公司公告☆ ◇300752 隆利科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 16:42 │隆利科技（300752）：关于投资协议的进展公告 │
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│2025-12-11 18:34 │隆利科技（300752）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 18:32 │隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（谭胜） │
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│2025-12-11 18:32 │隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（谭胜） │
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│2025-12-11 18:32 │隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（钱可元） │
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│2025-12-11 18:32 │隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（段礼乐） │
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│2025-12-11 18:32 │隆利科技（300752）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-11 18:32 │隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（段礼乐） │
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│2025-12-11 18:32 │隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（钱可元） │
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│2025-12-11 18:31 │隆利科技（300752）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-12-15 16:42│隆利科技（300752）：关于投资协议的进展公告
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一、投资事项概述
为了实现深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局及长远规划，实现公司在显示行业的布局，公司拟在厦门
建设背光显示模组智能制造基地，就近配套客户。公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议》，并在厦门设立
全资子公司实施《投资协议》约定项目的投资、建设和运营。
二、投资事项已履行的审议程序
2020 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2020 年 9 月 30 日召开 2020
年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布的《关于拟签署投资协议并设立子公司的公告》（公告编号：2020-068）。
2020 年 10月 12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》
（公告编号：2020-082），子公司已设立完成。2020 年 11月 12日，公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署了《投资协
议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成投资协议签署的公告》（公告编号：2020-101）。
2021 年 3 月 16 日，厦门市隆利科技发展有限公司（以下简称“厦门隆利”）与厦门市自然资源和规划局签署了《成交确认书
》，确认公司成为编号 2020XG04-G 地块的国有建设用地使用权的竞得人，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于子公司取得土地成交确认书的公告》（公告编号：2021-017）。
2021 年 3 月 31 日，厦门隆利与厦门市自然资源和规划局、厦门火炬高技术产业开发区管委会、厦门火炬集团有限公司共同签
署了《厦门市国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资协议的进
展公告》（公告编号：2021-020）。
2021 年 4 月 16 日，厦门隆利完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于投资协议的进展公告》（公告编号：2021-024）。
三、投资事项进展
（一）2025 年 12 月 12 日，厦门隆利取得了厦门市翔安区住建和交通局下发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编
号：350213202512120101，工程名称：隆利科技新型显示智能制造基地。
（二）2025 年 12 月 15 日，厦门隆利与中建二局(厦门)建设有限公司签署了《厦门市建设工程施工合同》：
1、工程名称：隆利科技新型显示智能制造基地；
2、工程承包范围：承包单位的主要工作包含图纸设计范围内的建筑、结构、装饰装修、水电暖安装、消防、室外（道路、海绵
城市、给排水、电气、围墙、景观绿化、永久性挡墙）、绿色建筑、所有材料的检测费用等；
3、计划竣工日期：2027 年 4月 25 日。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次进展对公司的影响
本次《厦门市建设工程施工合同》的签署及《中华人民共和国建筑工程施工许可证》的取得是项目进入施工建设期的关键前提，
为公司加快推进项目的建设提供了有利条件，本次项目建设的顺利推进，有利于公司进一步提升自身的持续发展能力和综合竞争力，
符合公司发展战略规划和全体股东的利益，不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
五、风险提示
1、本次项目投资金额较大，主要资金来源为自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金
筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。
2、本次投资项目建设周期较长，项目建设进度、施工情况、外部环境变化等存在一定的不确定性，可能存在项目建设延期、不
能按时达到可使用状态的风险。
3、项目建设完成后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场
风险、经营风险、管理风险和不能达成投资目的的风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中华人民共和国建筑工程施工许可证》；
2、《厦门市建设工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/4c8ea8f0-948c-44d1-af13-99b60ab65f7d.PDF
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2025-12-11 18:34│隆利科技（300752）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十次会议，决定于 2
025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日（周一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股
东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举吴新理为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案》
1.02 《关于选举李燕为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案》
1.03 《关于选举陈志君为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举段礼乐为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案》
2.02 《关于选举谭胜为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案》
2.03 《关于选举钱可元为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案》
2、上述议案 1.00-2.00 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及其他相关公告。3、上述审议的议案 1.00-2.00 采用累积投票表决方式选
举非独立董事、独立董事，股东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 2.00 选举独立董事的提案，独立董事候选
人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可进行表决。4、上述全部议案都将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；（3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填
写《股东参会登记表》（附件三），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东会的会议秩序和其他股东权利，本公司特
提请拟参加股东会的自然人股东的信函须于 2025 年 12 月 22 日（周一）16:00 前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当
地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G栋三楼董事会办公室（信函请注明“2025 年第二次临时股东会
”字样）。
联系电话：0755-28111336
邮政编码：518109
2、登记时间：
2025 年 12 月 22 日（周一）10:00-12:00,14:30-17:00。
3、登记地点：
深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室。
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、本次股东会联系方式：
会务常设联系人姓名：李小姐
电话号码：0755-28111336
传真号码：0755-29819988
电子邮箱：longli@blbgy.com
6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/589b662b-a3ae-4b85-8da4-5649ba687289.PDF
