公司公告☆ ◇300746 汉嘉设计 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:52 │汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-12 20:28 │汉嘉设计（300746）：关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-12 20:28 │汉嘉设计（300746）：关于控股股东终止协议转让暨终止控制权变更的公告 │
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│2025-12-12 20:28 │汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-泰联智信 │
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│2025-12-12 20:28 │汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-城建集团 │
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│2025-12-08 17:58 │汉嘉设计（300746）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-24 08:02 │汉嘉设计（300746）：关于公司控股子公司董事长解除留置的公告 │
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│2025-11-21 17:52 │汉嘉设计（300746）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
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│2025-11-17 18:14 │汉嘉设计（300746）：关于全资子公司完成注销登记的公告 │
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│2025-11-17 18:14 │汉嘉设计（300746）：关于公司控股子公司董事长被留置的公告 │
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2025-12-16 18:52│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c308b010-4ae7-4491-baa6-8e9c75360b12.PDF
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2025-12-12 20:28│汉嘉设计（300746）：关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
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汉嘉设计（300746）：关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/edf64602-3582-4a32-8d2c-cfa2f7c7b391.PDF
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2025-12-12 20:28│汉嘉设计（300746）：关于控股股东终止协议转让暨终止控制权变更的公告
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汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 12日收到公司控股股东浙江城建集团股份有限公司（以下简
称“城建集团”）出具的《告知函》，因双方未能按照《股份转让协议》的约定如期办理完成股份过户登记手续，经双方协商一致，
双方于同日签署《关于汉嘉设计集团股份有限公司的股份转让协议之终止协议》（以下简称“《股份转让终止协议》”），同意终止
筹划本次控制权变更事项。现将相关事项说明如下：
一、本次协议转让事项概述
1、汉嘉设计集团股份有限公司（下称“公司”或“汉嘉设计”）控股股东浙江城建集团股份有限公司（下称“城建集团”）于
2024年 9月 10日与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“泰联智信”）签署了《关于汉嘉设计集团股份有限公司的
股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”），泰联智信以协议转让方式受让城建集团持有的公司 67,721,000股股份，该部分股
份为无限售条件流通股，转让股份合计占公司总股本的 29.9998%（下称“本次控制权收购”）。若本次控制权收购事项实施完成，
公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。具体内容请详见公司于20
24年 9月 11日披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-041号）。
2、上市公司完成对苏州市伏泰信息科技股份限公司（以下简称“伏泰科技”）51%股份的收购作为前述股份协议转让的前提条件
。2024 年 11月，上市公司完成对伏泰科技 51%股份的收购，伏泰科技于 2024年 12月 30日纳入合并范围，成为上市公司控股子公
司。截至 2025年 6月底，上市公司已支付完毕全部股份收购款。
3、城建集团与泰联智信于 2025年 3月签署《关于汉嘉设计集团股份有限公司的股份转让协议之补充协议》（以下简称《股份转
让协议之补充协议》），双方一致同意对《股份转让协议》第 5.1 条第(1)款进行豁免。2025 年 3 月，上市公司第六届董事会已提
名与泰联智信存在密切关系的三名人士为上市公司董事候选人并完成董事会的换届选举和相关高级管理人员的聘任。
4、2025 年 6 月 16 日前述股份协议转让通过深圳证券交易所合规性审核，并取得《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确
认书》，截至本公告日，尚未办理完成股份过户登记手续。
二、本次交易终止情况
经双方协商一致，于 2025年 12月 12日签署了《股份转让终止协议》，同意终止筹划本次控制权变更事项。终止协议的主要内
容如下：
本终止协议由下列各方签署：
浙江城建集团股份有限公司（以下简称“城建集团”）
统一社会信用代码：913300007856508548
苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰联智信”）
统一社会信用代码：9132059434632693X1
城建集团、泰联智信经友好协商，一致达成终止协议如下，以资共同遵守：
1、根据《股份转让协议》第 8条“协议终止”约定，各方一致同意解除《股份转让协议》，《股份转让协议》项下各方的权利
和义务（包括但不限于《股份转让协议》生效日之前产生的所有权利、义务、责任、承诺和保证）均终止行使或履行，《股份转让协
议》对各方不再具有法律约束力。
2、为确保城建集团对上市公司董事会的控制力和上市公司控股权的稳定性，泰联智信承诺于本终止协议生效之日起十个工作日
内与其存在密切关系的三名董事辞去上市公司董事及兼任的高级管理人员职务，并配合上市公司完成股东会补选董事、董事会重新聘
任高级管理人员（包括但不限于总经理、副总经理、财务总监）的工作。城建集团保留增补的二名非独立董事以及二名独立董事的提
名权。
3、各方一致确认，上市公司已完成对伏泰科技 51%股份收购事项不受本终止协议影响，上市公司享有伏泰科技 4名董事的提名
权以及高级管理人员的任命权，泰联智信及其实际控制人应履行相关配合义务。
4、各方一致确认，各方对《股份转让协议》不存在任何争议和纠纷，各方放弃向对方主张任何权利或请求（包括但不限于违约
金、赔偿损失等）。
5、各方一致确认，双方对《股份转让协议》及本终止协议的签署及履行过程中的任何信息、资料负有保密义务，仍适用《股份
转让协议》中关于“保密”的条款，该等保密义务在本终止协议终止或履行完毕后仍然有效。
6、各方承诺积极配合上市公司完成《股份转让协议》终止涉及的相关事宜，包括但不限于因本次股份转让终止事项需履行上市
公司信息披露义务或向证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关监管机构、登记机构报备的，各方应根据法律
法规及监管规则的要求，按照相关机构的具体要求予以配合并提供必要的文件、资料和签字盖章。
7、因《股份转让协议》、本终止协议的签署与履行而产生或与之相关的一切合理费用（包括但不限于财务顾问费、律师费等）
，由各方自行承担。
8、本终止协议系对《股份转让协议》终止作出的特别约定，与《股份转让协议》相关条款存在不一致的，以本终止协议为准。
《股份转让协议》关于适用法律、争议解决的条款仍然有效并适用本终止协议。
9、本终止协议经城建集团法定代表人或授权代表、泰联智信执行事务合伙人签字、加盖双方公章后生效。
