公司公告☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 19:28 │海川智能（300720）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:28 │海川智能（300720）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 19:27 │海川智能（300720）：关于股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:10 │海川智能（300720）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 19:03 │海川智能（300720）：澄清公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 20:10 │海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:02 │海川智能（300720）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:02 │海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:02 │海川智能（300720）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:02 │海川智能（300720）：2025年度财务决算报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:28│海川智能（300720）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9bb79cf9-8d04-42e3-87b8-a98f5f1125cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:28│海川智能（300720）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7d203d05-ce88-4de7-b7d8-53cdbc297fb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:27│海川智能（300720）：关于股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月28日召开的第五届董事会第六次会议、2026年 5月 22日召
开的 2025年年度股东会会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况公告如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，股东会同意授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止（以下
简称“小额快速融资”）。具体授权内容如下：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 3
5名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行股票的发行底价将作相应
调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
8、发行前的滚存利润安排
发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
9、上市地点
在限售期满后向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。10、对董事会办理发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制
定、调整和实施小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相
关的一切事宜，决定小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送小额快速融资方案及发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与
募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于小额快速融资完成后，根据小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理
工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政
策发生变化时，可酌情决定小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
公司董事会将根据股东会的授权、结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资，具有不确定性。如启动则履行相
关决策程序并向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核通过后经中国证监会注册方可实施。公司将及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7cad6ba4-99fb-4846-8aff-cf665605984e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:10│海川智能（300720）：关于公司股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/94e1cc22-c266-41da-aab8-cd1df96e6588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 19:03│海川智能（300720）：澄清公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、传闻简述
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股票（证券代码：300720，证券简称：海川智能）关注到
媒体及东方财富股吧等网络平台关于苏州信越半导体有限公司（以下简称“信越”）、公司招聘半导体行业人员的相关言论，鉴于该
等信息可能误导投资者，影响正常市场秩序，本着对广大投资者负责的态度，公司现对相关情况进行澄清说明。
二、澄清声明
（一）关于信越
信越系公司实际控制人邓永议先生间接控制的企业。信越主营业务为MBE
（分子束外延）材料的研发、生产与销售。MBE材料是在超高真空环境下，将半导体单质或化合物原料加热至特定温度，形成定
向运动的“分子束 /原子束”，精准沉积在衬底（如磷化铟）表面生长出外延层材料，是半导体衬底的延伸环节，可以提升磷化铟、
砷化镓等衬底的应用价值。
信越拥有自主知识产权的MBE设备与工艺，通过建设分子束外延（MBE）特色工艺线，生产基于磷化铟（InP）、砷化镓(GaAs)、
锑化物衬底的高性能、高质量的半导体外延材料。
网络传闻信越主营产品为磷化铟衬底，系对信越业务与产品的不实解读。
信越的业务发展、经营管理正常有序。2025年信越处于亏损状态。公司实际控制人在未来 12个月内没有将信越注入上市公司的
计划。
（二）关于公司主营业务
公司的主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，产品主要包括微机组合秤、失重秤、选别秤、金属检测设备及其他配套设备等
，用于食品、医药、化工、锂电池制造等行业的称重、连续配料等工序。公司业务拓展、人员招聘工作围绕上述主营业务开展，公司
并未招聘半导体行业人员开展半导体业务。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润 2,311.37万元，同比下降51.67%，业绩变动幅度较大。目前公司股价涨幅、PE倍数
