公司公告☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 17:26 │海川智能（300720）：关于公司股东减持股份实施情况的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-03 18:17 │海川智能（300720）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-03-03 18:16 │海川智能（300720）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-02-27 19:01 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 │
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│2026-01-30 17:25 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 │
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│2026-01-16 16:40 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 │
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│2025-12-23 18:51 │海川智能（300720）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:50 │海川智能（300720）：财务负责人管理制度 │
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│2025-12-23 18:50 │海川智能（300720）：独立董事年报工作规程 │
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2026-03-18 17:26│海川智能（300720）：关于公司股东减持股份实施情况的公告
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吴桂芳、郑雪芬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。公司于2025年12月13日披露了《关于公司股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2025-063号）,其中：1、持有本公司股份6,094,960股(占公司总股本比例3.13%)的吴桂芳女士计划自
公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年1月7日至2026年4月6日）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，减持
公司股份数量合计不超过5,846,300股(占公司总股本的3.00%)；2、持有本公司股份5,815,860股(占公司总股本比例2.98%)的郑雪芬
女士计划自公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年1月7日至2026年4月6日）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司
股份,减持公司股份数量合计不超过5,815,860股(占公司总股本的2.98%)；
公司近日收到吴桂芳、郑雪芬出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露之日，吴桂芳、郑雪芬本次减持计划
已实施完成，其减持具体情况公告如下：
一、本次减持相关情况：
1. 股东减持股份情况
序 股东名 股份来源 减持方式 减持期间 减持均 减持数量 减持价格区 减持比例
号 称 价（元/ （股） 间（元/股） （%）
股）
1 吴桂芳 首次公开 大宗交易 2026年1月7日至今 32.55 3,897,500 28.15-37.73 2.00
发行前发
行的股份
及公司上
市后实施
权益分派
取得的股
份 集中竞价 2026年1月7日至今 38.64 1,948,700 37.17-39.48 1.00
2 郑雪芬 首次公开 大宗交易 2026年1月7日至今 32.64 3,868,051 28.15-37.73 1.98
发行前发
行的股份
及公司上
市后实施
权益分派
取得的股
份 集中竞价 2026年1月7日至今 38.76 1,947,809 37.16-48.91 1.00
合计 -- -- -- 11,662,060 -- 5.98
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本的比例（%） 股数（股） 占总股本的比例（%）
吴桂芳 合计持有股份 6,094,960 3.13 248,760 0.13
其中：无限售条件股份 6,094,960 3.13 248,760 0.13
有限售条件股份 0 0 0 0
郑雪芬 合计持有股份 5,815,860 2.98 0 0
其中：无限售条件股份 5,815,860 2.98 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、吴桂芳、郑雪芬本次减持计划严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及公司
规章制度的要求。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不
存在违规情形。
3、本次减持计划实施的减持价格未违反减持股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告
书》中作出的减持价格承诺。
4、截止至本公告日，本次减持计划已实施完成。上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
5、本次减持计划实施不会导致公司控股权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、吴桂芳、郑雪芬出具的《股份减持计划实施进展的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/010f0465-5808-4b70-bacd-7f5879745bde.PDF
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2026-03-10 00:00│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
号 (万元) 收益率
1 中国农业银行股 7天通知存款 3000 通知存款 2026 年 2 - 0.65%
份有限公司江苏 月 7 日
阳澄湖支行
2 中国农业银行股 7天通知存款 6000 通知存款 2026 年 2 - 0.65%
份有限公司江苏 月 12 日
阳澄湖支行
3 中国工商银行股 中国工商银行区间累 6500 结构性存款 2026年 3 2026年 6 0.8%-
份有限公司佛山 计型法人人民币结构 月9日 月10日 1.9%
北滘支行 性存款产品-专户型
2026年第129期J款
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
四、截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品明细
序号 购买品种 金额 认购日/起息日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率/预 到期
期年化
收益率
1 28天国债逆回购 10039.10 2025 年 6月 5日 2025 年 7月 2日 1.665% 是
2 28天国债逆回购 10051.00 2025 年 7月 3日 2025 年 7月 30 日 1.510% 是
3 28天国债逆回购 10061.60 2025 年 7月 31 日 2025 年 8月 27 日 1.470% 是
4 28天国债逆回购 10072.70 2025 年 8月 28 日 2025 年 9月 24 日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 10084.10 2025 年 9月 25 日 2025 年 10 月 22 日 1.705% 是
6 28天国债逆回购 10097.10 2025 年 10 月 23 日 2025 年 11 月 19 日 1.520% 是
7 28天国债逆回购 10108.60 2025 年 11 月 20 日 2025 年 12 月 17 日 1.490% 是
8 28天国债逆回购 10120.00 2025 年 12 月 18 日 2026 年 1月 14 日 1.615% 是
9 14天国债逆回购 10132.40 2026 年 1月 15 日 2026 年 1月 28 日 1.510% 是
10 28天国债逆回购 212.80 2026 年 1月 29 日 2026 年 2月 25 日 1.585% 是
11 28天国债逆回购 9925.30 2026 年 1月 29 日 2026 年 2月 25 日 1.575% 是
12 7天通知存款 6500.00 2026 年 2月 6日 2026 年 3月 6日 0.65% 是
13 7天通知存款 3000.00 2026 年 2月 7日 - 0.65% 否
14 7天通知存款 6000.00 2026 年 2月 12 日 - 0.65% 否
15 28天国债逆回购 10150.10 2026 年 2月 26 日 2026 年 3月 25 日 1.555% 否
