公司公告☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次│
│ │修订稿）的公告 │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告 │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的专项意见 │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：关于调整2026年度向特定对象发行股票方案公告 │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：关于与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）暨关联交易的公│
│ │告 │
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│2026-09-14 17:58 │百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） │
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订
│稿）的公告
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百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1ce84eed-7a3d-4fcf-94a6-5b921e8a601b.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
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（北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401）
2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）
北京百华悦邦科技股份有限公司拟申请向特定对象发行股票。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下：
（本报告如无特别说明，相关用语具有与《北京百华悦邦科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》
中相同的含义。）
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 39,893.99万元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部
用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、加强现金储备，为公司业务发展及战略优化提供支撑
公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式，为客户提供手机维修服务、商品销售及其
他手机相关服务。在行业发展较为成熟的竞争格局下，销售渠道已成为企业抢占市场份额、优化利润结构的核心战略。建设大范围的
售后服务网络需要大量、持续的资金投入。为了满足消费者对更高端的服务品质并实现更强的客户黏性，公司将在保持现有门店规模
的基础上，持续拓展业务规模，优化公司的产品定位和服务质量，充分发挥在行业内已确立的品牌优势，以优良的服务质量和完善的
售后服务体系牢固树立“百邦”、“闪电蜂”等品牌在用户中的信任度，充分发挥公司渠道和资源整合优势，推动公司整体发展。
本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，公司资金实力将进一步提升，缓解部分资金压力，为公司后续业务
布局及战略优化提供充足的营运资金支持，有助于公司把握行业发展机遇，推动业务健康、长远发展，切实提升股东回报水平。
2、优化公司资本结构，提高公司抵御风险能力
在公司发展过程中，可能面临市场竞争、宏观经济波动、技术变革等各项风险因素，当前述风险给公司生产经营带来不利影响时
，保持一定水平的流动资金可以提高公司抵御风险能力。本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，为公司经营
提供更充足的资金实力，将有效降低公司资产负债率，优化资本结构，降低财务风险，增强公司应对宏观经济和行业周期波动等的抵
御风险能力。
3、巩固实际控制人的地位，提升市场信心
截至本报告出具日，德乐科技持有上市公司 26,013,359股股份，占上市公司发行前总股本的 20.33%，为上市公司的控股股东；
星月商业为德乐科技的控股股东、陈铸先生控制的企业；陈铸先生为上市公司的实际控制人。公司本次发行的股票全部由星月商业认
购。按照本次发行股票数量上限 17,654,936股计算，本次发行完成后，陈铸先生预计将合计控制公司 43,668,295股股份，占上市公
司发行后总股本的 29.99%，将进一步巩固公司控制权，保证公司股权结构的长期稳定，夯实公司持续稳定发展的基础；同时，有助
于优化公司股权结构、增强公司经营决策效率，确保公司在面对复杂多变的市场环境时，能够迅速做出科学合理的决策，把握发展机
遇，有效应对各种风险和挑战。
本次发行在巩固陈铸先生的实际控制人地位基础上，有利于增强公司与股东、投资者等各方的信心，为公司创造更加有利的内外
部发展环境，促进公司业务的持续拓展和公司内在价值的稳步提升，提振市场信心。
综上所述，公司本次发行具有必要性。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规及其他规范性文件的规定
公司本次向特定对象发行募集资金使用符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法
〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
号》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增
强公司资本实力，满足公司业务发展需求，优化公司资本结构，增强抗风险能力，提升公司市场竞争力，推动公司业务持续健康发展
，有利于维护全体股东的利益，具有可行性。
2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制
公司已按照上市公司的治理标准，并结合自身的实际情况，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完
善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》
，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监
督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次募集资金投资项目涉及的立项、环保等报批事项
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，资金用途符合国家产业政策，无需办理审
批、核准、备案手续。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，有利于
实现公司业务的进一步拓展和资本结构的优化，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。
本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务、业务、机构等各个方面的独立性和完整性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，资
产结构将得到优化，有利于降低公司的财务风险，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。
五、可行性分析结论
公司董事会认为本次发行符合未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足
公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠
定基础，同时本次发行将优化公司的资本结构，降低公司的财务风险，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c81f5174-92d1-4c1d-a528-03bfdddd5ca9.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告
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百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/4c5b4685-0bc0-4ef0-968c-cff07a8338ef.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的专项意见