水平与公司所属行业的整体二级市场情况偏离较大。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e35fd0f0-6647-4bce-88d1-47afc22aef54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 20:10│海川智能（300720）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至
下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-009号）、《关于拟用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序号 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
(万元) 收益率
1 中信银行股 共赢慧信汇率 2,000.00 结构性存款 2026-05-01 2026-05-29 1.00%-
份有限公司 挂钩人民币结 1.75%
苏州分行 构性存款
A34560期
2 - 国债逆回购 5,749.90 国债逆回购 2026-04-29 2026-05-06 0.945%
3 中国农业银 对公大额存单 10,498.07 对公大额存单 2026-04-27 2027-03-14 2.211%
行股份有限
公司苏州阳
澄湖支行
4 中国农业银 对公大额存单 5,248.71 对公大额存单 2026-04-24 2027-03-12 2.211%
行股份有限
公司苏州阳
澄湖支行
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币
政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在
损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股
东的利益。
四、截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品明细
序号 购买品种 金额 认购日/起息日 到期日 年化收 是否
(万元) 益率/预 到期
期年化
收益率
1 28天国债逆回购 10,039.10 2025年 6月 5日 2025年 7月 2日 1.665% 是
2 28天国债逆回购 10,051.00 2025年 7月 3日 2025年 7月 30日 1.510% 是
3 28天国债逆回购 10,061.60 2025年 7月 31日 2025年 8月 27日 1.470% 是
4 28天国债逆回购 10,072.70 2025年 8月 28日 2025年 9月 24日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 10,084.10 2025年 9月 25日 2025年 10月 22日 1.705% 是
6 28天国债逆回购 10,097.10 2025年 10月 23日 2025年 11月 19日 1.520% 是
7 28天国债逆回购 10,108.60 2025年 11月 20日 2025年 12月 17日 1.490% 是
8 28天国债逆回购 10,120.00 2025年 12月 18日 2026年 1月 14日 1.615% 是
9 14天国债逆回购 10,132.40 2026年 1月 15日 2026年 1月 28日 1.510% 是
10 28天国债逆回购 212.80 2026年 1月 29日 2026年 2月 25日 1.585% 是
11 28天国债逆回购 9,925.30 2026年 1月 29日 2026年 2月 25日 1.575% 是
12 7天通知存款 6,500.00 2026年 2月 6日 2026年 3月 6日 0.65% 是
13 7天通知存款 3,000.00 2026年 2月 7日 2026年 4月 28日 0.65% 是
14 7天通知存款 6,000.00 2026年 2月 12日 2026年 4月 28日 0.65% 是
15 28天国债逆回购 10,150.10 2026年 2月 26日 2026年 3月 25日 1.555% 是
16 中国工商银行区间 6,500.00 2026年 3月 9日 2026年 6月 10日 0.8%- 否
累计型法人人民币 1.9%
结构性存款产品-专
户型2026年第129期
J款
17 7天通知存款 10,000.00 2026年 3月 27日 2026年 4月 3日 0.65% 是
18 7天通知存款 2,000.00 2026年 3月 30日 2026年 4月 23日 0.95% 是
19 14天国债逆回购 9,999.90 2026年 4月 10日 2026年 4月 23日 1.415% 是
20 共赢慧信汇率挂钩 2,000.00 2026年 5月 1日 2026年 5月 29日 1.00%- 否
人民币结构性存款 1.75%
A34560期
21 国债逆回购 5,749.90 2026年 4月 29日 2026年 5月 6日 0.945% 是
22 对公大额存单 10,498.07 2026年 4月 27日 2027年 3月 14日 2.211% 否
23 对公大额存单 5,248.71 2026年 4月 24日 2027年 3月 12日 2.211% 否
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额合计为24,246.78万元。
五、备查文件
相关业务凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f74dd895-7a49-485e-b2c3-92ea4db06e9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届董事会审计
委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c68279e2-7732-4cd6-97c8-b3a7aee92644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海川智能（300720）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b143987-1239-4efa-8edc-d94f0040dcdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:02│海川智能（300720）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交
公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），对“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行了规范及明确，规定自 2026 年 1 月 1日起开始施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
在非同一控制下企业合并中，出售方与购买方作出合同约定，针对被购买方某些或有事项，或者特定资产或负债的某些不确定性
结果，出售方给予购买方补偿，购买方因此获得补偿性资产。
1、购买方合并财务报表层面补偿性资产的确认和计量
购买方在其合并财务报表中确认被补偿项目的同时，应当确认补偿性资产，以与被补偿项目相同的基础计量，并需考虑管理层对
其可收回性的估计，将预期无法收回的金额从补偿性资产入账价值中扣除。在后续每个资产负债表日，按照与被补偿项目相同的基础
并考虑合同对补偿金额的限制，对补偿性资产进行后续计量；被补偿项目账面价值发生变动的，相应调整补偿性资产的账面价值，并
计入投资收益。对于未以公允价值进行后续计量的补偿性资产，单独考虑管理层对补偿性资产可收回性的估计，将预期无法收回的金
额计入投资收益。购买方收回、出售或以其他方式丧失对补偿性资产的权利时，终止确认该资产，所得价款等与补偿性资产账面价值
之间存在差额的
|