10、本终止协议一式伍份，双方及上市公司各执壹份，其余贰份报送深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（若需），每份具有同等法律效力。
三、对公司的影响
本次协议转让终止事项不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东仍为城建集团，实际控制人仍为岑政平、欧薇舟夫妇。本次
协议转让终止事项不会影响上市公司完成对伏泰科技 51%股份的收购，伏泰科技仍是上市公司的控股子公司。本次协议转让终止事项
不会对公司治理结构、生产经营构成影响，不会对公司持续经营产生不利影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
基于看好上市公司发展前景和企业价值，泰联智信拟以协议转让方式，受让城建集团持有的上市公司 7.50%的股份共计 16,930,
250股，成为上市公司持股 5%以上股东，双方于同日签署了《股份转让协议》。详情请见公司于同日披露的《关于控股股东协议转让
部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-093）。
四、其他说明
公司对本次终止协议转让暨终止公司控制权变更事项给投资者带来的不便深表歉意。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告
为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e0b77f59-3b63-49a9-8d90-77959f1ccbcf.PDF
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2025-12-12 20:28│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-泰联智信
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汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-泰联智信。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/772d5699-27e6-4371-9f6e-1e349bc85d3d.PDF
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2025-12-12 20:28│汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-城建集团
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汉嘉设计（300746）：汉嘉设计股份有限公司简式权益变动报告书-城建集团。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b1d4ddf2-ddf3-4fc0-8541-7d4cc4296edb.PDF
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2025-12-08 17:58│汉嘉设计（300746）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江城建集团股份有限公司（以下简称“城建集团”）的
通知，获悉城建集团将其所持有的本公司 2,000万股股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 是否为 质押起始 解除质押 质权人
名称 股股东或 质押数量 股份比例 股本比例 限售股 日期 日期
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
城建集团 是 20,000,000 17.17 8.86 否 2022年11 2025年12 华夏银行股份有限
月23日 月5日 公司杭州分行
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 司总 情况 情况
（%） 份数量（股） 份数量(股） 比例 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
(%) 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
(%) 冻结数量 股份 冻结数量 股份
(股) 比例 (股) 比例
（%） （%）
城建 116,485,300 51.60 58,000,000 38,000,000 32.62 16.83 0 0 0 0
集团
岑政平 1,500,000 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0
欧薇舟 30,000 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 118,015,300 52.27 58,000,000 38,000,000 32.62 16.83 0 0 0 0
注：上表中比例计算保留 2位小数，由此产生的尾差是因四舍五入导致，上同。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东城建集团所持质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理
等产生影响，不会导致公司股权结构发生重大变化。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
1、解除质押登记证明通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/c5c31eba-d488-45b0-b4eb-7a28dde32b80.PDF
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2025-11-24 08:02│汉嘉设计（300746）：关于公司控股子公司董事长解除留置的公告
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汉嘉设计（300746）：关于公司控股子公司董事长解除留置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/7c64bb23-a2d6-49ff-8cbd-913587b35010.PDF
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2025-11-21 17:52│汉嘉设计（300746）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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汉嘉设计（300746）：关于全资子公司完成注销登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/0de6f729-770a-48ff-ad07-b7aa547dfa5e.PDF
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2025-11-17 18:14│汉嘉设计（300746）：关于全资子公司完成注销登记的公告
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汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》。同意公司注销全资子公司江苏汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称“江苏汉嘉”)、北京汉嘉建筑设计院有
限公司(以下简称“北京汉嘉”)、厦门汉嘉建筑设计有限公司(以下简称“厦门汉嘉”)、上海汉嘉建筑设计有限公司(以下简称“上
海汉嘉”)等四家全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相
关公告（公告编号：2024-064）。
近日，公司收到厦门市市场监督管理局和上海市青浦区市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予厦门汉嘉和上海汉嘉注销登
记。截至本公告披露日，厦门汉嘉和上海汉嘉的注销登记手续已办理完毕。
本次注销完成后，厦门汉嘉和上海汉嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，公司在前述子公司经营区域的业务仍由厦门和上海分
公司负责，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并财务报表产生实质性的影响，也不存在
损害上市公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/e64926cb-1621-4239-bade-325978c611fe.PDF
