公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 18:44 │顶固集创（300749）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:42 │顶固集创（300749）：关于2025第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-23 18:41 │顶固集创（300749）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-21 17:35 │顶固集创（300749）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告 │
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│2025-10-15 15:57 │顶固集创（300749）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-10-15 15:56 │顶固集创（300749）：关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-09-18 18:36 │顶固集创（300749）：关于首发前员工持股平台减持计划实施完成暨减持结果公告 │
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│2025-09-16 18:37 │顶固集创（300749）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-11 20:07 │顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-05 19:54 │顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-10-23 18:44│顶固集创（300749）：2025年三季度报告
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顶固集创（300749）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/16403651-36ea-4df7-aa04-5c140e0da461.PDF
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2025-10-23 18:42│顶固集创（300749）：关于2025第三季度报告披露的提示性公告
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广东顶固集创家居股份有限公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/0ae1710b-610c-4d47-b80e-367e27d01cc6.PDF
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2025-10-23 18:41│顶固集创（300749）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董事
会第十五次会议，会议通知已于 2025 年 10 月 17日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由
董事长辛兆龙先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/315ac5ba-5a54-4d34-a8ca-e9d6be893e18.PDF
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2025-10-21 17:35│顶固集创（300749）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告
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顶固集创（300749）：关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/289920e7-2bb1-4b7e-bb42-d087ac51eeff.PDF
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2025-10-15 15:57│顶固集创（300749）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书王亮先生召集和主持，本次会议
应出席持有人 68 人，实际出席持有人 68 人，代表本员工持股计划份额 41,514,561份，占公司本持股计划总份额的 100%。本次持
有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和本员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立广东顶固集创家居股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同
意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权
利。
管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 41,514,561 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0
%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举广东顶固集创家居股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举罗立新先生、方正鸿先生、陈远强先生为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。前述管
理委员会成员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人
、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 41,514,561 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0
%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗立新先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期
与本次员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权广东顶固集创家居股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案
》
为保证本员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、负责为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
5、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责本员工持股计划的减持安排；
10、负责本员工持股计划的清算和财产分配；
11、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自本次会议决议通过之日起至本员工持股计划终止之日止。表决结果：同意 41,514,561 份，占出席会议的持有人
所持份额总数的 100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/12e3d3f0-9057-472e-a377-aa73d2e3ac00.PDF
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2025-10-15 15:56│顶固集创（300749）：关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
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关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会
授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》。上述议案已由 2025 年 9月 5日召开的公司 2025 年第一次临时股东会
审议通过，具体内容详见公司分别于 2025年 8月 20 日、2025 年 9月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票。公司第五届董事会第九次会议决议通过了《关
于回购股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实
施员工持股计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含），回购股份价
格不超过人民币 9.60 元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。同时授权公司管理层，在
法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 3
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》。
公司于 2025 年 7月 17 日披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式完成回购公司股份数量 4,788,300股，占公司目前总股本的 2.33%，回购的最高成交价为 8.75 元/股，最低成交价为 6.45元
/股，成交总金额为人民币 33,497,023.00 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为4,788,300 股，占公司目前总股本的 2.33%，均来源
于上述回购股份。二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司第一期员工持股计划证券专用账户，证券账户
名称为“广东顶固集创家居股份有限公司—第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899497442”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划筹集资金上限为41,514,561.00 元，以“份”作为认购单位，每份
份额为 1.00 元，本员工持股计划的份数上限为 41,514,561.00 份。
本员工持股计划实际认购资金总额为 41,514,561.00 元，实际认购的份额为41,514,561.00 份，实际认购份额未超过股东会审
议通过的拟认购份额上限。截至本公告披露日，本员工持股计划认购资金已全部实缴到位，实际缴款人数为 68 人。本次员工持股计
划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务
