公司公告☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 15:42 │西菱动力（300733）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 19:30 │西菱动力（300733）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-21 19:30 │西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-21 19:30 │西菱动力（300733）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内│
│ │部审计负责人... │
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│2026-01-21 19:30 │西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 17:32 │西菱动力（300733）：关于募集资金暂时补充流动资金及现金管理到期归还的公告 │
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│2026-01-12 16:52 │西菱动力（300733）：关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿的进展情况公告 │
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│2026-01-05 16:13 │西菱动力（300733）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 16:10 │西菱动力（300733）：及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-05 16:07 │西菱动力（300733）：关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2026-01-23 15:42│西菱动力（300733）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2. 业绩预告情况
?扭亏为盈 █同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,000.00万元至 11,000.00万元 盈利：5,061.41万元
的净利润 比上年同期增长：77.82%-117.33%
扣除非经常性损益后 盈利：8,025.00万元至 10,025.00万元 盈利：4,340.50万元
归属于上市公司股东
的净利润 比上年同期增长：84.89%-130.96%
基本每股收益 盈利：0.2969元/股-0.3629元/股 盈利：0.1697元/股
二、与会计师事务所的沟通情况
公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司汽车零部件产品凸轮轴总成、连杆总成及曲轴减震器产品新客户产品销售量逐步增长，产能利用率提升，涡轮增压器产品销
售保持稳定增长；军品及航空零部件行业景气度提升，业务保持较快增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2025年度业绩具体数据以公司公布的 2025年年度报告为准。
五、备查文件
1. 《成都西菱动力科技股份有限公司董事会关于 2025年度业绩预告的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/34975e77-7f88-4433-b518-b34462c1f75c.PDF
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2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会当选董事一致同意第五届董事会第一次会议于 2026年 1月 21
日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会议应到
董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动
力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
董事会经审议：选举魏晓林先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会经审议：同意第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会人员构成如下
：
审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、赵勇先生、贺立龙先生
提名委员会：步丹璐女士（主任委员）、魏晓林先生、贺立龙先生薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、步
丹璐女士战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生、贺立龙先生
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会经审议：同意聘任魏永春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
董事会经审议：聘任罗朝金先生为常务副总经理，聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会经审议：同意聘任杨浩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
公司董事会经审议同意：聘任刘炯林先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会经审议同意：聘任何心竹先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》成都西菱动力科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/31d31f1a-7a80-4a6e-ad8b-e70279deef55.PDF
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2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7a45882c-ae7d-456b-ae6d-daecf31d672e.PDF
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2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审
│计负责人...
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西菱动力（300733）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d64c7834-1550-48c9-9c12-0fc6e5a1339f.PDF
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2026-01-21 19:30│西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会决议公告
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西菱动力（300733）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/94ec3089-4e75-41a0-9596-94a24c5a0323.PDF
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2026-01-15 17:32│西菱动力（300733）：关于募集资金暂时补充流动资金及现金管理到期归还的公告
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成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024年 12月 30日召开第四届董事会第十八次会议并审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金
14,000.00万元补充流动资金及闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，使用期限为自 2025年 1月 16日起不超过 12个月，具
体内容见公司于 2024年 12月 31日与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。
公司本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金14,000万元及用于现金管理的募集资金3,000万元已在期限届满前即2026年1月15
日全部归还至募集资金专用账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/06e85f2f-5989-4a71-83fe-413e0f8711eb.PDF
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2026-01-12 16:52│西菱动力（300733）：关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司业绩承诺补偿的进展情况公告
