公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:46 │水羊股份（300740）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-20 18:48 │水羊股份（300740）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:48 │水羊股份（300740）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:14 │水羊股份（300740）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-15 16:18 │水羊股份（300740）：关于公司控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告 │
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│2026-05-11 19:05 │水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-04-23 19:32 │水羊股份（300740）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │水羊股份（300740）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 19:32 │水羊股份（300740）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:32 │水羊股份（300740）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-22 16:46│水羊股份（300740）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）的
通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了质押的手续，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
御家 是 8,500,000 8.86% 2.17% 否 否 2026 年 2029 年 北京银行 股东
投资 5月 20 5 月 20 股份有限 资金
日 日 公司长沙 需求
分行
注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2026 年 5月 20日的股本总数 392,228,323 股为基数计算，下同。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量（股 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 ） 比例 份数量（股 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
戴跃锋 39,086,611 9.97% 9,290,000 23.77% 2.37% 3,290,000 35.41% 26,024,958 87.34%
（高管锁定 （高管锁定
股） 股）
御家投资 95,904,214 24.45% 43,460,000 45.32% 11.08% 0 0% 0 0%
长沙汀汀 44,523,000 11.35% 14,000,000 31.44% 3.57% 0 0% 0 0%
企业管理
咨询合伙
企业（有限
合伙）
合计 179,513,825 45.77% 66,750,000 37.18% 17.02% 3,290,000 4.93% 26,024,958 23.08%
三、其他说明
本次股份质押与公司生产经营需求无关，御家投资资信状况良好，具备相应的履约能力，质押的股份不存在平仓风险，不会对公
司经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注上述股东的质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意风险。
四、备查文件证明
1、质押式回购业务相关文件。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a50a5833-6130-4b97-bfa4-b11564cba81d.PDF
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2026-05-20 18:48│水羊股份（300740）：2025年年度股东会的法律意见书
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水羊股份（300740）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4108ec62-0502-4154-b770-f87264bd4d96.PDF
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2026-05-20 18:48│水羊股份（300740）：2025年年度股东会决议公告
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水羊股份（300740）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/10931666-2b2f-4b3f-bf2e-b52a30249e96.PDF
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2026-05-18 18:14│水羊股份（300740）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第一次定期会议决议，公司定于 2026 年 5月 20日（
星期三）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2025年年度股东会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本
次会议的相关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《水羊集团股份有限公司公司章程
》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 20日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 14日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或
在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390号科研楼 1楼综合会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案非累积投票提案 √√
提案《关于公司<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司非独立董事 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》
6.00 《关于公司独立董事 2025 年度津贴 非累积投票提案 √
执行情况及 2026 年度津贴方案的议
案》
7.00 《关于公司 2026 年度为子公司提供 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案》
8.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
2、提案的披露情况
议案 1-8 已经公司第四届董事会 2026 年第一次定期会议审议通过，议案的具体内容详见公司 2026 年 4月 24日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案 9已经公司第四届董事会 2025年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司 202
5年 12月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别强调事项
（1）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将
就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，议案 7为股东会的特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
（3）议案 5、9关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。（4）公司现任独立董事汪峥嵘女士、刘曙萍女士、
曾江洪先生分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 19日 9:30-11:30；13:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 19日 16:30 之前
送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区谷苑路 390号品牌楼 6层水羊股份证券事务部。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
须持委托代理人本人身份证、股东授权委托书（详见附件 2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人（或其他组织）股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）
进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。公司
不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号品牌楼 6层水羊股份证券事务部（信函上请注明“参加 2025 年年度
股东会”字样）邮编：410205 传真：0731-82285158-605。
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：吴小瑾、欧丹青
电话号码：0731-85238868
传真号码：0731-82285158-605
电子邮箱：ir@syounggroup.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次定期会议决议》；
2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/acbb89e8-016e-4cc2-8418-a8485f458e77.PDF
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2026-05-15 16:18│水羊股份（300740）：关于公司控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）的
通知，御家投资对其持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押手续，具体事项如下：
一、本次控股股东部分股份解除质押及新增质押的基本情况
1、本次控股股东部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始日 质押解除日 质权人
股股东或 押股份数量 份比例 本比例 期 期
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
御家投资 是 3,400,000 3.55% 0.87% 2024 年 5 2026 年 5 渤海国际信
月 9日 月 14日 托股份有限
公司
注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2026 年 5月 8日的股本总数 392,228,232 股为基数计算，下同。
2、本次控股股东部分股份新增质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
御家 是 2,700,000 2.82% 0.69% 否 否 2026 年 2027 年 国泰海通 置换
投资 5月 13 5 月 12 证券股份 前期
日 日 有限公司 融资
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量（股 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 ） 比例 份数量（股 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
戴跃锋 39,086,611 9.97% 9,290,000 23.77% 2.37% 3,290,000 35.41% 26,024,958 87.34%
（高管锁定 （高管锁定
股） 股）
御家投资 95,904,214 24.45% 34,960,000 36.45% 8.91% 0 0% 0 0%
长沙汀汀 44,523,000 11.35% 14,000,000 31.44% 3.57% 0 0% 0 0%
企业管理
咨询合伙
企业（有限
合伙）
合计 179,513,825 45.77% 58,250,000 32.45% 14.85% 3,290,000 5.65% 26,024,958 21.46%
三、其他说明
本次股份质押与上市公司生产经营需求无关，御家投资资信状况良好，具备相应的履约能力，质押的股份不存在平仓风险，不会
对公司经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注上述股东的质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意风险。
四、备查文件证明
1、质押式回购业务相关文件。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c541786-b4bf-4a63-9ed8-87cb98153e2a.PDF
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2026-05-11 19:05│水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结
│报告书
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水羊股份（300740）：华泰联合证券有限责任公司关于水羊股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/08d0646f-0a1b-447e-93e4-629d062e9102.PDF
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2026-04-23 19:32│水羊股份（300740）：关于2025年度利润分配预案的公告
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水羊股份（300740）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ed02a59e-3d53-4910-a896-85632762634e.PDF
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2026-04-23 19:32│水羊股份（300740）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2025年度审计
过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情
况如下：
一、资质条件
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。2024 年度上市公司审
计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，公司同行业上市公司审
计客户 88家。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师 1：周曼，2009 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业
，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
签字注册会计师 2：黄中，2020 年成为注册会计师，2024 年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开
始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天职国际及项
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