公司公告☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:06 │顶固集创（300749）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-04-27 15:40 │顶固集创（300749）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │顶固集创（300749）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │顶固集创（300749）：关于2025第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:36 │顶固集创（300749）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-22 16:47 │顶固集创（300749）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-21 00:32 │顶固集创（300749）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-20 15:57 │顶固集创（300749）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-20 15:57 │顶固集创（300749）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-20 15:57 │顶固集创（300749）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-05-06 17:06│顶固集创（300749）：关于回购股份的进展公告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体
内容详见公司于 2025 年 3月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告，于
2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和规范性文件的
规定，在股份回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下
：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,103,500 股，占公司总股本的
2.00%，最高成交价为 7.23元/股，最低成交价为 6.45 元/股，成交总金额为人民币 27,649,614.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/c64e8cec-d277-46a7-ac0c-a727783eb684.PDF
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2025-04-27 15:40│顶固集创（300749）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日在公司现场召开了第五届监事会第十一次会议，会
议通知已于 2025年 4月 17日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 公司第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec5ea8da-c41b-4adb-bf59-4f6e7582c477.PDF
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2025-04-27 15:40│顶固集创（300749）：2025年一季度报告
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顶固集创（300749）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7326ad50-9b28-4855-aee5-5a3108dc181a.PDF
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2025-04-27 15:37│顶固集创（300749）：关于2025第一季度报告披露的提示性公告
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顶固集创（300749）：关于2025第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/929922d2-dc6b-4143-bf8b-eb8f85cf2ee5.PDF
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2025-04-27 15:36│顶固集创（300749）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在公司现场结合线上会议的方式召开了第五届董
事会第十一次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成
如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4ccc5bc-3e58-4119-8e2f-af1d86920651.PDF
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2025-04-22 16:47│顶固集创（300749）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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顶固集创（300749）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/142068a9-b935-4ffe-990b-967e9a731cf1.PDF
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2025-04-21 00:32│顶固集创（300749）：2024年度可持续发展报告
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顶固集创（300749）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a66813fa-f665-460d-b9d5-16b8fc974518.PDF
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2025-04-20 15:57│顶固集创（300749）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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顶固集创（300749）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dcaa9458-7823-4356-9cd5-5a3d5c3fb6da.PDF
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2025-04-20 15:57│顶固集创（300749）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙
企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22
号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14
次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次和纪律处分 1次。
63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管
理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4次和自律处分 1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容
诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案并经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，容诚会计师事务
所对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2024 年度内部控制情况进行审计并出具了内
部控制审计报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制；容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 7 月 7 日，公司召开董事会审计委员会审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委
员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，
并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）2024 年 12 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目合伙人进行了审前沟通，对 2024 年度审计工作的范围和
时间安排、人员安排、审计重点及审计程序等相关事项进行了沟通，确认容诚会计师事务所已关注董事会审计委员会要求关注的重点
事项并编制了审计程序。
（三）2025 年 3 月 24 日，审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司审计基本情况、重点关注事项、审计过程中发现
的问题等汇报，并与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
（四）2025年 4月 16日，公司召开董事会审计委员会审议通过了公司 2024年财务会计报告、内部控制评价报告等议案，并同意
提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/be1fcff4-6e02-4b4e-8ff1-e4f78b88aa2b.PDF