16 中国工商银行区间 6500.00 2026年 3月9日 2026年 6月10日 0.8%- 否
累计型法人人民币 1.9%
结构性存款产品-专
户型2026年第129期
J款
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额合计为25650.10万元。
五、备查文件
相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/fdcf536e-c82c-4ab7-aa4f-73b50561d601.PDF
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2026-03-03 18:17│海川智能（300720）：关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下
：
一、聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘楠楠女士为公司副总经理、董事会秘书，简历
详见附件一。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会审核了该高级管理人员的聘任，符合
法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形。
二、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任江欣怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
江欣怡女士目前已报名参加董事会秘书资格培训，其承诺近期尽快完成培训并取得董事会秘书培训证明，简历详见附件一。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0757-22393588
传真：0757-22393561
通讯地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/148b43d7-a376-4a0e-9692-28d881bb8769.PDF
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2026-03-03 18:16│海川智能（300720）：第五届董事会第五次会议决议公告
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海川智能（300720）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/29133913-85df-4b9c-a2ae-0e5b0abf0025.PDF
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2026-02-27 19:01│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/88ca584f-bdff-4c68-938d-9878006dde6c.PDF
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2026-01-30 17:25│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/cfe9ae76-ddf4-449e-a1fc-ab95ed54aec2.PDF
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2026-01-16 16:40│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告
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广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
一、购买国债逆回购的基本情况
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金
和收益已全部收回，具体情况如下：
序 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 收益金额
号 (万元) 益率 （万元）
1 28天国债 10120.00 2025 年 12 月 18 日 2026 年 1月 14 日 1.615% 12.54
逆回购
同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收
(万元) 益率
1 14天国债逆回购 10132.40 2026 年 1月 15日 2026 年 1月 28日 1.510%
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能
会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定
，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方
式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有
资金。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的
使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自
身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
四、截至本公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购明细：
序号 购买品种 金额 认购日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率 到期
1 28天国债逆回购 10039.10 2025 年 6月 5日 2025 年 7月 2日 1.665% 是
2 28天国债逆回购 10051.00 2025 年 7月 3日 2025 年 7月 30 日 1.510% 是
3 28天国债逆回购 10061.60 2025 年 7月 31 日 2025 年 8月 27 日 1.470% 是
4 28天国债逆回购 10072.70 2025 年 8月 28 日 2025 年 9月 24 日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 10084.10 2025 年 9月 25 日 2025 年 10月 22日 1.705% 是
6 28天国债逆回购 10097.10 2025 年 10月 23日 2025 年 11月 19日 1.520% 是
7 28天国债逆回购 10108.60 2025 年 11月 20日 2025 年 12月 17日 1.490% 是
8 28天国债逆回购 10120.00 2025 年 12月 18日 2026 年 1月 14 日 1.615% 是
9 14天国债逆回购 10132.40 2026 年 1月 15 日 2026 年 1月 28 日 1.510% 否
注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10132.40万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/fb7bedce-ec4b-4572-905e-253860127f61.PDF
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2025-12-23 18:51│海川智能（300720）：第五届董事会第四次会议决议公告
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广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开。本
次会议通知已于 2025 年 12 月 11日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视频会议表决方
式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议有效。
一、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《财务负责人管理制度》、《财务管理制度》、《董事、高级管理
人员内部问责制度》、《独立董事年报工作规程》、《合同管理制度》、《货币资金管理制度》、《内部审计工作制度》、《年报信
息披露重大差错责任追究制度》、《委托理财管理制度》、《印章使用管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》、《征集投票权
实施细则》、《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》、《子公司管理制度》《总经理工作制度》等公司治理制度的相关内容进行
修订和完善。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见 2025 年 12 月 24 日刊登于符合中国证监会要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/75344b9b-b093-4dcd-838d-7c340083c674.PDF
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2025-12-23 18
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