公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事薪酬方案 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：关于2024年独立董事薪酬的确定以及2025年独立董事薪酬方案 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：关于2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年非独立董事、高级管理│
│ │人员薪酬方案 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：2024年度总经理工作报告 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 22:02 │一品红（300723）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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一品红（300723）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/969a6794-f709-425c-902c-a5e91539e82f.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：2024年度监事会工作报告
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一品红（300723）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76e40cd9-382c-42c5-9713-362b95780cfa.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事薪酬方案
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一、2024 年监事薪酬情况
根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平
、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确
定。
经核算，公司 2024年监事税前报酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
黄良雯 监事会主席 现任 57.00
颜稚宏 监事 现任 87.50
谢启武 监事 现任 24.90
张迎迎 监事 离任 32.03
柯瑞玉 职工监事 离任 31.45
备注：颜稚宏女士在第三届董事会期间任职公司副总裁，第四届董、监事会起任股东监事。
二、2025 年监事薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司监事
薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第四届监事会监事；
2、本议案适用期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日；
3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终
绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。
本方案需提交 2024年度股东大会审议通过后方可实施。
一品红药业集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/26545edb-9da4-4240-80b6-52715c18f338.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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一品红（300723）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b46e8d8d-ec2d-41d1-bd4f-0d538be3e5a6.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：关于2024年独立董事薪酬的确定以及2025年独立董事薪酬方案
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一、2024 年独立董事薪酬情况
2024年独立董事年度津贴为 12.00万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
经核算，公司 2024年独立董事税前报酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
张克坚 独立董事 现任 5.39
胡咸华 独立董事 现任 5.39
陶剑虹 独立董事 离任 6.61
杨德明 独立董事 离任 6.61
二、2025 年独立董事薪酬方案
根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司独立董
事薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第四届独立董事；
2、本议案适用期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日；
3、发放薪酬标准：独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待
遇。
本方案需提交 2024年度股东大会审议通过后方可实施。
一品红药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1758ddbd-95b7-4105-9f9f-0a2004858d29.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一品红（300723）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d9b60265-116d-4659-9674-eed404c1554c.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：关于2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年非独立董事、高级管理人员
│薪酬方案
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一品红（300723）：关于2024年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年非独立董事、高级管理人员薪酬方案。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/723f9f7c-f9be-4a0b-8063-f4c8d8faea49.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：2024年度总经理工作报告
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一品红（300723）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e04c1b9-7307-4046-a06e-fa57c39548c6.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：2024年度内部控制自我评价报告
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一品红（300723）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b3241394-70fc-4eff-858f-a310bd35d36b.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：2024年度董事会工作报告
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一品红（300723）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f75fff27-f938-4f24-9d1e-9dd6b19ef694.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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一品红（300723）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb5c61e0-368e-4bed-bcba-4789cddb6f0a.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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一品红（300723）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e065aaf-9136-4d0e-af61-30b6d821f6e0.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：2024年度财务决算报告
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一品红（300723）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d4451c60-eacc-4c6d-95cb-3de42546bd41.PDF
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2025-04-24 22:02│一品红（300723）：2024年度商誉减值测试报告
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一品红（300723）：2024年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90f08840-5a54-471e-b47f-fe90f9ef1bb1.PDF
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2025-04-24 22:01│一品红（300723）：2025年一季度报告
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一品红（300723）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7420f83b-d799-48b4-9793-df53a5a50994.PDF
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2025-04-24 22:01│一品红（300723）：关于提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票预案相关事宜的公告
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一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票预案相关事宜的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会办理公司以简易
程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称：“本次发行”），授权期限
自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需公司 2024年度股东大会审议通过。
一、本次发行的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东
大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十
七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时
，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
本次发行决议有效期为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内
全权办理与本次融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，
决定本次发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更
登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者融资快速政策发
生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的融资快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需经公司 2024年度股东大会审议，具体发行方案及
实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务
。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/307315c6-1906-4895-9345-b22756a50790.PDF
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2025-04-24 22:01│一品红（300723）：2024年年度报告摘要
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一品红（300723）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d71bd80-1a38-466c-93ca-cd41a6655702.PDF
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2025-04-24 22:01│一品红（300723）：2024年年度报告
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一品红（300723）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54870a89-f80e-4b86-99a8-ac36621321da.PDF
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2025-04-24 22:01│一品红（300723）：董事会决议公告
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一品红（300723）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7681e41d-4d94-4710-8173-6d359e61db5c.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：一品红关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
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报告正文…………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d2fe6a8e-9c4a-42ca-bff9-1d0da63c8552.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：一品红2024 年度内部控制审计报告
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一品红（300723）：一品红2024 年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8683f973-c11d-41e9-a7ae-5f2ef441ea57.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：关于一品红2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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一品红（300723）：关于一品红2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7945af48-9ad0-4ed8-b613-ae63a46db470.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：2024年年度审计报告
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一品红（300723）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ead94e89-6727-4dee-8925-4965ac99468a.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：关于审计后2024年度日常关联交易执行情况的公告
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一品红（300723）：关于审计后2024年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/39089838-fa51-4bef-bbb6-04a216813146.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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一品红（300723）：关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e68ef002-1d4c-49cf-a477-48ce243b3b64.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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一品红（300723）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3927ea3c-dc4c-498a-a32a-8a5f7e3e28d5.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：监事会决议公告
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一品红（300723）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d67de68-d240-4989-9564-22f323595025.PDF
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2025-04-24 22:00│一品红（300723）：一品红拟进行商誉减值测试涉及的广东华南疫苗股份有限公司包含
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