公司公告☆ ◇300753 爱朋医疗 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:12 │爱朋医疗（300753）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-20 18:28 │爱朋医疗（300753）：关于公司高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2026-05-19 18:32 │爱朋医疗（300753）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:32 │爱朋医疗（300753）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:32 │爱朋医疗（300753）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-06 15:42 │爱朋医疗（300753）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：董事会审计委员会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 │
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│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-24 20:29 │爱朋医疗（300753）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-21 18:12│爱朋医疗（300753）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，于2026年5月19日召开
了2025年年度股东会，分别审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了由南通市数据局换发的《营业执照》，具体信息
如下：
一、公司新换发的《营业执照》相关信息：
1、名称：江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9132062372933999XT
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：如东县经济开发区永通大道东侧
5、法定代表人：王凝宇
6、注册资本：12604.8万元整
7、成立日期：2001年10月30日
经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器
械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；互联网信息服务；食品互联网销售；食品销售；
第三类医疗设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；软件开发
；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；日用品销售；网络
设备销售；物联网应用服务；计算机及通讯设备租赁；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；新型有机活性材料销售；化妆品批发；化妆品零售；智能无
人飞行器销售；货物进出口；技术进出口；宠物食品及用品批发；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件：
1、南通市数据局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/070bd373-e4d2-41f3-9bed-ee8a770a487a.PDF
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2026-05-20 18:28│爱朋医疗（300753）：关于公司高级管理人员减持股份预披露的公告
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公司高级管理人员李庆先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有本公司股份357,523股（占公司总股
本比例0.2836%）的高级管理人员李庆先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份，减
持总数不超过89,381股（占公司总股本比例0.0709%）。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级管理人员李庆先生出具的《关于股份减持计划告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 所持公司股份数量（股） 占公司总股本比例
李庆 副总经理 357,523 0.2836%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份、上市后以资本公积金转增股本所获得的股份、二级市场增持股份。
3、拟减持数量及比例：
序号 股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例
1 李庆 89,381 0.0709%
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例
将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月11日至2026年9月10日），根据法律法规等相关规定禁止
减持的期间除外。
6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定，且不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行价。
三、承诺及履行情况
（一）承诺情况
1、李庆先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做
出承诺如下：
自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由
公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；
若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在
上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接
所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；
本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，本人离职后
六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
锁定期满后两年内减持的，减持价格不得低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转
增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），减持公司股份不得超过公司发行后总股本的2%，拟减持
股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告。
本人将遵守中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。
2、李庆先生在公司《关于公司股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2021-048）中做出承诺“自2021年8月6日至2022
年2月5日不以任何方式减持所持有的上市公司股票，包括承诺期间因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增
发等产生的股份”。
3、李庆先生在公司《关于部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-004）中做出承诺“自2024年2月6
日至2024年8月5日，本人计划增持金额不低于人民币100万元”。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，李庆先生切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为
。
四、其他说明
1、李庆先生将根据市场环境、公司股价及自身资金需求等情况决定在减持期间内是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次
减持计划实施存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、李庆先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制
权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定以及相关承诺的要求。公司将继续关注本减持计划后续
的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、李庆先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/690dc200-b453-4d8c-8a42-575c7f108b0d.PDF
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2026-05-19 18:32│爱朋医疗（300753）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江苏爱朋医疗科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意
见书。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》《2025 年度董事会工
作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025 年度财务决算报告》《2025 年度利润分配预案》《2025 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》《董事会审计委员会关于对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘 2026年
度审计机构的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》《2026年第一季度报告》《关于
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜
的议案》《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》及《关于召开 2
025年年度股东会
的议案》，并审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，决定于 2026 年 5月 19 日
（星期二）15:00 召开
本次股东会。
公司董事会于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告了本次股东会通知。会议通知载明了本次股东会的基本情况、股权登记
日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、
股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。根据该通
知，公司于 2026年 5月 19日（星期二）15:00召开本次股东会。1.2 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 5月19日 9:15至 15:00。本次股东会已按照会议通知通
过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
现场会议于 2026年 5月 19日 15:00在上海市闵行区联航路 1188号 3号楼
公司会议室召开，召开时间、地点与《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效，召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格
2.1 本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 13日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026年 5月 13
日收市后的股东名册，
本次股东会公司有表决权的股份总数为 126,048,000股。
2.2 根据本所律师对现场出席本次股东会人员所持股票账户、身份证明及相关
授权委托书等相关资料进行的现场查验，本次股东会现场出席股东的资格
合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的投
票统计结果，通过现场投票和网络投票的方式出席本次股东会的股东及股
东代表共计 142 名，代表有表决权股份 51,013,582 股，占公司有表决权股
份总数的 40.4716%。其中出席本次股东会的中小投资者共计 138名，代表
有表决权股份 1,138,185股，占公司有表决权股份总数的 0.9030%。
综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
三、 本次股东会审议的议案
本次股东会审议并表决了以下议案：
（1）《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 50,946,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8685%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0908%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（2）《2025年年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 50,947,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8696%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0908%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396%。
（3）《2025年度利润分配预案》；
表决情况：同意 50,934,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8447%；反对 58,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1145%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（4）《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 50,940,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8565%；反对 48,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0943%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492%。
（5）《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 50,944,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8649%；反对 48,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0943%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
（6）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》；
表决情况：同意 50,940,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8575%；反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0908%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
（7）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 4月）》；
表决情况：同意 50,935,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8463%；反对 52,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1027%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。
（8）《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 1,057,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.9273%；反对 54,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.7883%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2843%。
经本所律师核验，以上议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会
议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、 本次股东会的表决程序与表决结果
4.1 本次股东会对上述议案采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4.2 现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股
东代表与本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于 2026 年 5 月 19 日 15:00 结束。深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次会议投票表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东会的议案均获通过，公司就上述议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召
开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/38b594b8-0565-48c1-92d2-769032e3e928.PDF
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2026-05-19 18:32│爱朋医疗（300753）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30，1
3:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长王凝宇先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江
苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东142人，代表股份51,013,582股，占公司有表决权股份总数的40.4716%。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份50,675,484股，占公司有表决权股份总数的40.2033%。通过网络投票的股东137人，代表股份338,098股，占公司有表决
权股份总数的0.2682%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份1,138,185股，占公司有表决权股份总数的0.9030%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份800,087股，占公司有表决权股份总数的0.6347%。通过网络投票的中小股东137人，代表股份338,098股，占公
司有表决权股份总数的0.2682%。
3、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海君澜律师事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意 50,946,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8685%；反对46,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0908%；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
中小股东总表决情况：
同意 1,071,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1046%；反对 46,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.0679%；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8275%。
2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》
审议结果：审议通过
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