公司公告☆ ◇300751 迈为股份 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:38 │迈为股份（300751）：股东询价转让计划书 │
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│2025-05-09 19:38 │迈为股份（300751）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见 │
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│2025-04-28 21:02 │迈为股份（300751）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │迈为股份（300751）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 21:02 │迈为股份（300751）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-04-28 21:02 │迈为股份（300751）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-28 21:02 │迈为股份（300751）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 21:02 │迈为股份（300751）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 21:02 │迈为股份（300751）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 21:02 │迈为股份（300751）：关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-09 19:38│迈为股份（300751）：股东询价转让计划书
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苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“出让方”）保证向苏州 迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”
或“公司”）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
本次拟参与迈为股份首发前股东询价转让的股东为苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）；
出让方拟转让股份的总数为5,567,000股，占公司总股本的比例为2.00%（公司股份总数278,396,492股，已剔除回购专用账户中
的股份数量）； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股
份，在受让后6个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询价转让。截至2025年5月9日，出让方所持首发前股
份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例
1 苏州迈拓创业投资合伙企 11,756,861 4.22%
业（有限合伙）
注：计算比例时，公司总股本均已剔除回购专用账户中的股份数量，下同。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员
本次询价转让的出让方苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东及实际控制人的一致行动人，非公司董事或高级
管理人员。苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）与一致行动人合计持有公司股份比例超过5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持股
份情形。出让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第
七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为5,567,000股，占公司总股本的比例为2.00%，转让原因为自身资金需求。
序 拟转让股东名 拟转让股份数 占公司总股本 占所持股份的 转让原因
号 称 量（股） 比例 比例
1 苏州迈拓创业 5,567,000 2.00% 47.35% 自身资金需求
投资合伙企业
（有限合伙）
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送
认购邀请书之日（即2025年5月9日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认
购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（
根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，
时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过5,567,000股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于5,567,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券。
联系部门：中信证券股票资本市场部
项目专用邮箱：project_mwgf2025@citics.com
联系及咨询电话：010-6083 3471
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：
1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资
者条件的机构投资者或者深圳证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；
2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次
询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项
（一）迈为股份不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；
（二）本次询价转让不存在可能导致迈为股份控制权变更的情形；
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股
份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。
五、附件
请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关
资格的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/ef8ee224-0016-4ba0-a689-b3f19fc9bd6d.PDF
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2025-05-09 19:38│迈为股份（300751）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
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迈为股份（300751）：股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b4c62e78-e913-4489-affc-d1aca5eaa332.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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迈为股份（300751）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7566fbcb-65c3-4440-a31b-48aab3e821d3.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：2024年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》已于2025年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上披露，请投资者注意查阅！
2025 年 4 月 28 日，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划，公司《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8047fafc-8bff-4334-a587-eaf78c9a87cb.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）于2025年4月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过
了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司《异质结太阳能电池片设备产业化项目》项目基
本建设完毕，已达到预定可使用状态，同意公司将上述项目进行结项，并将部分节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交股
东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金节余资金概述
1、公司于 2021年 7月 24日披露了《2021 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称“向特定对象发行”），拟向不超过
35 名特定对象发行不超过 30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本数）。
2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审
核中心意见告知函》的公告》（公告编号：2021-082）；
3、2021 年 11 月 4 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公
告编号：2021-094）；
4、2021 年 12 月 14 日，公司于巨潮资讯网披露了《2021 年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，公司本次向特定对象
发行股票总数量为 4,359,007 股，发行价格为 645 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,811,559,515.00 元，扣除本次发行费用
25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,786,248,886.62 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年 12月 10日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38号）。
根据《苏州迈为科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金