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2025-04-20 15:57│顶固集创（300749）：2024年度内部控制评价报告
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顶固集创（300749）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/735f0d4c-1995-4157-ad78-c414f58bec16.PDF
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2025-04-20 15:57│顶固集创（300749）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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顶固集创（300749）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0a69c428-32a5-48f2-b0fd-98c1c2b2152c.PDF
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2025-04-20 15:57│顶固集创（300749）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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顶固集创（300749）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a8efd908-fe47-4fa2-a5e1-8fa72aaacb98.PDF
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2025-04-20 15:57│顶固集创（300749）：2024年度监事会工作报告
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广东顶固集创家居股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，
本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营情况、财务状况及董事、高级
管理人员的履职情况等进行有效监督，切实维护公司和全体股东的利益，为提升公司治理水平发挥了积极作用。现将监事会2024年度
的主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议，具体内容如下：
1、2024年4月19日，召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2
023年度社会责任报告>的议案》《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于
公司<2024年度财务预算报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于公司<2023年度审计报告>的议案》《关于公
司<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》《
关于确认公司2023年度关联交易并预计2024年度关联交易的议案》《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》《关于回购注销和作
废2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》《关于向全资子公司划转
资产的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》共18项
议案。
2、2024年7月10日，召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司2024年度以简
易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主
体承诺的议案》《关于〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股
票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》
《关于聘任2024年度审计机构的议案》共10项议案。
3、2024年8月23日，召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》1项议案。
4、2024年10月24日，召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》1项议案。
二、 监事会对公司2024年度有关事项的核查意见
报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责履行各项职责，对公司依法运作、财务状况、关
联交易、对外担保、内部控制、信息披露、控股股东及其他关联方资金占用等事项进行了监督检查，具体情况如下：
1、公司依法运作情况
2024年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定以及《公司章程》进行规
范运作，未发现公司有违法经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经理层能
够依照公司规章制度行使职权。公司重视制度建设，通过企业内控体系建设和全面预算管理的实施推进，建立并持续完善内部控制及
管理制度，促使公司经营管理工作更加规范化。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督和核查。监事会认为：公司财务制
度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观
、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司关联交易情况
公司监事会对公司报告期内关联交易业务进行了检查，认为：公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常
经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、检查公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司对外担保事项主要为公司子公司及参股公司向银行申
请授信提供的担保，公司对外担保事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和广大投资
者的利益。
5、检查公司对外投资情况
报告期内，监事会对公司对外投资进行了监督、检查，认为：公司对外投资项目的审批严格按照《创业板股票上市规则》《创业
板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理办法》的要求及规定，其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和
中小股东利益的情况，符合公司整体利益。
6、检查关联方资金占用情况
报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，公司存在的非经营性资金占用主要系为参股公司提供的财务资
助，按照《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求及规定，已履行了必要的审议程序，不存在损
害公司和中小股东利益的情况，符合公司整体利益。。
7、公司内部控制情况
公司监事会对公司2024年度内部控制情况进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行
，公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、公司内幕信息知情人管理情况
监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司能够按照相关法律法规的要求做好内
幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息
知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
9、公司信息披露事务管理制度检查情况
公司监事会对公司2024年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立
了较为完善的信息披露事务管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要
求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。
三、监事会2025年工作计划
2025年，监事会将紧密围绕公司发展战略和经营目标，秉持勤勉尽责的原则，依法履行监督职责，强化对董事会、董事及高级管
理人员的履职监督，确保公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司健康、可持续发展。根据新《公司法》的相
关规定，董事会审计委员会将逐步承接监事会的职能。为此，监事会将积极配合公司做好过渡工作，确保审计委员会顺利履行职责。
2025年度监事会的工作计划主要包括以下几个方面：
1、监事会将依法列席公司董事会会议和股东会，密切关注公司重大决策事项及其决策程序，监督董事会和高级管理人员的履职
情况，确保其勤勉尽责，防止任何可能损害公司利益或形象的行为发生。
2、监事会将定期审阅公司财务报告，深入了解公司财务状况，加强对财务运作的监督，重点关注资金使用和管理的合规性，确
保公司财务运作透明、规范，防范财务风险。
3、监事会将定期召开会议，进一步规范和完善日常工作流程。通过事前审查、事中监督和事后评估等方式，强化对重大事项的
全程监督，提升监督工作的针对性和有效性，确保公司规范运作，实现股东利益最大化。
4、根据新《公司法》的要求，监事会将积极配合公司推进审计委员会职能承接的相关工作，确保监督职能的平稳过渡，保障公
司治理结构的连续性和稳定性。
2025年，监事会将持续提升监督能力，完善工作机制，确保公司治理规范、透明，为公司健康、可持续发展提供有力保障。
广
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