公司公告☆ ◇300745 欣锐科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-29 19:20 │欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-29 19:20 │欣锐科技（300745）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-29 19:20 │欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:15 │欣锐科技（300745）：关于对外投资暨签署《项目投资协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:35 │欣锐科技（300745）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:34 │欣锐科技（300745）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:32 │欣锐科技（300745）：关于终止盐城项目合作的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:32 │欣锐科技（300745）：关于2025年前三季度计提信用减值和资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:31 │欣锐科技（300745）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 19:49 │欣锐科技（300745）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 19:20│欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c9a0acc3-0b74-4750-888b-bbc475448569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 19:20│欣锐科技（300745）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2d11a763-fb23-46c4-be18-150c8eb967a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 19:20│欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9867d217-b113-4e09-914c-45307beba4c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:15│欣锐科技（300745）：关于对外投资暨签署《项目投资协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2025 年 1
0 月 27 日与合庐产业新城建设管理委员会（安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会）（以下简称“甲方”）签署《欣锐科技年产 3
00 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”），在合庐产业新城（庐江台创园）
投资欣锐科技年产300万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目，项目总投资约10.2亿元。
公司已于 2025 年 10 月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会
2、类型：事业单位
3、统一社会信用代码：12340124MB129627X9
4、注册资本：800.00 万人民币
5、地址：安徽省庐江台创园合铜路与广巢路交叉口科技服务中心办公楼二、
三楼
6、法定代表人/负责人：汪守苗
7、成立日期：2017 年 11 月 09 日
8、宗旨和业务范围：负责编制园区的总体规划和产业发展规划及经济社会发展年度计划，经批准后组织实施；负责公共基础设
施建设和对外宣传工作；负责园区征地拆迁安置工作；负责园区招商引资和落户企业的服务管理；负责园区财政、国有资产和社会事
务管理工作；负责财政投资项目的城建；承担与台湾开展品种、技术、信息、农业服务组织等方面的交流和合作，促进两岸经贸关系
的发展；负责国家级台湾农民创业园、国家级现代农业示范区核心区和国家级农业科技园区核心区的管理和服务工作；积极创建国家
级安徽庐江高新技术产业开发区。
9、举办单位/批准机构：庐江县人民政府
10、关联关系说明：与公司不存在关联关系。
11、安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会不属于失信被执行人。
三、对外投资合同的主要内容
（一）项目基本情况
1、项目情况：乙方在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐科技年产 300万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目。项目
总投资约 10.2 亿元，其中固定资产投资约 8亿元，流动资金及科研等其他费用共约 2.2 亿元，规划用地面积约 80 亩。
2、项目位置：项目拟选址位于庐江县合庐产业新城星夜大道与临圣路交叉口西南侧(地块具体四界范围和面积，根据项目规划设
计实际需求，以土地出让时签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准）。
3、项目建设：项目采取“一次规划、分期建设”的方式进行建设，规划用地面积约 80 亩，其中一期建筑面积约 3万平方米，
预计在 2026 年 9月试生产；二期建筑面积约 3万平方米，预计在 2027 年 6月投入使用。
4、项目实施主体：乙方在甲方行政区域内注册成立一家独立核算的法人单位作为本项目实施主体，注册资本不低于 2,000 万元
，工商及税务登记在合庐产业新城园区，新公司成立后将自动承接本协议约定的所有事项，且公司存续期不少于 15 年。
（二）扶持政策
1、本项目享受庐江县现行各类投资优惠政策，同时，积极争取国家、安徽省、合肥市的各项有关促进民营经济发展、鼓励企业
投融资、鼓励企业技术创新、管理创新等各类优惠政策。
2、在本协议履行期间，如国家及地方法律法规、规章和有关政策变动，以新规定、新政策为准。不同政策中重复涉及同一方面
的，不重复执行。
四、对公司的影响
本次对外投资进一步深化公司的战略布局，有效扩大产能，有利于更快速响应客户需求，有利于提升公司竞争优势，为公司未来
持续稳定发展奠定坚实的基础。
本次对外投资事项预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来随着
合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响。
五、风险提示
本次投资事项可能存在因受行业政策、市场环境变化等因素的影响而未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。在项目推进
过程中，双方将通过建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度，并根据政策及市场环境变化，防范和应对可能发生的经营
风险，达到双方合作共赢的目的。
公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目投资协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4ba750f4-bdd0-439c-9477-23abea5a0d09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:35│欣锐科技（300745）：第四届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件和网络通信的方
式送达，2025 年 10 月 24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场
方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。
本次会议应出席监事 3名，实际现场表决方式出席监事 3名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》；
为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，同意公司与合庐产业新城建设管理委员会（安徽省庐江台湾农民创业园管理
委员会）签署《项目投资协议》，在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地
项目，项目总投资约 10.2 亿元。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于对外投资暨签署<项目合作协议书>的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于终止盐城项目合作的议案》；
因双方战略投资计划有变，项目未能如约推进，为维护双方权益，经协商一致，终止合作关系并解除合作协议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于终止盐城项目合作的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/05ce0189-ad1f-4c99-ad6b-5bf9c75252b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:34│欣锐科技（300745）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