投资项目资金使用计划以及实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金 截至 2025年 4月 18 已投入募集资
金额 日已投入金额 金比例
1 异质结太阳能电池片设备产 231,156.00 231,156.00 217,769.98 94.21%
业化项目
2 补充流动资金 50,000.00 [1] 47,773.24 [2]
47,468.89 100.64%
合计 281,156.00 278,624.89 265,543.22 95.30%
二、募集资金存放及管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集
资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方
监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本
）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年4月18日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为25,518.66万元，[1] 该项目募集资金总额 50,000 万元，本金额
已扣除向特定对象发行股票发行费用。[2] 投入比例大于 100%系包含现金管理收到的利息投入。
其中，存放在募集资金专户活期余额为1,018.66万元，进行现金管理的余额24,500万元。公司专项募集资金账户的活期余额明细
列示如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账户 金额
1 中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行 32250199768000001941 729.14
2 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801900001206 0.01
3 中信银行股份有限公司吴江支行 8112001013100632460 289.49
4 中国光大银行股份有限公司吴江支行 37120180801981288 0.00
5 招商银行股份有限公司吴江支行 512903914310555 0.02
合计 1,018.66
三、本次拟结项的募集资金投资项目及余额情况
1、本次拟结项的募集资金投资项目为“异质结太阳能电池片设备产业化项目”、“补充流动资金”，项目执行情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 利息及 募集资金实 手续费支出 节余募集资
拟使用金 理财收 际已投入金 金
额 益 额
1 异质结太阳能电池片设 231,156.00 12,136.95 217,769.98 4.33 25,518.64
备产业化项目
2 补充流动资金 47,468.89 304.37 47,773.24 0.00 0.02
合 计 278,624.89 12,441.33 265,543.22 4.33 25,518.66
注：表中合计的小数点后两位存在差异皆因四舍五入导致。
2、本次募集资金节余的主要原因
（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前异质结太阳能电池片设备产业化项目已达到预定可使用状态。按
照相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金（约 2.25亿元）尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现节余。
（2）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。
四、节余募集资金使用计划及对公司的主要影响
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将本项目截至 2025年 4月 18 日募集资金人民币 25,5
18.66 万元永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司主营业务相关的经营活动，包括补足后续项目
支出以及法律法规规定的合理用途等。募集资金全部转出后将注销募集资金账户。
公司使用部分节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用，满足公司生产经营流动资金需求，降低财务费用，
提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。
五、履行的相关程序相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 4月 28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，董事会认为：公司异质结太阳能电池片设备产业化项目已按计划基本建设完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条
件，同意公司将募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。
（二）监事会审议情况
2025年 4月 28日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》，监事会认为：公司异质结太阳能电池片设备产业化项目已按计划基本建设完毕，达到预定可使用状态，公司对募投项目进行结项
，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。
本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在
变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司将募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十三次会议
和第三届监事会第十三次会议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求,该事
项尚需提交公司股东大会表决通过。公司将上述募投项目节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效
率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。
综上，保荐机构对公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、东吴证券关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/49460ddd-bb03-43dc-a925-8a888bf2c27d.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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迈为股份（300751）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0126679f-eee9-404e-93af-7fd07e0855f9.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：2024年度财务决算报告
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迈为股份（300751）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b998e5b2-dceb-4411-a42d-fa2925c04628.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：2024年度监事会工作报告
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迈为股份（300751）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b5802c5-47ee-43c9-a4be-ad3ed2d5f946.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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迈为股份（300751）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b347efc2-6707-46e4-8f85-3f9210f7adce.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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迈为股份（300751）：关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42c7ec4e-70ce-4517-8349-e9d75c58ec38.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：2024年度内部控制自我评价报告
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迈为股份（300751）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/56508021-cf50-48c2-9501-24d49e92101b.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告
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迈为股份（300751）：关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd08d808-8d41-42c5-af4b-a00410d91377.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：2024年度董事会工作报告
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迈为股份（300751）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/70519cf5-6d32-44a1-9f5d-7ace2c28303b.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：关于公司会计政策变更的公告
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迈为股份（300751）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0b5c29a-d5bd-4389-bbe9-8eb375ef4987.PDF
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2025-04-28 21:02│迈为股份（300751）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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