公司公告☆ ◇300719 安达维尔 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：调整2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的专项核查意见 │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：安达维尔监事会关于公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票相关 │
│ │事项的书面审核意见 │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：安达维尔关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：安达维尔关于调整公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的 │
│ │公告 │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风 │
│ │险提示及... │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行 │
│ │性分析报告（二次修订稿） │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告 │
│ │（二次修订稿） │
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│2025-07-25 17:22 │安达维尔（300719）：安达维尔2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿） │
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2025-07-25 17:22│安达维尔（300719）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“安达维尔”“
发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注
册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和制度的规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额等事项（以下简称“本次发行方案调整”）进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次发行方案调整情况
根据发行人第四届董事会第三次会议决议，发行人对本次发行方案调整具体情况如下：
“2.05 发行数量”
调整前：
“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,696,450
的 30%，即不超过76,408,935 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象
申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则
本次发行数量上限将进行相应调整。
若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集
资金总额届时将相应调整。”
调整后：
“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,227,150
的 30%，即不超过76,268,145 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象
申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则
本次发行数量上限将进行相应调整。
若本次发行的股份总数因法律法规、监管政策变化或根据中国证监会注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集
资金总额届时将相应调整。”“2.07 募集资金规模及用途”
调整前：
“本次发行募集资金总额不超过 7.1 亿元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目
，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金
投资金额
1 航空机载设备及航空维修产业基地项目 43,024.06 39,000.00
2 地面保障装备及复材研制产业化项目 21,367.98 21,000.00
3 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
合计 75,392.04 71,000.00
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关
法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，则在上述募集资
金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整
，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。”
调整后：
“本次发行股票募集资金总额不超过人民币 48,836.96 万元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司
主营业务相关项目，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金
投资金额
1 航空机载设备及航空维修产业基地项目 43,024.06 34,782.95
2 地面保障装备及复材研制产业化项目 21,367.98 14,054.01
合计 64,392.04 48,836.96
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关
法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，则在上述募集资
金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整
，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。”
除上述调整外，本次发行方案的其他事项未发生变化。
二、本次发行方案调整不构成发行方案重大变化
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”），关于发行方案发生重大变化
的认定适用意见如下：
“向特定对象发行股票的董事会决议公告后，如果本次证券发行方案出现以下情形之一，应当视为本次发行方案发生重大变化，
具体包括：
1、增加募集资金数额；
2、增加新的募投项目；
3、增加发行对象或者认购股份，其中增加认购股份既包括增加所有发行对象认购股份的总量，也包括增加个别发行对象认购股
份的数量；
4、其他可能对本次发行定价具有重大影响的事项。
减少募集资金、减少募投项目、减少发行对象及其对应的认购股份并相应调减募集资金总额不视为本次发行方案发生重大变化。
”
本次发行方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目以及增加发行对象或者认购股份，此次调整系根据公司总股本变
化调整本次发行股份数量、减少募集资金、减少募投项目并相应调减募集资金总额。因此，本次发行方案调整不构成发行方案重大变
化。
三、本次发行方案调整已履行了必要的审批程序
2025 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（
A 股）股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行了调整，公司将根据上述调整情况相应修订本次发行预案及其他与本次发行有
关的文件。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
因此，公司本次发行方案调整已履行了必要的审批程序。
四、本次发行方案调整不会对本次向特定对象发行股票产生重大不利影响
本次发行方案调整是公司根据自身实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害
公司、股东利益的情形，本次发行方案调整不会对本次向特定对象发行股票产生重大不利影响，不构成本次发行的实质性障碍，不会
导致发行人不符合发行条件。
五、保荐人核查意见
保荐人认为：
1、发行人本次发行方案调整属于股东大会授权董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议；本次发行方案调整已履行必要的
决策程序，符合《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定；
2、发行人本次发行方案调整系根据公司总股本变化调整本次发行股份数量、减少募集资金、减少募投项目并相应调减募集资金
总额，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的发行方案发生重大变化的上述情形，不会对本次发行产生重大不利影响。
综上，保荐人对公司本次发行方案调整无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/b1339bbf-095e-4b7c-9885-ebd9cb7d79df.PDF
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2025-07-25 17:22│安达维尔（300719）：调整2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的专项核查意见
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安达维尔（300719）：调整2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/5fee544b-4c17-4f42-b1c4-3514d3e66caf.PDF
