公司公告☆ ◇300745 欣锐科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 18:18 │欣锐科技（300745）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-08 16:50 │欣锐科技（300745）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-01-05 16:59 │欣锐科技（300745）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-11-20 16:22 │欣锐科技（300745）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-13 18:30 │欣锐科技（300745）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-13 18:30 │欣锐科技（300745）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 │
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│2025-11-06 18:52 │欣锐科技（300745）：关于完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案的公告 │
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│2025-10-29 19:20 │欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-29 19:20 │欣锐科技（300745）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-29 19:20 │欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-01-29 18:18│欣锐科技（300745）：2025年度业绩预告
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欣锐科技（300745）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7201ec59-6e5c-4258-8697-5bcf8e62b49f.PDF
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2026-01-08 16:50│欣锐科技（300745）：关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东之一致行动人新余市鑫奇迪科技有限公司（以下简称“鑫
奇迪”）的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及再质押的情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持股份 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
或 份数量 比例 本比例
第一大股东及其
一
致行动人
鑫奇迪 是 1,600,000 57.73% 0.95% 2022-3-10 2026-1-6 国联民生证券
800,000 28.86% 0.48% 2024-2-5 股份有限公司
上述解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关登记手续。
2、股东部分股份再质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 始日 期日 途
大股东及其 比例 股本 售股 充质
一致行动人 比例 押
鑫奇 是 2,650,00 95.61% 1.58% 否 否 2026-1- 2027-7- 深圳市高 资金需
迪 0 7 7 新投小额 求
贷款有限
公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
吴壬华先生为公司控股股东，吴壬华先生与毛丽萍女士因婚姻关系构成一致行动关系，毛丽萍女士为新余市奇斯科技有限公司（
以下简称“奇斯科技”）及鑫奇迪的实际控制人。
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
吴壬华 33,251,233 19.84% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 24,938,425 75.00%
毛丽萍 1,725,419 1.03% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 1,294,064 75.00%
奇斯科技 4,451,164 2.66% 0 0 0.00% 0.00% 0 0% 0 0.00%
鑫奇迪 2,771,604 1.65% 2,400,000 2,650,000 95.61% 1.58% 0 0% 0 0.00%
合计 42,199,420 25.18% 2,400,000 2,650,000 6.28% 1.58% — — — —
注：上表“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高管锁定股。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，控股股东吴壬华先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，所持公司股份不
存在质押的情形。
2、控股股东及其一致行动人具备良好的资信状况、履约能力，所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会导致出现因
股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
3、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/406419ae-0872-452d-9817-c00c29bf4164.PDF
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2026-01-05 16:59│欣锐科技（300745）：关于取得专利证书的公告
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深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近期取得了由国家知识产权局颁发的 4项发明专利和 7项实用新型专
利证书。具体情况如下：
一、国家知识产权局颁发的专利情况
序 专利名称 专利号 申请类型 授权公告日
号
1 能量转换装置及车辆 ZL202511046509.4 发明 2025/10/24
2 能量转换装置及车辆 ZL202511046512.6 发明 2025/10/24
3 车载充电装置及车辆 ZL202110716257.7 发明 2025/11/18
4 充电装置及电动汽车 ZL202411234535.5 发明 2025/12/19
5 测试连接器 ZL202422974743.0 实用新型 2025/10/24
6 定位工装和电源模组加工平台 ZL202422980660.2 实用新型 2025/10/24
7 驱动钳位电路及车载电源 ZL202422950514.5 实用新型 2025/11/18
8 电路板运载治具 ZL202422995088.7 实用新型 2025/11/18
9 隔离检测电路及车载充电机 ZL202423018630.X 实用新型 2025/11/18
10 电源装置和车辆 ZL202521951468.9 实用新型 2025/11/18
11 电源装置和车辆 ZL202521951471.0 实用新型 2025/11/18
发明专利保护期限自申请日起二十年，实用新型专利保护期限自申请日起十年。
上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于公司进一步完
善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截至本公告日，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示：
海外授权发明专利 1项
国内授权发明专利 125项
外观设计专利 36项
实用新型专利 561项
专利合计 723项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/04dc9e55-fbae-4e76-a93b-5390241dd66b.PDF
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2025-11-20 16:22│欣锐科技（300745）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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欣锐科技（300745）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/84d42fd5-1929-4061-ad58-9e851fab74b2.PDF
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2025-11-13 18:30│欣锐科技（300745）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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欣锐科技（300745）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0e9f5f8c-34de-48f4-a5b3-c84b85f63219.PDF
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2025-11-13 18:30│欣锐科技（300745）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
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欣锐科技（300745）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b62ca491-dc47-401f-9c7b-2304ad829849.PDF
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2025-11-06 18:52│欣锐科技（300745）：关于完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案的公告
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一、经营范围变更的情况说明
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第七次会议以及2025年 10月29日
召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》(2025-061)。
二、进展情况
