公司公告☆ ◇300753 爱朋医疗 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 15:39 │爱朋医疗（300753）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-07-18 20:11 │爱朋医疗（300753）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：募集资金管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：财务管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：信息披露管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：对外担保制度（2025年7月） │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：投资者关系管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：重大事项内部报告管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-18 20:09 │爱朋医疗（300753）：董事长工作细则（2025年7月） │
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2025-08-01 15:39│爱朋医疗（300753）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公
司采用网下向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元，坐
扣承销和保荐费用35,000,000.00元后的募集资金为284,160,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用21,229,976.33元后，公司本次募集资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别
与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三
方监管协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医
蕙（江苏）检验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金存放专户账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 产业基地升级建设项目 存续
2 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 研发中心建设项目 本次注销
3 中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 产业基地升级建设项目 本次注销
4 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 研发中心建设项目 本次注销
公司将开立于招商银行股份有限公司如东支行的专户作为存放、使用和管理节余募集资金永久补充流动资金的专户，其他专户节
余募集资金均按照规定全部转出至该账户进行统一管理，直至使用完毕，届时该账户将按照规定注销并公告；其他专户在资金转出后
，予以注销。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议
通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目
“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终止，并将节余募集资金（含累计产生的银行存款利息及理财收入扣减手续
费后的净额，部分闲置募集资金于2025年申购的理财产品待到期赎回后转出，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金
，用于公司日常生产经营，支持公司各项业务发展对流动资金的需要。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。
公司用于永久补充流动资金的部分闲置募集资金已完成理财产品到期赎回，并于近日办理完成前述三个专户节余募集资金转出及
募集资金专户注销手续。
公司本次注销的募集资金专户信息如下：
序号 开户银行 银行账号 账户状态
1 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 本次注销
2 中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 本次注销
3 中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 本次注销
截至本公告披露日，公司已将上述注销的募集资金专户存放的节余募集资金账户余额合计55,576,127.2元全部转入公司节余募集
资金永久补充流动资金的专户。
上述账户注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司如东支行、中国民生银行股份有限公司如
东支行对应签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、本次募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/410f3a1a-a371-425f-a841-cb005701baaa.PDF
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2025-07-18 20:11│爱朋医疗（300753）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知及会议材料于2025年7月13日以邮件形式
向公司全体董事发出，会议于2025年7月18日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王凝宇先生召集和主持，本次会议符合《公司法
》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名
委员会审查，董事会拟提名王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、李浩然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代
表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三
年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
1.01《提名王凝宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02《提名张智慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.03《提名王利仲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.04《提名李浩然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的
规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会拟提名孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生为公司第四届董事会独立董事候选
人，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
2.01《提名孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.02《提名侯利阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.03《提名陶宏迅先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《
独立董事候选人声明》等相关公告。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况，
公司对《公司章程》相关条款进行了修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备
案等事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 7
月）》。
4、审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根
据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》
《内部控制制度》等制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案部分制度尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司制度的公告》及相关制度。
5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次会议通过的相关议案尚需提交股东会审议，公司拟于 2025 年 8 月 5 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司
会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/3a5f9488-eecb-4716-8ca0-823d16ba251b.PDF
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2025-07-18 20:09│爱朋医疗（300753）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，决定于 2025
年 8 月 5 日（星期二）15:00 召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 5 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。公司股东只能选择上述投
票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
8、会议地点：上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案1.00、2.00为等额选举）
1.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 《选举王凝宇先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举张智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举王利仲先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举李浩然先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 《选举孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举侯利阳先生为公司第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举陶宏迅先生为公司第四届董事会独立董事》 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
4.00 《关于修订及制定公司制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案数：8
4.01 《股东会议事规则（2025年7月）》 √
4.02 《董事会议事规则（2025年7月）》 √
4.03 《募集资金管理制度（2025年7月）》 √
4.04 《独立董事工作制度（2025年7月）》 √
4.05 《关联交易制度（2025年7月）》 √
4.06 《对外投资制度（2025年7月）》 √
4.07 《对外担保制度（2025年7月）》 √
4.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月）》 √
议案 3.00 及 4.00 项下子议案 4.01、4.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过，其他议案均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案 1.00、2.00 为累积投票方式选举董事，应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将根据相关规则对中小股东的投票表决情况单独统计
并公开披露。中小股东，是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级管理人员的股东。
2、披露情况
上述议案已由公司 2025 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件一）和委托人持股凭证。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派
代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（附件二），采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件、信函须在登
记时间截止前送达本公司（请注明“2025 年第一次临时股东会”字样）；并请在发送电子邮件、信函后与公司进行登记确认。公司
不接受电话登记。
2、登记时间：2025年8月1日（星期五五9:00五11:30五13:00五16:30 五
3、登记地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司四楼证券部办公室。
4、会议联系方式：
联系人：于蕊
联系电话：0513-80158003
电子邮箱：ir@apon.com.cn
联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
邮政编码：226400
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/aea47afa-7723-4818-9808-faa5992f6400.PDF
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2025-07-18 20:09│爱朋医疗（300753）：募集资金管理制度（2025年7月）
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爱朋医疗（300753）：募集资金管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/f913d1bf-6cb8-4405-bbb3-c6917aa3a0fc.PDF
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2025-07-18 20:09│爱朋医疗（300753）：财务管理制度（2025年7月）
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爱朋医疗（300753）：财务管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/36516ff0-176a-47d3-b8cd-fb867eb4f34d.PDF
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2025-07-18 20:09│爱朋医疗（300753）：信息披露管理制度（2025年7月）
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爱朋医疗（300753）：信息披露管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/5ab2d0dc-37cd-451e-822a-640f98973008.PDF
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2025-07-18 20:09│爱朋医疗（300753）：对外担保制度（2025年7月）
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第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东
和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》等其他法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司指公司合并会计报表的所有子公司。
第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供保证，或以公司自有资产为他人提供抵押和质押担保，包括
公司对控股子公司的担保。
公司控股子公司
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