度非 1-4
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2025]00000662 号华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“华致酒行”）2024 年度
财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和
合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日签发了德皓审字[2025]00000835 号标准无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就华致酒行编制的 202
4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华致酒行管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
华致酒行 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对华致酒行实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解华致酒行 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
孙蕊
中国·北京 中国注册会计师：
穆雪飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5e85823a-5563-4b27-9c19-2176430d3c8c.PDF
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2025-04-17 20:47│华致酒行（300755）：2025年度董事、高级管理人员薪酬方案
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华致酒行（300755）：2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9f64b94b-0e46-41f7-810c-929abaa3eccf.PDF
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2025-04-17 20:46│华致酒行（300755）：2024年年度报告
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华致酒行（300755）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6916cf46-2604-4127-81b5-ebf1f8aef718.PDF
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2025-04-17 20:46│华致酒行（300755）：2024年年度报告摘要
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华致酒行（300755）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e00f666e-bf99-439a-86b8-09f7184304a0.PDF
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2025-04-17 20:46│华致酒行（300755）：董事会决议公告
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华致酒行（300755）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eccd41f7-3d75-4ae8-9add-307690098a58.PDF
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2025-04-17 20:45│华致酒行（300755）：华致酒行2024年度内控审计报告
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华致酒行（300755）：华致酒行2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0196403b-0d0c-4461-b0a2-46d2a351d32a.PDF
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2025-04-17 20:45│华致酒行（300755）：2024年年度审计报告
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华致酒行（300755）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/47e25625-0744-4e7d-b803-0ce42607277f.PDF
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2025-04-17 20:45│华致酒行（300755）：关于取消部分前期担保额度暨新增为子公司申请综合授信敞口额度提供担保的公告
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华致酒行（300755）：关于取消部分前期担保额度暨新增为子公司申请综合授信敞口额度
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