欣锐科技（300745）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/760e7bae-83f1-4de0-a7ea-8047e9776a04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:32│欣锐科技（300745）：关于终止盐城项目合作的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止
盐城项目合作的议案》，同意公司终止与盐城市城南新区开发建设投资有限公司签署的《项目合作协议书》。现将有关情况公告如下
：
一、原合作投资项目概述
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<项目合作协议书>的议案》，
同意公司与盐城市城南新区开发建设投资有限公司签署《项目合作协议书》，双方共同注册成立注册资本 13,200万元的合资公司并
投资 3.6 亿元用于超级充电项目（以下简称“盐城项目”）。详见公司 2022 年 12 月 24日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨
签署<项目合作协议书>的公告》(2022-104)。
二、终止盐城项目的原因
公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，公司与盐城市城南新区开发建设投资有限公司签署《项目合作协议书》，并安排专
人积极参与前期筹备工作。因双方战略投资计划有变，项目未能如约推进，为维护双方权益，经协商一致，同意终止合作关系并解除
合作协议。
三、终止盐城项目的影响
本次终止盐城项目是双方基于项目推进实际情况作出的审慎决定，合作终止不会对公司现有业务及生产经营造成重大影响，不会
对公司业绩及财务状况产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a4982fc8-f408-49e2-9fec-ed64a35b6fe5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:32│欣锐科技（300745）：关于2025年前三季度计提信用减值和资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行
清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值和资产减值准备。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东
大会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9月 30 日的资产状况和经营
成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2025 年 9月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2025年9月30日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2025 年前三季度拟计提各项信用减
值和资产减值准备合计2,069.87 万元，明细如下表：
单位：万元
资产名称 计提减值准备金额
一、坏账准备（信用减值） -1,309.61
应收账款坏账准备 -983.87
其他应收款坏账准备 -364.53
应收票据坏账准备 38.79
二、存货跌价准备（资产减值） 3,379.48
合计 2,069.87
注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入
造成的。
二、本次计提信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提信用减值准备主要包括应收账款、其他应收款和应收票据（商业承兑汇票），计提资产减值准备主要包括存货。在资产
负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
（一）2025 年前三季度应收款项计提减值情况说明
公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款和应收票据（商业承兑汇票）。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，
公司按以下方法计提信用减值损失：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 本公司将 300 万元以上应收账款、应收票据（商业
标准 承兑汇票），100 万元以上其他应收款确定为单项
金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于
备的计提方法 其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（2）按预期信用损失计提坏账准备的应收款项
项目 组合名称 预期信用损失的方法
应收账款—信用 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
风险特征组合 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单
项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2025 年前三季度对各应收款项（含商业承兑汇票）计提了-1,309.61 万元的
坏账准备。
（二）2025 年前三季度计提存货跌价准备情况说明
（1）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产
而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低
于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持
有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费
用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。
基于上述计提标准，2025 年前三季度公司拟计提存货跌价准备净额3,379.48 万元。
三、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值和资产减值准备 2,069.87 万元，将导致公司 2025 年前三季度利润总额减少人民币 2,069.87 万元，并相应
减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。公司本次计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/681c37f9-4a9f-4375-bc32-7146625f4ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:31│欣锐科技（300745）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件和网络通信的方
式告知，会议于 2025 年 10 月24 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议
以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、
谭岳奇。
本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案财务报告部分已经公司第四届董事会审计委员
会第七次会议审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》；
为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，同意公司与合庐产业新城建设管理委员会（安徽省庐江台湾农民创业园管理
委员会）签署《项目投资协议》，在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地
项目，项目总投资约 10.20 亿元。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于终止盐城项目合作的议案》；
因双方战略投资计划有变，项目未能如约推进，为维护双方权益，经协商一致，终止合作关系并解除合作协议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于终止盐城项目合作的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/69b3bb26-8901-4195-acb2-171c048a2091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:49│欣锐科技（300745）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，公司董事会决定于 2025 年 10 月 29 日
（周三）14:30 在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司2025 年第一次临时股东会，
具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至
|