公司公告☆ ◇300731 科创新源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:40 │科创新源（300731）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:40 │科创新源（300731）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 18:22 │科创新源（300731）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-11 16:58 │科创新源（300731）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-06 19:08 │科创新源（300731）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:41 │科创新源（300731）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-20 19:40│科创新源（300731）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 20日（星期三）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月20日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1楼会议室。
4.会议召集人：公司第四届董事会。
5.会议主持人：公司董事长周东先生。
6.本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7.会议出席情况：
公司股份总数为 126,631,804 股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 92人，代表股份 37,606,018股，占公司有表
决权股份总数的 29.6971％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份30,581,697股，占公司有表决权股份总数的 24.1501％；通过网
络投票的股东共 85人，代表股份 7,024,321股，占公司有表决权股份总数的 5.5470％。
（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 86人，代表股份 7,026,321股，占公司有表决权股份总数的 5.548
6％。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,501,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7208％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0114％；弃权100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2678％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 6,921,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5056％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0612％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.4332％。
本议案获得通过。
2.审议《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,501,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7208％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0114％；弃权100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2678％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 6,921,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5056％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0612％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.4332％。
本议案获得通过。
3.审议《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,501,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7208％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0114％；弃权100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2678％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 6,921,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5056％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0612％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.4332％。
本议案获得通过。
4.审议《关于公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,501,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7208％；反对 104,300股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.2773％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 6,921,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5056％；反对 104,300股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的1.4844％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
0100％。
本议案获得通过。
5.审议《关于公司 2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意 6,924,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4139％；反对 5,700 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0810％；弃权105,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.5050％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 6,914,721 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4117％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0811％；弃权 105,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.5072％。
本议案为关联议案，出席会议的关联股东已经回避表决，回避表决股数30,569,697股。
本议案获得通过。
6.审议《关于公司 2026年度独立董事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,494,418股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7032％；反对 5,700 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0152％；弃权105,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2816％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 6,914,721 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4117％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0811％；弃权 105,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.5072％。
本议案获得通过。
7.审议《关于公司〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,501,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7208％；反对 104,300股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.2773％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 6,921,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5056％；反对 104,300股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的1.4844％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
0100％。
本议案获得通过。
8.审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（1）总表决情况：
同意 37,501,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7208％；反对 4,300 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0114％；弃权100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2678％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 6,921,321 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5056％；反对 4,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0612％；弃权 100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.4332％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.《深圳科创新源新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/12701ae2-05f7-4c42-adf7-b7db980809a5.PDF
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2026-05-20 19:40│科创新源（300731）：2025年年度股东会的法律意见书
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科创新源（300731）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/29dc7882-55b0-4f6f-9d5b-9c3324c7a756.PDF
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2026-05-13 18:22│科创新源（300731）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日、2026年 4月 10日分别召开了第四届董事会第十
六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于
公司已完成 2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，向首次授予激励对象定向发行公司 A股普通股 200,00
