公司公告☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:12 │水羊股份（300740）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-17 18:12 │水羊股份（300740）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 19:09 │水羊股份（300740）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-12-01 19:07 │水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-12-01 19:07 │水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-12-01 19:07 │水羊股份（300740）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2025-12-01 19:06 │水羊股份（300740）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-01 19:06 │水羊股份（300740）：第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:05 │水羊股份（300740）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-12-01 19:05 │水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告 │
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2025-12-17 18:12│水羊股份（300740）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：水羊集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我
国现行法律、法规、规范性文件以及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
??（一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二） 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供
的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告。
2、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2025年 12月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体上公开发布了《水羊集团
股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会通知的公告》，公告了本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表
决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。
3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2025年 12月 17日（星期三）15:30在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 390 号水羊集团股份有限公司
科研楼 1楼综合会议室召开，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 12 月 17 日（星期三）9:15—9:25、9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 17 日（星期三）9:15 至 15:00期间
的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 223 人，代表股份数为 182,423,043股，占公司有表决权股份总数的 47.7657%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 7人，代表股份数 179,589,325 股，占公司有表决权股份总数的
47.0237％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其合法
授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 21
6人，代表股份数 2,833,718股，占公司有表决权股份总数的 0.7420％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份
验证机构负责验证。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，同时对出席会议的中小投资者的投
票进行了单独计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：同意 181,354,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4140％；反对 1,043,530股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5720％；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0139％。
中小股东表决情况：同意 1,840,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2571％；反对 1,043,530 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8698％；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8731％。
2、审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 181,369,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4226%；反对 1,029,830股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5645%；弃权 23,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0128%。
中小股东表决情况：同意 1,855,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7968%；反对 1,029,830股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.3989%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8043%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：同意 181,373,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4247%；反对 1,026,130股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5625%；弃权 23,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0128%。
中小股东表决情况：同意 1,859,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9240%；反对 1,026,130股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.2717%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8043%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召
集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3ebabce2-65c0-4164-9142-55d9ac8228ac.PDF
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2025-12-17 18:12│水羊股份（300740）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统
计。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 17日（星期三）下午 15:30。（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号科研楼 1楼综合会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 223 人，代表股份 182,423,043 股，占公司有表决权总股份（剔除回购专用证券账户中股份，下同
）的 47.7657%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 179,589,325 股，占公司有表决权总股份的47.0237%。通过网络投票的
股东 216 人，代表股份 2,833,718 股，占公司有表决权总股份的 0.7420%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的
董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 220 人，代表股份 2,909,218 股，占公司有表
决权总股份的 0.7618%。公司董事会秘书、部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所
律师对本次股东会进行见证。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 390,009,561 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 8,097,
150 股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 381,912,411股。）
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》总表决情况：
同意181,354,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4140%；反对 1,043,530 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5720%；弃权25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。
中小股东总表决情况：
同意 1,840,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2571%；反对 1,043,530 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 35.8698%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8731%。
表决结果：本议案获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过；表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意181,369,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4226%；反对 1,029,830 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5645%；弃权23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 1,855,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7968%；反对 1,029,830 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 35.3989%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8043%。
表决结果：本议案获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过；表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：
同意181,373,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4247%；反对 1,026,130 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5625%；弃权23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 1,859,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9240%；反对 1,026,130 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 35.2717%；弃权 23,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8043%。
表决结果：本议案获得出席股东会的股东所持表决权过半数通过；表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e2276ccd-86db-4e8c-9728-ced1d7c719ce.PDF
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2025-12-01 19:09│水羊股份（300740）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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水羊股份（300740）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/fe210204-3459-497f-8ab0-c1d6d6141e3e.PDF
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2025-12-01 19:07│水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案）
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水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/be91e293-f773-4696-9501-ec3480ba888c.PDF
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2025-12-01 19:07│水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/336daf33-4b57-4dbb-af23-f893ad81f432.PDF
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2025-12-01 19:07│水羊股份（300740）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明
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水羊股份（300740）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d6774e06-887b-4a0c-abce-8bb192c3463d.PDF
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2025-12-01 19:06│水羊股份（300740）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”
）相关事项发表核查意见如下：
1、本员工持股计划公告前，已召开职工代表大会充分征求意见，本员工持股计划的制定及内容符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
2、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
3、本员工持股计划将进一步健全公司的激励与约束机制，充分调动员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
水羊集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ae9960ae-4f99-49c6-80c1-6e7afc06d120.PDF
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2025-12-01 19:06│水羊股份（300740）：第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 11月 28日在公司六楼会议室召
开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名，符合《水羊集
团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2025 年
11月 9日通过书面形式送达至各位董事，会议时间延期及补充通知分别于 11月 12日、11月 28日以电子通讯及书面形式发出。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2025年员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持
股计划（草案）摘要》。表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士、黄晨泽先生回避表决。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范 2025 年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2025
年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士、黄晨泽先生回避表决。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
提请股东会授权董事会实施 2025 年员工持股计划，授权期限为自公司股东会审议通过 2025 年员工持股计划之日起至 2025 年
员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项：
（1）授权董事会办理 2025 年员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会就 2025 年员工持股计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、
执行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2025 年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
（3）授权董事会办理 2025 年员工持股计划所涉其他事项，但相关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（4）上述授权事项中，除相关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行
使。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张虎儿先生、王英平女士、黄晨泽先生回避表决。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》
（公告编号：2025-073）。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d4de9a72-dcb5-43ce-b7f5-11d40411ef6c.PDF
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2025-12-01 19:05│水羊股份（300740）：2025年员工持股计划的法律意见书
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水羊股份（300740）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3735b667-80b0-45fb-915f-71b88be92a3e.PDF
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2025-12-01 19:05│水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告
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水羊股份（300740）：2025年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3b947d25-f548-4080-9601-e4927c7a7d41.PDF
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2025-12-01 19:04│水羊股份（300740）：2025年员工持股计划管理办法
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水羊股份（300740）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
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