公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:30 │西菱动力（300733）：关于为子公司融资提供担保的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │西菱动力（300733）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │西菱动力（300733）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │西菱动力（300733）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-17 15:46 │西菱动力（300733）：向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-17 15:46 │西菱动力（300733）：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-10-17 15:46 │西菱动力（300733）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-08-27 18:34 │西菱动力（300733）：中泰证券关于西菱动力2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-25 18:33 │西菱动力（300733）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:33 │西菱动力（300733）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-26 16:30│西菱动力（300733）：关于为子公司融资提供担保的公告
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西菱动力（300733）：关于为子公司融资提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0fcac463-db0f-4ba5-ae1c-ffce39f5a71a.PDF
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2025-10-26 16:29│西菱动力（300733）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开了第四届董事会第二十六次会议，公司董事会
决定于 2025 年 11 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次
股东会”）。现将会议召开有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于 2025年 10月 24日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》，本
次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年 11月 12日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日上午 9：15-9:25，9:30至
11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 12 日上午 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 11月 5日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司债务融资的议案》 √
2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √
上述议案已由公司 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 27 日
刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、会议登记事项
1.出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2025年第四次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025年 11月 11日（星期二：9:00-12:00，13:00-16:00）。3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议
室
4.会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298号
邮政编码：610073
5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b9f0a4d6-c882-4a76-a1f9-f03ebcf45488.PDF
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2025-10-26 16:29│西菱动力（300733）：2025年三季度报告
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西菱动力（300733）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/65f83cb3-48a3-4fee-97a5-ba603eeef351.PDF
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2025-10-26 16:26│西菱动力（300733）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025年 10月 24日在成都市青羊区腾飞大道
298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10月 17日以书
面方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2025年第三季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律法规、规章
及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于公司债务融资的议案》
为满足公司经营发展的资金需要，提升公司资金保障水平，董事会经审议同意：公司及公司子公司债务融资总额不超过人民币 2
80,000万元，融资品种为短期借款、长期借款、银行承兑汇票开立及贴现业务、票据池、商票保贴、商票保兑、国际信用证及其项下
融资、国内信用证及其项下融资、融资租赁、售后回租等，各品种在授权额度内可调剂使用，授权董事长及其委托的委托代理人根据
公司经营实际需要与金融机构办理融资具体事宜，期限为自审议批准之日起 12个月。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》
董事会经审议同意《关于为子公司融资提供担保的议案》。
具体内容详见公司 2025年 10月 27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告
编号：2025-072）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》
董事会经审议：同意公司控股股东、实际控制人魏晓林先生及喻英莲女士无偿为公司及公司子公司融资提供担保，授权董事长及
其委托代理人根据公司及子公司经营实际需要办理担保具体事宜，期限为自审议批准之日起12个月。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事魏晓林及魏永春先生回避该事项表决。
5. 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会经审议同意《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。具体内容详见公司2025年10月24日于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》成都西菱动力科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/302f5e70-f661-4ceb-b5ca-9fabe5ccf267.PDF
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2025-10-17 15:46│西菱动力（300733）：向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”
或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力向控股子公司提供财务
资助暨关联交易的情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、财务资助暨关联交易事项概述
成都西菱智能科技有限公司（以下简称“西菱智能”）成立于 2024 年 1月，注册资本为 1,000万元。为支持西菱智能业务发展
，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将以自有资金通过借款的方式向西菱智能提供财务资助。本次财务资助事项不属于《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的不得提供财务资助的情形。
公司与西菱智能于 2025 年 10 月 17 日签订借款协议，约定公司向西菱智能提供不超过 1,500 万元人民币借款，借款期限 1
