公司公告☆ ◇300750 宁德时代 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-17 18:00 │宁德时代（300750）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 17:36 │宁德时代（300750）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权│
│ │期自主行权的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 19:00 │宁德时代（300750）：关于拟注册发行债券的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 19:00 │宁德时代（300750）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 19:00 │宁德时代（300750）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 22:54 │宁德时代（300750）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 22:15 │宁德时代（300750）：关于2025年度新增对子公司担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 22:14 │宁德时代（300750）：《证券投资管理制度》（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 22:14 │宁德时代（300750）：《投资者关系管理制度》（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 22:14 │宁德时代（300750）：《宁德时代章程》（2025年12月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 18:00│宁德时代（300750）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fbebb0fb-4620-49d9-ad79-1881197f5d95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 17:36│宁德时代（300750）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期自
│主行权的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期自主行权的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/50e2ca2f-9a48-4fbf-9340-cc69e5a8b977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:00│宁德时代（300750）：关于拟注册发行债券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了
《关于拟注册发行债券的议案》，为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结构，降低融资成本，公司拟注册发行不超过人民
币 100亿元（含 100亿元）的债券（以下简称“本次债券发行”）。现将具体情况公告如下：
一、发行方案
（一）发行主体：宁德时代新能源科技股份有限公司；
（二）发行额度：不超过 100 亿元人民币（含 100亿元），具体发行额度以公司最终注册的金额为准；
（三）发行期限：本次发行的债券的期限不超过 5年（含 5年），具体发行期限将根据公司实际资金需求和发行时市场情况等最
终确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；
（四）发行方式：在全国银行间债券市场或交易所市场公开发行且由承销机构以余额包销的方式承销，根据公司实际资金需求以
及市场环境在注册额度和有效期内可一次或分次择机发行；
（五）发行利率：根据发行时市场实际情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
（六）发行对象：全国银行间债券市场或交易所市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
（七）募集资金用途：主要用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等符合法律、法规及监管规定的用途，并按照发行文件
约定使用；
（八）决议有效期：本次债券发行的决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。
二、关于本次债券发行提请股东会授权事项
为保证本次债券发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，董事会提请股东会授权公司总经理或其授
权人士负责全权办理与本次债券发行工作的相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规和《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）允许的范围内，根据公司和市
场的具体情况，制定和实施本次发行债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行债券的发行方案，包括但不限于确定本次债券发行
的具体发行总额、发行期限、发行利率、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行额度、承销方式、募集资金用途及具体使用
等与本次债券发行条款有关的一切事宜；
（二）决定并聘请或更换参与本次债券发行的承销商及其他中介机构；
（三）负责制作、修订、签署和申报与本次债券发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书
、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则编制相关的信息披露文件；
（四）办理与本次债券发行有关的必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
（五）根据本次债券发行的实际进度及公司实际资金需求，决定和调整募集资金的具体使用安排，包括具体用途及金额等事项；
（六）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可
依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）其他与本次债券发行有关的必要事项；
（八）上述授权自公司股东会审议通过之日起，在本次债券注册、发行及存续期间内持续有效。
三、审批程序及意见
（一）董事会战略委员会意见
公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《关于拟注册发行债券的议案》，经审核，董事会战略委员会认为：本次拟
注册发行不超过人民币 100亿元（含 100亿元）的债券，符合公司生产经营和业务发展需求，有利于优化债务结构，降低融资成本，
促进公司各项业务稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次拟注册发行债券事项，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟注册发行债券的议案》，为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结
构，降低融资成本，同意公司注册发行不超过人民币 100亿元（含 100亿元）的债券，并提请股东会授权公司总经理或其授权人士负
责全权办理与本次债券注册发行工作的相关事宜。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东厦门瑞庭投资有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025年第二次临时股东会一
并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8d43d234-2937-4fd2-97a3-5129b4ef1deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:00│宁德时代（300750）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/77343dad-6489-4a78-bc91-101c5e6ee59a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:00│宁德时代（300750）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 7日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材
料，以通讯方式于 2025年 12月 10日召开第四届董事会第十一次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 8人，实际
出席董事 8人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法
律、法规、规范性文件以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟注册发行债券的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结构，降低融资成本，同意公司注册发行不超过人民币 100亿元（含 100亿元）
的债券，并提请股东会授权公司总经理或其授权人士负责全权办理与本次债券注册发行工作的相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东厦门瑞庭投资有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025年第二次临时股东会一
并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公
