公司公告☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 15:42 │百邦科技（300736）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-09 18:56 │百邦科技（300736）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司注销库存股持股比例被动增加触│
│ │及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-09 18:56 │百邦科技（300736）：关于公司回购专用证券账户库存股注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-07-04 15:46 │百邦科技（300736）：关于控股股东股份质押展期的公告 │
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│2025-05-15 20:18 │百邦科技（300736）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:18 │百邦科技（300736）：关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-15 20:18 │百邦科技（300736）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 16:06 │百邦科技（300736）：关于控股股东股份质押展期的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │百邦科技（300736）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-07-16 15:42│百邦科技（300736）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，于2025年5月15日召开 2
024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息
如下：
一、营业执照的基本信息
1、企业名称：北京百华悦邦科技股份有限公司
2、成立日期：2007年11月26日
3、法定代表人：刘铁峰
4、注册地址：北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层（15）1401，邮政编码：100102
5、注册资本：12,729.3324万元
6、企业类型：其他股份有限公司（上市）
7、营业期限：2007年11月26日至长期
8、统一社会信用代码：91110105669072639R
9、营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子产品销售；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用电器修理；计算机系统服务；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；旧货销售；通信设备销售；网络设备销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；家
用电器零配件销售；日用百货销售；网络技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务
；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、《北京百华悦邦科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/7373b35d-8484-4c3c-98f5-ad17067961ff.PDF
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2025-07-09 18:56│百邦科技（300736）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司注销库存股持股比例被动增加触及1%
│整数倍的公告
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百邦科技（300736）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司注销库存股持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/ab35b45e-73a7-4f5f-80d9-c08d00ca8455.PDF
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2025-07-09 18:56│百邦科技（300736）：关于公司回购专用证券账户库存股注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）对回购专用证券账户中库存股予以注销，注销数量为 2,772,580 股，占
公司总股本的2.13%（按照公司总股本 130,065,904 股计算）。本次注销完成后，公司股份总数由130,065,904 股变更为 127,293,
324股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销手续已于 2025 年 7 月8日完成，公司总股本及无限
售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、公司回购股份及回购专用证券账户库存股注销已履行的相关审批程序
1、公司于2021年6月7日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集
中竞价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励。截至2022年6月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回
购公司股份2,985,380股，占公司目前总股本的2.30%，最高成交价为 13.48 元/股，最低成交价为 10.60 元/股，成交总金额为36,1
54,778.60 元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-034）。截至2022年6月6日，公司股份回
购专用证券账户共计持有公司股份3,862,380股，占公司目前总股本的2.97%（含本次回购股份计划实施前公司回购专用证券账户持股
877,000股公司股份，该部分股份为公司2019年回购股份，详见2019年9月18日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-082）)。
2、2025 年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案
》，同意公司对回购专用证券账户中的 2,772,580 股库存股予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司2025年 4月 25 日在巨潮
资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-018）。
3、2025 年5月15日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案》
，同意公司对回购专用证券账户中的 2,772,580 股库存股予以注销并减少注册资本。
二、本次注销库存股的原因及数量
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法
披露用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号
—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个
月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
根据上述规则，公司对回购专用证券账户中原计划用于实施员工持股计划或股权激励计划的 2,772,580 股库存股注销。经中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的已回购股份数量为 2,772,580 股，本次回购股份的注销日期为 2025 年 7
月 8日。
三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
本次库存股注销完成后，公司总股本将由 130,065,904 股减少至127,293,324股，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+/-）（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 2,848,087 2.19% 0 2,848,087 2.24%
高管锁定股 2,848,087 2.19% 0 2,848,087 2.24%
二、无限售条件股份 127,217,817 97.81% -2,772,580 124,445,237 97.76%
合计 130,065,904 100.00% -2,772,580 127,293,324 100.00%
注：1、上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
2、具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准；
四、本次注销库存股对公司的影响
公司本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性
影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
五、后续事项安排
公司后续将依据相关规定办理注册资本变更、修订公司章程、工商变更登记及备案等相关事项，并根据进展情况及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/3a25c095-0d6e-4432-8bea-3fa3a1be21da.PDF
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2025-07-04 15:46│百邦科技（300736）：关于控股股东股份质押展期的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达
安世纪”）的通知，达安世纪于近日将其持有的公司无限售条件流通股 2,800,000 股在江阴市融汇农村小额贷款有限公司办理了质
押展期，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押展期的情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押起始 原质押 展期后 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 司总 为限 为补 日 到期日 质押到 用途
第一大股 （股） 比例 股本 售股 充质 期日
东及其一 比例 押
致行动人
达安 是 2,800,000 11.04% 2.15% 否 否 2024 年 7 2025 年 2026 年 江阴市 生产