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分析报告（二次修订稿）的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事，现对公司 2026 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）发表专项意见如下：
公司编制的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》考虑了行业发
展趋势和公司发展阶段、战略目标、发展需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、
数量和标准适当，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行方案公平、合理，本次发行关于即期
回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意编制《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/3b2de247-7378-4035-890d-33610750ba39.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于调整2026年度向特定对象发行股票方案公告
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百邦科技（300736）：关于调整2026年度向特定对象发行股票方案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ca0566d0-1c42-415e-bfb2-6c1b218fcfe8.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/cff06270-bb00-44cd-9f3e-f9c6205d3ef1.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第五届董事会第五次会议
、第五届董事会第七次会议、2026年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026年 9月 14日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况及 2026年第二次临时股东会的授权，对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减。
一、发行方案调整内容
募集资金总额：
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 39,893.99万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
二、预案及相关文件主要修订说明
为便于投资者阅读和理解，现将本次发行预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 更新本次向特定对象发行股票尚需履行的审
批程序
特别提示 特别提示 1、更新本次向特定对象发行股票已履行的决
策程序；2、调整本次向特定对象发行募集资
金总额；3、更新《附生效条件之股份认购协
议的补充协议（二）》相关内容
释义 释义 增加《附生效条件之股份认购协议的补充协
议（二）》释义
第一节 本次发行股 一、发行人基本情况 更新公司法定代表人变更情况
票方案概要 二、本次发行的背景 更新公司经营情况
和目的
四、本次发行股票方 调整本次发行募集资金总额
案概要
五、本次发行是否构 更新本次向特定对象发行股票已履行的决策
成关联交易 程序
六、本次发行是否导 更新《附生效条件之股份认购协议的补充协
致公司控制权发生变 议（二）》相关内容
化
八、本次发行方案已 更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需
取得有关主管部门批 履行的程序
准情况以及尚需呈报
批准程序
第二节 发行对象基 一、发行对象基本情 更新发行对象最近一期简要财务数据
本情况 况
四、本次发行预案披 更新《附生效条件之股份认购协议》《附生效
露前 24个月内发行对 条件之股份认购协议的补充协议（一）》签署
象及其控股股东、实 情况
际控制人与上市公司
之间的重大交易情况
第三节 附生效条件 三、《附生效条件之股 增加《附生效条件之股份认购协议的补充协
之股份认购协议及 份认购协议的补充协 议（二）》内容摘要
补充协议的内容摘 议（二）》内容摘要
要
第四节 董事会关于 一、本次募集资金使 调整本次发行募集资金总额
本次募集资金使用 用计划
的可行性分析 二、本次募集资金投 更新公司经营情况
资项目的必要性及可
预案章节 章节内容 修订情况
行性分析
第五节 董事会关于 六、本次股票发行相 更新本次向特定对象发行股票尚需履行的审
本次发行对公司影 关的风险说明 批程序、公司最近一期相关财务数据
响的讨论与分析
第七节 与本次发行 二、本次发行对摊薄 更新财务指标计算主要假设及本次发行摊薄
相关的董事会声明 即期回报的影响及填 即期回报对公司主要财务指标的影响测算
及承诺事项 补回报的具体措施
公司根据上述对预案的修订，同步修订了本次发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺事项的对应内容。
除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发 生 实 质 性 变 化 。 修 订 后 的 文 件 详
见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。上述批准或注册均为本次向特
定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司将根据该事项的进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ddea6755-5db7-4234-84ce-e2d90d8a650b.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：第六届董事会第三次会议决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026年 9月 10日以电子邮件及通讯方式
送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2026年 9月 14日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5名，实
际出席董事 5名。公司高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司将 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额由不超过40,000.00万元（含本数）调整为不超过 39,893.99万元（含本数），其他未经调整事项仍按照原方案执
行。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
》。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（二次修订稿）的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（
二次修订稿）》。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减，并据此编制了《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（二次修订稿）》。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
五、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件
之股份认购协议的补充协议（二）>的议案》
公司本次发行的发行对象为星月商业。结合公司本次发行方案的调整情况，公司与星月商业签署了《附生效条件之股份认购协议
的补充协议（二）》。星月商业为公司控股股东南京德乐科技集团有限公司（以下简称“德乐科技”）的控股股东。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东会的授权，公司对 2026年度向特定对象发行股票方案
中的募集资金总额进行了调减。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司结合自身实际情况及本次发行方案的调整情况
，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的相关内容进行了修订。
关联董事陈铸先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/bcec5138-7432-45e3-be48-3876d9a4da40.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：关于与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）暨关联交易的公告