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2025-12-11 18:32│隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（谭胜）
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隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（谭胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8d69eb0a-e4f6-45f4-84a7-988408e6c5bf.PDF
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2025-12-11 18:32│隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（谭胜）
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隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（谭胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/29b97f2a-b957-4e05-917b-7cd0e61ab163.PDF
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2025-12-11 18:32│隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（钱可元）
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隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（钱可元）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2c74c7c6-5109-41fe-8886-5e004c05f3c6.PDF
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2025-12-11 18:32│隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（段礼乐）
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隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（段礼乐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f4c6ce2f-fa65-4050-95cd-8f7d9c21603d.PDF
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2025-12-11 18:32│隆利科技（300752）：关于公司董事会换届选举的公告
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隆利科技（300752）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/84f5bde2-a820-44f6-86b9-d46a8f780267.PDF
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2025-12-11 18:32│隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（段礼乐）
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隆利科技（300752）：独立董事提名人声明与承诺（段礼乐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/aa88f67a-41a7-49e0-9932-575f87a8c574.PDF
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2025-12-11 18:32│隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（钱可元）
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隆利科技（300752）：独立董事候选人声明与承诺（钱可元）。公告详情请查看附件。
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2025-12-11 18:31│隆利科技（300752）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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隆利科技（300752）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/243d2f5f-3394-46bc-98b9-b49c67bee42b.PDF
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2025-11-14 17:58│隆利科技（300752）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者
服务中心、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b79ee5a7-3c02-4a96-8512-9f5302958510.PDF
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2025-11-14 17:58│隆利科技（300752）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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隆利科技（300752）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/04db9c95-aa45-4dde-9028-71e3876548ad.PDF
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2025-10-30 00:00│隆利科技（300752）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年 10月 24日以电话和邮件的方式向
全体董事送达。会议于2025年 10月 29日上午 10：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场
表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以现场方式出席并参与表决的董事 4人，以通讯
方式出席并参与表决的董事 3人（李燕女士、钱可元先生、段礼乐先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，部分高管列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实
、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事及高级管理人员就报告签署了书面确认意见。
董事会审计委员会审议通过了相关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5a2b8796-3273-424b-9984-5a383fe56569.PDF
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2025-10-30 00:00│隆利科技（300752）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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隆利科技（300752）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0332769e-d866-4d0c-928a-ef29163ddbe0.PDF
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2025-10-30 00:00│隆利科技（300752）：关于举办2025年第三季度业绩网上说明会并征集相关问题的公告
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隆利科技（300752）：关于举办2025年第三季度业绩网上说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47e304d2-0f6c-4ba1-9f08-3a0cff454156.PDF
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2025-10-30 00:00│隆利科技（300752）：2025年三季度报告
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隆利科技（300752）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/28b1d0f9-d1e2-4f13-95d2-3e43e41b163d.PDF
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2025-10-24 16:14│隆利科技（300752）：关于2024年员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告
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深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股份
已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
（一）公司于 2024 年 7月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈2024 年
员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2024 年 7月 30 日，公司披露了《广东华商律师事务所关于深圳市隆利科
技股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见书》，律师事务所对本次持股计划出具了法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）公司于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及
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