公司公告☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-31 16:12 │乐歌股份（300729）：关于增加临时提案暨2025年第一次临时股东会补充通知的公告 │
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│2025-07-31 16:12 │乐歌股份（300729）：第五届监事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-07-31 16:12 │乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2025-07-31 16:12 │乐歌股份（300729）：关于拟注册和发行中期票据的公告 │
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│2025-07-25 16:31 │乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2025-07-25 16:29 │乐歌股份（300729）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-07 17:02 │乐歌股份（300729）：关于公司控股股东增持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-03 15:58 │乐歌股份（300729）：关于延期召开2025年度第一次临时股东会的公告 │
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│2025-07-03 15:56 │乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-07-01 15:50 │乐歌股份（300729）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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2025-07-31 16:12│乐歌股份（300729）：关于增加临时提案暨2025年第一次临时股东会补充通知的公告
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乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议决定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）下
午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
2025 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》《关于提请股
东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》2 项议案。上述议案尚需提交公司股东会审议。为提高公司决策效
率，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日收到实际控制人项乐宏先生（直接持有公司 15,048,295 股股份，占总股份 4.41%）提交的
《关于提请增加 2025 年第一次临时股东会提案的函》，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交 2025 年第一次临时股东
会审议。
2025 年第一次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法
等均保持不变，现将补充后的2025 年第一次临时股东会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十三次会议决定召开本次股东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进
行了披露。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
凡于 2025 年 8 月 6 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会并参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注：该列打钩
的可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议 案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.09 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
3.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
3.01 选举项乐宏先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举项馨女士为公司第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举朱伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
4.01 选举郝亚斌先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.02 选举陈翼然先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.03 选举华秀萍女士为公司第六届董事会独立董事 √
5.00 《关于拟注册和发行中期票据的议案》 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议 √
案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议、第五届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025
年 6 月 25 日以及 2025 年 7 月 31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
3、上述提案 1、2、5、6 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过。
4、议案 3、4 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指：除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证
、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接
受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号乐歌大厦 17 层公司董秘办，邮编：315100。
4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
5、现场会议联系方式：
联系人：虞浩英
电 话：0574-55007473
传 真：0574-88070232
电子邮箱：law@loctek.com
会议预计一小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股
东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第四十三次会议决议；
2、第五届董事会第四十四次会议决议；
3、第五届监事会第三十三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/fd0afa3d-9402-4d6f-a57a-fe148e1a5ea0.PDF
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2025-07-31 16:12│乐歌股份（300729）：第五届监事会第三十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 31 日在宁波市鄞州区首
南街道学士路 436 号乐歌大厦会议室以现场的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、
通讯方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》
为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法
律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。公司本次申请注册发行中期票据
，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《
公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025
-058)。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、 第五届监事会第三十三次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/fb035ca7-8d0b-438c-a381-88d70f71cc2a.PDF
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2025-07-31 16:12│乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于 2025年 7月 31日（星期四）在宁波市鄞
州区首南街道学士路 436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议
通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》
为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法
律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
本议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025
-058)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》
为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法
》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据
的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025
-058)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、 第五届董事会第四十四次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/c8650423-1e88-48fd-8a92-3ba66be7b74c.PDF
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2025-07-31 16:12│乐歌股份（300729）：关于拟注册和发行中期票据的公告
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乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《
关于申请注册发行中期票据的议案》。为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融
企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据
。现将有关事项公告如下：
一、本次注册发行中期票据的基本方案
1、发行人：乐歌人体工学科技股份有限公司；
2、发行市场：全国银行间债券市场；
3、创新产品类型：科技创新债券；
4、发行规模：拟注册规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注
册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
6、发行期限：单期发行期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
7、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
9、还款方式：按年付息，到期还本，最后一期利息随本金一起兑付；
10、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家
法律法规及政策要求的企业经营活动。
二、本次发行中期票据的授权事项
为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理
中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案
以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、
发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据等相关事宜；
3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票据
的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据
监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行中期票据的审批程序
公司申请注册和发行中期票据及提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜已经公司第五届董事会第四十四
次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施
，公司将及时披露本次申请发行中期票据的相关情况。
四、监事会意见
公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资
工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
五、本次发行中期票据对公司的影响
公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行中期票据，有利于扩展融资渠道，为公司战略布局投入储备资金通道；同时，在适宜
时机抓住窗口期发行中期票据可以锁定较低利率，节省财务费用。公司本次申请注册和发行中期票据，有助于优化和调整公司负债结
构，增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，对公司业
务的独立性无影响。
六、其他说明
公司不是失信责任主体。
申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9575eafd-ff94-4297-973d-425ecbb9eebf.PDF
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2025-07-25 16:31│乐歌股份（300729）：第五届董事会第四十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2025年 7月 25日（星期五）在宁波市鄞
州区首南街道学士路 436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 7月 18日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司 2025 年第一次临时股东会将于 2025 年 8 月 12 日 14:00 在公司 4 楼会议室召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-055)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、 第五届董事会第四十三次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0ce592e7-d93c-4dac-aa9f-b813b7357b75.PDF
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2025-07-25 16:29│乐歌股份（300729）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十三次会议决定召开本次股东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进
行了披露。本次股东会
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