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百邦科技（300736）：关于与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/05f44fe1-ecdf-400b-a28c-2d28ae55dfc6.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/2a05c504-0869-4412-8889-d4b89bf02abb.PDF
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2026-09-14 17:58│百邦科技（300736）：董事会审计委员会关于公司调整向特定对象发行股票方案相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（简称“公司”）审计委员会委员，在全面了解和审
核公司 2026 年度向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，就公司调整向特定对象发行股票方案相关事项发表书面
审核意见如下：
1、公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据 2026 年第二次临时股东会的授权，对 2026 年度
向特定对象发行股票方案予以调整，调减了募集资金总额，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、公司编制的《2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，方案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求
等情况。
3、公司就本次向特定对象发行股票编制了《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《2026 年度向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。公司本次发行具备可行性及必要性，拟使用募集资金补充流动资
金，该等用途符合公司实际情况以及公司的长远发展目标和全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
4、本次发行的认购对象为南京星月商业管理合伙企业（有限合伙），公司与南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）签署《附
生效条件之股份认购协议》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（一）》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）》，本
次发行构成关联交易。我们认为《附生效条件之股份认购协议》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（一）》《附生效条件之股
份认购协议的补充协议（二）》的条款设置合理，关联交易定价方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东
利益的行为和情况。
5、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、现任董事、
高级管理人员均对此作出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施及相关主体承诺可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，
可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益。
6、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行方
案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/197b9150-6e4d-4fe6-8b9b-d0080d92d116.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b6c14971-1bda-483e-865c-7ad8f61a2568.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（2026年半年度财务
│数据更新版）
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（2026年半年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/83bc1dd2-8c60-4d86-a20d-d9fdacc183ae.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年半年度财务
│数据更新版）
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年半年度财务数据更新版）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/52a986fa-69bc-47d1-9346-34e88087f14c.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据
│更新版）
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百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（2026年半年度财务数据更新版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/87d0beb2-3724-4d86-a826-83ef7af76567.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”或“公司”）2026年度向特定对象发行股票的申请已于2026年8月12日
获得深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）受理 ，具 体内容 详见 公司于 2026年 8月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-048）。
鉴于公司已于2026年8月28日披露《2026年半年度报告》，近期，公司会同相关中介机构，完成向特定对象发行股票募集说明书
等文件的更新工作，主要将相关财务数据更新至2026年6月30日，并同步调整其他相关变动事项，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。上述批准或注册均为本次
向特定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/59f9c7d9-5c77-41a5-a2a7-f03d2bdb1e6e.PDF
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2026-09-10 19:12│百邦科技（300736）：百邦科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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百邦科技（300736）：百邦科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2ed59bcf-736f-41fc-bd0e-201ec6c82fca.PDF
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2026-08-27 16:48│百邦科技（300736）：2026年半年度报告摘要
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百邦科技（300736）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d2770bb3-0135-418c-953c-48c481a60b75.PDF
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2026-08-27 16:48│百邦科技（300736）：2026年半年度报告
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百邦科技（300736）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dbf78361-dd85-4490-8439-82673d33efe9.PDF
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2026-08-27 16:47│百邦科技（300736）：百邦科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百邦科技（300736）：百邦科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c23085de-eaa8-4330-92bc-ed374bff443b.PDF