司《关于拟注册发行债券的公告》《关于 2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3c3b670d-b566-41af-a6f8-65b673ae3203.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:54│宁德时代（300750）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f1287af0-0493-46c6-88ac-6b194521c8bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:15│宁德时代（300750）：关于2025年度新增对子公司担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：关于2025年度新增对子公司担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0b356c52-1172-4691-8d76-8aaf0db38511.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《证券投资管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《证券投资管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5ba4ebce-054f-40a5-83d2-2583fe5c853c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《投资者关系管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《投资者关系管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/fa82b609-2bd5-40d3-8035-6a5ddbe4b674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《宁德时代章程》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《宁德时代章程》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/85851568-5886-4a20-b8fa-cd78a619ea0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《内幕信息知情人登记备案管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《内幕信息知情人登记备案管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/18ce9291-aca2-45ef-934d-2f96585d5e90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《关联（连）交易管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《关联（连）交易管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8562e43f-375f-4eac-a7ed-637948cca5bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《宁德时代董事会议事规则》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《宁德时代董事会议事规则》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/eef1c1e8-1b9c-42f2-a16c-79318c6efb5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/60c7b4d8-e18a-473b-ab53-03f01aff2a45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《套期保值业务内部控制及风险管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《套期保值业务内部控制及风险管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8fc2d1e7-ea7b-48eb-a2ec-c56f7f4f9805.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《独立董事工作制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《独立董事工作制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7ab5f852-bdf2-435d-88bc-bfd844a28ac9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《对外担保管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《对外担保管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/95eef80b-62e0-4910-8731-5b73308b8998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《对外投资管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《对外投资管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b053e32e-9cfd-4f72-94cc-dac7283d4821.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《信息披露管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《信息披露管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0dd33f77-4439-453c-859b-db68b7e1df76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4ac1eaa4-a37e-4dbe-ae87-5e4747c10d86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《货币资金管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《货币资金管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/dc6c4787-e208-482e-adfa-9946b0a1725f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《内部审计制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《内部审计制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9aa0f80f-5cfd-444f-a136-6ac5da5fad8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《委托理财管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《委托理财管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7d5d06ec-b76b-4bb8-bf57-8bf56bb6f9ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《对外捐赠管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《对外捐赠管理制度》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/67221b69-8ce4-4c1e-91e6-6824f8ec802c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《累积投票制实施细则》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步完善宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证公
司股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司
股票上市地证券监管规则及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定
本细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名以上董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有
的表决权可以集中使用，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，最后按得票多少依次决定董事人选的一项制度。第三条
本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括由职工代表担任的董事。
由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。
第四条 公司在一次股东会上拟选举二名以上的独立董事、非独立董事时，实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中，
表明该次独立董事、非独立董事选举采用累积投票制。
投票程序
第五条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举应当分别进行，均采用累积投票制选举。具体操作如
下：
（一）选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部
分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，
该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第六条 出席会议股东投票时，如股东所使用的投票权总数等于或小于合法拥有的有效选票数，则选票有效，差额部分视为放弃
；如股东所使用的投票权数超过其实际拥有的投票权数，该股东的选票作废。
董事的当选原则
第七条 在公司股东会实行累积投票制时，董事的当选原则为：
（一）董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事。
（二）如两名或两名以上董事候选人得票数相等，且得票总数在董事候选人中为最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人
数时，股东会应当依照本细则的相关规定对上述得票数相等的董事候选人进行再次投票选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积
投票。
第八条 股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，公布每名董事候选人的得票数情况（提供网络投票的，由登记公司提供
投票统计结果），按上述方式确定当选的董事，并由会议主持人当场公布当选董事的名单。
附则
第九条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的
有关规定执行。
第十条 本细则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
第十一条 本细则由公司董事会拟订，并负责解释。
第十二条 本细则经董事会审议通过并提交公司股东会批准后生效实行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e39164a5-1238-4f13-a691-5e456ef4c927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5b52942e-9de8-40ed-acf2-6732cedb12d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《总经理工作细则》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《总经理工作细则》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/39e6f416-2036-43cd-82ff-86f37a6c688e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《宁德时代股东会议事规则》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁德时代（300750）：《宁德时代股东会议事规则》（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/35f6fb8a-dca1-4f51-81f2-032b0fab46f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 22:14│宁德时代（300750）：《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────
|