公司公告☆ ◇300748 金力永磁 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:46 │金力永磁（300748）：关于回购公司A股股份的进展公告 │
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│2025-07-24 16:14 │金力永磁（300748）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-24 07:46 │金力永磁（300748）：关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告 │
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│2025-07-24 07:46 │金力永磁（300748）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-18 17:39 │金力永磁（300748）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告 │
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│2025-07-15 16:46 │金力永磁（300748）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 17:54 │金力永磁（300748）：关于公司2025年A股员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-07-14 17:52 │金力永磁（300748）：2025年A股员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-07-07 17:32 │金力永磁（300748）：H股公告-证券变动月报表 │
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│2025-07-02 17:18 │金力永磁（300748）：关于回购公司A股股份的进展公告 │
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2025-08-04 16:46│金力永磁（300748）：关于回购公司A股股份的进展公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
五次会议，并于 2025 年 5 月 28日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》：同意公司使用公
司自有资金或自筹资金（股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，其中自筹资金（股票回购专项贷款等）占
回购资金总额比例不超过 90%，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 31.18 元/股（含），本次回购的股份将依法全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司分别于 2025年 4 月
28 日、2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 A 股股份方案公告》（公告编号：2025-0
25）、《回购报告书》（公告编号：2025-034）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份进展情况如下：
截至 2025 年 7 月 31 日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/57f10da2-cbd2-4507-ba08-5c74933a9602.PDF
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2025-07-24 16:14│金力永磁（300748）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案经 2025 年 5 月 28 日召开的2024 年年度股东
大会审议通过，鉴于公司实施 2020 年限制性股票激励计划以及新增 H 股发行，于 2024 年 5 月 30 日完成回购注销部分已授予但
尚未解除限售的限制性股票 94,772 股，于 2024 年 6 月 14 日完成办理了 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票 56
0,260 股，于 2024 年 12 月 30 日完成新增 H 股发行 26,895,200 股。公司总股本由 134,477.1235 万股增加至 137,213.1923
万股，注册资本由 134,477.1235 万元增加至 137,213.1923 万元，公司对注册资本进行变更。
2025 年 7 月 24 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了赣州市行政审批局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执
照》相关信息如下：
统一社会信用代码：913607006779749909
名称：江西金力永磁科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业园
法定代表人：蔡报贵
注册资本：壹拾叁亿柒仟贰佰壹拾叁万壹仟玖佰贰拾叁元整
成立日期：2008 年 08 月 19 日
经营范围：研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服
务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
江西金力永磁科技股份有限公司营业执照；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f0a27b2b-5c69-48f7-8d20-fd3b064b50f4.PDF
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2025-07-24 07:46│金力永磁（300748）：关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告
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金力永磁（300748）：关于子公司拟在境外发行1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c28bd654-d37f-4051-b0ed-b129a0585299.PDF
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2025-07-24 07:46│金力永磁（300748）：第四届董事会第八次会议决议公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第
四届董事会第八次会议于 2025年 7 月 23 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决
，审议通过如下议案：
一、逐项审议通过《关于子公司发行可转换为公司 H 股的公司债券的议案》
为本公司长期稳定发展，增强资金实力，提升公司综合竞争力，本公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司（以
下简称“绿色科技”或“发行人”）拟发行不超过 1.175 亿美元（含本数）有担保的可转换为公司 H 股的可转换公司债券（以下简
称“可转换债券”或“债券”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次债券发行”或
“本次发行”）。
根据债务融资工具一般性授权及发行股份一般性授权，公司拟定了本次债券发行的具体方案，内容如下：
(一) 债券种类
本次发行的债券种类为本金总额为不超过 1.175 亿美元（含本数）于 2030 年到期之可转换为公司 H 股股票的公司债券，该次
可转债及未来转换的 H 股股票将在香港联交所上市；
(二) 债券发行人
本次债券发行的发行人为金力永磁绿色科技（香港）有限公司。
(三) 债券担保人
本次债券发行的担保人为本公司，为本次债券发行提供无条件且不可撤销的担保。
(四) 发行规模
不超过 1.175 亿美元（含本数）。
(五) 发行对象
符合香港联交所上市规则要求的专业投资者。
(六) 标的股份
本次发行的债券可转换的标的股份为本公司在香港联交所发行的 H 股股票。
(七) 债券形式和面额
本次发行的可转换债券以记名债券形式发行，每份以面额 200,000美元起售，超出部分以面额 100,000 美元的整数倍发行。
(八) 债券到期日
本次发行的债券到期日为 2030 年 8 月 4 日。
(九) 债券利率
本次债券利率不超过 1.75%/年（含本数）。
(十) 转换权及转换期
在符合且遵循债券条款及条件的前提下，债券持有人有权于发行日后第 41天及之后直至到期日前第十个工作日营业时间结束时
（以寄存有关债券转换证明文件当地时间计，包括首尾两日）为止或（若发行人于到期日前要求赎回债券）直至并包括指定债券赎回
日期前不迟于第十个工作日（以上述地点时间计）营业时间结束时（以上述地点时间计）为止，随时行使任何债券所附带之转换权，
但若持有人已行 使权利要求发行人根据债券条款及条件赎回或购回债券或于限制性转换期间（包括首尾两日），则不可行使债券转
