公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 18:56 │安达维尔（300719）：关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │安达维尔（300719）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-27 16:13 │安达维尔（300719）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │安达维尔（300719）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │安达维尔（300719）：关于会计政策变更公告 │
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│2025-04-27 16:10 │安达维尔（300719）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:09 │安达维尔（300719）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:09 │安达维尔（300719）：2024年度独立董事述职报告（周宁） │
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│2025-04-27 16:09 │安达维尔（300719）：2024年度独立董事述职报告（徐阳光)（已离任） │
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│2025-04-27 16:09 │安达维尔（300719）：公司章程(2025年4月) │
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2025-04-30 18:56│安达维尔（300719）：关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京安达维尔民用航空技术有限公司（以下简称“民航技术公
司”）因业务发展需要，申请变更了住所。近日，民航技术公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局核
发的新《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更内容
公司名称 变更前住所 变更后住所
北京安达维尔民用 北京市顺义区仁和地区杜杨 北京市顺义区杜杨北街19号
航空技术有限公司 北街19号1幢 院5幢-1至5层101内3层A301
二、变更后的工商登记基本情况
名称：北京安达维尔民用航空技术有限公司
统一社会信用代码：91110113575221701B
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张卫卫
成立日期：2011年05月12日
注册资本：500万元
住所：北京市顺义区杜杨北街19号院5幢-1至5层101内3层A301
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；照明器具制造；家具
制造；塑料制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械零件、零部件加工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出
口；技术进出口；进出口代理；民用航空材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民
用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、备查文件
北京安达维尔民用航空技术有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/16babd5f-7ddd-432b-8e0d-5b8d8b88fff2.PDF
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2025-04-27 16:13│安达维尔（300719）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安达维尔（300719）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e26b515-d227-4b1a-ba8c-dfad3c35491f.PDF
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2025-04-27 16:13│安达维尔（300719）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营
成果，公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本次计
提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成
果，公司对截至2024年12月31日各类应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了
需计提的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，共计金额16,273,292.6
9元，收回或转回资产减值准备2,337,714.50元,转销或核销资产减值准备3,322,436.90元。具体明细如下：
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收票据坏账准备 872,483.80 3,067,957.92 3,940,441.72
应收账款坏账准备 57,283,770.50 7,941,078.96 -2,337,714.50 -1,194,495.20 61,692,639.76
其他应收款坏账准备 212,973.52 150,277.30 -15,000.00 348,250.82
长期应收款坏账准备 141,600.00 1,150,091.39 1,291,691.39
存货跌价准备 40,497,154.09 3,627,321.69 4,531,932.10 39,592,543.68
合同资产减值准备 1,267,178.42 336,565.43 1,603,743.85
合计 100,275,160.33 16,273,292.69 -2,337,714.50 3,322,436.90 108,469,311.22
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收票据坏账准备确认标准及计提方法
公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为
上市的商业银行的银行承兑汇票，公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非上市的商业银行的银
行承兑汇票及商业承兑汇票，参照公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。
（二）计提应收账款（与合同资产、长期应收款）减值准备确认标准及计提方法公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性
质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产、长期应
收款），公司判断账龄/逾期账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司以账龄组合/逾期账龄组合为基础评估其预期信用损失。
（三）计提其他应收款减值准备确认标准及计提方法
公司其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，公司将其他
应收款划分为2个组合，具体为：应收保证金及备用金、应收押金及其他。
（四）计提存货跌价准备确认标准及计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值的确
定依据：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备将减少公司2024年度利润总额13,935,578.19元。本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要求，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2df06738-0b76-4eb9-8455-a54174b77029.PDF
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2025-04-27 16:13│安达维尔（300719）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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安达维尔（300719）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/951e14c1-d28b-4ab1-9415-e85d14793f70.PDF
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2025-04-27 16:13│安达维尔（300719）：关于会计政策变更公告
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安达维尔（300719）：关于会计政策变更公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46001b7c-93ef-4493-b047-829f03f9a6d5.PDF
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2025-04-27 16:10│安达维尔（300719）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年4月24日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号院5幢三层会议室召开，会议通知已于2025年4月22日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议采用现场的表决方式举行
本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2024年度监事会工作报告>的议案》
2024年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、对外担保、内部控制等方面实施了有效
监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司 2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司 2024年度审计报告>的议案》
公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《公司2024年度审计报告》。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于<公司 2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了
决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评价
报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
监事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2024年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，
认为信永中和在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履
行了责任和义务，同意继续聘任信永中和为公司2025年度审计机构。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于公司未满足《激励计划（草案二次修订稿）》规定的第二个归属期公司层面的业绩考核目标（2024年度经审计
净利润不低于1.80亿元），归属条件未成就，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属作废，共计225万股。
公司本次对激励计划授予部分的激励对象人数及授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京安达维尔科技
股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属
于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。全体监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性
股票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围
内的事项，无需再次提交股东大会审议。全体监事一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划激励对象中张佳佳、崔秀、石先超、王衣霖、傅洪州、蔺亚雄、陈磊
由于个人原因已从公司或子公司离职，上述7人已不符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，公司将对
其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计70,000股进行回购注销；因公司2024年业绩未达到2022年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件，公司将回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票399,300股。公司本次回购注销已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票的程序以及回购价格均符合相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注
销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制
性股票事项。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际经营情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次授信担保事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整
体利益，不会损害公司及股东的利益，监事会经审议同意公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保，累计担保额度不超过人
民币55,000万元。
具 体 内 容 详 见 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实
、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d19a834a-0fd7-4ffc-80e5-07b2b93358b5.PDF
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2025-04-27 16:09│安达维尔（300719）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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安达维尔（300719）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:09│安达维尔（300719）：2024年度独立董事述职报告（周宁）
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安达维尔（300719）：2024年度独立董事述职报告（周宁）。公告详情请查看附件
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2025-04-27 16:09│安达维尔（300719）：2024年度独立董事述职报告（徐阳光)（已离任）
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安达维尔（300719）：2024年度独立董事述职报告（徐阳光)（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b18c877f-18e3-4bbe-ac38-4bea0735097c.PDF
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2025-04-27 16:09│安达维尔（300719）：公司章程(2025年4月)
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安达维尔（300719）：公司章程(2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fc82b5bb-0d83-4222-a719-28c455c5474b.PDF
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2025-04-27 16:09│安达维尔（300719）：2024年度独立董事述职报告（郭宏)
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安达维尔（300719）：2024年度独立董事述职报告（郭宏)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55c4a03c-9c79-4eb7-bc2d-4f8302548df6.PDF
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2025-04-27 16:09│安达维尔（300719）：2024年年度审计报告
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安达维尔（300719）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9545f1eb-4ad6-44ec-b8de-2ce5ccc84c03.PDF
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2025-04-27 16:09│安达维尔（300719）：内部控制审计报告
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安达维尔（300719）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/47aa97d6-b655-46d5-8642-fbb4b06171ab.PDF
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2025-04-27 16:07│安达维尔（300719）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
1、董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公
司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，
有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公
司2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际经营情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润
分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。
3、本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、2024年度利润分配预案基本情况
本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。
按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,827,225.46元，母公司2
024年度净利润为64,441,644.24元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为277,369,848.97元，母公司累计未分配利
润为185,893,083.50元，2024年年末可供投资者分配的利润为185,893,083.50元。
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