资助，本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 11 日就本次员工持股计划的认购情况出具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0125 号）。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于 2025 年 10 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中的 4,788,300 股公司股票已于 2025年10月 14日以非交易过户的方式过户至公司开立的员工持股计划专用证券账户“广东
顶固集创家居股份有限公司—第一期员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的 2.33%，过户价格为 8.67 元/股。本次非
交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 0股。
本员工持股计划实际过户股份情况与股东会审议通过的方案不存在差异。全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过
公司股本总额的 10.00%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1.00%（不包括参与人
在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份等）。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本员
工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划购买所获标的
股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划将根据当
时市场的情况决定是否卖出股票。
三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系
1、参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本次员工持股
计划相关提案时，参与本次员工持股计划的关联方及其存在关联关系的关联方应回避表决。除此之外，本次员工持股计划与其他董事
、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，本次员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议；员工持
股计划设管理委员会作为本持股计划的管理机构，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。前述公司董事、高级管
理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。
3、本持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除公司股东会表决权以外的其他股
东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。因此，本持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之
间不存在一致行动关系。
4、本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立性，持有人之间
未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/411c5ce0-6814-4812-bb53-e4fb1ea81d7b.PDF
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2025-09-18 18:36│顶固集创（300749）：关于首发前员工持股平台减持计划实施完成暨减持结果公告
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实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8月 2日披露了《关于首发前员工持股平台减持股份的预披露公告》，公司首发前员工持股平台中山市凯悦投资企业（
有限合伙）（以下简称“中山凯悦”）计划自公告披露日起 3个交易日后 3个月内（窗口期不减持），以集中竞价或大宗交易等深圳
证券交易所认可的方式减持本公司股份，减持数量不超过 1,950,000 股（占公司最新总股本比例 0.95%， 占公司最新总股本剔除回
购股份数量后股份总数的 0.97%）。
公司近日收到中山凯悦出具的《关于减持计划实施完成暨减持结果的告知函》，获悉中山凯悦上述减持计划已实施完成。现将具
体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 占剔除回购
名称 方式 （元/股） （万股） 专户总股本
比例
中山 集中竞 2025 年 8月 7日至 8.90 195 0.95% 0.97%
凯悦 价交易 2025 年 9 月 17 日
注：中山凯悦本次减持股份来源为首次公开发行前的股份及资本公积金转增股份，减持价格区间为 8.80 元/股—9.04 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数 占总股 占剔除 股数 占总股 占剔除
(万股) 本比例 回购专 (万股) 本比例 回购专
户总股 户总股
本比例 本比例
中山 合计持有股份 909.278 4.43% 4.54% 714.278 3.48% 3.56%
凯悦 其中：无限售条件股份 909.278 4.43% 4.54% 714.278 3.48% 3.56%
有限售条件股份 - - - - - -
注：上表减持前后持股比例根据 2025 年 9 月 17 日的总股本测算。
二、其相关说明
1、本次减持行为符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2、中山凯悦已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
三、备查文件
1、中山凯悦出具的《关于减持计划实施完成暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/2e27f446-2844-402e-8a34-09949494f2d9.PDF
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2025-09-16 18:37│顶固集创（300749）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“向新提质 价值领航—2025年广东辖区投资者集体接待日暨上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/78d75d5c-a727-405c-a13e-6fba3743b6d3.PDF
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2025-09-11 20:07│顶固集创（300749）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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广东顶固集创家居股份有限公司的全资子公司北京顶固家居用品有限公司近日办理了注册地址变更，并取得了北京市通州区市场
监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下：
一、变更情况
变更事项 变更前 变更后
住所变更 北京市朝阳区建国路甲 9 号 1 号楼 3 北京市通州区漷县镇漷兴北大街 86 号-A417 室
层 1302 （集群注册）
二、新换发《营业执照》的基本信息
名称：北京顶固家居用品有限公司
统一社会信用代码：91110105558525981F
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘秋亮
注册资本：300 万元
成立日期：2010 年 07 月 22 日
住所：北京市通州区漷县镇漷兴北大街 86 号-A417 室（集群注册）
经营范围：销售日用品、五金交电、建材、家具；家居装饰及设计；专业承包；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、北京顶固家居用品有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e6c71956-d6aa-4e2e-ad5f-e38e6e9a8233.PDF
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2025-09-05 19:54│顶固集创（300749）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 9月 5日召开，公司于 2025 年 8
月 20 日在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会
的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 5日 14:30 开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 5日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 5 日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路 429号 3楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会召集人：公司董事会
（五）股东会主持人：董事长辛兆龙先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
现场出席和网络投票的股东合计 48人（其中包括 2名关联股东，需回避表决），代表有表决权股份 6,275,799股，占公司有表
决权股份总数的 3.0588％。
其中：现场出席的股东 3人（其中包括 2名关联股东，需回避表决），代表有表决权股份 196,600股，占公司有表决权股份总数
的 0.0958％；通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,079,199股，占公司有表决权股份总数的 2.9630％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 46人，代表股份 6,275,799股，占公司有表决权股份总数的 3.0588％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 196,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0958％。
通过网络投票的股东 45人，代表股份 6,079,199股，占公司有表决权股份总数的 2.9630％。
（三）公司全体董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1．关于公
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