公司公告☆ ◇300747 锐科激光 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:44 │锐科激光（300747）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-16 19:44 │锐科激光（300747）：《公司募集资金管理制度》 │
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│2025-09-16 19:41 │锐科激光（300747）：第四届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-09-01 19:47 │锐科激光（300747）：关于核心技术人员变动的公告 │
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│2025-08-27 21:44 │锐科激光（300747）：《锐科激光章程》（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:44 │锐科激光（300747）：《锐科激光独立董事工作制度》 │
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│2025-08-27 21:44 │锐科激光（300747）：《锐科激光股东会议事规则》（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:44 │锐科激光（300747）：《锐科激光审计委员会议事规则》 │
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│2025-08-27 21:44 │锐科激光（300747）：《 锐科激光董事会议事规则》（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:42 │锐科激光（300747）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-16 19:44│锐科激光（300747）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年10月10日（星期五）15:30
网络投票时间：2025年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月10日 9:15—9:
25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15—15:00期间的任
意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2025 年 9月 29 日（星期一）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 9月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于回购注销公司首期股权激励剩余全部限制 √
性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.00 《关于为公司及董事、高级管理人员续保责任保险 √
的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
说明：
（1）提案1.00、2.00、3.00、4.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
。
（2）提案5.00、6.00、7.00均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独
计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
（3）上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2025年9月30日 9:30—17:30
2.登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼前台。
3.登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖
印章或亲笔签名，见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2025年9月30日下午17:30时
前送达本公司为准。来信请注明“股东大会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：刘禹征
联系电话：027-65524626
传真号码：027-65524626
电子邮箱：stock@raycuslaser.com
5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届董事会第十四次会议决议；
3. 第四届董事会第十五次会议决议；
4. 第四届监事会第九次会议决议；
5. 第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8d820d65-186f-4a96-9de7-f89c8f851e8d.PDF
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2025-09-16 19:44│锐科激光（300747）：《公司募集资金管理制度》
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锐科激光（300747）：《公司募集资金管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/229e669b-821d-425e-95d4-090a9eb51518.PDF
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2025-09-16 19:41│锐科激光（300747）：第四届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月15 日 14:00 以通讯会议形式召开了第四届董事会第
十五次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 9月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 9人，以通讯方式出席董事 8人，董事马泳先生因工作原因书面授权委托董事李安安先生代为出席并行使表决权，公司全体监
事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规
定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1．以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟对公司现行的《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/183d3e4c-cdd3-4dac-a393-d94fa7a8eb49.PDF
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2025-09-01 19:47│锐科激光（300747）：关于核心技术人员变动的公告
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武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于近日收到核心技术人员卢昆忠先生的辞职申请，卢
昆忠先生与公司协商一致解除劳动关系，离职后卢昆忠先生将担任公司与深圳技术大学集成电路与光电芯片学院讲席教授和深圳技术
大学—锐科激光联合实验室的负责人。
公司将与深圳技术大学形成深度合作，未来将在微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、光电信息工程、集成电路工程等
领域加强合作，为相关领域创新发展与公司业务拓展提供支撑。
本次变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/df372e7a-af72-48d8-8119-3369d4bb2a2d.PDF
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2025-08-27 21:44│锐科激光（300747）：《锐科激光章程》（2025年8月）
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锐科激光（300747）：《锐科激光章程》（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d88e04bf-72e9-441b-a29c-05ea1785fd69.PDF
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2025-08-27 21:44│锐科激光（300747）：《锐科激光独立董事工作制度》
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锐科激光（300747）：《锐科激光独立董事工作制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/48a1f4df-ec68-4ad7-b6b2-52af43ae7e6b.PDF
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2025-08-27 21:44│锐科激光（300747）：《锐科激光股东会议事规则》（2025年8月）
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锐科激光（300747）：《锐科激光股东会议事规则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/78e05855-e8e7-437c-a3e2-a49acc3d70c6.PDF
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2025-08-27 21:44│锐科激光（300747）：《锐科激光审计委员会议事规则》
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第一条 为加强武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事
会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《武汉锐科光纤
激光技术股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或
者“委员会”），并制定本规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内
外部审计工作和内部控制工作。
第三条 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排
的任务等工作，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。
第二章 人员组成
第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作,审计委员会的召集人应当为会计专业人士,主
任委员在委员内由董事会选举产生。
第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。在审计委员会人数达到规定人数三分之二以前，审计委员会暂停行使本规则规定
的职权。
第三章 职责权限
第六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，主要包括：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）监督及评估内部审计工作，审阅年度审计工作计划和重点审计任务，经董事会批准后督促落实，研究重大审计结论及其整
改工作，推动审计成果运用，督导内部审计制度的制订及实施，并对相关制度的执行情况进行检查和评估；负责内部审计与外部审计
的协调。委员会应在风险管理及内部审计人员的协助下，至少每年检查公司及其子公司的风险管理及内部控制体系是否有效；
（六）负责推进公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系建设，监督及评估公司的内
部控制，研究重大合规风险事项，就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及经理层对调查结果的回应进行研究；
（七）负责监督公司担保业务、对外捐赠业务，对相关业务进行研究和讨论，形成书面意见，在董事长或总经理授权范围内的前
述业务，可直接提交董事长专题会或总经理办公会审议；授权范围外的前述业务，应提交董事会或股东会审议；
（八）组织审查公司重大投资项目、年度投资计划，形成报告并提交董事会审议；组织对重大投资和建设项目实施情况进行监督
和考核，并组织开展项目投资后评价工作；
（九）负责法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他职权。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。
第四章 议事程序
第七条 公司内部审计部门负责审计委员会议事的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第八条 审计委员会会议依公司内部审计部门所提供的报告和资料进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面、真实、完整；
（三）公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第九条 审计委员会可以聘请中介机构为其议事提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 议事规则
第十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。2名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议通知须
于会议召开前3天(不包括开会当日)送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。审计委员会会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十一条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十二条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十四条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续
期间，保存期不得少于十年。
第十五条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十六条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十七条 本规则所称“以上”含本数。
第十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本规则，报董事会审议通过
。
第十九条 本规则解释权归属公司董事会。
第二十条 本规则由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效，2024年12月董事会审议通过的《审计委员会议事规则》同
时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2d48054e-dc88-490a-8aa2-69582ca68d91.PDF
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2025-08-27 21:44│锐科激光（300747）：《 锐科激光董事会议事规则》（2025年8月）
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锐科激光（300747）：《 锐科激光董事会议事规则》（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8ca1568a-22e6-4ebe-a3ae-8f119d019b43.PDF
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2025-08-27 21:42│锐科激光（300747）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锐科激光（300747）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/24d887fc-1e09-4adb-bdd3-e81e9058e645.PDF
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2025-08-27 21:42│锐科激光（300747）：关于为公司及董事、高级管理人员续保责任保险的公告
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武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于为公司及董事、高级管理人员续保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事
、高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员续保责任保险。根据《上市公司治理准
则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事对该议案回避表决，该事项将直接提交 2025 年第三次股东大会审议，具体情况
如下：
一、拟续保的责任保险具体方案
1、投保人：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2、被投保人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理公司及全体董事、高级管理人员责任险的续保具体
事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事
宜。
二、备查文件
1.公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8d8abc3e-897d-41a0-b414-34625e60fdf8.PDF
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2025-08-27 21:42│锐科激光（300747）：《锐科激光章程》修订前后对照表
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锐科激光（300747）：《锐科激光章程》修订前后对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cb544589-1249-434c-9340-de28f8b9f4bf.PDF
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2025-08-27 21:42│锐科激光（300747）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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