公司公告☆ ◇300724 捷佳伟创 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-11 17:32 │捷佳伟创（300724）：关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:32 │捷佳伟创（300724）：关于增选第五届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:26 │捷佳伟创（300724）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:25 │捷佳伟创（300724）：公司部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:25 │捷佳伟创（300724）：关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:25 │捷佳伟创（300724）：关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-11 17:24 │捷佳伟创（300724）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:08 │捷佳伟创（300724）：关于特定股东股份减持计划提前结束的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-19 17:46 │捷佳伟创（300724）：关于高级管理人员股份减持计划提前终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-12 20:46 │捷佳伟创（300724）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:32│捷佳伟创（300724）：关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增加外汇衍生品交易业务额度的背景
随着公司海外业务不断发展，外币结算需求不断上升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合
理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟增加与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇
衍生品交易业务额度。
二、开展外汇衍生品业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品
种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
2、业务规模及投入资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循
环滚动使用。
公司及下属子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇衍生品业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司
董事会审议通过之日起12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
5、流动性安排
衍生品交易以公司及下属子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
三、增加外汇衍生品交易业务额度的必要性和可行性
随着公司海外业务不断发展，外币结算需求不断上升，公司及子公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，可以在一定程度上规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必
要性。
公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，对业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险控制程序、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，
所制定的风险控制措施切实有效，因此，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析
公司进行外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
五、开展外汇衍生品交易业务风险管理措施
1、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。
3、公司及下属子公司将认真选择合作的金融机构，在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务部门将根据与金融机构签署的协议
中约定的外汇金额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结算。
4、公司财务部门具体经办远期结售汇及外汇期权交易等事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账
务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
5、为避免内部控制风险，公司及下属子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行
投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
6、公司内部审计部门对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、增加外汇衍生品交易业务额度可行性分析结论
公司及下属子公司增加外汇衍生品交易业务额度是围绕自身实际业务需求进行的，以具体经营活动为依托，以规避和防范外汇汇
率波动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展
外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2028bc6e-a9bc-401a-848a-0d666c5f8d2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:32│捷佳伟创（300724）：关于增选第五届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷佳伟创（300724）：关于增选第五届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dbb2042e-6f11-4d7b-b8cf-99a780dfdab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:26│捷佳伟创（300724）：第五届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷佳伟创（300724）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c181c1c4-ead3-47cd-98f1-fd83a45bdf07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:25│捷佳伟创（300724）：公司部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷佳伟创（300724）：公司部分募集资金投资项目结项及延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c883cfd4-37ae-4fd2-9804-a3c01123072e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:25│捷佳伟创（300724）：关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷佳伟创（300724）：关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ee9bc6d5-11d7-408f-aa91-b6eb3ed1ce0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:25│捷佳伟创（300724）：关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
捷佳伟创（300724）：关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f1381fa9-28cd-4b5f-8cdb-ddb230b169c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:24│捷佳伟创（300724）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 29日 9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62号，公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资
者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露
。本次议案为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复
印件、股东账户卡复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件
、授权委托书（见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参会股东登记表见附件三），截止时间为2025年12月24
日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年12月24日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项
（1）本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（2）股东代理人不必是公司的股东。
（3）会议联系人：谭湘萍
联系电话：0755-81449633
电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn
联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号
传 真：0755-81449990
邮 编：518118
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/28a39ced-0276-4135-817f-4f356e7b303b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:08│捷佳伟创（300724）：关于特定股东股份减持计划提前结束的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东李时俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于特定股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-063）。公司股东李时俊先生计划自减持计划公告披露之
日起 3个交易日之后的 3个月内（即 2025年 9月 11日至2025年 12月 10日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 3,000,000股（占
当时公司总股本比例 0.8649%，总股本按照公司总股本剔除回购专用账户后的股份数量计算，下同）。
公司于近日收到李时俊先生出具的《关于股份减持计划提前结束的告知函》，截至目前，李时俊先生已减持股份 2,936,372股，
本次减持计划提前结束。现将具体情况公告如下：
1、股份减持的基本情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占现总股
（元/股） （股） 本比例
李时俊 集中竞价 2025年 11月 6日 99.06 2,936,372 0.8451%
-2025年 11月 13日
注：本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份以及限制性股票激励计划获授的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占现总股 股数（股） 占现总股
本比例 本比例
李时俊 合计持有股份 9,069,702 2.6103% 6,133,330 1.7652%
其中：无限售条件流通股 9,069,702 2.6103% 6,133,330 1.7652%
限售条件流通股 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、李时俊先生本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，李时俊先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持的股份数量，
李时俊先生本次减持计划提前结束，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。
3、李时俊先生不属于公司控股股东、实际控制人，亦不属于公司董事、高级管理人员，本次减持计划的实施不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
三、备查文件
李时俊先生出具的《关于股份减持计划提前结束的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0e9216d1-ff7c-4951-9c71-7efaab76b9a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-19 17:46│捷佳伟创（300724）：关于高级管理人员股份减持计划提前终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高级管理人员金晶磊女士、谭湘萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于特定股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-063）。公司高级管理人员金晶磊女士计划自减持计划公
告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内（即 2025年 9月 29日至 2025年 12月 28日，窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股
份不超过 5,600股（占公司总股本比例 0.0016%）；公司高级管理人员谭湘萍女士计划自减持计划公告披露之日起 15个交易日之后
的 3个月内（即 2025年 9月 29日至 2025年 12月 28日，窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 5,000股（占公司总
股本比例 0.0014%）。
公司于近日收到金晶磊女士、谭湘萍女士出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，截至目前，金晶磊女士已减持股份 5
,000股，谭湘萍女士已减持股份 2,000股，其本次减持计划提前终止，本次减持计划剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减
持。现将具体情况公告如下：
1、股份减持的基本情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例
金晶磊 集中竞价 2025年 11月 13日 101.28 5,000 0.0014%
谭湘萍 集中竞价 2025年 11月 6日至 100.76 2,000 0.0006%
2025年 11月 12日
注：本次减持的股份均来源于限制性股票激励计划获授的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
金晶磊 合计持有股份 22,600 0.0065% 17,600 0.0051%
其中：无限售条件流通股 5,650 0.0016% 650 0.0002%
限售条件流通股 16,950 0.0049% 16,950 0.0049%
谭湘萍 合计持有股份 20,180 0.0058% 18,180 0.0052%
其中：无限售条件流通股 5,045 0.0014% 3,045 0.0009%
限售条件流通股 15,135 0.0043% 15,135 0.0043%
二、其他相关说明
1、金晶磊女士、谭湘萍女士本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，金晶磊女士、谭湘萍女士本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持股份数量未超过计划减持的股
份数量，其本次减持计划剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持，本次减持计划提前终止。
3、金晶磊女士、谭湘萍女士均不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
三、备查文件
金晶磊女士、谭湘萍女士出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8209d6b8-daad-4d98-825b-76ecb33e2b67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 20:46│捷佳伟创（300724）：2025年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 12 日 9:15至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62号，公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、股权登记日：2025年 11月 5日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长左国军先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 517 人，代表的股份总数96,677,295股，占公司有表决权股份总数 347,451,906
股的 27.8247%
|