公司公告☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:18 │天地数码（300743）：关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-26 16:31 │天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │天地数码（300743）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │天地数码（300743）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书 │
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│2025-10-26 16:30 │天地数码（300743）：第四届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │天地数码（300743）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 19:14 │天地数码（300743）：关于2023年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-10-09 16:22 │天地数码（300743）：关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-16 20:38 │天地数码（300743）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2025-09-15 19:16 │天地数码（300743）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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2025-10-28 17:18│天地数码（300743）：关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目
正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期
限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施
。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。
截至本公告披露日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理已部分赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否
名称 类型 （万元） 收益率 赎回
温州银行杭州 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 部分赎回
分行营业部 2.00% （600万元）
注：公司于2025年9月30日部分赎回本金200万元，于2025年10月28日部分赎回本金400万元。
截至目前，公司已将上述理财产品部分赎回，赎回本金共计600万元，尚有3,400万元闲置可转债募集资金用于现金管理。公司已
将本次部分赎回的本金划转至公司募集资金专户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 温州银行杭 活期存款 保本型 9,400 2024.10.01 2024.12.31 1.2%— 是
州临平支行 2.55%
2 温州银行杭 活期存款 保本型 7,800 2025.01.01 2025.03.31 0.75%— 是
州临平支行 2.35%
3 温州银行杭 活期存款 保本型 6,800 2025.04.01 2025.05.30 0.75%— 是
州临平支行 2.35%
4 温州银行杭 活期存款 保本型 6,800 2025.06.01 2025.08.31 0.75%— 是
州临平支行 2.25%
5 温州银行杭 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 部分赎回
州分行营业 2.00% （600万元）
部
三、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/903de35c-d083-4129-a882-19b79aeca171.PDF
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2025-10-26 16:31│天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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天地数码（300743）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/8ae902ef-9529-48da-a892-98208dd65e90.PDF
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2025-10-26 16:31│天地数码（300743）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2025年10月24日在浙江省杭州市临平区康信
路600号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9
名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月14日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标不得解除限售的26,816股限制性股票将由公司进行回
购注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知
，提请股东大会审议本次董事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/abb7c01c-cf36-46ce-a4ae-c034f14790eb.PDF
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2025-10-26 16:30│天地数码（300743）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书
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部分限制性股票相关事宜的法律意见书
致：杭州天地数码科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”或“本所”）接受杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地
数码”）委托，担任公司“2023年限制性股票激励计划”（以下简称“本次激励计划”）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南 1号》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，为回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《杭州天地数码科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）、《杭州天地数码科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核
管理办法》”）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息
对相关的事实和资料进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南 1号》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为
基础发表法律意见。
2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应的法律责任。
3、本所及经办律师仅就公司本次激励计划的相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师
不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对
会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证
。
4、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签
署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
5、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士
出具或提供的证明或确认文件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真实性、有效性、完整性、准
确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息的单位或人士承担。
6、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所进行相关的信息披
露。
7、本法律意见书仅供公司本次激励计划的目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。
正 文
一、本次回购注销的批准与授权
2023年 7月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关
事宜的议案》等相关议案，关联董事已对相关议案予以回避。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第
四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会认
为，本次激励计划及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2023年 8月 14日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相
关事宜的议案》，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的解除限售资格，取消激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事
宜等。
2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，因公司本次激励计划 1名原激励对象 2024年度个人考核结果为“不合格”且已离职不具备激励对象的资格
，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票18,620 股；8 名激励对象 2024 年度个人考核结果为“良好”或“需改进
”，公司将回购注销其不得解除限售部分的限制性股票 8,196股。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销的原因
根据公司《激励计划（草案）》中的规定：“1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作
处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销。2、若
激励对象上一年度个人考核结果为‘优秀’、‘良好’、‘合格’或‘需改进’时，激励对象可按照本激励计划规定的可解除限售比
例分批次解除限售，激励对象不得解除限售部分的限制性股票，由公司回购后注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息
之和。”
鉴于本次激励计划授予激励对象中 1名激励对象因 2024年度个人考核结果为“不合格”且已离职；8名激励对象因 2024年度个
人考核结果为“良好”或“需改进”，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意对其持有的已获授但不得解除限售的限制
性股票予以回购注销。
（二）回购数量
鉴于 1名原激励对象 2024年度个人考核结果为“不合格”且已离职不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解
除限售的限制性股票 18,620股；8名激励对象 2024年度个人考核结果为“良好”或“需改进”，公司将回购注销其不得解除限售部
分的限制性股票 8,196股。
综上，本次回购注销的限制性股票合计为 26,816股。
（三）回购价格
2025年 8月 22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制
性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，公司对本次激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应调整，回购价格
由 7.14元/股调整为 6.64元/股。
综上，根据《激励计划（草案）》的规定，本次回购并注销的限制性股票合计 26,816股，回购总额为 178,058.24元加上相应银
行同期定期存款利息之和。
（四）资金来源
本次回购的资金全部为公司自有资金。
综上，本所律师认为，本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励
计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次回购注销事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规
、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
2、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相
关规定，合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/01996461-959e-48a9-a09d-edb6cc248e86.PDF
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2025-10-26 16:30│天地数码（300743）：第四届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2025年10月24日在浙江省杭州市临平区康信
路600号公司会议室召开，由监事会主席江涛先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决
监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年10月14日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
(二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，同意公司按
照2023年限制性股票激励计划相关程序回购注销限制性股票26,816股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/64d6d9cc-bc73-440b-94c4-cb607c836598.PDF
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2025-10-26 16:29│天地数码（300743）：2025年三季度报告
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天地数码（300743）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/94e18ccd-78fc-44ed-878c-82cc92ffa604.PDF
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2025-10-14 19:14│天地数码（300743）：关于2023年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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天地数码（300743）：关于2023年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/89372704-eeae-4bc9-899d-35e9b6dfcdb1.PDF
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2025-10-09 16:22│天地数码（300743）：关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的进展公告
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杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目
正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期
限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施
。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。
截至本公告披露日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理已部分赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理赎回的情况
受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否
名称 类型 （万元） 收益率 赎回
温州银行杭州 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 部分赎回
分行营业部 2.00% （200万元）
注：公司于2025年9月30日部分赎回本金200万元。
截至目前，公司已将上述理财产品部分赎回，赎回本金200万元，尚有3,800万元闲置可转债募集资金用于现金管理。公司已将本
次部分赎回的本金划转至公司募集资金专户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 是否赎回
号 类型 （万元） 收益率
1 温州银行杭 活期存款 保本型 9,400 2024.10.01 2024.12.31 1.2%— 是
州临平支行 2.55%
2 温州银行杭 活期存款 保本型 7,800 2025.01.01 2025.03.31 0.75%— 是
州临平支行 2.35%
3 温州银行杭 活期存款 保本型 6,800 2025.04.01 2025.05.30 0.75%— 是
州临平支行 2.35%
4 温州银行杭 活期存款 保本型 6,800 2025.06.01 2025.08.31 0.75%— 是
州临平支行 2.25%
5 温州银行杭 活期存款 保本型 4,000 2025.09.01 2025.11.30 0.55%— 部分赎回
州分行营业 2.00% （200万元）
部
三、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/e97e0eed-d319-4bd3-b9b8-ce4aff4c6181.PDF
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2025-09-16 20:38│天地数码（300743）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告
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