公司公告☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │润禾材料（300727）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-01 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │润禾材料（300727）：润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 17:04 │润禾材料（300727）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 16:28 │润禾材料（300727）：润禾材料关于对外投资的进展公告 │
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书 │
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-10-10 19:42 │润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-11-01 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2025年 10 月 31 日召开了第四届董事会第七次
会议，公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简
称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
8、会议地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《润禾材料关于募集资金投资项目结项并 非累积投票提案 √
将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
2、上述议案已分别由公司于 2025 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、监事、高级管
理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，
登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法
人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办
理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函或传真须在 2025 年 11 月 14 日
16:00 前送达本公司董事会办公室，以便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日-2025 年 11 月 14 日工作日上午 9:00-11:30，下午13:00-16:00。
3、登记地点：
现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办
公室 邮编：315602 传真号码：0574-65336280。
4、会议联系方式：
联系人：徐小骏
联系电话：0574-65333991
联系传真：0574-65336280
电子邮箱：runhe@chinarunhe.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料科技股份有限公司
邮政编码：315602
5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/56e8992b-8572-433d-99f1-5578962ad71f.PDF
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2025-11-01 00:00│润禾材料（300727）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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润禾材料（300727）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/507e3c91-b5c4-41b9-a5d8-75f25868824f.PDF
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2025-11-01 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 31 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 29 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等
方式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席吴行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司募投项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件
，公司本次拟对该募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金使用管理办法》的有关规定，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司将“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/ae2c7caa-1a11-4163-85bf-6de9b6b91987.PDF
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2025-11-01 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 31 日在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 10 月 29 日通过专人送达、邮递、传真、电话及电
子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
公司募集资金投资项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对
该募投项目予以结项，除预留募集资金 852 万元用于支付该募投项目尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项外（如不足，由
公司以自有或自筹资金解决），公司将节余募集资金 6,027.11万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余
额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。
具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于召开 2025
年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/9b7a56c9-fffb-4ddb-8ff3-a810bdfcb471.PDF
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2025-11-01 00:00│润禾材料（300727）：润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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润禾材料（300727）：润禾材料关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/196d9b4b-a1c3-414f-97f8-55d0dcfab6a6.PDF
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2025-10-23 17:04│润禾材料（300727）：2025年三季度报告
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润禾材料（300727）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4f18a30c-d3c7-46b8-8b72-fa279c5b96b5.PDF
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2025-10-16 16:28│润禾材料（300727）：润禾材料关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2025 年 3月 24 日召开了第三届董事会第三十四
次会议，审议通过了《润禾材料关于签署<项目投资协议>暨对外投资的议案》，公司董事会同意公司在珠海经济技术开发区设立项目
公司实施建设高端有机硅新材料项目。其中，公司（含项目公司）须按照相关规定参与项目所在国有建设用地的竞投。具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于签署<项
目投资协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2025-028）。
2025 年 4 月 25 日，公司设立全资子公司润禾材料（珠海）有限公司（以下简称“珠海润禾”），并取得由珠海市金湾区市场
监督管理局颁发的《营业执照》，注册资本为人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28日在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-067）。
二、对外投资进展情况
近日，公司全资子公司珠海润禾成功竞得了项目建设用地的土地使用权，并与珠海市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出
让合同》，（以下简称“《出让合同》”）。
三、《出让合同》主要内容
出让人：珠海市自然资源局
受让人：润禾材料（珠海）有限公司
1、宗地编号：珠自然资金工 2025-08 号
2、宗地位置：珠海经济技术开发区石油化工区平湾三路东北侧
3、出让土地面积：84,633.53 ㎡
4、宗地用途：三类工业用地
5、土地使用权出让年期：50 年
6、土地使用权出让价款：人民币 4,358.6268 万元
四、本次竞得土地使用权对公司的影响
珠海润禾本次购买土地使用权是基于项目建设需要，竞得的土地将用于高端有机硅新材料项目建设。如项目顺利推进，将进一步
提升公司的竞争力和可持续发展能力，为公司长期发展奠定战略基础。
本次购买土地使用权的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、风险提示
1、本次合同签署后，公司将根据竞拍等有关规定办理相应权属证书及使用该国有建设用地等。项目后续实施尚需向政府有关主
管部门办理环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，可能会受到国家或地方有关政策调整等实施条件变化等不确定因素
影响，从而导致该项目的实施存在不确定性；
2、项目的建设实施需要一定的周期，短期内对公司业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/33cfabc4-1916-4dca-9f3f-a56d1685a66e.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书
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润禾材料（300727）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/18636f4d-71f7-4044-9dbb-d1ced69b1b7f.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第四届监事会第五次会议。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，
现就公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）发表核查意见如下：
1、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本次激励计划首次授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干、董事
会认为需要激励的其他人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。以上激励对象中，不包括独立董事、监事、单独
或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。其中，公司董事经公司股东大会选举，高级管
理人员经公司董事会聘任。
3、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，且公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2025年第三次临时股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的
激励对象相符。
综上，我们同意公司2025年限制性股票激励计划的首次授予日为2025年10月10日，并以14.00元/股的授予价格向符合授予条件的
91名激励对象首次授予418.50万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b665f23a-8979-41e6-a834-99177446d467.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：润禾材料第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 9日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会
议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席吴行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公
司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，因此公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，且公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2
025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 10 月 10 日，并以 14.00 元/股的授予价格向符合授予条件的91 名激励对象
首次授予 418.50 万股第二类限制性股票。同时，监事会认为董事会确定的本激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法
》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/75f63a21-d352-4696-a4b2-f1cacbafa8d0.PDF
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2025-10-10 19:42│润禾材料（300727）：润禾材料第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 10 日在
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 10 月 9日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子
邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）
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