公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:08 │奥飞数据（300738）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-15 18:50 │奥飞数据（300738）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 18:50 │奥飞数据（300738）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2025-08-27 16:33 │奥飞数据（300738）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:35 │奥飞数据（300738）：民生证券股份有限公司关于奥飞数据2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 20:35 │奥飞数据（300738）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 20:35 │奥飞数据（300738）：总经理工作细则（2025年8月) │
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│2025-08-26 20:35 │奥飞数据（300738）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-26 20:35 │奥飞数据（300738）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-08-26 20:35 │奥飞数据（300738）：规范与关联方资金往来管理制度（2025年8月） │
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2025-09-16 18:08│奥飞数据（300738）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025广东辖区投资者关系管理月活动暨投资者集体接待日活动”
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司董事、总经理黄展鹏先生，董事、财务总监林卫云女士，董事会秘书刘海晏先生
将在线就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5902f379-e366-428e-b343-b74385779fdd.PDF
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2025-09-15 18:50│奥飞数据（300738）：2025年第四次临时股东会决议公告
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奥飞数据（300738）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0e761c9e-2896-4012-baf4-cf682c14b5f7.PDF
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2025-09-15 18:50│奥飞数据（300738）：2025年第四次临时股东会的法律意见
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广东奥飞数据科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“奥飞数据”或“公司”)的委托，指派钟成龙、陈伟律师(以下简称“
本所律师”)出席奥飞数据 2025 年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由奥飞数据董事会根据2025年8月25日召开的第四届董事会第二十五次会议决议召集，奥飞数据董事会已于 2025 年
8月 27 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》，在法定期限
内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和奥飞数据章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于 2025 年 9月 15日 14:30 在广州市天河区华景路 1号南方通信大厦 9层广东奥飞数据科技股份有限公
司会议室召开。
奥飞数据董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥
飞数据章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)奥飞数据董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2人，均为 2025 年 9 月 5 日 15:00 深圳证券交易所
交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的奥飞数据的股东，该等股东持有及代表的股份总数为 247,968
股，占奥飞数据总股本的 0.0252%。
出席本次股东会现场会议的还有奥飞数据的董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 687 人，代表股份数 279,962,56
0 股，占奥飞数据总股本的28.4177%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则
》和奥飞数据章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由 2名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司
法》《股东会规则》和奥飞数据章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
奥飞数据通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于修改公司章程的议案》的表决结果：
同意275,699,045股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3900%；反对 4,325,253 股；弃权 186,230 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,525,570 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.8665%；反对 4,325,253 股；弃
权 186,230 股。
2、《关于修订股东会议事规则的议案》的表决结果：
同意275,688,445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3862%；反对 4,326,853 股；弃权 195,230 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,514,970 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.7346%；反对 4,326,853 股；弃
权 195,230 股。
3、《关于修订董事会议事规则的议案》的表决结果：
同意275,695,245股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3886%；反对 4,324,453 股；弃权 190,830 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,521,770 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.8192%；反对 4,324,453 股；弃
权 190,830 股。
4、《关于修订独立董事工作细则的议案》的表决结果：
同意275,755,353股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4101%；反对 4,309,865 股；弃权 145,310 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,581,878 股，占出席会议中小投资者所持股份的 44.5671%；反对 4,309,865 股；弃
权 145,310 股。
5、《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》的表决结果：
同意279,338,113股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6887%；反对 694,805 股；弃权 177,610 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,164,638 股，占出席会议中小投资者所持股份的 89.1451%；反对 694,805 股；弃权
177,610 股。
6、《关于修订关联交易管理制度的议案》的表决结果：
同意275,721,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3981%；反对 4,321,353 股；弃权 167,315 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,548,385 股，占出席会议中小投资者所持股份的 44.1503%；反对 4,321,353 股；弃
权 167,315 股。
7、《关于修订对外担保管理制度的议案》的表决结果：
同意275,692,148股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3875%；反对 4,344,170 股；弃权 174,210 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,518,673 股，占出席会议中小投资者所持股份的 43.7806%；反对 4,344,170 股；弃
权 174,210 股。
8、《关于修订对外投资管理制度的议案》的表决结果：
同意275,721,248股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3979%；反对 4,316,470 股；弃权 172,810 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,547,773 股，占出席会议中小投资者所持股份的 44.1427%；反对 4,316,470 股；弃
权 172,810 股。
9、《关于修订利润分配管理制度的议案》的表决结果：
同意275,718,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3969%；反对 4,313,265 股；弃权 178,710 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,545,078 股，占出席会议中小投资者所持股份的 44.1092%；反对 4,313,265 股；弃
权 178,710 股。
10、《关于修订募集资金管理制度的议案》的表决结果：
同意275,715,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3959%；反对 4,318,653 股；弃权 176,110 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,542,290 股，占出席会议中小投资者所持股份的 44.0745%；反对 4,318,653 股；弃
权 176,110 股。
11、《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》的表决结果：
同意275,817,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4322%；反对 4,223,453 股；弃权 169,810 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,643,790 股，占出席会议中小投资者所持股份的 45.3374%；反对 4,223,453 股；弃
权 169,810 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9794de38-15a5-43e2-a691-a87056fa4326.PDF
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2025-08-27 16:33│奥飞数据（300738）：2025年半年度报告
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奥飞数据（300738）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/37bac7b3-0701-4e7c-a972-6dd9bcc525fb.pdf
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2025-08-26 20:35│奥飞数据（300738）：民生证券股份有限公司关于奥飞数据2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：奥飞数据
保荐代表人姓名：刘思超 联系电话：020-38927620
保荐代表人姓名：李鹏宇 联系电话：020-38927620
一、保荐工作概述
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用（募集资金已使用
完毕）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会
议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 无，计划下半年进行
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 无，计划下半年进行
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 无
2.公司内部制度的建立和执行 无 无
3.“三会”运作 无 无
4.控股股东及实际控制人变动 无 无
5.募集资金存放及使用 无 无
6.关联交易 无 无
7.对外担保 无 无
8.购买、出售资产 无 无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 无
理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 无 无
况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 无
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.关于股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 是 不适用
份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持
意向等承诺
2.公司及控股股东、实际控制人关于回购首次 是 不适用
公开发行的全部新股的承诺
3.公司及控股股东、实际控制人、董事、监 是 不适用
事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失
的承诺
4.公司及控股股东、实际控制人、董事、高级 是 不适用
管理人员关于稳定公司股价的承诺
5.关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6. 公司对相关失信行为制定相应约束措施及 是 不适用
承诺
7.未能履行公开承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 不适用
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/20ec9849-bbbf-406e-96b7-963e20e9d0d2.PDF
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2025-08-26 20:35│奥飞数据（300738）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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奥飞数据（300738）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-26 20:35│奥飞数据（300738）：总经理工作细则（2025年8月)
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奥飞数据（300738）：总经理工作细则（2025年8月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/feec97a2-e36f-4f95-b6d6-9a250755302d.PDF
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2025-08-26 20:35│奥飞数据（300738）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月）
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第一条 为完善广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的 1/3 提名，
并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人 1 名，召集人由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第七条 委员连续 2 次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，
委员会可以建议董事会予以撤换。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）遴选合
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