公司公告☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:20 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 │
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│2025-07-25 19:44 │海川智能（300720）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-25 19:44 │海川智能（300720）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-25 19:44 │海川智能（300720）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-25 19:44 │海川智能（300720）：非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2025-07-25 19:42 │海川智能（300720）：关于聘任公司高级管理人员、审计部部长的公告 │
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│2025-07-25 19:42 │海川智能（300720）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-25 19:42 │海川智能（300720）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-25 19:41 │海川智能（300720）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-21 16:44 │海川智能（300720）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-08-01 16:20│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
一、购买国债逆回购的基本情况
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金
和收益已全部收回，具体情况如下：
序 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 收益金额
号 (万元) 益率 （万元）
1 28天国债 10051.00 2025年 7月 3日 2025年 7月 30日 1.510% 11.64
逆回购
同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收
(万元) 益率
1 28天国债逆回购 10061.60 2025年 7月 31日 2025年 8月 27日 1.470%
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能
会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定
，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方
式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有
资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的
使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自
身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
四、截至本公告日，公司本年累计购买国债逆回购明细：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率 到期
1 28天国债逆回购 13683.00 2025年 1月 16日 2025年 2月 12日 2.300% 是
2 28天国债逆回购 13706.40 2025年 2月 13日 2025年 3月 12日 1.820% 是
3 28天国债逆回购 1714.80 2025年 3月 13日 2025年 4月 9日 1.985% 是
4 28天国债逆回购 8285.20 2025年 3月 13日 2025年 4月 9日 1.980% 是
5 28天国债逆回购 10014.80 2025年 4月 10日 2025年 5月 7日 1.770% 是
6 28天国债逆回购 10027.40 2025年 5月 8日 2025年 6月 4日 1.660% 是
7 28天国债逆回购 10039.10 2025年 6月 5日 2025年 7月 2日 1.665% 是
8 28天国债逆回购 10051.00 2025年 7月 3日 2025年 7月 30日 1.510% 是
9 28天国债逆回购 10061.60 2025年 7月 31日 2025年 8月 27日 1.470% 否
注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10061.60万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/91f25a4c-95ac-4e6a-be4f-462967db1c8e.PDF
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2025-07-25 19:44│海川智能（300720）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2025年 7 月 25日（星期五）14:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 7月 25日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 7
月 25日 9:15-15:00；
2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人： YING ZHENG
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 85,895,329 股，占公司有表决权股份总数的 54.8845％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 85,372,419 股，占公司有表决权股份总数的 54.5504%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 522,910 股，占公司有表决权股份总数的 0.3341%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 528,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.3376%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 522,910 股，占公司有表决权股份总数的 0.3341%。
（三）出席会议的其他人员
公司全体董事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 85,809,809 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9004%；反对 74,420 股，占出席
会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0866%；弃权 11,100 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0129%。
其中中小股东表决情况：同意 442,790 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 83.8125%；反对 74,420 股
，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 14.0864%；弃权 11,100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表
决权股份的 2.1010%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
表决结果：同意 85,809,809 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.9004%；反对 74,420 股，占出席
会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0866%；弃权 11,100 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的
0.0129%。
其中中小股东表决情况：同意 442,790 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 83.8125%；反对 74,420 股
，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 14.0864%；弃权 11,100 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表
决权股份的 2.1010%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数以上同意，表决通过。
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
3.01《选举邓永议为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：85,594,450 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.6497%，邓永议当选公司第五届董事
会非独立董事。
其中中小股东表决情况：227,431 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 43.0488%。
3.02《选举钟炘成为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：85,385,429 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.4064%，钟炘当选公司第五届董事会
非独立董事。
其中中小股东表决情况：18,410 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 3.4847%。
3.03《选举郑贻端为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：85,385,429 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.4064%，郑贻端当选公司第五届董事
会非独立董事。
其中中小股东表决情况：18,410 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 3.4847%。
4.00审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
（累积投票）（累积投票）
4.01《选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：85,385,442 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.4064%，俞玲当选公司第五届董事会
独立董事。
其中中小股东表决情况：18,423 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 3.4872%。
4.02《选举赵扬为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：85,384,543 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.4053%，赵扬当选公司第五届董事会
独立董事。
其中中小股东表决情况 17,524 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 3.3170%。
4.03《选举王丽淋为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：85,385,433 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.4064%，王丽淋当选公司第五届董事
会独立董事。
其中中小股东表决情况：18,414 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的 3.4855%。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席
会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/c8e6d00f-7bdb-4a3c-a13f-cb3db8cd456b.PDF
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2025-07-25 19:44│海川智能（300720）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过，定于2025年8月12日（星期二）下午1
3:30 召开2025年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第一次会议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式
召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
（1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）13:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2025 年 8 月 12 日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 8 月 12 日 9:15—9：25、9：30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
8月 12 日 9:15-15:00；
5、会议的召开及表决方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中公司股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳于 2025 年 3 月 14 日签署《表决权放弃协议》，根据《表决权放弃协议》的约定，郑
锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有共计 38,375,361 股股份对应的表决权，表决权放弃期间自《表决权放弃协议》生效之日起
至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止，具体内容详见公司于 2025年 3月 15 日披露的《关于控股股东签署<股份转让协议
>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-004号）。同时郑锦康、郑雪芬、吴桂芳不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审议《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办 √
法的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》 √
以上提案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数以上通过。所有提案表决结果将对中
小投资者进行单独计票。
2、披露情况
上述提案经2025年7月25日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，并于2025年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）-2025 年 8 月 11 日（星期一）上午 8:00－11:30，下午 13:00－17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号公司证券部。
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、
授权委托书（详见附件 1）、委托人持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、持股凭证进行登记；法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真在
2025 年 8 月 11 日 17：00 前送达公司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3 号（
信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3；
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：林锦荣
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6590d561-9f69-4ff8-867b-36d505f87a27.PDF
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2025-07-25 19:44│海川智能（300720）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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海川智能（300720）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/f2be1037-8c6b-48a8-adea-64d40793f403.PDF
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2025-07-25 19:44│海川智能（300720）：非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法
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广东海川智能机器股份有限公司
非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步完善公司非独立董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司非独立董事
与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》， 特制定本薪酬管理办
法。
第二条 适用本制度的非独立董事与高级管理人员包括：公司董事长、非独立董事、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书
。
第三条 非独立董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，非独立董事、高级管理
人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值 ,体现“责、权、利 ”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
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