世纪 月 24 日 7 月 23 7 月 23 融汇农 经营
日 日 村小额
贷款有
限公司
注：上表中占公司总股本比例未剔除公司回购专用账户中的股份数，下同。
2、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 况 况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
达安世纪 25,373,68 19.51% 15,000,00 15,000,00 59.12% 11.53% - - - -
7 0 0
北京悦华 4,755,200 3.66% 0 0 0.00% 0.00%
众城投资
管理中心
（有限合
伙）
刘铁峰 2,434,600 1.87% 0 0 0.00% 0.00%
刘一苇 797,255 0.61% 0 0 0.00% 0.00%
合计 33,360,74 25.65% 15,000,00 15,000,00 44.96% 11.53%
2 0 0
二、其他说明
1、公司实际控制人及控股股东本次质押展期相关融资与上市公司生产经营相关需求无关。本次质押展期不会对公司正常生产经
营活动产生不利影响。
2、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、达安世纪资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平
仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如股份变动达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关
情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/74d01838-2b97-4cb6-a831-f7f9ba0f1625.PDF
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2025-05-15 20:18│百邦科技（300736）：2024年年度股东大会的法律意见书
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百邦科技（300736）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a7ee2611-df5a-4f43-a4ef-1934a5d89215.PDF
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2025-05-15 20:18│百邦科技（300736）：关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本暨通知债权人的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议及2025年5月15日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案
》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司回购
股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户的股份数量2,772,580股未能在其回购完成后的36个月内用于实施员工持股计划或股
权激励，因此将予以注销。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司回购专
用证券账户库存股并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-018）。
本次库存股注销完成后，公司总股本将由130,065,904股变更为127,293,324股，公司注册资本也相应由130,065,904元变更为127
,293,324元。（最终股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份变动情况表为准。）
本次注销回购专用证券账户库存股将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人均有权于本公告发布之日起45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b4ea4527-429b-4bef-b9c9-38d46d82d4a5.PDF
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2025-05-15 20:18│百邦科技（300736）：2024年年度股东大会决议公告
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百邦科技（300736）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/6dad66da-89cd-4990-b214-2769f5403c9e.PDF
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2025-05-12 16:06│百邦科技（300736）：关于控股股东股份质押展期的公告
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百邦科技（300736）：关于控股股东股份质押展期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/cd5c3302-09ed-414a-8cd6-5a63757451ce.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第 7
0018786_A01 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司的未分配利润为 -1,547.76 万元，累计亏
损金额为17,843.06 万元，母公司的实收股本为 130,065,904.00 元。归属于母公司的未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交至公司股东大会审议通过。
二、亏损原因
2024年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币4.76亿元，同比下降30.21%，归属于母公司所有者的净亏损为1,547.76万元
，同比亏损减少45.83%。归属于母公司所有者的净亏损产生的主要原因是公司在技术创新和产品研发方面保持投入，以提升公司的核
心竞争力和联盟业务市场份额，公司2024年度研发费用为689.98万元； 2024年公司关闭了盈利不佳的13家直营和合作门店并将全部
苹果直营门店转为合伙人门店，产生的一次性员工补偿等其他损失超过468.72万元；关闭这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面
影响，但长期来看，有助于公司改善经营效率和盈利能力。
三、应对措施
加强主营业务稳定发展，积极拓展新的联盟业务，在保持主营业务稳定发展的同时，通过加强管理、优化经营及产品服务等方式
不断提高盈利能力。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b484182-b752-491e-b230-bb99ee09f40c.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百邦科技（300736）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/645c625b-9ca5-4c89-b4e9-ed737d08a5bd.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户
库存股并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余2,772,580股库存股进行注销并减少注册资本。
上述注销公司回购专用证券账户库存股的相关事项完成后，公司的注册资本由130,065,904元减少至127,293,324元，公司股份总
数由130,065,904股减少至127,293,324股。
二、《公司章程》修订对照表
为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况
，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
原条文 修改后条文
第六条 公司注册资本：130,065,904元人民币。 第六条 公司注册资本：127,293,324元人民币。
第十九条 公司股份总数为130,065,904股，均为 第十九条 公司股份总数为127,293,324股，均为
普通股。 普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注
册资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21d00a72-20bf-47de-abc9-a058195f3c9e.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：2024年内部控制自我评价报告
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百邦科技（300736）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3ab3727-812b-461e-88e1-0b7082f8ccb8.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表
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百邦科技（300736）：百邦科技章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d25c36c-504f-4a63-b43d-e62a9f11f0a3.PDF
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2025-04-24 21:27│百邦科技（300736）：2024年度监事会工作报告
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北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《北京百华
悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事
会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情
况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将主要工作分述如
下：
一、对公司 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价
2024 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了良好的经营业绩。监事会认为公司董事会及全体董事勤勉尽责，认真
执行了公司股东大会、董事会的各项决议，经营活动中未发现违规操作行为。
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