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2026-08-27 16:47│百邦科技（300736）：第六届董事会第二次会议决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件及通讯方式
送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2026年 8月 27日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 5名，实
际出席董事 5名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过了关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4e60f2d8-c006-436f-bead-f76d9c9fdfbe.PDF
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2026-08-13 16:55│百邦科技（300736）：百邦科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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百邦科技（300736）：百邦科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/cdce8fe7-065f-44af-9d98-7fb0afa3e5dd.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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百邦科技（300736）：百邦科技2026年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/8f1ca09f-f41e-44d6-aa8d-08f92f3261f2.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）出具的《关于受理
北京百华悦邦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕243 号）。深交所对公司报送的 2026 年
度向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）同意注
册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/b7e00331-c206-4d5d-8681-8fe995d67263.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a6241a08-0d90-4111-9a0a-4718e3d425c8.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/448ab383-aa6b-4d0c-a382-1806d3ee52b6.PDF
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2026-08-13 16:33│百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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百邦科技（300736）：南京证券关于百邦科技2026年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/3a04d1b6-9e37-4941-91ba-4bcb2ab0c0ed.PDF
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2026-08-05 15:42│百邦科技（300736）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举陈铸先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。故公司法定代表
人变更为陈铸先生。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、基本情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下
：
统一社会信用代码：91110105669072639R
名称：北京百华悦邦科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市朝阳区阜通东大街 10号楼 14层（15）1401
法定代表人：陈铸
注册资本：12793.4324万元
成立日期：2007年 11月 26日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子
产品销售；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用电器修理；计算机系统服务；电子、机械设备维护（
不含特种设备）；计算机及办公设备维修；旧货销售；通信设备销售；网络设备销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；家用电
器零配件销售；日用百货销售；网络技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、备查文件
北京百华悦邦科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/723b5102-42d1-4462-a3b9-d5af8e0ea9a5.PDF
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2026-07-29 21:02│百邦科技（300736）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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百邦科技（300736）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/238724e3-929c-47e3-964e-56c071068584.PDF
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2026-07-29 21:02│百邦科技（300736）：2026年第二次临时股东会决议公告
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百邦科技（300736）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/a3c4b077-3d29-42ab-9605-a9c889335971.PDF
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2026-07-29 21:02│百邦科技（300736）：内部审计制度
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百邦科技（300736）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/46823e02-9e8e-4b28-a32e-376580d49c87.PDF
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2026-07-29 21:02│百邦科技（300736）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事
会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事
候选人的议案》，选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第六届董事会。于同日，公司召开第六届董事会第一次会议
，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成
，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
1、非独立董事：陈铸先生（董事长）、贾如女士、刘铁峰先生
2、独立董事：叶玲女士、徐志坚先生
公司第六届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一且任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
审计委员会由叶玲、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中叶玲为召集人；提名委员会由徐志坚、叶玲、陈铸三名董事组成，其中
徐志坚为召集人；薪酬与考核委员会由叶玲、徐志坚、贾如三名董事组成，其中叶玲为召集人；
