公司公告☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体 │
│ │承诺（修订稿）的公告 │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：前次募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 21:20 │奥飞数据（300738）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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奥飞数据（300738）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d720c71-d745-4293-937f-4bb2793442fc.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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奥飞数据（300738）：关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b14da74-de7e-4471-ac39-f6344ed569c6.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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奥飞数据（300738）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f41f6bbc-3cd7-4ea7-9ecd-43a7494f49ef.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺
│（修订稿）的公告
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奥飞数据（300738）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/93e965d8-acfe-4f3c-81da-db70d12578cf.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e67a6422-ce89-40b2-b966-4fdf057ba678.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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奥飞数据（300738）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/33c2b23b-21d5-4507-81f6-c616031ec62c.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：前次募集资金使用鉴证报告
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奥飞数据（300738）：前次募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/62a3fba1-b831-42f9-a77f-cdb3b15222dd.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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奥飞数据（300738）：第四届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0b79b43-33a2-4cfe-9772-ad2533d95532.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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奥飞数据（300738）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e72c5123-e1f5-441c-9ffe-a80f6187bcfa.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）已于2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略
等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东奥飞数据科技股份有
限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，现就相关事项公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理黄展鹏先生，董事、财务总监林卫云女士，独立董事康海文先生，董事会秘书刘海晏先生（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1nOsoC4oKas 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
投资者可于 2025 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4de407d-6be2-40d0-8529-2e606aa5ae96.PDF
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2025-04-28 21:20│奥飞数据（300738）：奥飞数据前次募集资金使用情况报告（截至2025年3月31日）
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奥飞数据（300738）：奥飞数据前次募集资金使用情况报告（截至2025年3月31日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68265844-c5d5-46fe-9741-2170c9cfd65a.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”、
“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情
况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
2025 年 4 月 17 日，奥飞数据召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议并审议通过《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，且经全体独立董事审议同意。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议
审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 2025 年至 上年发
易类别 定价原则 本公告日已 生金额
发生金额
向关联 广州奥佳软 采购服务器及 市场定价 44,000.00 0.00 0.00
人采购 件技术有限 相关配套（包括
商品 公司（以下简 但不仅限于配
称“奥佳软 套设备、耗材
件”） 等）
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：广州奥佳软件技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440116321022884N
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：潘文俊
5、注册资本：1000 万元人民币
6、成立日期：2014 年 11 月 5 日
7、住所：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园G9 栋 501 办公室
8、经营范围：数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；人工智能应用
软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数
据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能基础资源与技术平台；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务
9、股东结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
深圳市协创芯投资有限公司 510 51%
广东奥飞数据科技股份有限公司 400 40%
中电创新（深圳）物联网投资有限公司 90 9%
合计 1,000 100%
10、最近一个会计年度主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 30,069.08
净资产 1,094.27
项目 2024 年度（经审计）
营业收入 0.00
净利润 -107.00
11、关联关系：公司持有奥佳软件 40%股权，其系公司之参股公司，基于谨慎性原则，公司将奥佳软件认定为关联方。
12、履约能力分析：奥佳软件经营情况正常、资信状况良好，具有良好的信誉和履约能力。
13、失信执行人说明：经查询中国执行信息公开网，奥佳软件不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
本次关联交易的主要内容为公司参照市场公允价格向奥佳软件采购服务器及相关配套（包括但不仅限于配套设备、耗材等）。
（二）定价政策及定价依据
公司与关联方奥佳软件的关联交易是根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格及合理的定价政策为基础，遵循公允、合理
的定价机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）关联交易协议签署情况
公司将在上述日常关联交易预计范围内，根据日常经营的实际需求，与关联方签订相关协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是基于日常经营及公司业务发展需要预计的，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合
理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公
司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议并审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，且经全体
独立董事审议同意。
公司董事会认为，公司与关联方发生的交易系日常经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格
为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公
司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届监事会第十六次会议并审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该等交易将遵循公
开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖的
情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为 2025 年
度日常关联交易预计符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立
性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
因此，公司全体独立董事一致同意 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议、20
25 年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，保荐
人对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cf589ec8-65c0-4894-b5a9-fb8b4f5e967b.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：内部控制审计报告
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奥飞数据（300738）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/85c57758-e45c-444a-b3c0-24ec9aeedd87.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供担
│保暨关联交易的核查意见
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奥飞数据（300738）：控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的核
查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/50ce1741-241e-4b1e-afb8-206f14336807.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：2024年年度审计报告
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奥飞数据（300738）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/538c7e32-29c1-43c3-a959-90b0a29fb928.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：民生证券股份有限公司关于奥飞数据2024年度持续督导跟踪报告
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奥飞数据（300738）：民生证券股份有限公司关于奥飞数据2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2feae259-0585-40be-8c19-376df2e7ae13.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：关于2025年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告
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奥飞数据（300738）：关于2025年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2abb824f-67fd-4f07-a4d6-6035892db9bb.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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奥飞数据（300738）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ad9c52e2-7022-47f0-a61b-dad3a1be3ee0.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：关于公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度的公告
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奥飞数据（300738）：关于公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9101c40a-dc82-41c1-9e56-dd414bb127ca.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提
│供担保暨关联交易的公告
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奥飞数据（300738）：关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8edb3a6-6fe4-466d-86fa-c48e6d9b1efb.PDF
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2025-04-20 16:05│奥飞数据（300738）：监事会决议公告
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奥飞数据（300738）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/500b7073-31d3-4bf3-a51d-1a724eeb2e8a.PDF
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2025-04-20 16:04│奥飞数据（300738）：2024年度独立董事述职报告（金泳锋）
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奥飞数据（300738）：2024年度独立董事述职报告（金泳锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/80cef0d1-3cf5-40c3-9718-1054ce994727.PDF
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2025-04-20 16:04│奥飞数据（300738）：2024年度独立董事述职报告（李刚）
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奥飞数据（300738）：2024年度独立董事述职报告（李刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/41384f9e-374e-4b64-b95b-57e3e0fd975e.PDF
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2025-04-20 16:04│奥飞数据（300738）：公司章程（2025年4月）
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奥飞数据（300738）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/380b04b6-d0b3-485f-92b9-4c2c6fc84c5e.PDF
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2025-04-20 16:04│奥飞数据（300738）：2024年度独立董事述职报告（康海文）
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奥飞数据（300738）：2024年度独立董事述职报告（康海文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/403e85d6-efe1-4118-aa55-5666cd8cdf3e.PDF
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2025-04-20 16:04│奥飞数据（300738）：2024年年度股东大会通知公告
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奥飞数据（300738）：2024年年度股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fcada90d-87b1-4578-b110-86b8c1e5ed0f.PDF
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2025-04-20 16:02│奥飞数据（300738）：关于2024年度利润分配方案的公告
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奥飞数据（300738）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/af86166e-c7d4-4d8f-a48c-90177a013047.
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