公司公告☆ ◇300731 科创新源 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:28 │科创新源（300731）：科创新源关于签署股权收购意向协议的进展公告 │
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│2025-10-28 19:02 │科创新源（300731）：科创新源关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 19:02 │科创新源（300731）：科创新源2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 19:01 │科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:59 │科创新源（300731）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:59 │科创新源（300731）：科创新源舆情管理制度 │
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│2025-10-28 18:59 │科创新源（300731）：科创新源重大信息内部报告制度 │
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│2025-10-28 18:59 │科创新源（300731）：科创新源投资者关系管理制度 │
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│2025-10-27 19:16 │科创新源（300731）：科创新源2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 19:16 │科创新源（300731）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-11-04 18:28│科创新源（300731）：科创新源关于签署股权收购意向协议的进展公告
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科创新源（300731）：科创新源关于签署股权收购意向协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2eec4c54-6c68-45d8-8209-deaad2ed6221.PDF
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2025-10-28 19:02│科创新源（300731）：科创新源关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相
关规定进行的。为真实、准确地反映公司 2025年前三季度财务状况及经营成果，公司及下属子公司对截至 2025年 9月 30日各类资
产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备及信用减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
2025年前三季度，公司及下属子公司计提各项资产减值损失（损失以“-”号填列）共计-254.07万元，详情如下表：
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月金额
一、信用减值损失（损失以“-”号填列） 326.93
其中：应收账款坏账损失（损失以“-”号填列） 123.95
应收票据坏账损失（损失以“-”号填列） 13.81
其他应收款坏账损失（损失以“-”号填列） 189.17
二、资产减值损失（损失以“-”号填列） -581.00
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失（损失以“-”号填列） -470.37
固定资产减值损失（损失以“-”号填列） -107.65
在建工程减值损失（损失以“-”号填列） -2.98
合计 -254.07
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2025年前三季度利润总额 254.07万元，增加2025年前三季度母公司利润总额 237.39万元。
公司本次计提的减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备。
（一）公司坏账准备的计提方法
公司应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资。在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进
行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，单
独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，
采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试未减值的应收款项
，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
根据此计提方法，公司本期转回坏账损失（损失以“-”号填列）326.93万元。
（二）公司存货跌价准备的确认标准及计提方法
本公司于每期期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确
定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价
格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单
个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产
品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的
影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据此计提方法，公司本期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失（损失以“-”号填列）-470.37万元。
（三）公司固定资产减值准备的确认标准及计提方法
公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，并在报告期末，对固定资产的使用寿命、预计净
残值和折旧方法进行复核。固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于
其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减
值准备。
根据此计提方法，公司本期计提固定资产减值损失（损失以“-”号填列）-107.65万元。
（四）公司在建工程减值准备的确认标准及计提方法
公司于报告期末，全面审视在建工程是否存在可能发生减值的客观迹象。当存在任何减值迹象时，公司应当估计该在建工程的可
收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。若估计结
果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值，公司将该资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计
入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
根据此计提方法，公司本期计提在建工程减值损失（损失以“-”号填列）-2.98万元。
四、董事会对本次计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加
公允地反映公司 2025年前三季度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则作出，依据充分，计提资产减值准备后，有利于更加客观
、公允、真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委
员会同意公司本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a090821f-3677-4eaf-bbd7-bc5a35f76ee7.PDF
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2025-10-28 19:02│科创新源（300731）：科创新源2025年第三季度报告披露提示性公告
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深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2025年第三季度报告》定于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/68cc2c8d-3be8-47ec-8df4-58c8d79dac6b.PDF
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2025-10-28 19:01│科创新源（300731）：科创新源第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025年 10月 27日 14:00在深圳市光
明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年 10月 24日以电子
邮件或者书面方式向全体董事发出。
2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席会议的董事 7人。独立董事徐树田先生、常军锋先
生、雷永鑫先生以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：
1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。其中关于 2025 年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据
充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2025 年前三季度资产及经营
状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-066）。
2、审议通过《关于修订与制定公司相关制度的议案》
经审议，董事会一致同意根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合《公司章程》及公司实