换权，前提是转换权须根据任何适用财政或其他法律或法规或依照债券条款及条件所载规定行使。
(十一) 到期赎回
若债券未根据债券条款及条件提前赎回、转换或购回注销，发行人将于到期日按债券本金金额连同应计未付利息赎回每份债券。
(十二) 按发行人选择赎回
在向债券持有人、信托人和主要代理人发出不少于 30 天但不超过 60 天的通知（该通知将不可撤销）后，公司可在可选赎回通
知中规定的日期，按照其本金金额，连同截至但不包括固定赎回日期的累计和未付利息，全部（但不包括）赎回债券：（i）在 2028
年 8 月 25 日之后但到期日之前的任何时间，但须遵守债券条款及条件中规定的某些条件， 或（ii）在任何时候未偿债券本金总
额低于最初发行的本金总额（包括根据债券条款及条件进一步发行的任何债券）的 10%。
(十三) 募集资金用途
扣除发行费用后，本次债券发行的募集资金计划用于偿还债务、回购 H 股股份、一般运营资金及支付发行人营运开支。
(十四) 上市安排
本次发行的债券以及因行使可转换债券的转换权而发行的 H 股股票将按照有关规定在香港联交所上市及买卖。
(十五) 授权事项
授权董事长、董事会秘书以及其另行转授权的其他人士单独或共同决定及处理本次债券发行的有关事宜，包括但不限于：
1、在董事会通过的本次债券发行方案的范围之内，修订及实施本次债券发行的具体方案，具体执行本次发行事宜，包括但不限
于：确定债券发行人、发行时间、发行对象、发行规模、债券利率、转换价、转换期、赎回、募集资金用途及与发行方案实施相关的
其他事项；
2、就本次发行作出/补充/纠正/追认事前所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请承销机构、境内外法律顾问、结算代
理及其他相关中介机构，代表公司向境内外有关监管机构申请办理本次发行、申报、交易流通及上市等相关的审批、登记、备案等程
序，代表公司签署、修改终止及/或批准与本次发行相关的所有必备法律文件（包括但不限于债券认购协议、信托契据、担保契据、
代理协议、在香港联交所的上市申请文件、中国证券监督管理委员会备案文件）、安排在银行开立账户（如需）以及办理本次发行有
关的其他事项；
3、与本次发行的承销机构（经办人）商讨及签署债券认购协议，并对债券认购协议的任何修订予以确认；
4、同意公司向香港联交所提交本次发行的债券上市申请及后续应债券持有人行使转换权而将予配发及发行的新 H 股在香港联交
所上市的申请，包括但不限于豁免遵守任何适用法律或法规的申请（以下简称“上市申请”），代表公司签署与上市申请有关的任何
文件以及作为公司的上市代理人代表公司提交与上市申请有关的申请文件，并在香港联交所及公司网站刊发与本次发行相关的公告等
信息披露文件，并向香港联交所提交相关的表格、文件或其他资料；
5、根据有关法律法规规定及境内外监管机构、公司上市所在地证券交易所的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关本
次发行、申报、交易流通及上市等的申报材料，并按监管要求处理与本次发行相关的信息披露/豁免披露事宜；
6、应可转换债券持有人提出的转换申请发行 H 股股票，批准及授权公司 H股过户登记处以申请转换的债券持有人或按其指示的
其他人士/机构的名义就新H 股发出股票并将该人士/机构或香港中央结算（代理人）有限公司（若适宜）的名称作为已配发及发行股
份的相关数目的持有人载入公司在香港存置的 H 股股东名册分册内；
7、根据本次发行完成后可转换债券持有人转换情况对公司章程作出相应修订、办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续
，及其他与此相关的变更事宜；
8、全权处理有关本次发行的一切其他事项，包括但不限于制定、变更、批准、追认及确认有关发行方案及其他一切条款，以及
签订、订立及/或交付其认为必需和适当的任何文件。
上述授权有效期自本议案经董事会审议通过之日起十二个月内有效。若公司股东大会通过决议撤销或变更发行股份一般性授权及
债务融资工具一般性授权，则本次发行决议有效期至相关议案对董事会的授权被撤销或被变更之日止。如果公司在本次发行决议有效
期内取得监管部门的发行批准、许可或登记（如适用）的，则公司可在该等批准、许可或登记（如适用）确认的有效期内完成相关发
行工作。
董事对本次债券发行具体方案的 15 项内容进行了分项表决，分项表决结果均为全部赞成。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/d2be7c97-0a73-45f8-a1ce-37aa3cf9a0db.PDF
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2025-07-18 17:39│金力永磁（300748）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告
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江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开公司 202
5 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确
定本次股东大会召开的相关具体事宜。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:0
0—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 8 月 6 日 09:15—15:0
0 的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）
7、出席对象：
（1）A 股股东：截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必为本公司股东；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（5）监票人：股东代表、监事代表、公司聘请的律师、H 股股份过户处；
（6）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室
二、会议审议事项
（一）2025 年第一次临时股东大会提案名册及编码如下表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：8
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √
2.08 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √
3.00 《关于在 H 股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议，具 体内 容详 见 公司于 2025 年 6 月 19 日 披
露 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会提案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后
方可实施。
本次股东大会提案 3.00 涉及关联股东，关联股东将对本提案回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东
）表决结果单独计票并进行披露。
三、A 股股东会议登记事项
1、登记时间：2025 年 8 月 4 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证
明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函
或传真须在 2025 年 8 月 4 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2025年第一次临时股东
大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
3、登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式
联 系 人：赖训珑 刘昭淋
联系电话：0797-8068059
传 真：0797-8068000
联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司董秘办
邮 编：341000
5、会议费用：
本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附
件三）
五、其它事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a7f105a7-5915-404e-9e52-bb03df3c45c4.PDF
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2025-07-15 16:46│金力永磁（300748）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项 本报告期（2025 年 1 月-6 月） 上年同期
目
归属于上市公司 盈利：30,000.00 万元～ 33,500.00 万元 盈利：11,967.72 万元
股东的净利润 比上年同期增长：151%～180%
归属于上市公司 盈利：23,000.00 万元～ 26,500.00 万元 盈利：3,400.46 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 比上年同期增长：576%～679%
注：本公告中“万
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