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一、交易及业绩承诺情况
（一）交易概况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年2月签订《成都西菱动力科技股份有限公司与深圳前海麒麟鑫旺投资
企业（有限合伙）、裴成玉、万庆关于成都鑫三合机电新技术开发有限公司之股权转让协议》，以15,645万元的价格收购成都鑫三合
机电新技术开发有限公司（简称“鑫三合”）74.50%股权。
（二）业绩承诺情况
2021年4月公司与鑫三合原董事长李绍斌、原总经理裴娟签订《成都西菱动力科技股份有限公司与成都鑫三合机电新技术开发有
限公司股权转让协议之补充协议》（简称“补充协议”），主要内容如下：
1.业绩承诺安排
李绍斌、裴娟作为鑫三合之盈利承诺人，承诺鑫三合2021年度、2022年度及2023年度实现经营性净利润数分别为人民币3,000万
元、人民币3,500万元和人民币4,000万元。
2.业绩补偿安排
本次交易涉及的盈利承诺之承诺期为2021年度、2022年度和2023年度。2021-2023年度鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净
利润数，但不低于累计承诺净利润数的95.00%，则不触发补偿程序。
如在上述承诺期内，鑫三合累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%，则上述鑫三合之盈利承诺人应对累计承诺业绩不足
部分进行补偿且该补偿方案需经过上市公司股东大会通过。补偿方案按照如下方式计算：
2021-2023应补偿金额=（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价2.10亿元×
74.50%。此补偿金额仅作为计算股权补偿比例的计数基础，即如果鑫三合未能实现业绩，则承诺方应转让给公司的补偿股权比例为：
2021-2023应补偿金额/2.10亿元×100%。
业绩补偿的股权以承诺方所持有的目标公司股权为限，公司不再额外追偿（另有约定的除外）。
（三）业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都鑫三合机电新 技 术 开 发 有 限 公 司 业 绩 承 诺 完 成
情 况 说 明 的 专 项 审 核 报 告 》（XYZH/2024CDAA9F0065号），鑫三合 2021-2023年度累计实现经营性净利润为 1,828.87万
元，未完成 10,500万元的承诺业绩。
二、业绩承诺补偿及诉讼情况
鑫三合未能达成预定的业绩承诺，公司与业绩承诺人李绍斌、裴娟未能就业绩补偿事项达成一致，为维护公司及股东的合法权益
，公司于2025年12月向成都市郫都区人民法院提起诉讼，案件于2026年1月5日获受理立案，案号为（2026）川0117民初492号，2026
年1月12日收到成都市郫都区人民法院传票，定于2026年2月6日开庭审理。
三、对公司的影响
由于本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司损益的影响，公司将持续披露本次诉讼的进展情况
，敬请广大投资者注意投资风险。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/48759668-1270-4182-ab89-aeb5a868dfd1.PDF
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2026-01-05 16:13│西菱动力（300733）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 4日召开了第四届董事会第二十八次会议，公司董事会决
定于 2026年 1月 21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会
”）。现将会议召开有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 1月 4 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 1月 21日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9：15-9:25，9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 21日上午 9:15至 15:00期间的任
意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 1月 15日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（
《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
1.01 选举魏晓林先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举魏永春先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举罗朝金先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐卓毅先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选 3人
2.01 选举步丹璐女士为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举赵勇先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
上述议案已由公司 2026年 1月 4日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 1月 5日刊载于证
监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
三、会议登记事项
1.出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“2026年第一次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 1月 20日（星期二：9:00-12:00，13:00-16:00）。3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室
4.会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道 298号
邮政编码：610073
5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/48f02cb6-3c84-454d-9031-dc87eabaab1e.PDF
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2026-01-05 16:10│西菱动力（300733）：及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，中泰证券就西菱动力及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
2402号），公司向特定对象发行股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元 /股，募集资金总额为人民币335,999,985.00 元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39元。西菱动力本次向特定对象发行
股票募集资金已于 2022年 12月 28日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审
验，并于 2022年 12月 29日出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B00
22号）。
二、募集资金使用情况
根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金运用计划，并经公司第四届董事会第十
八次会议、第四届监事会第十五次会议以及 2025年第一次临时股东大会决议调整，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目主体 项目投资金额 拟投入募集资金金额
1 涡轮增压器扩产项目 35,304.68 25,389.01
2 研发中心项目 9,976.76 4,744.46
3 补充流动资金 3,200.00 3,200.00
合计 48,481.44 33,333.47
截至 2025 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用202,896,253.46 元，募集资金余额为 130,787,730.
67 元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益 4,521,722.72 元，并扣除银行手续费 5,472.02 元），其中存放于募集资金专户
477,730.67元，暂时补充流动资金 130,310,000.00元。
三、前次及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024年 12月 30 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过
14,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2025年 1月 16日起不超过 12个月，到期归还至公司或全资子公
司募集资金专用账户。
截至本核查
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