战略委员会由陈铸、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中陈铸为召集人。
各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：陈铸先生
2、副总经理：徐雯娴女士
3、财务负责人：CHEN LIYA女士
4、董事会秘书：贾如女士
5、证券事务代表：高红伟女士
上述人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对聘任高级管理
人员事项发表了同意的核查意见，其中公司董事会审计委员会对聘任财务负责人发表了同意的核查意见。
其中，董事会秘书贾如女士、证券事务代表高红伟女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专
业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：010-64775967
电子邮箱：zhengquan@bybon.cn
联系地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401
邮政编码：100102
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
陈铸先生作为公司实际控制人，同时兼任董事长、总经理，有利于统一决策与执行，提升经营运营效率，保障公司长期战略稳定
落地，符合现阶段经营发展的实际需要。公司依据《公司章程》《董事会议事规则》及各项内控管理制度，明晰董事会与总经理权责
划分，重大事项按规定经独立董事及专门委员会前置审核；实际控制人严格恪守承诺，保障公司在人员、资产、财务、机构、业务等
方面实现独立。公司董事会及内部治理机构独立规范运作，依托独立董事履职形成有效制衡，防范治理风险。后续公司将严格遵守《
公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，持续完善治理结构，维护上市公司独立性及全体股东合法权益。
四、部分董事换届离任情况
公司董事会换届后，CHEN LIYA女士将继续在公司担任财务负责人。陈进先生、谢京先生、陈爱珍女士、李岩先生将不再担任公
司任何职务。截至本公告披露日，CHEN LIYA女士直接持有公司 575,600股股份，陈进先生持有公司541,090股股份，李岩先生直接持
有公司 25,312股股份。谢京先生、陈爱珍女士均未持有公司股份，上述董事、高管均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对离任董事、高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/71f52d51-0b4e-43db-ba48-10c92b4c0331.PDF
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2026-07-29 21:00│百邦科技（300736）：第六届董事会第一次会议决议公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，
通知于当日通过电话与电子邮件方式告知各董事，并于 2026年 7月 29日股东会取得表决结果后在北京市朝阳区阜通东大街 10号楼
14层 1401会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由全体董事一致推举陈铸先生主持
。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
本次会议由陈铸先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长的议案
公司董事会一致同意选举陈铸先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于选举第六届董事会四个专门委员会委员的议案
公司董事会同意选举第六届董事会四个专门委员会委员如下：
审计委员会由叶玲、徐志坚、刘铁峰三名董事组成，其中叶玲为召集人；提名委员会由徐志坚、叶玲、陈铸三名董事组成，其中
徐志坚为召集人；薪酬与考核委员会由叶玲、徐志坚、贾如三名董事组成，其中叶玲为召集人；战略委员会由陈铸、徐志坚、刘铁峰
三名董事组成，其中陈铸为召集人。以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
公司董事会同意聘任陈铸先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任徐雯娴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案
公司董事会同意聘任 CHEN LIYA女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任贾如女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
声明：公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
七、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任高红伟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司制定的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d39bfdbd-0c49-4a83-ac07-a4ca8d51768b.PDF
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2026-07-13 19:21│百邦科技（300736）：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露提示性公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司 2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。董事会编制的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及其他相关文件已于 2026年 7月 13日在中国证券监督管理委员会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。本次发
行股票相关事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交
易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最
终取得批准的时间存在一定的不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/38d44461-4015-43fd-93da-37d33c8fff0b.PDF
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2026-07-13 19:21│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d5c3e7a4-eb1e-43aa-aa5f-17f803b5b7e7.PDF
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2026-07-13 19:21│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8a187481-73ab-40c8-bbd6-d0b6b382ba65.PDF
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2026-07-13 19:21│百邦科技（300736）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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百邦科技（300736）：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-13 19:21│百邦科技（300736）：第五届董事会第七次会议决议公告
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百邦科技（300736）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-07-13 19:20│百邦科技（300736）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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百邦科技（300736）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-07-13 19:20│百邦科技（300736）：：关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附生效条件之股份认购
│协议的补...