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2025-07-25 17:22│安达维尔（300719）：安达维尔监事会关于公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票相关事项
│的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会为维护公司及股东利益、履行有关法律法规赋予的职权
，对公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）有关事项发表书面审核意见如下：
1、《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》
经核查公司本次发行方案调整的内容，我们认为本次发行方案调整的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；调整后的发行方案切实可行，审议程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）〉的议案
》
经核查公司《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）》，我
们认为该预案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，本次修订不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
3、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（二次修
订稿）〉的议案》
经核查公司编制的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）》，我们认为本次修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，充分论证了本次发行对公司的影响，本次修订不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
4、《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报
告（二次修订稿）〉的议案》
经核查公司编制的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行
性分析报告（二次修订稿）》，我们认为本次修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，充分论证了本次募投项目的必要性及可行性，符合有关法
律法规及公司的实际情况，本次修订不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（
二次修订稿）的议案》
经核查，我们认为本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有
利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/fe062ea9-d85e-4fe5-a98e-428e0c917721.PDF
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2025-07-25 17:22│安达维尔（300719）：第四届监事会第三次会议决议公告
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安达维尔（300719）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ffb16f0d-a7ba-4041-9083-648bb71b43f7.PDF
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2025-07-25 17:22│安达维尔（300719）：安达维尔关于2024年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开了第三届董事会第十八次会议、于 2024 年
7 月 5 日召开了第三届董事会第二十二次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 202
4 年度向特定对象发行股票的相关议案。
公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度
向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司2024 年度向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于〈北京安达维尔科技股份有限公司 2024
年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。
为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
《北京安达维尔科技 封面 更新了落款日期
股份有限公司 2024 年 特别提示 1、更新了公司关于本次发行的审议
度向特定对象发行人 程序；
民币普通股（A 股）股 2、更新了发行前总股本及本次拟发
票 预 案 （ 二 次 修 订 行的股份数量；
稿）》 3、更新了本次募集资金的使用计划
第一节 本次向特 1、更新了“一、发行人基本情况”
定对象发行人民 的注册资本；
币普通股（A 2、更新了“四、（五）发行数量”
股）股票概要 中发行前总股本及本次拟发行的股
份数量；
3、更新了“四、（七）募集资金规
模及用途”中本次募集资金的使用
计划；
4、根据公司截至目前的股本情况，
更新了“六、本次发行是否导致公
司控制权发生变化”中实控人持股
比例测算；
5、更新了“七、本次发行已经取得
批准的情况以及尚需呈报批准的程
序”中公司关于本次发行的审议程
序
第二节 董事会关 1、更新了“一、本次募集资金的使
于本次发行募集 用计划”中本次募集资金的使用计
资金使用的可行 划；
性分析 2、更新了“二、募集资金投资项目
基本情况及可行性分析”中的最新
政策、市场情况及拟投入募集资金
情况；
3、更新了“三、本次募集资金运用
对公司财务状况及经营管理的影
响”中对公司财务状况的影响
第三节 董事会关 更新了“六、（二）、4、实际控制人
于本次发行对公 控制风险”中实际控制人的持股情
司影响的讨论与 况
分析
第四节 利润分配 在“二、公司近三年股利分配情况”
政策及执行情况 中，补充了公司 2024 年的利润分配
情况、删除了公司 2021 年的利润分
配情况
第五节 与本次发 1、根据公司 2024 年度财务数据以
行相关的董事会 及本次发行完成时间的假设，重新
声明及承诺 测算了本次发行摊薄即期回报对主
要财务指标的影响；
2、更新了“五、（二）公司从事募
集资金投资项目在人员、技术、市
场等方面的储备情况”公司维修项
目能力
《北京安达维尔科技 封面 更新了落款日期
股份有限公司 2024 年 五、本次发行方 调整了本次发行股份数量并相应修
度向特定对象发行人 式的可行性 改募集资金投向项目；
民币普通股（A 股）股 七、本次发行对 1、根据公司 2024 年度财务数据以
票方案的论证分析报 原股东权益或者 及本次发行完成时间的假设，重新
告（二次修订稿）》 即期回报摊薄的 测算了本次发行摊薄即期回报对主
影响以及填补的 要财务指标的影响；
具体措施 2、更新了“（五）公司应对本次发
行摊薄即期回报采取的措施”中的
最新法规
《北京安达维尔科技 一、本次募集资 更新了本次募集资金的使用计划
股份有限公司 2024 年 金的使用计划
度向特定对象发行人 二、募集资金投 更新了最新政策、市场情况及拟投
民币普通股（A 股）股 资项目基本情况 入募集资金情况
票募集资金使用的可 及可行性分析
行性分析报告（二次 三、本次募集资 更新了本次募集资金运用对公司财
修订稿）》 金运用对公司财 务状况的影响
务状况及经营管
理的影响
《北京安达维尔科技 一、本次发行对 根据公司 2024 年度财务数据以及
股份有限公司 2024 年 公司主要财务指 本次发行完成时间的假设，重新测
度向特定对象发行人 标的影响测算 算了本次发行摊薄即期回报对主要
民币普通股（A 股）股 财务指标的影响
票摊薄即期回报的风
险提示及填补回报措
施 和 相 关 主 体 承 诺
（二次修订稿）的公
告》
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《北京安达维尔科技股份有限公司2024
年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人
民币普通股（A股）股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民币普
通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民
币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/88f36354-7b49-
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2025-07-25 17:22│安达维尔（300719）：安达维尔关于调整公司2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案的公告
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北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 1 月 31日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 25 日分
别召开第三届董事会第
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