公司公告☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:34 │怡达股份（300721）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 16:31 │怡达股份（300721）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-11 16:30 │怡达股份（300721）：2025年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2025-06-11 16:30 │怡达股份（300721）：2025年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2025-06-11 16:30 │怡达股份（300721）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │怡达股份（300721）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-23 18:56 │怡达股份（300721）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 18:34 │怡达股份（300721）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 18:34 │怡达股份（300721）：2024年年度大会的法律意见书 │
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│2025-03-27 19:20 │怡达股份（300721）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-11 16:34│怡达股份（300721）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间；
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于2025年度为全资子公司办理融资租赁业务提供 √
担保的议案》
2.00 《关于2025年度为控股子公司办理融资租赁业务提供 √
担保的议案》
（二）提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025 年 6 月 12 日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（三）特别强调事项
1、提案 1.00、2.00 需要股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025 年 6 月 23 日—2025 年 6 月 25 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在
2025 年 6 月 25 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董
事会办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东大会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席
。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（二）会议联系方式
会务联系人：孙洁
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441
本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cnin
fo.com.cn），网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
1、 公司第五届董事会第四次会议决议
2、 公司第五届监事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6bdc0e6e-6587-4eb4-ae37-9b64587f587b.PDF
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2025-06-11 16:31│怡达股份（300721）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日上午 9:30 在公司会议室召开第五届董事会第四次会
议，会议通知已于 2025 年 6 月6 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为
7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于 2025 年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，并经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过。
公司全资子公司吉林怡达化工有限公司拟以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租赁业务，拟向相关租赁公司
申请总额不超过人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元）的融资，公司拟为吉林怡达办理融资租赁业务在人民币 1亿元（含人民币 1 亿
元）的额度内提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与租赁公司签订的最终租赁合同为准，担保期限
亦以公司与租赁公司签订的最终租赁合同为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
本次为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度为
全资子公司办理融资租赁业务提供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于 2025 年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，并经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过。
公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司拟以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租赁业务，拟向相关租赁公司
申请总租金金额不超过人民币 5 亿元（含人民币 5 亿元）的融资，公司拟为泰兴怡达办理融资租赁业务人民币 5 亿元（含人民币
5 亿元）的额度内提供连带责任保证担保，担保期限不超过5 年（含 5 年）。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与租赁公司签订的最终租赁合同为准，担保期限
亦以公司与租赁公司签订的最终租赁合同为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
本次为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
董事会认为公司持有泰兴怡达 92.5%的股权，作为控股股东为泰兴怡达办理融资租赁业务提供担保，符合《上市公司监管指引第
8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了泰兴怡达的发展，控股子公司泰兴
怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理
风险处于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其提供担保不会对公司产生
不利影响，不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度为
控股子公司办理融资租赁业务提供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，会议同意于 2025 年 6 月 27 日下午 14:00 于会议室召开 2025 年第一次临时股东大会并审议相关议案。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第四次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/7a7cebd4-af11-4ec9-9342-aefcdd899338.PDF
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2025-06-11 16:30│怡达股份（300721）：2025年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2025年 6 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议，审议
通过了《关于 2025 年度为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉林怡达”）拟以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租
赁业务，拟向相关租赁公司申请总额不超过人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元）的融资，公司拟为吉林怡达开展融资租赁业务在人民
币 1 亿元（含人民币 1 亿元）的额度内提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与租赁公司签订的最终租赁合同为准，担保期限
亦以公司与租赁公司签订的最终租赁合同为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