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百邦科技（300736）：：关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附生效条件之股份认购协议的补...。公
告详情请查看附件
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2026-07-13 19:19│百邦科技（300736）：百邦科技章程（2026年7月）
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百邦科技（300736）：百邦科技章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表（2026年7月）
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百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（简称“公司”）审计委员会委员，在全面了解和审
核公司 2026年度向特定对象发行股票（简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关
规定，具备创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。
2、公司编制的《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，方案和预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情
况。
3、公司就本次向特定对象发行股票编制了《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《2026 年度向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。公司本次发行具备可行性及必要性，拟使用募集资金补充流动资金，该等用
途符合公司实际情况以及公司的长远发展目标和全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
4、中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准
验字[2018]1001号”《验资报告》，前述募集资金已全部到位。鉴于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，且最近五个
会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资
金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
5、本次发行的认购对象为南京星月商业管理合伙企业（有限合伙），公司与南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）签署《附
生效条件之股份认购协议》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（一）》，本次发行构成关联交易。我们认为《附生效条件之股
份认购协议》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（一）》的条款设置合理，关联交易定价方式公允、合理，符合公司和全体股
东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
6、公司编制的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》符合现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符
合公司实际情况，有助于完善、健全和贯彻公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
7、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、现任董事、
高级管理人员均对此作出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施及相关主体承诺可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，
可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益。
8、本次提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，有利于本次发行相关事宜的快速推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
9、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行方
案尚需提交公司股东会逐项审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/63fc317c-aa90-4166-9312-f5b727902e64.PDF
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：关于董事会提前换届选举的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期原定于 2028年 1月 14日届满。鉴于公司控股股东、实
际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。
公司于 2026年 7月 13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司
股东会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成
公司第六届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名。
二、换届选举情况
经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈铸先生、贾如女士、刘铁峰先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人；提名叶玲女士、徐志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历情况详见附件。
董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会候选人名单中未包含职工代表董
事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
本次提名的独立董事候选人叶玲女士、徐志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东
会审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第六届董事会董事任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
三、其他说明
公司董事会换届后，CHEN LIYA女士将继续在公司担任财务负责人。陈进先生、谢京先生、陈爱珍女士将不再担任公司任何职务
。截至本公告披露日，CHEN LIYA 女士直接持有公司 575,600 股股份，陈进先生直接持有公司541,090股股份。谢京先生、陈爱珍女
士均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职
务。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5bd50c18-8228-44ea-b278-1151dd34dcc6.PDF
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 （徐志坚）
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声明人徐志坚作为北京百华悦邦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京百华悦邦科技
股份有限公司董事会提名为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》
的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽
责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：徐志坚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9c19369c-bbf5-49c3-b525-31c95c2e6c06.PDF
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 （徐志坚）
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提名人北京百华悦邦科技股份有限公司董事会现就提名徐志坚为北京百华悦邦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为北京百华悦邦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a614aac8-2f7e-40d5-999b-bfc5b0a0fa6c.PDF
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（叶玲）
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提名人北京百华悦邦科技股份有限公司董事会现就提名叶玲为北京百华悦邦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为北京百华悦邦科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京百华悦邦科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的专项意见
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分析报告（修订稿）的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事，现对公司 2026 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）发表专项意见如下：
