公司公告☆ ◇300739 明阳电路 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:31 │明阳电路（300739）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:31 │明阳电路（300739）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 21:30 │明阳电路（300739）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-26 01:56 │明阳电路（300739）：明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-04-26 01:56 │明阳电路（300739）：关于回购注销限制性股票的减资公告 │
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│2025-04-26 01:56 │明阳电路（300739）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 01:56 │明阳电路（300739）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 01:56 │明阳电路（300739）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 01:55 │明阳电路（300739）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-26 01:55 │明阳电路（300739）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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2025-04-28 21:31│明阳电路（300739）：2025年一季度报告
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明阳电路（300739）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/90385d3e-b218-4d1b-aa4a-051ecec11c1d.PDF
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2025-04-28 21:31│明阳电路（300739）：第四届董事会第三次会议决议公告
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明阳电路（300739）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a71bed4f-bc1d-4729-a6cf-01483948cb11.PDF
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2025-04-28 21:30│明阳电路（300739）：第四届监事会第三次会议决议公告
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明阳电路（300739）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ba32e7f-30cc-4937-818d-2232a9b5349b.PDF
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2025-04-26 01:56│明阳电路（300739）：明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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明阳电路（300739）：明阳电路向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7a8c50e4-5edc-4f25-bbd6-e00009323245.PDF
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2025-04-26 01:56│明阳电路（300739）：关于回购注销限制性股票的减资公告
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明阳电路（300739）：关于回购注销限制性股票的减资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f38f2c0-3284-4c1e-b8be-8bd1480b8cf4.PDF
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2025-04-26 01:56│明阳电路（300739）：2024年年度报告摘要
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明阳电路（300739）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ac530db-5a38-4bee-bb11-538553e33068.PDF
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2025-04-26 01:56│明阳电路（300739）：2024年年度报告
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明阳电路（300739）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a30618f7-ab1f-45a9-8b45-aa5e5df3c9ee.PDF
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2025-04-26 01:56│明阳电路（300739）：董事会决议公告
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明阳电路（300739）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/77594796-39b4-4f8b-b4be-ed584190c466.PDF
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2025-04-26 01:55│明阳电路（300739）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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明阳电路（300739）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c5fd065c-7acd-4b82-bc80-7be481c55f7c.PDF
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2025-04-26 01:55│明阳电路（300739）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电
路”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定，对明阳电路 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及
核查意见如下：
一、证券投资与外汇套期保值情况的审批情况
（一）证券投资
根据公司《对外投资管理办法》，证券投资交易额度未达到公司最近一期经审计净资产 10%或绝对金额未超过 1,000 万元人民
币的，由公司总经理审批通过后实施。2024 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和
股东大会审议。
（二）外汇套期保值
公司分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 12 月 20
日召开 2024 年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不
超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使
用，此举能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告
编号：2024-107）。
二、2024 年度公司证券投资与外汇套期保值情况
（一）证券投资
单位：万元
证券 证 证券 最初投 会计计 期初账 本期公 计入权 本期 本 报告期损 期末账 会计 资
品种 券 简称 资成本 量模式 面价值 允价值 益的累 购买 期 益 面价值 核算 金
代 变动损 计公允 金额 出 科目 来
码 益 价值变 售 源
动 金
额
境内 A ICAP 3,618. 公允价 3,126. -811.63 - 634. 12. -769.39 2,896. 交易 自
外股 LI E 80 值计量 61 66 73 70 性金 有
票 C HOL 融资 资
A DIN 产 金
G
合计 3,618. - 3,126. -811.63 - 634. 12. -769.39 2,896. - -
80 61 66 73 70
（二）外汇套期保值
单位：万元
衍生品投资 初始投资金 期初金额 本期公 计入 报告期内 报告期内 期末金 期末投
类 额 允价值 权 购入金额 售出金额 额 资
型 变动损 益的 金额占
益 累 公
计公 司报告
允 期
价值 末净资
变 产
动 比例
远期结售汇 11,039.18 11,039.1 -102.0 57,662.8 64,793.5 3,908.5 1.63%
8 5 9 4 3
合计 11,039.18 11,039.1 -102.0 57,662.8 64,793.5 3,908.5 1.63%
8 5 9 4 3
报告期实际 本报告期远期外汇合约产生投资收益 63.28 万元，公允价值变动损失 102.05 万元
损 ，合计损失
益情况的说 38.77 万元。
明
套期保值效 公司开展外汇衍生品交易目的是有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对
果 公司造成不
的说明 良影响。提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
三、内控制度执行情况
公司已制定《对外投资管理办法》《外汇衍生品交易业务管理制度》等，规范公司证券投资和外汇套期保值行为，明确相关内部
决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险。2024 年度，公司严格按照上述制度相关规定进行证券投资和开展外
汇套期保值业务，未有违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2024 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，相关交易未超过审批额度，符合《公司章程
