公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:06 │安达维尔（300719）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:06 │安达维尔（300719）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 18:36 │安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行 │
│ │保荐书 │
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│2026-05-12 18:36 │安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿 │
│ │） │
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│2026-05-12 18:36 │安达维尔（300719）：安达维尔关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的公告 │
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│2026-04-28 20:43 │安达维尔（300719）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 20:43 │安达维尔（300719）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 20:43 │安达维尔（300719）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 20:43 │安达维尔（300719）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 20:43 │安达维尔（300719）：安达维尔2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-22 19:06│安达维尔（300719）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年5 月 22 日召开，公司于 2026 年 4月 29
日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020），具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
1、股东会召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日(星期五) 14:45
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月22日(星期五)9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5幢三层会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长赵子安先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程的规定
二、会议出席情况
（1）会议总体出席情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共147人，代表股份117,356,794股，占公司股份总数的 46.1622%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8人，代表股份 103,331,602 股，占公司股份总数的 40.6454%。
参与网络投票的股东共 139 人，代表股份 14,025,192 股，占公司股份总数的 5.5168%。（2）中小股东出席会议总体情况：
参与表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 142 人，
代表股份 18,690,636 股，占公司股份总数的7.3519%。
其中：参与网络投票的中小股东共 139 人，代表股份 14,025,192 股，占公司股份总数的 5.5168%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京观韬律师事务所对本次股东会现场
会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,974,794 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6745%；反对348,700 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.2971%；弃权 33,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0284%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 18,308,636 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 97.9562%；反对 348,700 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 1.8656%；弃权 33,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1782%。
2、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,967,194 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6680%；反对353,700 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.3014%；弃权 35,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0306%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 18,301,036 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 97.9155%；反对 353,700 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 1.8924%；弃权 35,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1921%。
3、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,668,094 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4132%；反对652,400 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.5559%；弃权 36,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0309%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 18,001,936 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 96.3153%；反对 652,400 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 3.4905%；弃权 36,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1942%。
4、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 13,411,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 94.8922%；反对680,500 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 4.8149%；弃权 41,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2929%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 13,411,292 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 94.8922%；反对 680,500 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 4.8149%；弃权 41,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.2929%。
基于谨慎性原则，本议案股东赵子安、乔少杰、孙艳玲、赵雷诺、熊涛及北京安达维尔管理咨询有限公司已回避表决。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,634,994 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3850%；反对680,500 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.5799%；弃权 41,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0352%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 17,968,836 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 96.1382%；反对 680,500 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 3.6409%；弃权 41,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.2210%。
6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,641,594 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3906%；反对678,900 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.5785%；弃权 36,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0309%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 17,975,436 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 96.1735%；反对 678,900 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 3.6323%；弃权 36,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1942%。
7、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
表决结果（含网络投票）：
同意 116,666,394 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4117%；反对653,200 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.5566%；弃权 37,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0317%。
其中，中小股东总表决情况为：
同意 18,000,236 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 96.3062%；反对 653,200 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份的 3.4948%；弃权 37,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 0.1990%。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京观韬律师事务所韩旭、刘一帆律师现场见证，并出具了《北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/da2bec83-9994-4379-9402-97ce9fa54855.PDF
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2026-05-22 19:06│安达维尔（300719）：2025年年度股东会法律意见书
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安达维尔（300719）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e5d6ec12-b812-4807-983c-f4fb452971a3.PDF
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2026-05-12 18:36│安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐
│书
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安达维尔（300719）：中信证券关于安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之发行保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b96b8aca-22ac-4cb1-a9e7-3f716788eb9d.PDF
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2026-05-12 18:36│安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）
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安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/38559604-43d8-432f-a590-4cba6bae39ef.PDF
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2026-05-12 18:36│安达维尔（300719）：安达维尔关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）出具的《关于同意北京安达维尔科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕223号），
具体内容详见公司于2026年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证
监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-004）。
鉴于公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关要求，公司会同相关
中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/35a8ec10-7289-40ee-a2e1-80e00865f5a8.PDF
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2026-04-28 20:43│安达维尔（300719）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计
机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），
判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号）
，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券
虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额
为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永
中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟项目质量控制复核人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和
执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：马吉生先生，2021年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信
永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
2. 诚信记录
签字注册会计师马吉生先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人卫婵女士、项目质量复核合伙人李夕甫先生近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
卫婵 2026/01/30 监督管理措施 中 国 证 券 因在执行西安派瑞功率
监 督 管 理 半导体变流技术股份有
委 员 会 北 限公司 2024 年年报审计
京监管局 项目时存在部分程序执
行不够充分等问题给予
签字注册会计师采取出
具警示函措施的决定。
李夕甫 2023/11/7 监督管理措施 中 国 证 券 因在执行思美传媒股份
监 督 管 理 有限公司 2021、2022 年
委 员 会 浙 财务报表审计项目时存
江监管局 在部分程序执行不够充
分等问题给予本所及签
字注册会计师采取出具
警示函措施的决定。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第1号－财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
公司2025年度审计费用为人民币70万元，其中财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币10万元。2026年度
具体财务审计和内部控制审计费用将以2025年度审计费用为基础，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员情况和投入的工作量，结合市场价格水平确定最终的审计收费
。
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与信永中和会计师事务所协商确定审计
费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2026年4月24日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
，公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。因此，我们同意将《关于
续聘2026年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（二）董事会意见
2026年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘任信
永中和为公司2026年度审计机构，并将提请公司股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审
计费用。此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第八次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/359f2482-2688-413f-82c1-287c2157a910.PDF
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2026-04-28 20:43│安达维尔（300719）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营
成果，公司对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本次计
提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成
果，公司对截至2025年12月31日各类应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了
需计提的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，共计金额10,387,318.1
3元，收回或转回资产减值准备524,657.40元,转销或核销资产减值准备1,088,368.32元。具体明细如下：
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收票据坏账准备 3,940,441.72 -1,740,718.43 2,199,723.29
应收账款坏账准备 61,692,639.76 5,730,801.58 524,657.40 75,888.00 66,822,895.94
其他应收款坏账
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