公司编制的《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》考虑了行业发展趋
势和公司发展阶段、战略目标、发展需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量
和标准适当，本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，本次发行方式可行，本次发行方案公平、合理，本次发行关于即期回报
摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意编制《北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/38e4eab2-42c6-4ed2-b611-094d78250ad7.PDF
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）
│的公告
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百邦科技（300736）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/aad59e10-9e48-4a5c-82e4-9e77582450ad.PDF
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2026-07-13 19:17│百邦科技（300736）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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（北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401）
2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
北京百华悦邦科技股份有限公司拟申请向特定对象发行股票。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下：
（本报告如无特别说明，相关用语具有与《北京百华悦邦科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相
同的含义。）
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部
用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、加强现金储备，为公司业务发展及战略优化提供支撑
公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、
增值服务及其他业务等。在行业发展较为成熟的竞争格局下，销售渠道已成为企业抢占市场份额、优化利润结构的核心战略。建设大
范围的售后服务网络需要大量、持续的资金投入。为了满足消费者对更高端的服务品质并实现更强的客户黏性，公司将在保持现有门
店规模的基础上，持续拓展业务规模，优化公司的产品定位和服务质量，充分发挥在行业内已确立的品牌优势，以优良的服务质量和
完善的售后服务体系牢固树立“百邦”、“闪电蜂”等品牌在用户中的信任度，充分发挥公司渠道和资源整合优势，推动公司整体发
展。
本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，公司资金实力将进一步提升，缓解部分资金压力，为公司后续业务
布局及战略优化提供充足的营运资金支持，有助于公司把握行业发展机遇，推动业务健康、长远发展，切实提升股东回报水平。
2、优化公司资本结构，提高公司抵御风险能力
在公司发展过程中，可能面临市场竞争、宏观经济波动、技术变革等各项风险因素，当前述风险给公司生产经营带来不利影响时
，保持一定水平的流动资金可以提高公司抵御风险能力。本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，为公司经营
提供更充足的资金实力，将有效降低公司资产负债率，优化资本结构，降低财务风险，增强公司应对宏观经济和行业周期波动等的抵
御风险能力。
3、巩固实际控制人的地位，提升市场信心
截至本报告出具日，德乐科技持有上市公司 26,013,359股股份，占上市公司发行前总股本的 20.33%，为上市公司的控股股东；
星月商业为德乐科技的控股股东、陈铸先生控制的企业；陈铸先生为上市公司的实际控制人。公司本次发行的股票全部由星月商业认
购。按照本次发行股票数量上限 17,654,936股计算，本次发行完成后，陈铸先生预计将合计控制公司 43,668,295股股份，占上市公
司发行后总股本的 29.99%，将进一步巩固公司控制权，保证公司股权结构的长期稳定，夯实公司持续稳定发展的基础；同时，有助
于优化公司股权结构、增强公司经营决策效率，确保公司在面对复杂多变的市场环境时，能够迅速做出科学合理的决策，把握发展机
遇，有效应对各种风险和挑战。
本次发行在巩固陈铸先生的实际控制人地位基础上，有利于增强公司与股东、投资者等各方的信心，为公司创造更加有利的内外
部发展环境，促进公司业务的持续拓展和公司内在价值的稳步提升，提振市场信心。
综上所述，公司本次发行具有必要性。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规及其他规范性文件的规定
公司本次向特定对象发行募集资金使用符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法
〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
号》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增
强公司资本实力，满足公司业务发展需求，优化公司资本结构，增强抗风险能力，提升公司市场竞争力，推动公司业务持续健康发展
，有利于维护全体股东的利益，具有可行性。
2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制
公司已按照上市公司的治理标准，并结合自身的实际情况，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完
善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》
，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监
督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次募集资金投资项目涉及的立项、环保等报批事项
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，资金用途符合国家产业政策，无需办理审
批、核准、备案手续。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，有利于
实现公司业务的进一步拓展和资本结构的优化，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。
本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务、业务、机构等各个方面的独立性和完整性。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，资
产结构将得到优化，有利于降低公司的财务风险，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。
五、可行性分析结论
公司董事会认为本次发行符合未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足
公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠
定基础，同时本次发行将优化公司的资本结构，降低公司的财务风险，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e5db24d1-da5a-4d74-a7fb-711eef5ac8dc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│百邦科技：2026年半年度报告
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2026-04-25│百邦科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190041.PDF
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2026-04-25│百邦科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190050.PDF
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2025-10-28│百邦科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│百邦科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│百邦科技：2024年年度报告
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2025-04-25│百邦科技：2025年一季度报告
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2024-10-26│百邦科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519428.PDF
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2024-08-29│百邦科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023247.PDF
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2024-04-20│百邦科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694790.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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