》规定。
综上，保荐机构对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0294cdd0-5795-42d3-8688-70c76a182a79.PDF
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2025-04-26 01:55│明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路2024年度持续督导跟踪报告
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明阳电路（300739）：国泰海通关于明阳电路2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1eb0446e-9b3c-4aa4-84a8-f1379a056b37.PDF
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2025-04-26 01:55│明阳电路（300739）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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明阳电路（300739）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e1a2fe10-37b7-478f-91d3-221970d58405.PDF
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2025-04-26 01:55│明阳电路（300739）：2024年年度审计报告
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明阳电路（300739）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/130ecc93-25fd-41d1-b250-fad302e369df.PDF
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2025-04-26 01:55│明阳电路（300739）：2024年内部控制审计报告
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明阳电路（300739）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1d99c12c-0e27-43b3-8495-7727c6c5a07b.PDF
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2025-04-26 01:55│明阳电路（300739）：监事会决议公告
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明阳电路（300739）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/867a3f04-59a8-4531-8dbf-25ef03ac09f8.PDF
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2025-04-26 01:54│明阳电路（300739）：独立董事2024年度述职报告（李娟娟）
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明阳电路（300739）：独立董事2024年度述职报告（李娟娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d0369b23-c0c9-4345-9ab3-55b666e7bbf4.PDF
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2025-04-26 01:54│明阳电路（300739）：独立董事2024年度述职报告（马旭飞）
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明阳电路（300739）：独立董事2024年度述职报告（马旭飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/68a51784-5f88-45b0-892c-87382a3061e3.PDF
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2025-04-26 01:53│明阳电路（300739）：关于召开2024年度股东大会的通知
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明阳电路（300739）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d55f389-28da-4f3b-96fb-e308659a57f3.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 15 日前访问网址ht tps://eseb.cn/1nEyT1kdp8Q 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文
》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 1
5 日（星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会
，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长张佩珂先生、独立董事李娟娟女士、财务总监兼董事会秘书张伟先生、保荐代表人李宁先生（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nEyT1kdp8Q或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张伟 侯娟娟
电话：0755-2724 3637
传真：0755-2724 3609
邮箱：zqb@sunshinepcb.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7db74dca-4a0f-4052-8ad1-ec0f43161562.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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明阳电路（300739）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ca5ccff-404b-431c-961e-7747143571cb.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回
│购注...
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明阳电路（300739）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf70bfb9-cc6b-491b-838c-010e6c162344.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：关于2024年度利润分配预案的公告
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明阳电路（300739）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a45918ab-8ac5-4e22-a676-9fb2f339bd82.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：2024年度内部控制评价报告
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明阳电路（300739）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a20ed4db-14a6-4a6d-aca1-0b05a0a46746.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销
│部分...
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明阳电路（300739）：2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/23626a94-cfdf-4a55-bf4e-dfcf10fc7e89.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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明阳电路（300739）：2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/458c3edd-dba7-4ef0-86cf-b39ec4b1b80a.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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明阳电路（300739）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/246a833b-93bb-4cc7-91f5-c4dd994d9c69.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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明阳电路（300739）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c10e259-1342-4827-b8af-aa039deb6dab.PDF
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2025-04-26 01:52│明阳电路（300739）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深圳明阳电路科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事马旭飞先生、李娟娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事马旭飞先生、李娟娟女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
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