公司公告☆ ◇300751 迈为股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-09 17:26 │迈为股份（300751）：关于募集资金专户销户的公告 │
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│2025-06-16 18:38 │迈为股份（300751）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-16 18:38 │迈为股份（300751）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-06-04 17:20 │迈为股份（300751）：关于与专业机构共同投资的公告 │
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│2025-05-30 18:21 │迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-05-30 18:21 │迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-05-30 18:21 │迈为股份（300751）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-05-30 18:17 │迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2025-05-30 18:17 │迈为股份（300751）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-05-30 18:17 │迈为股份（300751）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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2025-07-09 17:26│迈为股份（300751）：关于募集资金专户销户的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象发行股票的募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的
规定在银行开立了募集资金专用账户。鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目已全部结项，并将节余募集资金用于永久补充
流动资金，详见公司于2025年4月29日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-01
7），近日公司对相关募集资金账户进行了注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、公司于 2021 年 7月 24日披露了《2021 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称“向特定对象发行”），拟向不超
过 35 名特定对象发行不超过30,930,511股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本数）。
2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审
核中心意见告知函》的公告》（公告编号：2021-082）；
3、2021 年 11 月 4 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公
告编号：2021-094）；
4、2021年 12 月 14日，公司于巨潮资讯网披露了《2021年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，公司本次向特定对象发行
股票总数量为 4,359,007股，发行价格为 645 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,811,559,515.00 元，扣除本次发行费用 25,31
0,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集
资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 10 日出具了《验资报告》（苏亚验
[2021]38号）。
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集
资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方
监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本
）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
三、募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司 2021年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目均已结项，经公司《第三届董事会第十三次会议》及《2
024年年度股东大会》分别审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将节余募集资
金永久补充流动资金，并已完成了下述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应
终止。本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 项目名称 开户银行 银行账户
1 异质结太阳能电池片设备 中国建设银行股份有限公 32250199768000001941
产业化项目 司吴江运东开发区支行
2 上海浦东发展银行股份有 89160078801900001206
限公司吴江支行
3 中信银行股份有限公司吴 8112001013100632460
江支行
4 中国光大银行股份有限公 37120180801981288
司吴江支行
5 补充流动资金 招商银行股份有限公司吴 512903914310555
江支行
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/9278ad2c-ca11-42ca-a01d-efe3f414ff97.PDF
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2025-06-16 18:38│迈为股份（300751）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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迈为股份（300751）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/965fc2b9-be7b-4e29-bef9-439d9681d725.PDF
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2025-06-16 18:38│迈为股份（300751）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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迈为股份（300751）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/09270c29-2ebf-4f83-94de-febd3d1ded4e.PDF
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2025-06-04 17:20│迈为股份（300751）：关于与专业机构共同投资的公告
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迈为股份（300751）：关于与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f113b7f9-f81e-4f34-8958-e2650178a800.PDF
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2025-05-30 18:21│迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四
次会议审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《苏州迈为科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股
东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ed81dbb8-97ef-412b-bf30-e13c253bf749.PDF
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2025-05-30 18:21│迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/a6d863cf-3723-4e78-89c6-6ac3248de10b.PDF
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2025-05-30 18:21│迈为股份（300751）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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迈为股份（300751）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/ef78b38b-a137-45e1-ba28-dbcbfe406f9e.PDF
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2025-05-30 18:17│迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的
│公告
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迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/50355638-86a2-4e06-8d68-5212b5c1858b.PDF
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2025-05-30 18:17│迈为股份（300751）：前次募集资金使用情况报告
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迈为股份（300751）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/541413be-cf36-4953-9f0f-3115e5d2f2c4.PDF
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2025-05-30 18:17│迈为股份（300751）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会申请向不特定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管
部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或行政处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b3c5a9b2-9273-4dbd-a6ea-950122a2b00e.PDF
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2025-05-30 18:17│迈为股份（300751）：关于变更办公地址的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，新增一处地址办公。现将变更后的情况公告如下：
项目 变更前 变更后
办公地址 江苏省苏州市吴江区芦荡 江苏省苏州市吴江区芦荡路 228号
路 228号 江苏省苏州市吴江区大兢路 8 号
除上述调整外，公司注册地址、电子邮箱、传真、官网、联系电话等其他联系方式保持不变，以上变动请广大投资者留意。由此
给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/536c40bc-cbd9-4159-bf97-c4eddaf98464.PDF
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2025-05-30 18:17│迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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迈为股份（300751）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2025-05-30 18:16│迈为股份（300751）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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迈为股份（300751）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b88d2649-bde9-4865-bcbe-d4c1cc2907a2.PDF
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2025-05-30 18:15│迈为股份（300751）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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迈为股份（300751）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/dfb2df6e-b3c6-4c2c-9517-57c37f5c31f5.PDF
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2025-05-30 18:15│迈为股份（300751）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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迈为股份（300751）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5d5018fe-27a0-44f8-a072-fa0c17d281c3.PDF
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2025-05-30 18:14│迈为股份（300751）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司
2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 6月 16日（星期一）下午 14:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:0
0-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
6、会议股权登记日：2025年 6月 10日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（《授
权委托书》见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：苏州市吴江区大兢路 8号行政楼 1楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议提案编码
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 √
条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 √ 作为投票
的议案》需逐项表决 对象的子议
案数：
（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向现有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 √
的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 √
的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 √
资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议 √
案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 √
即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权 √
办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关事宜的议案》
2、特别说明
（1）提案 1.00～9.00 已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
（2）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进
行单独计票并及时公开披露。
（3）本次会议无累积投票议案；提案 1.00～9.00 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过；
提案 2.00为逐项表决的提案，需逐项表决通过。
三、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 6 月 12 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025年 6月 12日 17:00
之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省苏州市吴江区大兢路 8号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字
样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
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