近日，公司已完成经营范围工商变更登记以及《公司章程》备案，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。深圳
市市场监督管理局最终核准登记的公司经营范围具体内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电力电子
营范围：电力电子技术、实时控制技 技术、实时控制技术、网络化监控技术、电气系统类产
术、网络化监控技术、电气系统类产 品的技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询服务
品的技术研发和销售及其它相关产品 （以上均不含限制项目）；经营进出口业务（法律、法
的技术咨询服务（以上均不含限制项 规禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经
目）；经营进出口业务（法律、法规 营）；电动车车载充电机、电动汽车车用 DC/DC 变换器
禁止的项目除外、限制的项目须取得 的生产与销售。汽车零部件及配件制造；新能源汽车电
许可后方可经营）；电动车车载充电 附件销售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电
机、电动汽车车用 DC/DC 变换器、LED 力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；集中式快
路灯/室内灯、风力发电机控制器的生 速充电站；电池零配件生产；汽车零部件研发；计算机
产与销售。 软硬件及外围设备制造；软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
除上述经营范围变更外，公司的其他登记事项不变。本次变更后的公司经营范围内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过
的内容不存在实质性差异。修订后的《公司章程》已于2025年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/ae808703-ab89-4dc5-a604-ff243e572bf7.PDF
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2025-10-29 19:20│欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c9a0acc3-0b74-4750-888b-bbc475448569.PDF
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2025-10-29 19:20│欣锐科技（300745）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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欣锐科技（300745）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2d11a763-fb23-46c4-be18-150c8eb967a7.PDF
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2025-10-29 19:20│欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会决议公告
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欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9867d217-b113-4e09-914c-45307beba4c4.PDF
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2025-10-27 19:15│欣锐科技（300745）：关于对外投资暨签署《项目投资协议》的公告
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一、对外投资概述
为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2025 年 1
0 月 27 日与合庐产业新城建设管理委员会（安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会）（以下简称“甲方”）签署《欣锐科技年产 3
00 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”），在合庐产业新城（庐江台创园）
投资欣锐科技年产300万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目，项目总投资约10.2亿元。
公司已于 2025 年 10 月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会
2、类型：事业单位
3、统一社会信用代码：12340124MB129627X9
4、注册资本：800.00 万人民币
5、地址：安徽省庐江台创园合铜路与广巢路交叉口科技服务中心办公楼二、
三楼
6、法定代表人/负责人：汪守苗
7、成立日期：2017 年 11 月 09 日
8、宗旨和业务范围：负责编制园区的总体规划和产业发展规划及经济社会发展年度计划，经批准后组织实施；负责公共基础设
施建设和对外宣传工作；负责园区征地拆迁安置工作；负责园区招商引资和落户企业的服务管理；负责园区财政、国有资产和社会事
务管理工作；负责财政投资项目的城建；承担与台湾开展品种、技术、信息、农业服务组织等方面的交流和合作，促进两岸经贸关系
的发展；负责国家级台湾农民创业园、国家级现代农业示范区核心区和国家级农业科技园区核心区的管理和服务工作；积极创建国家
级安徽庐江高新技术产业开发区。
9、举办单位/批准机构：庐江县人民政府
10、关联关系说明：与公司不存在关联关系。
11、安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会不属于失信被执行人。
三、对外投资合同的主要内容
（一）项目基本情况
1、项目情况：乙方在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐科技年产 300万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目。项目
总投资约 10.2 亿元，其中固定资产投资约 8亿元，流动资金及科研等其他费用共约 2.2 亿元，规划用地面积约 80 亩。
2、项目位置：项目拟选址位于庐江县合庐产业新城星夜大道与临圣路交叉口西南侧(地块具体四界范围和面积，根据项目规划设
计实际需求，以土地出让时签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准）。
3、项目建设：项目采取“一次规划、分期建设”的方式进行建设，规划用地面积约 80 亩，其中一期建筑面积约 3万平方米，
预计在 2026 年 9月试生产；二期建筑面积约 3万平方米，预计在 2027 年 6月投入使用。
4、项目实施主体：乙方在甲方行政区域内注册成立一家独立核算的法人单位作为本项目实施主体，注册资本不低于 2,000 万元
，工商及税务登记在合庐产业新城园区，新公司成立后将自动承接本协议约定的所有事项，且公司存续期不少于 15 年。
（二）扶持政策
1、本项目享受庐江县现行各类投资优惠政策，同时，积极争取国家、安徽省、合肥市的各项有关促进民营经济发展、鼓励企业
投融资、鼓励企业技术创新、管理创新等各类优惠政策。
2、在本协议履行期间，如国家及地方法律法规、规章和有关政策变动，以新规定、新政策为准。不同政策中重复涉及同一方面
的，不重复执行。
四、对公司的影响
本次对外投资进一步深化公司的战略布局，有效扩大产能，有利于更快速响应客户需求，有利于提升公司竞争优势，为公司未来
持续稳定发展奠定坚实的基础。
本次对外投资事项预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来随着
合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响。
五、风险提示
本次投资事项可能存在因受行业政策、市场环境变化等因素的影响而未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。在项目推进
过程中，双方将通过建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度，并根据政策及市场环境变化，防范和应对可能发生的经营
风险，达到双方合作共赢的目的。
公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目投资协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4ba750f4-bdd0-439c-9477-23abea5a0d09.PDF
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2025-10-27 18:35│欣锐科技（300745）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件和网络通信的方
式送达，2025 年 10 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场
方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。
本次会议应出席监事 3名，实际现场表决方式出席监事 3名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》；
为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，同意公司与合庐产业新城建设管理委员会（安徽省庐江台湾农民创业园管理
委员会）签署《项目投资协议》，在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地
项目，项目总投资约 10.2 亿元。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于对外投资暨签署<项目合作协议书>的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于终止盐城项目合作的议案》；
因双方战略投资计划有变，项目未能如约推进，为维护双方权益，经协商一致，终止合作关系并解除合作协议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于终止盐城项目合作的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/05ce0189-ad1f-4c99-ad6b-5bf9c75252b8.PDF
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2025-10-27 18:34│欣锐科技（300745）：2025年三季度报告
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欣锐科技（300745）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/760e7bae-83f1-4de0-a7ea-8047e9776a04.PDF
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