公司公告☆ ◇300731 科创新源 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 16:46 │科创新源（300731）：科创新源关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 17:26 │科创新源（300731）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 17:26 │科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 17:26 │科创新源（300731）：科创新源2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 17:26 │科创新源（300731）：科创新源关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 17:26 │科创新源（300731）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 17:26 │科创新源（300731）：科创新源关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:28 │科创新源（300731）：科创新源2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 18:58 │科创新源（300731）：科创新源2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 18:58 │科创新源（300731）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:46│科创新源（300731）：科创新源关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a52325c3-5eb2-457a-80cf-c9d7487976b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:26│科创新源（300731）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d5464c79-3f24-4081-ac59-c1c66116d3ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:26│科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9dc52d5a-e2b6-4896-b211-5b6ea0aad550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:26│科创新源（300731）：科创新源2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、激励对象名单及其分配情况汇总表
首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性数量 占本计划授予总数 占目前总股本的比例
（万份） 的比例
梁 媛 董事、董事会秘书、副总 5 4.000% 0.040%
经理
马 婷 董事、人力资源副总监 3 2.400% 0.024%
谢 迪 财务负责人 5 4.000% 0.040%
中层管理人员、核心技术（业务）人 87 69.600% 0.688%
员及公司认为应当激励的其他员工
（15人）
合计（18人） 100 80.000% 0.791%
注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司《2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）公告时股本总额（即 12,643.1804万股）的 1.00%；2.本激励计划首次激励对象不包括
公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女和外籍员工；
3.以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
二、公司及子公司中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司认为应当激励的其他员工
序号 姓名 职务
1 朱*栋 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
2 张* 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
3 洪*炎 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
4 唐* 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
5 宋* 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
6 唐* 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
7 张* 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
8 郭*浩 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
9 王*梅 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
10 岳*东 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
序号 姓名 职务
11 吴*东 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
12 许* 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
13 陈* 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
14 罗*伟 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
15 朱* 中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9c7f74a4-0a29-4d86-b00a-f98c099b8dca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:26│科创新源（300731）：科创新源关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4b9fb593-12c4-410f-b92b-9dbbcea921fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:26│科创新源（300731）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/45b70c59-a9d8-43e1-90eb-243fea309a49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:26│科创新源（300731）：科创新源关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f76b49e3-94a4-40fb-9674-147ae6d7c0c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:28│科创新源（300731）：科创新源2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/8e6705cc-194d-4acf-963f-fd89f12dd040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 18:58│科创新源（300731）：科创新源2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 21日（星期三）15:00；（2）网络投票时间：2026年 1月 21日（星期三）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月21日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1楼会议室。
4.会议召集人：公司第四届董事会。
5.会议主持人：公司董事长周东先生。
6.本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7.会议出席情况：
公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 174人，代表股份 31,326,398股，其中股东舟
山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和梁媛为关联股东，合计持有 128,077股，出席本次会议有效表决权股份总数为 31,198,
321 股，占公司有表决权股份总数的 24.6760％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份30,426,120股，占公司有表决权股份总数的 24.0652％；通过网
络投票的股东共 168 人，代表股份 772,201股，占公司有表决权股份总数的 0.6108％。
（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 170 人，代表股份 772,701股，占公司有表决权股份总数的 0.611
2％。
（3）公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意 30,999,621股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3631％；反对 197,800股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.6340％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 574,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.2850％；反对 197,800股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的25.5985％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.11
65％。
本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数128,077股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。
2.审议《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
（1）总表决情况：
同意 30,999,621股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3631％；反对 197,800股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.6340％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 574,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.2850％；反对 197,800股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的25.5985％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.11
65％。
本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数128,077股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。
3.审议《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
（1）总表决情况：
同意 30,999,621股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3631％；反对 197,800股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.6340％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 574,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.2850％；反对 197,800股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的25.5985％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.11
65％。
本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数128,077股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.《深圳科创新源新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/261ec302-8610-4dde-b144-f01df0796e9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 18:58│科创新源（300731）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/961559e6-1e42-41e2-bbf2-3a7532431ccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:02│科创新源（300731）：公司2025年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》（以下简称《自律监管指南第 1号》）等法律、法规和规范性文件以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予激励对象名单在公司内
部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司拟首次授予激励对象名单的公示情况
1、公示内容：拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2025年 12月 27日至 2026年 1月 8日；
3、公示方式：通过公司内部办公系统、公告栏公示；
4、反馈方式：公示期内，公司员工可通过书面或者口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象有关的异议。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证明文件、拟首次授予激励对象与公司（含子
公司）签订的劳动合同、拟首次授予激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》及本激励计划等相关规定，结合上述公示情况及核查情况，公司董事会
薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格；
（二）列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定的以下不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围。
（四）列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员为公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中
层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规
范性文件的要求，符合本激励计划所确定的激励对象范围，其作为本激励计划拟首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f424cc4f-bf96-4bed-8e85-a921992c172b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:02│科创新源（300731）：科创新源关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及拟首次授予激励对象买卖公
│司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范
性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）的内幕知情人及拟首次授予激励对象在本激励计划公开披露前 6个月内（即 2025年 6月 25 日至 2025年 12 月 25日，
以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及拟首次授予激励对象；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
经核查，自查期间，本激励计划的内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、拟首次授予激励对象买卖公司股票的情况
经核查，自查期间，共有 1名拟首次授予激励对象存在买卖公司股票行为，其余拟首次授予激励对象在自查期间不存在买卖公司
股票的行为。
经公司核查，上述 1名拟首次授予激励对象交易行为系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资
决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司本激励计划的相关信息，不属于内幕信息知情人员，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励
计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，在本激励计
划商议筹划、论证咨询等过程中采取了相应保密措施，严格限定了接触内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中
介机构工作人员及时进行了登记。
经核查，在本激励计划自查期间，公司未发生内幕信息泄露的情形；未发现核查对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行股票
买卖行为或者泄露本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法
规、规范性文件的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/f71cb633-bb91-43c7-a9c1-5c0c37763403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:30│科创新源（300731）：科创新源关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：科创新源关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7cb493a7-3b35-4873-90ba-e8a70feb571f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:27│科创新源（300731）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科创新源（300731）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/12b933c3-33c0-406e-adfc-ba1443734459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:26│科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限
要求，并于 2026年 1月 5日 15:00以线上通讯方式召开。
2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7人，实际出席会议的董事 7人。全体董事均以通讯方式出席本次
会
|