公司公告☆ ◇300726 宏达电子 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 18:26 │宏达电子（300726）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-25 18:26 │宏达电子（300726）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 15:48 │宏达电子（300726）：关于职工代表董事、副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 16:12 │宏达电子（300726）：宏达电子关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-15 17:04 │宏达电子（300726）：关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深交所上市审核委员会审│
│ │议通过的公告 │
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│2026-05-12 16:58 │宏达电子（300726）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2026-05-12 16:56 │宏达电子（300726）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-24 00:39 │宏达电子（300726）：宏达电子2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-23 19:37 │宏达电子（300726）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:36 │宏达电子（300726）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-25 18:26│宏达电子（300726）：2025年度股东会决议公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会现场会议于2026年5月25日下午14:30，在株洲市天元区渌江路
2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2026年5月25日上午9:15起至2026年5月25日下午15:00止。本次股东会由公司董事会召集，
董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2026年4月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开20
25年度股东会的通知》，向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共232人，代表股份297,186,496股，占上市公司总股份的72.1607％。其中现场参与表决
的股东及股东授权代理人5人，代表的股份数为263,657,976股，占公司有表决权股份总数的64.0195％；根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共227人，代表的股份数为33,528,520股，占公司有表决权股份总数的8.1412％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共229人，代表股份13,186,496股，占上市公司总股份的3.2019％。
公司董事和高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意297,146,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865%；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0125%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意13,146,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6959%；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2813%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
228%。
2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意297,141,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对37,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0125%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意13,141,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6580%；反对37,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2813%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0607%。
3、审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意297,137,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对37,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0127%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
中小股东总表决情况：
同意13,137,796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6307%；反对37,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2859%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0834%。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意297,154,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9894%；反对23,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0079%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意13,154,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7604%；反对23,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1790%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0607%。
5、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
总表决情况：
同意297,134,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对44,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0149%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意13,134,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6034%；反对44,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3367%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0599%。
6、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意33,930,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8417%；反对45,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1351%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。
中小股东总表决情况：
同意13,132,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5920%；反对45,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3481%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0599%。
本议案的关联股东钟若农、曾琛已回避表决。
7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意297,140,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对38,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0128%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意13,140,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6512%；反对38,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2882%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0607%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所叶凯、区国澄两位律师参加并见证本次会议，进行见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/04cc2e7c-070b-4d09-af21-13495f9a536b.PDF
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2026-05-25 18:26│宏达电子（300726）：2025年度股东会的法律意见书
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宏达电子（300726）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/218a0224-ffe9-49ee-b19f-77148711958d.PDF
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2026-05-22 15:48│宏达电子（300726）：关于职工代表董事、副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、职工代表董事、副总经理离任的情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表董事、副总经理胥迁均先生的书面辞职报告，胥迁均先
生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会职工代表董事、副总经理职务，并相应辞去第四届董事会战略委员会委员职务。
胥迁均先生辞任职工代表董事并未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，胥迁均先生不
存在未履行完毕的公开承诺。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，胥迁均先生的辞职报告自送达董事会之日
起生效。辞职后，胥迁均先生仍在公司担任其他职务。
公司董事会对胥迁均先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《
公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司于 2026年 5月 22日召开职工代表大会，选举王定芳女士（简历详见附件）为公司
第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
王定芳女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王定芳女士当选公司职工代表董事之后，公
司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规
范性文件的规定。
三、备查文件
1、胥迁均先生的辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/aa05ff76-cb1e-47c1-b305-61bae60bc783.PDF
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2026-05-21 16:12│宏达电子（300726）：宏达电子关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，定于 2026年 5月 25日召开公司 2025年年度股东会。本次股东会将采取现场表
决与网络表决相结合的方式召开，现将股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 20日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络
投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2号公司 6号楼 105会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案均已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。其中提案 6涉及关联事项，关联股东须回避表决。具体内容详见公司
于 2026年 4月 24日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 22日上午 8：30至 11：30，下午 13：00至 16：00；采用信函、传真或
电子邮件方式登记的须在 2026年 5月 22日 16：30前以专人送达、邮寄、传真或发送电子邮件到公司。
2、现场登记地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2号公司 6号楼 307办公室。
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件
、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账
户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记，以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话方式登记。如通过信函方
式登记，信封请注明“宏达电子 2025年度股东会”字样。
4、联系方式：
联系地址：湖南省株洲市天元区渌江路 2号
联系人：曾垒、郑雁翔
电话：0731-22397170
传真：0731-22397170
邮编：412000
E-mail：hongdaelectronics@foxmail.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2bb483c1-a7d4-410f-aef7-7becdd5f2dec.PDF
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2026-05-15 17:04│宏达电子（300726）：关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深交所上市审核委员会审议通
│过的公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2026年5月14日深圳证券交易所上市审核委员会2026年第24次审议会议结果公告，江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下
简称“江苏展芯”）（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
江苏展芯成立于2018年3月13日，专注于高可靠模拟芯片及微模块产品的研发设计、测试及销售。截至本公告日，公司通过南京
一芯一亿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“一芯一亿”）间接持有江苏展芯5,102.36万股股份，占其本次公开发行股票前
总股本的13.79%，本次上市审核委员会审议会议前后，公司对其持股比例未出现重大变化。公司对一芯一亿的投资按权益法进行会计
核算，该事项对公司当期财务报表不会构成重大影响。
江苏展芯首次公开发行股票并在创业板上市申请尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0f98bf23-1c35-49e3-9143-5d576c259975.PDF
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2026-05-12 16:58│宏达电子（300726）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告
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宏达电子（300726）：关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4a46b782-9090-40f0-a923-8d7e07794f9d.PDF
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2026-05-12 16:56│宏达电子（300726）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 5月 8日以邮件方式发出会议通知，并
于 2026年 5月 12日在株洲市天元区渌江路 2号公司 6号楼 312会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到 7人，实
到 7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响
，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事胥迁均先生回避表决。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见》；
3、《株洲宏达电子股份有限公司第四届审计委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a397689a-c90c-4f7d-825e-409bb3e96643.PDF
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2026-04-24 00:39│宏达电子（300726）：宏达电子2025年度可持续发展报告
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宏达电子（300726）：宏达电子2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98d98770-028d-4b16-bc49-837261eb3036.PDF
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2026-04-23 19:37│宏达电子（300726）：2026年一季度报告
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宏达电子（300726）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1d29c10d-7eb3-4af1-98fd-b79cfc8cdfa8.PDF
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2026-04-23 19:36│宏达电子（300726）：2025年年度报告摘要
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宏达电子（300726）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ec1d5f3-2177-4d2f-b870-8afcd8a59145.PDF
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2026-04-23 19:36│宏达电子（300726）：2025年年度报告
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