际情况，修订、制定相关制度。本次相关制度的修订、制定将进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系
管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4bad584a-62e6-437d-b863-70f5b883a040.PDF
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2025-10-28 18:59│科创新源（300731）：2025年三季度报告
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科创新源（300731）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d5038997-59b4-4cfc-8ed6-f8906e7afc0e.PDF
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2025-10-28 18:59│科创新源（300731）：科创新源舆情管理制度
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深圳科创新源新材料股份有限公司
舆情管理制度
第一章 总则
第一条 为了进一步提高深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆论情况（简称“舆情”）的处理能
力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情事件对公司股价、商业信誉、公众形象及正常生产经营活动等造成的影
响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）及其他分支机构。
第三条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或者将要给公司造成不良影响的传言或者信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第四条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或者正常经营活动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造
成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第五条 公司应对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第六条 公司应成立应对舆情处理工作领导小组（以下简
称“舆情工作组”），由公司董事长、经理任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组
成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向深圳证监局及深圳证券交易所的信息上报、信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 公司董事会办公室负责舆情信息采集，对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司
股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。第九条 舆情信息采集
范围应涵盖公司及子公司官网、公司及子公司微信公众号、互动易问答、股吧、网络媒体、报刊（含电子报）、微信等各类型互联网
信息载体。
第十条 公司及子公司其他相关部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十一条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十二条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的舆情危机应对方案；
（二）积极回应、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应保证信息真实、准确、完整，不夸大及歪曲事实，保证对外沟通信息
的一致性，同时要自始至终保持与媒体及投资者的真诚沟通。在不违反相关法律法规、规章制度的情形下，真实真诚解答媒体及投资
者的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做
好相关事宜；
（四）系统运作、组织引导。公司在舆情应对的过程中，应系统化的制定和实施应对方案，积极引导，减少不良影响，塑造良好
社会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉舆情信息并做出快速反应，公司董事会办公室工作人员、公司及子公司相关部门负责人在知悉各类舆情信息后立即报
告董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时及时向相关监管部门报告。第十四条 一般舆情的处置：一般
舆情由董事会秘书和董事会办公室工作人员根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室工作人员和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少投资者误读误判；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，
公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定做好信息披露工作；
（五）对编造、传播公司虚假信息或者误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维
护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 公司信息知情人或者聘请的顾问、中介机构工作人员应当切实履行保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公
司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其
法律责任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或者误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或者使公司遭受损失的，公司可以
根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定执行。本制度与相关法律、行政法
规、部门规章或者《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
深圳科创新源新材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/609e66ef-bbb0-4064-9b0e-0a2fb5cea114.PDF
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2025-10-28 18:59│科创新源（300731）：科创新源重大信息内部报告制度
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科创新源（300731）：科创新源重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/80ddffbf-84f9-48fb-bc0f-7bde97758b54.PDF
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2025-10-28 18:59│科创新源（300731）：科创新源投资者关系管理制度
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科创新源（300731）：科创新源投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5d2f5c6a-900e-4c71-957b-ca989b0ec59c.PDF
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2025-10-27 19:16│科创新源（300731）：科创新源2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 27日（星期一）15:00；（2）网络投票时间：2025年 10月 27日（星期一）：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 27日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2号厂房 1楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长周东先生。
6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 139人，代表股份 33,955,9
17股，占公司有表决权股份总数的 26.8571％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 30,583,697股，占公司有表决权股份总数的 24.1899％；通过
网络投票的股东共 134 人，代表股份 3,372,220股，占公司有表决权股份总数的 2.6672％。
（2）出席本次股东会的中小股东（或股东授权委托代表）共 135 人，代表股份 3,402,220股，占公司有表决权股份总数的 2.6
910％。
（3）公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 33,932,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9317％；反对 3,300股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0097％；弃权 19,900股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.058
6％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 3,379,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3181％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0970％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.5849％
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