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2025-11-17 18:14│汉嘉设计（300746）：关于公司控股子公司董事长被留置的公告
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汉嘉设计（300746）：关于公司控股子公司董事长被留置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/e27c03da-d381-45f9-8e4a-ce02e8331994.PDF
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2025-11-14 17:42│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/bb798c45-4b94-47a6-b34e-59238c7f9e7b.PDF
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2025-10-30 00:00│汉嘉设计（300746）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 24 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董
事发出第七届董事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2025年 10 月 29 日以现场会议的方式在公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。
本议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e6faf4b0-261d-494c-b378-a33c6f240986.PDF
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2025-10-30 00:00│汉嘉设计（300746）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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汉嘉设计（300746）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/edff0990-3b94-46e7-82c8-a013e56a77dd.PDF
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2025-10-30 00:00│汉嘉设计（300746）：2025年三季度报告
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汉嘉设计（300746）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2366e9e2-035a-46bd-966c-3db876440461.PDF
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2025-10-15 18:06│汉嘉设计（300746）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、2025年 10月 14日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称”汉嘉设计”或“公司”）三级控股子公司苏州小守环境科技有
限公司（以下简称“小守环境”）以其对苏州纳故的应收账款与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称
“农业银行苏州高新支行”）签订《保理 e融无追索权保理合同》（编号 321002025001688326），融资金额 120 万元，使用期限 2
025 年 10月 14日到 2026年 10月 12日。
根据上述《保理 e融无追索权保理合同》，苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）、沈刚和何尉君夫妇与
农业银行苏州高新支行签订相应的《最高额保证合同》（编号 32100520240021939），所担保的债权最高余额折合人民币 6,750万元
，担保的主债权为自 2024年 10月 17日起至 2027年 10月 16日止。
2、2025 年 10 月 15 日，吴江伏泰以其对苏州纳故环保科技有限公司（以下简称“苏州纳故”）的应收账款与中国农业银行股
份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“农业银行苏州高新支行”）签订《无追索权保理合同》（编号 3210020250013
89177），融资金额 184万元，使用期限 2025 年 10月 15日到2026年 10月 9日。
根据上述《保理 e融无追索权保理合同》，苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“伏泰科技”）、沈刚和何尉君夫妇与
农业银行苏州高新支行签订相应的《最高额保证合同》（编号 32100520240021939），所担保的债权最高余额折合人民币 6,750万元
，担保的主债权为自 2024年 10月 17日起至 2027年 10月 16日止。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024年 12月 13日、2024年 12月 30日、2025年 8月 27日、2025 年 9月 1日召开第六届董事会第十五次会议、第
七届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会和 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司
担保额度预计的议案》《关于增加 2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，2025年度公司为合并报表范围内子公司（含
子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 86,000 万元（不包含在本次董事会前已经签订的担保合同额度）。在前述预计担保
额度范围内，同类担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间的担保额度可调剂使用。具体内容详见公司分别于 2024年 12月 14
日、2024年 12月 30日、2025年 8月 28日和 2025年 9月 12日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公
告编号：2024-058）、《关于 2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）、《2024年第二次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2024-068）、《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-063）、《关于增加 2025 年
度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-068）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
74）。本次对外担保事项在上述预计额度范围内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州纳故环保科技有限公司
成立日期：2017年
统一社会信用代码：91320505MA1P39H19C
住所：苏州高新区培源路 1号软件大厦 5号楼-8-802
注册资本：1214.28万元人民币
法定代表人：沈刚
主营业务：环保类设备的研发，销售，安装和维修维护
股权结构：上市公司控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司持股83.53%的控股子公司。
与上市公司关联关系：合并报表范围内子公司
苏州纳故环保科技有限公司主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 60,658.03 65,807.32
负债总额 47,752.54 51,901.50
净资产 12,905.49 13,905.82
资产负债率 78.72% 78.87%
项目 2024年 2025年1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 51,104.47 20,219.85
利润总额 2,793.58 1,200.60
净利润 2,608.46 1,195.31
经查询，苏州纳故环保科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
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