0股，公司总股本由 126,431,804 股增加至 126,631,804 股，公司注册资本由126,431,804元增加至 126,631,804元。公司拟根据前
述定向发行股票的实际情况，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。
具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第
十六次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并制定公司相关制度的公告》（公告
编号：2026-013）及《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-017）。
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》（业
务流程号：22612886274），本次变更登记无需换发营业执照。
二、备查文件
1.深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2.深交所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5e2300ee-5f4a-4959-bdee-ea5bc304952a.PDF
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2026-05-11 16:58│科创新源（300731）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日、2026年 4月 10日分别召开了第四届董事会第十
六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司苏州瑞泰
克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）向银行或其他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金
贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。提供担保方式包括但不限于信用担
保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度合计不超过人民币 7,0
00万元1，该担保额度含未来对原有担保置换金额。上述担保额度的期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起的12个月内
有效，该额度在授权期限内可滚动使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。瑞泰克少数股东将不提供同比例担保，
瑞泰克将向公司提供反担保。具体内容请见公司于 2026年 3月 26日、2026年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司根据 2026年第二次临时股东会的授权，在担保额度范围内，与中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“苏
州相城支行”）签署了《最高额保证合同》，为瑞泰克与苏州相城支行签署的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证，担保
债权之最高本金余额为人民币 3,000万元。1 本次担保为 2026 年第二次临时股东会审议通过后新增的担保额度，不含之前已审批的
仍在有效期内的担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：深圳科创新源新材料股份有限公司
2.债权人：中国银行股份有限公司苏州相城支行
3.被担保的主合同：苏州相城支行与瑞泰克签署的《授信额度协议》项下的相关业务合同（及其修订或补充）中约定属于担保协
议项下的合同。
4.保证范围及金额：苏州相城支行根据主合同在授信期限及授信额度内向瑞泰克提供的借款及其他相关业务本金余额之和（最高
限额为人民币叁仟万元整），以及基于前述本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造
成的损失和其他所有应付费用等。
5.保证责任：连带责任保证。
6.保证责任期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批生效的对外担保总额为 11,000万元，担保额度占公司最近一期经审计净资产的比
例为 17.79%。本次担保生效后，公司及控股子公司已审批生效的对外担保余额合计不超过 6,950万元，担保余额占公司最近一期经
审计净资产的比例合计不超过 11.24%。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围以外的对象提供担保、不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失金额的情形。
五、备查文件
1.公司与中国银行股份有限公司苏州相城支行签署的《最高额保证合同》；
2.深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c1eac06e-b602-4b37-aa04-dea0b346ae01.PDF
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2026-05-06 19:08│科创新源（300731）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露公告
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公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“舟山汇能”）持有公司股份 116,877股（占公司当前总股本 126,631,804股的 0.0923%）。舟山汇能计划自
本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（拟减持时间区间为：2026年 5月 28日至 2026年 8月 27日），通过集中竞价
或者大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 29,000 股，即不超过公司当前总股本126,631,804股的 0.0229%（全文简称“本减
持计划”或“本次减持计划”）。
公司于近日收到股东舟山汇能出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 116,877 0.0923
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：舟山汇能为公司员工持股平台，本次减持主要系持股平台合伙人自身资金需求。
2.股份来源：首次公开发行前持有的公司股份和首次公开发行后资本公积金转增股本获得的股份。
3.减持数量及比例：本次计划减持的股份数量合计不超过 29,000股，即不超过当前总股本 126,631,804 股的 0.0229%（若计划
减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整）。
4.减持方式：集中竞价、大宗交易方式。通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90日内减持股份总数不超过公司当前总股本 12
6,631,804股的 1%。通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司当前总股本126,631,804股的 2%。
5.减持期间：本次减持期间为自本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 3个月内（拟减持时间区间为：2026年 5月 28日至 2
026年 8月 27日，法律法规禁止减持的期间除外）。
6.价格区间：按照本次减持计划实施时的市场价格确定。
7.舟山汇能不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自
律监管指引第 18 号》）等相关规定中不得减持公司股份的情形。
三、本次拟减持股东的承诺及履行情况
通过舟山汇能间接持有公司股份并在 IPO 期间担任公司监事的廖长春、马婷在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺1：
1.在担任公司监事期间，如实并及时申报直接或间接持有股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份
不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五。在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内
，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五。
2.在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
1 截至本公告披露日，原监事廖长春和马婷，现担任公司董事。
3.若法律、法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动，则上述承诺根据变动后的有效规定相应调整。
4.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5.在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。
6.若本人违反上述承诺，本人除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，将把
该部分出售股份所取得的收益（如有）上缴公司所有。
截至本公告披露日，现任董事廖长春、马婷及原任期届满前因公司治理结构调整不再担任监事的王玉梅通过舟山汇能间接持有公
司的股份将根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
的承诺及相关监管要求进行减持。舟山汇能严格履行了相关规定及承诺，未出现违反上述承诺的行为或相关规定的行为。本次拟减持
事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1.本次减持计划期间内，舟山汇能将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持的数量和价格
存在不确定性。
2.本次减持计划主要系舟山汇能的正常减持行为。本次减持计划的实施不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，本次
减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3.截至本公告披露之日，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。公司控股股
东、实际控制人之一致行动人的减持符合《自律监管指引第 18号》的要求。
4.本次减持计划实施期间，舟山汇能将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《自律监管指引第 18号》等相关规
定。本次减持计划中，舟山汇能通过大宗交易所转让的股份，受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。
5.公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.舟山汇能出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.深交所规定的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/423e8bb8-f332-4f7d-b43b-99b6d43e2281.PDF
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2026-04-28 19:41│科创新源（300731）：2026年一季度报告
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科创新源（300731）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c40dd2a5-a7d5-4712-954e-42775b183cb9.PDF
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2026-04-28 19:41│科创新源（300731）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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深圳科创新源新
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