公司公告☆ ◇300723 一品红 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：一品红关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：特定对象调研来访接待工作管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │一品红（300723）：重大信息内部报告制度（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 10月 28 日 15：30 以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 21日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士
主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2025 年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069
）。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关
规定，公司将“股东大会”调整为“股东会”；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定
，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、
备案等相关手续，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《一品红药业集团股份有限公司章程（2025 年 10
月）》及《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
根据公司章程，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十一次会议决议签字页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/31fb5686-2e8b-4b87-98da-1eea18201b1a.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日 15：00 以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持
，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司 2025 年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将
“股东大会”调整为“股东会”；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、备案等相关手
续，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《一品红药业集团股份有限公司章程（2025 年 10
月）》及《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
根据公司章程，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，同时结合
公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，逐项表决结果如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.03 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.04 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.05 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.07 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.10 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.12 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.13 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.14 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.15 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.16 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.19 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.20 审议通过《关于修订<特定对象调研来访接待工作管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.21 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.22 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.23 审议通过《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.24 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.25 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.26 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.28 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.29 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.30 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.31 审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《一品红药业集团股份有限公司章程（2025 年 10
月）》及《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-070）。
根据公司章程，该议案中的子议案 3.01、3.02 及 3.08-3.16 尚需公司股东大会审议批准后方可生效，其余制度于董事会审议
通过之日起生效。
4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年11月18日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-071）。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十二次会议决议签字页；
2、第四届监事会第十一次会议决议签字页；
3、 第四届董事会审计委员会第七次会议决议签字页；
4、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a4decb52-0177-4f68-b63f-18abeb6a956f.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告
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一品红（300723）：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4cb2de19-33ce-45e3-8398-3b7a2d4ceb2b.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：一品红关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一品红（300723）：一品红关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3b0858eb-bde2-404c-b978-c9c97d56b8c0.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：2025年三季度报告
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一品红（300723）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0bf0f21f-23a4-49ab-acf7-3c82357ac89a.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）
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一品红（300723）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3167279d-0a87-4e4c-a044-9a10d1a0e8af.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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一品红（300723）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/36852601-2cca-4670-a785-1c4510852f29.PDF
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2025-10-30 00:00│一品红（300723）：特定对象调研来访接待工作管理制度（2025年10月）
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第一条 为维护一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息
沟通，提高公司的投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）关于上市公司投资者关系管理、信息披露的要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司投资者关系管理工作指引》《一品红药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，结合公司的实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度所述特定对象调研来访接待工作，是指公司通过接受新闻媒体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研
、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会等活动，增进资本市场对公司的了解、认同和支持的工作。
第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大信息进行
交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他机构和个人。
第二章 接待工作的基本原则
第四条 公司在从事特定对象调研来访的接待工作中应遵循以下基本原则：
（一）公平、公正、公开原则
公司人员在进行接待工作中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性地、私下地或者暗示等
方式向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息。
（二）诚实守信的原则
公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则，不得有误导性陈述，也不得有夸大或者贬低行为。
（三）保密原则
公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露未公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载未公开的重大信息。
（四）合规披露信息原则
公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公
平。
（五）高效低耗原则
公司接待要提高工作效率，降低接待成本。接待人员需着正装、用语规范。
（六）互动沟通原则
公司将主动听取来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。第三章 接待工作的沟通内容
第五条 特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）公司所处行业情况等；
（三）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（四）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等；
（五）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、股权激励、对外合作、重大
合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。第四章 接待工作的部门设置及责任
第六条 董事会秘书为公司接待特定对象调研、来访等相关活动事务的负责人。公司证券部为接待特定对象调研、来访等相关活
动事务的管理部门，由董事会秘书领导，负责接待、协调公司媒体来访和投资者调研接待的日常事务。除非得到明确授权并经过培训
，公司其他董事、高级管理人员和员工不得在投资者关系管理活动中代表公司发言。
第七条 公司从事接待工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况以及公司所处行业的情况；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）具有良好的沟通和协调能力；
（四）具有良好的品行和职业素养，诚实信用。
第八条 公司其他部门及有关人员应当配合董事会秘书及公司证券部实施接待管理工作，协助提供相关信息。
第五章 接待工作
第九条 公司在年度报告、半年度报告披露前三十日内尽量避免安排媒体、投资者来访或调研，防止泄露未公开重大信息。
第十条 公司应在特定对象来访工作中平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十一条 公司应合理、妥善安排接待过程，使来访人员了解公司业务和经营情况， 且交流内容仅限于公司公开披露的信息，
同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。
第十二条 公司可以为特定对象的调研和来访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象调研和来访者原则上应自理所
有相关费用。
第十三条 公司举行业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动时，为使所有投资者均有机会参与，可以采取网上直播的
方式。采取网上直播方式的，公司应当提前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主
题等。
第十四条 特定对象到公司调研、来访、参加业绩说明会以及分析师会议等相关活动，公司应要求特定对象提供参加调研、来访
或会议的相关人员名单、所属单位、日程安排、调研或来访的主题及大纲等内容，进行预约登记，预约登记经过公司董事会秘书审阅
并确定时间后，方可进行。
第十五条 公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料进行登记，并签署《承诺书》（附件1
）。
第十六条 公司在与特定对象交流沟通的过程中，应当做好记录。公司证券部应当将来访记录、会议记录、现场录音（如有）、
演示文稿（如有）、向对方提供的文档等（如有）文件资料存档并妥善保管。
第十七条 在投资者关系活动后的两个交易日内，公司证券部应当编制《投资者关系活动记录表》，并将该表及接待过程中用到
的演示文稿（如有）、提供的文档（如有）等附件通过深交所业务专区在互动易网站刊载。
第十八条 对于特定对象基于对公司调研或来访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司证券
部。公司应依照信息披露的相关法律法规及规范性文件的规定对特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件进行核查，发现其
中涉及公司未公开重
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