年，按年利率 3.00%，根据实际使用天数计算利息，到期一次性还本付息。
西菱智能系公司与控股股东、实际控制人魏晓林先生共同投资形成的控股子公司。本次魏晓林先生不为西菱智能提供财务资助，
公司向西菱智能提供财务资助构成关联交易。
2025年 10月 17日，公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为成都西
菱智能科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，获出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事赞成，关联董事魏晓林
先生、魏永春先生已回避表决。
本次关联交易金额未超过 3,000 万元，且单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%、西菱智能最近一期财务
数据中资产负债率未超过 70%、最近 12 个月内公司不存在除本次外其他财务资助情形，故本次财务资助暨关联交易事项无需提交股
东会审议。
二、被资助对象基本情况
（一）简要情况
项目 内容
公司名称 成都西菱智能科技有限公司
统一社会信用代码 91510105MAD8PT8M4C
成立日期 2024年 1月 16日
法定代表人 魏晓林
注册资本 1000.00万元
住所 成都市青羊区腾飞大道 298 号 1栋 1楼 1号
公司类型 其他有限责任公司
经营范围 一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能基础制造装备制
造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）
机械设备研发；金属加工机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
是否失信被执行人 否
（二）股权结构
单位：万元
序号 股东名称 认缴出资金额 认缴出资比例
1 成都西菱动力科技股份有限公司 650.00 65.00%
2 魏晓林 350.00 35.00%
合计 1,000.00 100.00%
注：西菱智能股东魏晓林先生系公司控股股东、实际控制人。
（三）主要财务指标
单位：万元
序号 财务指标 2025年 8月 31 日 2024年 12月 31 日
/2025年 1-8月 /2024年度
1 资产总额 750.33 -
2 负债总额 - -
3 归属于母公司的所有者权益 750.33 -
4 营业收入 - -
5 归属于母公司所有者的净利润 0.33 -
截至本核查意见披露日，西菱智能不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）其他股东未同比例提供财务资助情况说明
本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理，确保资金安全。其他股东未同比例提供资助
主要系结合公司经营安排以及其他股东的财务状况和资金安排等综合原因。
（五）上一会计年度提供财务资助情况
公司上一会计年度不存在向西菱智能提供财务资助的情形。
三、关联关系
魏晓林：男，中国国籍，无境外永久居留权，非失信被执行人，系公司实际控制人之一，现任公司董事长、总经理。截至本核查
意见出具之日，魏晓林先生直接持有公司股份 105,715,546股（占公司总股本的 34.58%），持有西菱智能 350.00万元出资额（占西
菱智能注册资本总额的 35.00%）。
四、财务资助协议的主要内容
（一）协议各方
1.甲方：成都西菱动力科技股份有限公司
2.乙方：成都西菱智能科技有限公司
（二）协议内容
1.借款金额：甲方以自有资金向乙方提供借款不超过人民币 1,500.00万元。
2.借款用途：用于支付设备采购款及相关税费。
3.借款利率及利息支付：以年 3.00%的利率按实际借款天数计收利息，乙方还款时按“先利息后本金”的顺序偿还，到期一次性
还本付息。
4.借款期限：乙方应自本协议生效之日起 1年内向甲方偿还完毕借款本息。
5.违约责任：乙方未按约定用途使用借款的，甲方有权立即要求乙方偿还全部本金及已产生的利息，并要求乙方支付实际借款金
额 3%的违约金。
6.争议解决：本协议的订立、效力、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律；双方因履行本协议发生的争议，首先通过友好
协商解决；协商不成的均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
7.其他条款：本协议自双方签字盖章之日起生效，一式二份具有同等法律效力。
五、财务资助风险分析及风险控制措施
西菱智能系公司合并范围内控股子公司，公司对其在经营管理、资金支付等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控西菱
智能现金流的能力，财务风险可控，借款利率公允合理，本次向西菱智能提供财务资助有助于公司整体业务发展，提高资金使用效率
。
公司将密切关注西菱智能的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。如发现或判断发现不利因素，
将及时采取相应措施，确保风险整体可控。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本核查意见披露日，公司不存在对外提供财务资助的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本核查意见披露日，公司除向魏晓林先生支付日常薪酬外，未发生其他关联交易。
八、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，独立董事认为本次财务资助事项系公司为支持合
并范围内控股子公司业务发展所需，公司能够有效控制西菱智能的资金支付及现金流量，不存在重大财务风险，借款利率公允合理，
不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立董事同意将本次财务资助事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
本次财务资助事项已于 2025 年 10 月 17 日由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，董事会认为本次财务资助事项系公
司为支持合并范围内控股子公司业务发展所需，公司能够有效控制西菱智能的资金支付及现金流量，不存在重大财务风险，借款利率
公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次财务资助事项，关联董事魏晓林先生、魏永春先生已回避表决。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事、董事会审议通过，已履行必要
的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
保荐机构对西菱动力本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d4c691c4-da7f-4aea-b5be-b8b932374b94.PDF
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2025-10-17 15:46│西菱动力（300733）：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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特别提示：
1. 本次成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”或“公司”）拟以自有资金通过借款的方式为公司控股子公司
成都西菱智能科技有限公司（以下简称“西菱智能”）提供财务资助，金额不超过人民币 1,500.00万元，期限为 1年，利率为年息
3.00%。
2. 本次财务资助事项已由公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及第四届董事会第二十五次会议审议通过。
一、财务资助暨关联交易事项概述
1.西菱智能成立于 2024 年 1月，注册资本为 1,000 万元。为支持西菱智能业务发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，
公司将以自有资金通过借款的方式向西菱智能提供财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得提
供财务资助的情形。2.公司与西菱智能于 2025年 10月 17日签订借款协议，约定公司向西菱智能提供不超过 1,500万元人民币借款
，借款期限 1年，按年利率 3.00%，根据实际使用天数计算利息，到期一次性还本付息。
3.西菱智能系公司与控股股东、实际控制人魏晓林先生共同投资形成的控股子公司。本次魏晓林先生不为西菱智能提供财务资助
，公司向西菱智能提供财务资助构成关联交易。
4.2025 年 10 月 17 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为
成都西菱智能科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，获出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事赞成，关联董事
魏晓林先生、魏永春先生已回避表决。
5.本次关联交易金额未超过 3,000万元，且单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%、西菱智能最近一期财务
数据中资产负债率未超过 70%、最近 12个月内公司不存在除本次外的其他财务资助情形，故本次财务资助暨关联交易事项无需提交
股东会审议。
二、被资助对象基
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