本次为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
二、履行的程序
公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为全资
子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，独立董事召开专门会议同意提交至董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》7.1.15（五）条的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：吉林怡达化工有限公司
成立日期：2005 年 12 月 22 日
住 所：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 346 号
法定代表人：刘准
注册资本：15,380 万元
主营业务：醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售
为公司 100%控股，非失信被执行人。
截止 2024 年 12 月 31 日财务数据情况：
单位：元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
吉林怡达 477,097,756.1 156,561,388.36 3 20,536,367.75 720,242,890.3 51,530,508.50 3 8,441,754.47
化工有限 1
公司 1
四、担保协议的主要内容
吉林怡达拟向相关租赁公司申请总额不超过人民币 1亿元（含人民币 1亿元）的融资租赁。最终担保金额以吉林怡达与相关租赁
公司签订的租赁协议为准。公司拟为吉林怡达开展融资租赁业务提供连带责任保证担保。
担保额度：不超过人民币 1 亿元（含人民币 1 亿元），最终担保金额以吉林怡达与租赁公司签订的租赁协议为准。
担保期限：担保期限不超过 5 年（含 5 年）。
担保方式：公司为吉林怡达开展融资租赁业务提供不超过 1 亿元（含人民币1 亿元）的连带责任保证担保。
本次为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
五、董事会意见
公司董事会认为公司为吉林怡达开展融资租赁业务提供担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了吉林怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害
公司利益的行为。
六、独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司为吉林怡达开展融资租赁业务提供担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了吉林怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害
公司利益的行为。我们一致同意该事项，并同意提交至公司董事会审议。
七、累计对外担保数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30.50 亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总
余额 10.42 亿元及占公司 2024年度经审计净资产的比例为 85.53%。
公司除对控股子公司提供担保外，未对其他主体提供对外担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第四次会议决议
2. 公司第五届监事会第四次会议决议
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/f571b38e-15f1-4143-a9c0-e56110957b45.PDF
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2025-06-11 16:30│怡达股份（300721）：2025年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的公告
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江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2025年 6 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议，审议
通过了《关于 2025 年度为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）拟以存量机器设备售后回租或以新购机器设备直租开展融资租
赁业务，拟向相关租赁公司申请总租金金额不超过人民币 5 亿元（含人民币 5 亿元）的融资，公司拟为泰兴怡达办理融资租赁业务
在人民币 5 亿元（含人民币 5 亿元）的额度内提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。
在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与租赁公司签订的最终租赁合同为准，担保期限
亦以公司与租赁公司签订的最终租赁合同为准。
在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。
本次为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
二、履行的程序
公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为控股
子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，独立董事召开专门会议同意提交至董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》7.1. 15（五）条的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：泰兴怡达化学有限公司
成立日期：2016 年 6 月 14 日
注册地点：泰兴经济开发区闸南路 38 号
法定代表人：刘准
注册资本：72,000 万元
主营业务：环氧丙烷、双氧水产品的生产、销售。
与公司存在的关联关系情况：为公司控股子公司，公司持有其 92.5%的股权。非失信被执行人。
截止 2024 年 12 月 31 日财务数据情况：
单位：元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
泰兴怡达 1,447,011,932.93 1,331,060,664. 115,951,268.89 308,446,7 -110,449,605.4 -84,332,688.1
化学有限 04 2 2
公司 14.66
四、担保协议的主要内容
泰兴怡达拟向相关租赁公司申请总额不超过人民币 5亿元（含人民币 5亿元）的融资租赁。最终担保金额以泰兴怡达与相关租赁
公司签订的租赁协议为准。公司拟为泰兴怡达开展融资租赁业务提供连带责任保证担保。
担保额度：不超过人民币 5 亿元（含人民币 5 亿元），最终担保金额以泰兴怡达与相关租赁公司签订的租赁协议为准。
担保期限：担保期限不超过 5 年（含 5 年）
担保方式：公司为泰兴怡达开展融资租赁业务提供不超过 5 亿元（含人民币5 亿元）的连带责任保证担保。
本次为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
五、董事会意见
董事会认为公司持有泰兴怡达 92.5%的股权，作为控股股东为泰兴怡达办理融资租赁业务提供担保，符合《上市公司监管指引第
8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了泰兴怡达的发展。控股子公司泰兴
怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理
风险处于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其提供担保不会对公司产生
不利影响，不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事专门会议意见
独立董事认为：本议案的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次为泰兴怡达办理融资租赁业务提供担保，支持
了泰兴怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均
处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内
，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意该事项，并同意提交至公司董事会审议。
七、累计对外担保数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30.50 亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总
余额 10.42 亿元及占公司 2024年度经审计净资产的比例为 85.53%。
公司除对控股子公司提供担保外，未对其他主体提供对外担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。
八、备查文件
1. 公司第五届董事会第四次会议决议
2. 公司第五届监事会第四次会议决议
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e25bf8ff-64f2-40f4-9555-ed0f6f5c6eef.PDF
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2025-06-11 16:30│怡达股份（300721）：第五届监事会第四次会议决议公告
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